Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse

till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

2014-09-30

Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa.

Mötet inleds med information från länsstyrelsen i Uppsala län om det länsövergripande projekt för effektivare kommunala transporter som Trosa deltar i.

Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr

2. Delårsbokslut 2014 för ekoutskottet KS 2014/102 3. Information

Klimatsmartprojektet

Miljöledningssystem och pågående miljöutbildning Inventering av reliktbock och större vattensalamander Trosaåns vattenvårdsförbunds vattendragsvandring

Stefan Björnmalm Elin van Dooren

ordförande sekreterare

Anmärkning

Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta sekreteraren.

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens ekoutskott

2014-09-30

Dnr KS 2014/102

Delårsbokslut 2014 för kommunstyrelsens ekoutskott

Förslag till beslut

att

godkänna förslag till delårsbokslut 2014 för ekoutskottet.

Ärendet

Kommunekologen har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till delårsbokslut för ekoutskottet 2014.

Verksamheten löper som planerat, men totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året och att större kostnader för bl.a.

projektet Klimatsmart, naturvårdsinsatser, energieffektivisering och utbildning i sparsam körning kommer under hösten. Inget överskridande av budgeten på helårsbasis befaras.

Bilagor

Förslag till delårsbokslut 2014 för ekoutskottet.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet

Ordförande Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog Elin van Dooren

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse

31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn

Verksamhetens intäkter 468 593 702 883

Verksamhetens kostnader -1 278 -994 -1 913 -1 987

Personal -720 -754 -1 075 -1 183

Kapitalkostnader 0 0 0 0

Övriga kostnader -558 -240 -838 -804

Nettoresultat -810 -401 -1 211 -1 104 107

Verksamhetsområde

 Hållbar samhällsutveckling

 Naturresursplanering

 Miljökonsekvensbedömning

 Miljöledning

 Miljöanpassad upphandling

 Energirådgivning

 Energieffektivisering

 Samordning ekokommunen Trosa

 Naturskydd

 Övergripande folkhälsoplanering

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr.

Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året.

Årsprognos

Inget överskridande av budgeten befaras.

Viktiga händelser hittills i år

Projektet Klimatsmart har startat och totalt sex familjer kommer under 2014-2015 att coachas om klimatvänligare leverne för att minska

energianvändningen och utsläppen av

växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma.

Projektet Hälsosam förskola pågår. Under våren har all förskolepersonal fått gå på en föreläsning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter.

Trosa kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom

luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under 2013.

Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under 2014-2015 med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad

miljöutbildning som startade upp under sommaren.

Hittills har ca 9 % slutfört utbildningen som fortgår till våren 2015.

Under sommaren har naturvårdsinventeringar genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat som en del av reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av förekomsten av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen.

Arbetet med att utveckla Lånestaheden i

Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår.

Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och förhandlingar med markägare pågår.

Vinnare av årets miljöpris är Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå.

En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet.

Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget 2015. Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden.

Fortsatt utveckling

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och

uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Arbetet med att utveckla Lånestaheden i

Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar med markägare pågår.

Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer ytterligare lekbottnar för fisk att restaureras i Vagnhärad under hösten.

Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.

Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.

I enlighet med skötselplanen för Tomtaklintskogens naturreservat kommer naturvårdande

restaureringsåtgärder genomföras.

Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten.

Nyckeltal

Verksamhetsmått Redov. Redov.

2013 2012

CO2-utsläpp kg/inv. 3946 3993

Fosforhalt vid Trosaåns utlopp

årsmedelvärde µg/l 52,2 56,5

Kvävehalt vid Trosaåns utlopp

årsmedelvärde µg/l 1243 1163

Ekoutskottet följer upp och redovisar de

kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2013 2014 2014

Personalkostnader, tkr 1 115 1 075 -1 183 Personalkostn/total

kostnad 56% 56% 60%

Ekologisk utveckling

Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och

planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.

Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Avstämning mot mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Mätmetod Kommentar 1*

Sänkta

närsaltsutsläpp till Östersjön från Trosaån

Utsläpp av fosfor och kväve ska minska årligen

Mäts

helår Mätstation vid Trosaåns utlopp

2013: fosfor 52,2 och kväve 1243 (g/l)

2**

Genomföra

naturvårdsåtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten

Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev.

tillkommande aktiviteter genomförs

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan ska vara

genomförda eller pågående för måluppfyllelse

Nästan alla aktiviteter i verksamhetsplan en är genomförda eller påbörjade

3**

Energi- och klimatråd till medborgare, företag,

organisationer och i den kommunala verksamheten

Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev.

tillkommande aktiviteter genomförs

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan ska vara

genomförda eller pågående för måluppfyllelse

Nästan alla aktiviteter i verksamhetsplan en är genomförda eller påbörjade

4*** Minska

koldioxidutsläpp per invånare

Minskning sedan föregående undersökning

Statistik från RUS (Naturvårdsverket )

2011: 3946 kg/inv. 2010:

3993 kg/inv.

5 Ett aktivt miljöledningssystem

Respektive nämnd har antagit mål för sitt

miljölednings- system och arbetar aktivt med uppföljning

Sammanställning av verksam- heternas miljölednings- arbete

Samtliga verksamheter genomgår miljöutbildning 2014/2015

Några kommentarer

* Mätvärdena varierar med bl.a. årsnederbörd och vattenflöde. Tioårstrenden visar på en minskning av fosfor och en mycket svag ökning av kväve.

** Ett par aktiviteter påbörjas senare under hösten.

*** Metod för beräkning av luftemissioner har uppdaterats under 2013. Omräkning av tidigare data möjliggör jämförelse bakåt i tiden. Koldioxidutsläpp på kommunal nivå härrör från nedbrytning av de nationella utsläppen enligt en särskild fördelningsnyckel som bl.a. bygger på administrativa gränser, befolkningsuppgifter, vägnät, järnväg, båttrafik, jordbruksmark, djurenheter och industri. Det innebär t.ex. att utsläpp från E4:an genom kommunen påverkar koldioxidnivån. Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.