SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Utdragsbestyrkande
Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.50
Beslutande M Margareta Lövgren
C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg
V Arthur Thiry tjänstgör för Peter Landgren (S)
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare KD Per-Olof Hermansson
MP Lo Göthberg Larsson, klockan 11.25–11.50
Tjänstemän
Haleh Lindqvist, kommunchef
Malin Stomberg, kommunsekreterare Maria Sivedal, administrativ chef §§ 30-32 Patrik Wendeblad, kvalitetsutvecklare §§ 30-32 Stefan Holmberg Trulsson, IT-chef § 33
Karin Hydén, ekonomichef §§ 34-48 Kristian Johansson, ekonom §§ 34-48 Oscar Kamperin, redovisningschef §§ 34-48
Utses att justera Lisa Dahlberg
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 9 mars 2016
Underskrifter Sekreterare §§ 29-50
Malin Stomberg
Ordförande
Margareta Lövgren
Justerande
Lisa Dahlberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-02
Datum för anslags
uppsättande 2016-03-09
Datum för anslags
nedtagande 2016-03-31
Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
Underskrift
Malin Stomberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan § 29
Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2015 § 30 Sammanställning av remissvar gällande utredningen Färdtjänsten i
Marks kommun § 31
Underlag för hur färdtjänsten kan upphandlas i egen regi och
samordningsvinster bland kommunens transporter § 32 Avsikt att upphandla hårdvara inklusive tjänster § 33 Slutredovisning av investeringsprojekt – Om- och till-byggnad
Torestorpskolan § 34
Slutredovisning av investeringsprojekt – Renovering av Tingvallaskolan
§ 35
Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnation av
idrottshall i Hyssna § 36
Överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 samt utökning
av investeringsanslag 2016 § 37
Överföring av nämndernas budgetavvikelser samt disposition av
överskott 2015 § 38
Värdesäkring av pensionsreserven 2015 § 39
Avsättning till resultatutjämningsreserv 2015 § 40 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 41
Årsredovisning 2015 för Marks kommun § 42
Instruktioner till ombud vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i
Mark AB § 43
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2016 för dotterbolagen i
Spinnerskankoncernen § 44
Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse § 45 Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser § 46 Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons
Stiftelser § 47
Räkenskapssammandrag 2015 för av kommunstyrelsen förvaltade
stiftelser § 48
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Arbetsformer för samordning kring nyanlända § 49
Meddelanden § 50
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 29/2016
Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Ärende om arbetsformer för samordning kring nyanlända tillförs ärendelistan.
Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) anmäler ärende om arbetsformer för samordning kring nyanlända.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 30/2016 Dnr 2009-580 219
Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2015 godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energi- effektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommun- fullmäktige.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2015 godkänns.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2015 godkänns.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 31/2016 Dnr 2015-438 736
Sammanställning av remissvar gällande utredningen Färdtjänsten i Marks kommun
Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.
Ärendet
I samband med att utredningen Färdtjänsten i Marks kommun presenterades den 7 oktober 2015, § 225, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka utredningen på remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Dagens sammanträde
Kommunchef Haleh Lindqvist och kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att informationen noteras.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 32/2016 Dnr 2015-438 736
Underlag för hur färdtjänsten kan upphandlas i egen regi och samordningsvinster bland kommunens transporter
Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.
Ärendet
Den 7 oktober 2015, § 225, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar hur färd- tjänsten kan upphandlas i egen regi och vilka samordningsvinster som finns bland kommunens övriga transporter.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottet tar ställning till ett av följande alternativ
1. Kommunchefen får i uppdrag att omförhandla färdtjänsten med Västtrafik AB enligt arbetsutskottets specifikationer och rapportera till arbetsutskot- tet innan den 15 juni 2016.
2. Kommunchefen får i uppdrag att säga upp avtalet med Västtrafik AB in- nan den 30 juni 2016 och inleda upphandling av färdtjänsten i egen regi enligt arbetsutskottets specifikationer.
Dagens sammanträde
Kommunchef Haleh Lindqvist och kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad och administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att informationen noteras.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 33/2016 Dnr 2016-61 05
Avsikt att upphandla hårdvara inklusive tjänster
Arbetsutskottets beslut
IT-enheten tar med hjälp av kompetensstöd fram kravspecifikation och underlag som beskriver hårdvara som tjänst, vilket kan utgöra förfrågnings- underlag vid kommande upphandling. Konsulttid finansieras inom IT-enhetens budget och återrapportering sker under juni månad 2016.
Ärendet
För att möta framtida krav och behov i kommunen och säkerställa en leverans av hög kvalité samt en närvarande leverantör har det uppkommit en fråga om att undersöka möjligheten att upphandla en eller flera partners av hårdvara som tjänst.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
IT-enheten tar med hjälp av kompetensstöd fram kravspecifikation och underlag som beskriver hårdvara som tjänst, vilket kan utgöra förfrågnings- underlag vid kommande upphandling. Konsulttid finansieras inom IT-enhetens budget och återrapportering sker under juni månad 2016.
Dagens sammanträde
IT-chef Stefan Holmberg Trulsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att IT-enheten tar med hjälp av kompetensstöd fram kravspecifikation och underlag som beskriver hårdvara som tjänst, vilket kan utgöra förfrågningsunderlag vid kommande upphandling. Konsulttid finansieras inom IT-enhetens budget och återrapportering sker under juni månad 2016.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 34/2016 Dnr 2016-65 042
Slutredovisning av investeringsprojekt – Om- och till-byggnad Torestorpskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns.
I slutredovisningar ska i fortsättningen redovisas vilka hyresförändringar som följer för verksamheten där investeringen har gjorts.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildnings- nämnden genomfört en ombyggnation av Torestorpskolan.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt en analys av eventuella avvikelser.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns.
Leif Sternfeldt (C) med instämmande av Lisa Dahlberg (S) föreslår att i slut- redovisningar ska i fortsättningen redovisas vilka hyresförändringar som följer för verksamheten där investeringen har gjorts.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förslag om att teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns, och finner att förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) och Lisa Dahlbergs (S) förslag, och finner att förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 35/2016 Dnr 2016-65 042
Slutredovisning av investeringsprojekt – Renovering av Tingvallaskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet renovering av Tingvallaskolan godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildningsnämn- den utfört en renovering av Tingvallaskolan.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt en analys av eventuella avvikelser.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet renovering av Tingvallaskolan godkänns.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att slutredovisning av investeringsprojektet renovering av Tingvallaskolan godkänns.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 36/2016 Dnr 2016-65 042
Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnation av idrottshall i Hyssna
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av idrottshall i Hyssna godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden uppfört en ny idrottshall i Hyssna.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av idrottshall i Hyssna godkänns.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av idrottshall i Hyssna godkänns.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 37/2016 Dnr 2015-580 042
Överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 samt utökning av investeringsanslag 2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 35 161 tusen kronor från 2015 till 2016, fördelade på följande projekt:
Projekt (tkr) Total Budget Utfall Avvikelse Begärd
projekt- 2015 2015 ombud-
budget getering
Slamavvattning 16 000 6 000 107 5 893 5 893 Skene ARV
Om- och 16 000 4 000 1 454 2 546 2 546
tillbyggnad Skene ARV
Ny ÅVC 14 000 12 102 257 11 845 11 845
Skene skog
Ny brandstation 8 000 8 000 264 7 736 7 736 i Horred
Fuktrelaterade 9 730 9 005 5 205 3 800 3 800 åtgärder
Nybyggnad 24 000 23 000 22 693 307 1 045
elevboende RIG
Ombyggnad 4 200 4 200 1 904 2 296 2 296
Assbergs förskola
SUMMA 35 161
Teknik-och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2016 från 4,9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens investeringsram 2016 utökas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och
servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,5 miljoner kronor, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 35 161 tusen kronor från 2015 till 2016, fördelade på följande projekt:
Projekt (tkr) Total projekt- budget
Budget 2015
Utfall 2015
Av- vikelse
Begärd ombud- getering Slamavvattning
Skene ARV 16 000 6 000 107 5 893 5 893
Om- och tillbyggnad
Skene ARV 16 000 4 000 1 454 2 546 2 546
Ny ÅVC Skene skog 14 000 12 102 257 11 845 11 845 Ny brandstation i
Horred 8 000 8 000 264 7 736 7 736
Fuktrelaterade åt-
gärder 9 730 9 005 5 205 3 800 3 800
Nybyggnad elevbo-
ende RIG 24 000 23 000 22 693 307 1 045
Ombyggnad Ass-
bergs förskola 4 200 4 200 1 904 2 296 2 296
SUMMA 35 161
Teknik-och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2016 från 4,9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens investeringsram 2016 utökas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 35 161 tusen kronor från 2015 till 2016, fördelade på följande projekt:
Projekt (tkr) Total projekt- budget
Budget 2015
Utfall 2015
Av- vikelse
Begärd ombud- getering
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Slamavvattning
Skene ARV 16 000 6 000 107 5 893 5 893
Om- och tillbyggnad
Skene ARV 16 000 4 000 1 454 2 546 2 546
Ny ÅVC Skene skog 14 000 12 102 257 11 845 11 845 Ny brandstation i
Horred 8 000 8 000 264 7 736 7 736
Fuktrelaterade åt-
gärder 9 730 9 005 5 205 3 800 3 800
Nybyggnad elevbo-
ende RIG 24 000 23 000 22 693 307 1 045
Ombyggnad Ass-
bergs förskola 4 200 4 200 1 904 2 296 2 296
SUMMA 35 161
Teknik-och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2016 från 4,9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens investeringsram 2016 utökas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 38/2016 Dnr 2015-580 042
Överföring av nämndernas budgetavvikelser samt disposition av överskott 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Nämndernas överskott om 30 187 tusen kronor justeras med 3 901 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln med -31 616 tusen kronor. Detta innebär att 2 472 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 39 031 tusen kronor till 41 503 tusen kronor.
Disponering under 2016 av tidigare års ackumulerade resultat:
Barn- och utbildningsnämnden disponerar 1,2 miljoner kronor för objektiv granskning av kompetensutveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden disponerar 0,1 miljoner kronor för bidrag till föreningars verksamhet som gynnar ensamkommande barn och flickor med utlandsfödda föräldrar.
Teknik- och servicenämnden disponerar 0,5 miljoner kronor för tillfälligt ökad nivå av skötsel av gröna ytor.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Överföringar av nämndernas budgetavvikelser mellan åren regleras i kommunens styrsystem. Huvudprincipen vid överföring av driftsresultat är att varje nämnd får överföra över- respektive underskott mellan åren.
Bokslutsberedningen analyserar och bedömer nämndernas verksamhet och resultat i bokslutsprocessen. Ackumulerat resultat från tidigare verksamhetsår tas normalt inte upp till förnyad prövning.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämndernas överskott om 30 187 tusen kronor justeras med 3 901 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln med -31 616 tusen kronor. Detta innebär att 2 472 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 39 031 tusen kronor till 41 503 tusen kronor.
Avseende disponering av tidigare års resultat lämnas ärendet utan förslag till beslut.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
Nämndernas överskott om 30 187 tusen kronor justeras med 3 901 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln med -31 616 tusen kronor. Detta innebär att 2 472 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 39 031 tusen kronor till 41 503 tusen kronor.
Disponering under 2016 av tidigare års ackumulerade resultat:
Barn- och utbildningsnämnden disponerar 1,2 miljoner kronor för objektiv granskning av kompetensutveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden disponerar 0,1 miljoner kronor för bidrag till föreningars verksamhet som gynnar ensamkommande barn och flickor med utlandsfödda föräldrar.
Teknik- och servicenämnden disponerar 0,5 miljoner kronor för tillfälligt ökad nivå av skötsel av gröna ytor.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 39/2016 Dnr 2015-580 042
Värdesäkring av pensionsreserven 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 1,6 miljoner kronor för 2015 och uppgår efter detta till 315,1 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 1,6 miljoner kronor för 2015 och uppgår efter detta till 315,1 miljoner kronor.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 1,6 miljoner kronor för 2015 och uppgår efter detta till 315,1 miljoner kronor.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 40/2016 Dnr 2015-580 042
Avsättning till resultatutjämningsreserv 2015
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
3,6 miljoner kronor av 2015 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 89 miljoner kronor, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutades att införa resul- tatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013.
Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.
I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 85,4 miljoner kronor för räkenskapsåren 2010-2014.
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2015 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
3,6 miljoner kronor av 2015 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 89 miljoner kronor, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att 3,6 miljoner kronor av 2015 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv.
Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 89 miljoner kronor, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 41/2016 Dnr 2015-580 042
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks
Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2015 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ända- målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen:
Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks
Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2015 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Dagens sammanträde
Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2015 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ända- målet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 42/2016 Dnr 2015-580 042
Årsredovisning 2015 för Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Årsredovisning 2015 för Marks kommun godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Arbetsutskottets beslut
Materialet justeras i enlighet med dagens diskussion.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfull- mäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är också information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommuninvånare.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Årsredovisning 2015 för Marks kommun godkänns.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
Årsredovisning 2015 för Marks kommun godkänns.
Materialet justeras i enlighet med dagens diskussion.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 43/2016 Dnr 2016-87 107
Instruktioner till ombud vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.
Att fastställa att balanserade resultat och årets förlust sammantaget 21 859 553 kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.
Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §
Budget 2016-2019 Kf 2015-11-26 152
Policy för inköp och Kf 2015-03-26 26
upphandling
Risk- och sårbarhetsanalys Kf 2015-09-24 106
Lokala miljömål för Kf 2015-11-05 130
Marks kommun
Attraktivitetsplan Kf 2015-12-17 172
för Marks kommun
Samlingsplan för Marks Kf 2015-12-17 169 kommuns krisberedskap
2015-2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Plan för hantering av Kf 2015-12-17 170
samhällsstörningar och extraordinära handelser
Riktlinjer för Marks Ks 2015-04-29 70
kommuns internationella arbete och samarbete inom EU
Riktlinjer för inköp och Ks 2015-05-27 81 upphandling
Riktlinjer för styrdokument Ks 2015-11-25 165 i Marks kommun
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning:
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid
bolagets årsstämma är:
• fastställande av styrelse- och revisionsarvode
• val av revisor samt suppleant
Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfull- mäktige, givna instruktioner.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.
Att fastställa att balanserad vinst 21 859 553 kronor balanseras i ny räkning.
Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- frihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respek- tive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.
Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §
Budget 2016-2019 Kf 2015-11-26 152
Policy för inköp och upphand-
ling Kf 2015-03-26 26
Risk- och sårbarhetsanalys Kf 2015-09-24 106
Lokala miljömål för Marks
kommun Kf 2015-11-05 130
Attraktivitetsplan för Marks
kommun Kf 2015-12-17 172
Samlingsplan för Marks kom- muns krisberedskap 2015-
2018 Kf 2015-12-17 169
Plan för hantering av samhälls- störningar och extraordinära
handelser Kf 2015-12-17 170
Riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och
samarbete inom EU Ks 2015-04-29 70
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Riktlinjer för inköp och upp-
handling Ks 2015-05-27 81
Riktlinjer för styrdokument i
Marks kommun Ks 2015-11-25 165
Dagens sammanträde
Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.
Att fastställa att balanserade resultat och årets förlust sammantaget 21 859 553 kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respek- tive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.
Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §
Budget 2016-2019 Kf 2015-11-26 152
Policy för inköp och upphand-
ling Kf 2015-03-26 26
Risk- och sårbarhetsanalys Kf 2015-09-24 106
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Lokala miljömål för Marks
kommun Kf 2015-11-05 130
Attraktivitetsplan för Marks
kommun Kf 2015-12-17 172
Samlingsplan för Marks kom- muns krisberedskap 2015-
2018 Kf 2015-12-17 169
Plan för hantering av samhälls- störningar och extraordinära
handelser Kf 2015-12-17 170
Riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och
samarbete inom EU Ks 2015-04-29 70
Riktlinjer för inköp och upp-
handling Ks 2015-05-27 81
Riktlinjer för styrdokument i
Marks kommun Ks 2015-11-25 165
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 44/2016 Dnr 2016-86 107
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2016 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2016 för Marks Bostads AB, Mark
Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade resultat och årets vinst sammantaget 114 020 903 kronor delas 695 200 kronor, 1,58 kronor per aktie ut till aktieägaren och 113 325 703 kronor balanseras i ny räkning
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 444 721 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets vinst sammantaget 14 429 168 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revi- sor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reg- lementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsar- bets-tiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20
% respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:
• fastställande av resultat- och balansräkning
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
• fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2016 för Marks Bostads AB, Mark
Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget 114 020 903 kronor delas 695 200 kronor, 1,58 kronor per aktie ut till aktieägaren och 113 325 703 kronor balanseras i ny räkning
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 444 721 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträk- ningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 14 429 168 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revi- sor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reg- lementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsar- bets-tiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20
% respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Dagens sammanträde
Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2016 för Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB och Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade resultat och årets vinst sammantaget 114 020 903 kronor delas 695 200 kronor, 1,58 kronor per aktie ut till aktieägaren och 113 325 703 kronor balanseras i ny räkning
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets för- lust sammantaget 444 721 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets vinst sammantaget 14 429 168 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respek- tive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbets-tiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 45/2016 Dnr 2016-99 046
Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.
Förslagen antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 46/2016 Dnr 2016-100 046
Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015 avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för kolonoverksamhet och Marks Härads sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.
Förslagen antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 47/2016 Dnr 2016-101 046
Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2015.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2015.
Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.
Förslagen antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 48/2016 Dnr 2016-103 046
Räkenskapssammandrag 2015 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.
Räkenskapssammandrag har upprättats för:
1. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 2. Stiftelsen Samfond 2
3. Stiftelsen Samfond 3
4. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 5. Birger och Maria Wingqvists stiftelse
6. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium 7. Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond
8. Albert Perssons stiftelse
9. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 49/2016 Dnr 2016-114 133
Arbetsformer för samordning kring nyanlända
Arbetsutskottets beslut
Det inrättas en fast punkt på kommunstyrelsens arbetsutskotts möten som ska vara samordningsforum för mottagande av nyanlända. Till denna punkt bjuds alla nämnders och styrelsers presidium in.
Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inrätta en fast punkt på kommunstyrelsens arbetsutskotts möten som ska vara samordningsforum för mottagande av nyanlända. Till denna punkt bjuds alla nämnders och styrelsers presidium in.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) förslag, och finner att förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(36)
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-03-02
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 50/2016
Meddelanden
a)
Medelande från Sveriges Kommuner och Landsting om Demokratidagen 2016 den 6 april.
b)
Inbjudan till konferens den 28 april 2016 från Länsstyrelsen i Västra Götaland om barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksam- het.
________________