Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-29
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 101/2017 Dnr 2017/0138 KS-3 Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport per april 2017 för Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-05-18 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årets resultat prognosticeras till 52,6 miljoner kronor. Prognosen är 1,2 miljoner kronor sämre än budget (53,7 miljoner kronor). April prognosens resultat är (24,6 miljoner kronor) bättre än föregående mars prognos.
Resultatförbättring beror främst på att nämnderna rapporterar bättre resultat än tidigare.
Nämnderna sammantaget prognosticerar underskott gentemot budget på 9,7 miljoner kronor. De nämnder som rapporterar underskott är vård- och omsorgsnämnden (VON), socialnämnden (SN) och överförmyndaren (ÖFN). Samtliga övriga nämnder rapporterar överskott förutom kultur- och fritidsnämnden (KFN) som rapporterar enligt budget.
Riktvärdet per april är 33,3 procent. Periodutfallet för april visar att nämndernas resursförbrukning är något högre än budget (33,4%). Flera nämnder har dock inte bokat upp sina statsbidragsintäkter varvid periodutfallet redovisas något sämre än vad de borde vara.
I ärendet lämnas information om utökning av den totala projektutgiften samt omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1).
Inom målstyrningen och uppdagen pågår arbetet i huvudsak enligt plan.
Uppföljningen av nämndernas internkontroll är fr.o.m. tertial 1 2017 tidsmässigt helt integrerad i ordinarie styrprocess, samtliga nämnder har lämnat lägesrapport. Några brister/avvikelser har framkommit vilket visar på att riskhanteringsprocessen fungerar.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2017 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-18.
2. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdraget
”Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-29
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
3. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdraget ”Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga samt uppdrag till vissa nämnder” i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
4. Barn- och ungdomsnämndens återrapportering av uppdraget
”Utvärdera fritidsgårdsverksamheten” i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna.
5. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens
omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2017 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-18.
2. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdraget
”Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
3. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdraget ”Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga samt uppdrag till vissa nämnder” i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
4. Barn- och ungdomsnämndens återrapportering av uppdraget
”Utvärdera fritidsgårdsverksamheten” i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna.
5. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens
omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb.
Beslutsexpediering:
Akt
