1 (2) Till Lekmannarevisorerna för
Mellanskånes Renhållnings AB
Kopia till bolagets ägare
Självutvärdering av bolagets arbete för god styrning och kontroll
I yttrandet daterat 2021-01-15 över lekmannarevisorernas granskning av den in- terna kontrollen redogörs för bolagets arbete med intern styrning och kontroll.
I denna PM sammanfattas hur arbetet bedrivits under våren 2021 samt de förbätt- ringsåtgärder som vidtagits.
• MERAB:s arbetssätt för riskhantering och intern kontroll
Bolagsledningen har tagit fram ett dokument som beskriver roller, ansvar och övergripande arbetssätt för intern styrning och ledning. Dokumentet har använts i arbetet med den riskanalys som tagits fram under våren. Uti- från dragna lärdomar under arbetet med riskanalysen ska dokumentet revi- deras för att därefter behandlas av bolagsstyrelsen i september.
• Bolagets process för intern styrning och ledning
Under våren har ett dokument tagits fram som sammanfattar de processer bolaget har på plats för att säkra god intern styrning och kontroll samt i vilken grad processerna bör förstärkas och hur. Redogörelsen kommer att behandlas av styrelsen i september i anslutning till att styrelsen godkänner affärsplanen och hanterar riskanalysen.
• Riskanalys
En företagsövergripande riskanalys har tagits fram under våren. Riskana- lysen innehåller aktiviteter som behöver vidtas för att förstärka bolagets förmåga att nå beslutade affärsmål samt förstärka bolagets process för in- tern styrning och ledning.
Transaktion 09222115557448173141 Signerat TH
2 (2)
• Rapport till styrelsen
I samband med den ekonomiska rapporteringen har även den interna kon- trollen rapporterats löpande.
Bolagsstyrelsens sammanträde i september är viktigt för det fortsatta arbetet. På det styrelsesammanträdet kommer affärsplanen att beslutas, vilket också lägger grunden för bolagets kommande arbete med riskanalyser. Som tidigare beskrivits kommer även bolagets övergripande riskanalys att behandlas av styrelsen på sam- manträdet i september.
Eslöv den 2021-06-07
Tony Hansson Ordförande
Mellanskånes Renhållnings AB
Transaktion 09222115557448173141 Signerat TH
Dokument
Svar_Självutvärdering 2021-06-07 Huvuddokument
2 sidor
Startades 2021-06-07 14:17:37 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2021-06-07 20:03:53 CEST (+0200)
Initierare
Hippoly (H) Hippoly
scrive@hippoly.com
Signerande parter
Tony Hansson (TH)
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag Personnummer 196311203993 tony@datekkonsult.se
Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"TONY HANSSON"
Signerade 2021-06-07 20:03:53 CEST (+0200)
Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify
Verifikat
Transaktion 09222115557448173141
1/1
