MARKS FASTIGHETS AB KALLELSE
Org nr 556101-5461 2017-04-26
511 80 KINNA
Kallelse till Årsstämma
Tid Tisdagen den 16 maj 2017, klockan 09.00
Plats Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene Kallade
Ombud: Mikael Larsson, Björketorp. Ersättare Bodil Wennerström, Kinna.
Presidie: Ann Iberius-Orrvik, ordförande. Göran Andersson, vice ordförande.
Underrättade
Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut avseende styrdokument för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport 9. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutning
Med vänlig hälsning MARKS FASTIGHETS AB
Martin Svenhed, verkställande direktör
