Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-03-04
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0105 KS-2 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2015 med AB SOLOM
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2014 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balanseras årets vinst, balanserade vinstmedel och överkursfond på 17 048 827 kronor i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt kommunfullmäktiges förslag. (KF 2014- 12-10 § 203).
5. Välja revisionsbolag A enligt kommunrevisorerna upphandling väljs till auktoriserad revisor för ytterligare ett år fram till årsstämma 2016 6. Ägardirektiv gällande Arbetslivsintroduktionsanställningar för
ungdomar i åldern 19-25 år fastställs. (KF 2014-10-15 § 141) 7. Kommunens taxa för utlämnande av allmänna handlingar fastslås
gälla för bolaget (KF 2003-09-15 § 102)
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med AB SOLOM planeras till den 16 mars 2015 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet AB SOLOM har under 2014 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-03-04
Dnr 2015/0105 KS-2 Sidan 2 av 2
AB SOLOM har överlämnat under årsredovisning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Val av revisionsbolag till auktoriserad revisor
Kommunens revisor har i samarbeta med ekonomiavdelningen handlat upp auktoriserade revisorer till kommunens helägada bolag och rekommenderar att Årstämman väljer revisionsbolag A enligt upphandlings ärende Dnr 2014/0057 UPPH.158 som auktoriserad revisor fram till årsstämma 2016 (Se bilaga)
Katarina Kämpe Leif Hildebrand Charlotte Enges
Kommundirektör Tf ekonomichef Finanschef
Bilagor:
• Årsredovisning, Revisionsrapport och Granskningsrapport
• Utvärdering angående upphandling av revisionstjänster till kommunens bolag
Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe
