SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Plats och sammanträdestid
Beslutande Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Icke tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande Tjänstemän
Personalföreträdare
Protokolljusterare
Justeringens plats och tid
Underskrifter sekreterare
Ordfårande
Protokolljusterare
Anslag/bevis
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats
Underskrift
Tunasalen, stadshuset, Vimmerby
Onsdag 12 december 2012, klockan 08:30-11:55
Magnus Gustafsson (M), ordforande Peter Karlsson (C)
Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)
Camilla Stridh (S) Mustafa Badran (S) Carolina Andersson (M) Pi a Young (V)
Tomas Svensson, områdeschef område V ÄST, Gudrun Werner, rektor, Inger Tengvall, rektor, Sam Månsson, rektor, Pemilla Begu, rektor/fårskolechef, Linda Carlsson, rektor/forskolechef, § 159, kl l 0:00-11: l O
Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, kl 08:30-11:55 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, kl 08:30-11:55 Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, kl 08:30-11:55 Thomas Hjelm, biträdande forvattningschef
Mia Gustafsson, forvattningssekreterare
Ulrika Östh, SACO Marie Karlsson, TCO
Kl 09:05-11 :30 Kl10:00-11 :55 Carolina Andersson
Vimmerby 20 de ember 2012 7 Paragrafer 170-184
(/t~
Protokollet är justerat. Justelingen har tillkännagivits genom anslag.
Barn- och utbildningsnämnden
2012-12-12
2012-12-20 Datum då anslaget tas ned 2013-01-1 O
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
c
lL%www. vimmerby.se
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 170
Förvaltningschefen informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.
Ärende
Biträdande förvaltningschef informerar om:
• Kalmar Tingsrätt friar Vimmerby kommun i målet Barn- och elevombudet och Vimmerby kommun. Domslut: Käromål ogillas.
Vardera partema ska stå sina rättegångskostnader. Överklagande senast den 28 december 2012.
• Universeums pedagogpris 2012 tilldelas Bertram Stenlund Fridell och Martin Snickars, Vimarskolan får sitt bidrag Verkligheten blir till meningsfull matematik. Priset på l 00 000 kronor delas ut 2012-12-12.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
ProtokoUjusterare
BUN § 171 Meddelanden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:
Dnr 157/2012
l Mailkontakt med förvaltningschef och Daniel Berr, SKL om erbjudande om att ingå i PRIO.
Dnr 84/2012, id 2012.841
2. Uppföljning avseende barn- och elevombudets beslut i ärende om kränkande behandling av elev i Frödinge skola. Sekretess Dnr 84/2012, id 2012.873
3 Yttrande gällande anmälan fortsatt kränkande behandling av elev i Frödinge skola. Sekretess
4
5
6
7
Id 2012.909
Inbjudan från Skolverket till konferens för skolhuvudmän i naturvetenskap och teknik.
Id 2012.870
Protokoll från Kalmar Tingsrätt i ärende skolinspektionen och Vimmerby kommun angående flyttat domslut. Sekretess Id 2012.868
P-utdrag från barn- och utbildningsnämnden, Hultsfred, § 88, 2012-11-14, läsårstider 2013/2014 för grund- och
gymnasieskola.
Id 2012.869
P-utdrag från SN, § 73, 2012-11-15, angående
samordningsteamet Navet, ställningstagande till fortsättning 2013 och finansiering.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
c m www.vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 4 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
8
9
Id 2012.879
Underrättelse från polismyndigheten i Kalmar län- beslut om att förundersökning om brott/klotter på skola läggs ner.
Id 2012.878
Beslutsmeddelande från Skolverket om uppföljning av
statsbidrag får Matematiksatsningen 201 O- projekt på två läsår.
2012.865
l O Lathund för enhetens krisgrupp vid krislägen/dödsfall.
Id 2012.847
11 Brev från föräldrar till förvaltningschef, verksamhetschef förskola och försko leschef angående Lundens förskola.
Id 2012.774
12 Svar till elever i år 8, Vimarskolan från verksamhetschefen grundskola om PRAO.
Dnr 71/2012
13 P-utdrag från SN, § 160, 2012-06-20 angående yrkeshögskoleutbildning till integrationspedagog.
Id 2012.856
14 skrivelse till Linneuniversitetet om behov av lärarutbildningar inkl. kompletterings-, mentors- och handledarutbildning i Vimmerby kommun.
Id 2012.782
15 Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Vimmerby kommuns skolor.
Dnr 294/2011, id 2012.765
16 Brev till personal som deltar i tingsrättsförhandling i Kalmar mellan Vimmerby kommun och barn- och elevombudsmannen.
sekretess Id 2012.784
17 Erbjudande om allmän förskola för 3-5-åringar.
Utdragsbestyckning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (19)
Sammanh·ädesdatum
2012-12-12 Barn-och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 172
Redovisning av delegeringsbeslut
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen ( ordfårande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn-och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.
Följande delegeringsbeslut redovisas:
Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 185/2012) 2012-12-06, (Dnr 184/2012) 2012-12-06, (Dnr 183/2012) 2012-12-06, (Dnr 172/2012) 2012-11-15
Tjänstledighet får att prova annan tjänst (Dnr 177 /2012) 2012-11-26 Ansökan till Skolverket om statsbidrag får yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2013 (Id 2012.876) 2012-11-22 Avtal mellan Linneuniversitetet och barn- och utbildningsförvaltningen om arbetslagsutbildning inom skolområde ÖST (Id 2012.855)
2012-11-13
Avtal mellan Hultsfred och Vimmerby om introduktionsprogrammet- individuellt alternativ (Id 2012.925) 2012-12-10
Förskoleklass, grund- och grundsärskola
Barnomsorg som avviker från fastställda barnomsorgsregler (Dnr 176/2012) 2012-11-23
Avstängning av personal (Dnr 178/2012) 2012-11-30 Sekretess
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 173 Dnr 182/2011
Överlämnade av skolhälsojournal i original till annan huvudman
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överlämnande av skolhälsojournal i original till annan myndighet får göras.
Ärende
Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i cirkulär 09:44 överföringen av uppgifter från BVC till skolhälsovården samt hanteringen och överforingen inom skolhälsovården samt slutarkivering.
skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad for att följa eleven genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser.
Kommunen måste ta ställning till i vilken form journalinformationen ska överforas samt i vilket format när en elev flyttar från en kommun till en annan. Överföring av skolhälsovårdsjournaler i papper eller elektroniskt format från offentlig skolhälsovård till annan offentlig skolhälsovård kan ske genom lån, avhändande av journal, överlämnande av journal.
Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överforingen ske genom överlämnande av kopior.
När eleven byter till en annan skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård.
Enligt § 15 arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet överlämna journal i original till annan myndighet endast genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan eller från grundskola till gymnasieskola får journalen efter vårdnadshavares/myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola.
Utdragsbestyrkning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
Beslutsunderlag
Upprättad tjänsteskrivelse (Id 2012.917)
Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 09:44
Sändlista
Kornmunstyrelsen
Utdragsbestyrkning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 174 Dnr 179/2012
Prislista över studievägar vid Vimmerby gymnasium höstterminen 2012
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola höstterminen 2012 enligt forslag.
Ärende
Föreligger prislista över studievägar vid Vimmerby gymnasium får höstterminen 2012, där samverkansavtal inte finns.
Vimmerby kommun har samverkansavtal med fem kommuner i norra Kalmar län, samt Eksjö och Kinda kommuner. Av samverkansavtalen framgår att kostnaderna ska debiteras enligt skolverkets riksprislista.
Om ingen sådan överenskommelse finns och en elev väljer att gå i annan kommuns gymnasieskola är hemkommunen skyldig att betala
kommunens eget självkostnadspris, om programmetlinriktningen erbjuds inom kommunen. I annat fall gäller samverkanskommunernas snittpris får den aktuella utbildningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bifogad prislista (Id 2012.913)
Bilaga.
Sändlista
Vimmerby gymnasium
Utdragsbestyrkning
Bilaga BUN § 174, 2012-12-12
Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola höstterminen 2012
Kod
BF EC FP
HP
HR
lP
NV
TE SP
Program/
studieväg
Längd
Bam och fritid år 3
Elprogram/ El- och energi 3 år Fordonsprogram/ 3 år Fordons- och transport
Handelsprogram/ 3 år Handels- och administration Hotell- o restaurang/ 3 år Restaurang- och livsmedel
lndustriprogram/ 3 år Industriteknisk
Naturvetenskapsprogrammet 3 år Teknikprogrammet 3 år Samhällsvetenskapsprogrammet 3 år
grundpris ht2012 Åk1-3 55 000 59 000 61000
41800
58 000
66 000
48 500 53 500 40 500
~~
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 175 Dnr 181/2012
Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2013 enligt förslag.
Ärende
Föreligger prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2013. Prislistan är underlag för interkommunala ersättningar och debiteringar under 2013. I bidragsbeloppet ingår också en separat momsredovisning för t.ex. skolmat.
Beslutsunderlag
Upprättat förslag till prislista (Id 20 12.916)
Bilaga.
Sändlista
Vimmerby gymnasium
Utdragsbestyrkning
Bilaga BUN § 175, 2012-12-12
Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola 2013
Bidragsbelopp till fristående skolor
Kod Program/ Längd Grundpris Bidragsbelopp Varav
studieväg /termin kalenderåret moms6%
exklusive moms Program i Gy 2011, årskurs l, 2
Program som på böljats före l juli 2011, årskurs 3 Åk
BF Barn och fritid 3 vt 2013 55 000 116 600 6 600
E E/E C El- och energi 3 år 53 000 112 360 6 360
El program
Fr/FP Fordon- och transport 3 år 58 000 122 960 6 960
Fordonsprogram
HA/H P Handel- och administration 3 år 36 000 76 320 4 320 Handelsprogram
RL/HR Restaurang- och livsmedel 3 år 59 000 125 080 7 080 Hotell- och restaurangprogram
IN/lP Industritekniska 3 år 60 000 127 200 7 200
Industriprogram
NAINV N a turvetenskapsprogram 3 år 49 000 103 880 5 880
TE Teknikprogram 3 år 54 000 114 480 6 480
SA/SP Samhällsvetenskapsprogram 3 år 35 500 75 260 4 260
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l O (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 176 Dnr 52/2012
Verksamhetsledningen för område V ÄST- återkoppling från höstens verksamhets- och politikerbesök
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärende
Vid höstens verksamhetsbesök har fokus varit skolomas resultat och hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i undervisning och lärande.
I rapporten som gjorts utifrån verksamhetsträffarna i område V ÄST påtalas att många resultat inte analyseras, kommuniceras eller leder till förändringar. Det finns en diskrepans i skolledningens och pedagogernas syn på hur resultatdiskussioner har förts. I området bör det föras
diskussion kring lärares behörighet och likvärdighet för elever. Tillgång och användandet av specialpedagogiska resurser varierar i området och att samverkan mellan olika verksamheter inte har prioriterats.
skolledningen för område V ÄST informerar om arbetet med att förbättra resultatanalyser i förskolan, att skapa en helhetssyn med att ta tillvara varandras kunskaper, behovet av specialpedagoger i ytterområdena, lärarlegitimation och behörighet och IKT. Områdeschefen redogör också för de investeringsbehov som finns i skolområde V ÄST.
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsträffar område V ÄST (Id 2012.928)
Utdragsbestyrkning
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 177 Dnr 54/2012 Id 2012.929
Budget 2012 - månadsuppföljning per 30 november
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga handlingama till protokollet.
Ärende
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas redovisa ett överskott på 1,1 mnkr vid årets slut. Nämndens bruttobudget är 303,5 miljoner kronor och intäkter forutom skatter är 31,4 mnkr. Enligt färdplanen kommer BUN att redovisa ett underskott på 2,2 mnkr som åtgärdas under 2013. En ny städorganisation skulle sänka kostnaderna med l, 7 mnkr men det blir bara en sänkning av städkostnaderna med 1,2 mnkr under 2012.
Grundskolan som har nettobudget på 110,5 mnkr kan komma att redovisa ett nettoöverskott på l ,2 mnkr beroende på elevminskning under hösten men även mer statsbidrag for olika projekt i grundskolan. Det finns behov av fler specialpedagoger i grundskolan. Färdplanen foljs med färre
elever från höstterminen och med nya organisationen som sjösattes hösten 2011.
Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott med 6,2 mnkr.
Interkommunal ersättning redovisar enligt slutlig antagning att det blir överskott med 6,0 mnkr. Inackorderingstillägget blir mindre när färre elever söker ut. I färdplanen finns IKE gymnasiet med plus l ,8 mnkr, som kan överforas till forskola och skolbamsomsorg.
Förskolan som har en nettobudget på 55,2 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 4,3 mnkr beroende på fler och yngre barn i både kommunala och fristående fOrskolor än budgeterats samtidigt som paviljongernas hyra på 900 tkr är obudgeterad. Nämnden har äskat 900 tusen kronor till paviljongs- hyran 2012 som inte beviljades. Enligt färdplanen minskar kostnaderna for ändrat kollektivavtal med forskollärama for mer tid i barngrupp från andra kvartalet och forskaleteamets minskning sker forst i tredje kvartalet, men i färdplanen sker det redan i forsta kvartalet.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 7, 7 mnkr klarar inte budgeten. Prognosen pekar mot ett underskott på l ,2 mnkr.
Det är fler barn med mer tid i verksamheten än budgeterat.
Särskolans nettobudget på 6,3 mnkr beräknas ge ett överskott på l ,6 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt fårre elever i Vimmerbys särskola.
Ackumulerad semesterlöneskuld från 2011 är 13,5 mnkr och ackumulerad RÖF är 13,9 mnkr. Beslut om överföring av 2011 års RÖF har inte fattats.
Däremot har önskemål inkommit nyttjande av tidigare års RÖF, vilket är med i denna prognos med 1,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Upprättad månadsuppföljning (Id 2012.)
Bilaga.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bilaga BUN § 177, 2012-12-12
BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN
NOVEMBER (tkr) Budgetuppföljning 121130
Intäkt
Kostnad Förbrukat
Verksamhet Netto Budget 201211
l) 60 Ej uppnådda Intäkt
o o
besp.krav 2012 Kostnad -3 695
o
Netto -3 695
o
l) 60 Nämnd o kontor Intäkt 55 47
Kostnad 7 525 6 423
Netto 7 470 6 376
2) 62 Färskoleklass Intäkt
o o
Kostnad 5 659 4 029
Netto 5 659 4 029
3) 63 Särskola Intäkt
o
177Kostnad 6 275 4 236
Netto 6 275 4 059
4) 64 Grundskola Intäkt 913 3 529
Kostnad 111 418 101 347
Netto 110 505 97 818
5) 65 Gymnasiet Intäkt 11 975 12 961
Kostnad 80 631 68 943
Netto 68 656 55 982
6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 3 852
Kostnad 13 843 12 700
Netto 9120 8 848
7) 67 Gyronasiesär Intäkt
o
lOKostnad 3 000 2267
Netto 3 000 2257
8) 68 Högskolecenter Intäkt 242 14
Kostnad 2 402 l 664
Netto 2 160 l 649
9) 70 Familjedaghem Intäkt
o o
Kostnad
o o
Netto
o o
lO) 71 Förskola Intäkt 9 934 9 551
Kostnad 65 108 62 170
Netto 55 174 52 619
11) 72 Fritidshem Intäkt 3 600 3 880
Kostnad 11 326 11 986
Netto 7 726 8 106
12) TOTALT Intäkt 31 441 34 022
Kostnad 303 491 275 766
Netto 272 050 241 744
Riktpunkt:
91,7%
Förbrukning Bedömd mot budget Prognos riktpunkt utfall helår 91,7%
o
-1 195
o
-1 195
o
55 86,2 7 875 85,4 7 820 85,4
o
0,05 659 71,2 5 659 71,2
170
4 875 67,5 4 705 64,7 3 813 386,6 113 118 91,0 109 305 88,5 15 255 108,2 77 761 85,5 62 506 81,5 4 503 81,6 13 763 91,7 9 260 97,0
o
0,0 2 500 75,6 2 500 75,2 22 5,9 2 042 69,3 2 020 76,3o
0,0o
0,0o
0,010 034 96,1 69 468 95,5 59 434 95,4 4 200 107,8 13 126 105,8 8 926 104,9 38 051 108,2 308 991 90,9 270 940 88,9 l) Nämnd och kontor kan komrna att redovisa ett underskott på 350 tkr, vakanta tjänster under del av
2012-12-12
+överskott/
-underskott mot budget
o
-2 500 -2 500
o
-350 -350
o o o
170 1400 1570 2 900 -1 700 1200 3 280 2 870 6150 -220 80 -140
o
500 500 -220 360 140
o o o
100 -4 360 -4 260 600 -1800 -1200 6 610 -5 500 1110
året håller resultatet uppe. Kostnader för advokat och rättegång drar ned resultatet, i år c 750 tkr och totalt c 1,2 rnnkr sedan 2009. Nya städorganisationen kommer att kosta 500 tkr mer än vi har budgeterat. Enligt fOrdplanen kommer
B~ G' vie ]i
kottpå~:~~
mnkr, det åtgärdas under 2013.2012-12-12 Vimmerby kornmun
Barn- och utbildningsförvaltningen
2) Förskoleklassverksamheten ser ut att klara budgeten.
3) Särskolan kan komma att redovisa ett överskott med l ,6 mnkr.
Totalt färre elever i Vimmerbys särskola sänker kostnaderna.
4) Grundskolan kan komma att redovisa ett överskott på 1,2 mnkr.Vi minskar resurstilldelningen från ht 2012 beroende på färre elever. En del statsbidragsfinansierade projekt ökar tidvis våra kostnader men skoloma kompenseras med motsvarande intäkter. Färdplanen klarar vi med färre elever från höstterminen, och med
nya organisationen som sjösattes hösten 2011.
5) Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 6,1 mnkr. Inackorderingstillägget är 430 tkr mindre än budget då färre söker ut. Gymnasiet kan komma att redovisa ett överskott på 6,0 mnkr för IKE
Antalet i andra kommuner minskar och antalet i Vimmerby ökar. Omfördelning tillbaka till förskola och fritidshem kan göras i 2013 års budget. I färdplanen finns IKE gymnasiet upptaget med plus 1,8 mnkr. Idag vet vi att
detta inte behövs. Båthyggarskolans hyreskostnader har vi klarat enligt färdplanen.
6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med 140 tkr när mindre statsbidrag flyter in.
7) Gymnasiesärs budget minskades inför 2012. Trots att fler elever än beräknats startar gysär kan verksamheten komma att redovisa överskott på 0,5 mnkr till hösten. Vi klarar alltså färdplanen.
8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet klarar budgeten och kan komma att redovisa ett överskott vid årets slut på 140 tkr.
9) Familjedaghemsverksamhet (Pedagogisk omsorg) bedrivs inte i kommunen för närvarande.
I färdplanen avvecklar vi pedagogisk omsorg och minskar antalet tjänster redan från kvartal ett vilket vi klarat av.
l O) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 4,2 mnkr. Bidraget till enskilda utövare beräknat
för 65 barn men nu är det 73. Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 900 tkr detta år vilket inte är budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden har äskat medel till paviljongshyran 2012 vilket avslogs. Vi har betalat ut 14,3 vårdnadsbidrag i snitt per månjanuari- november, budgeten räcker til112,5. Enligt färdplan minskar vi kostnaderna för kollektivavtalet med mer timmar i barngrupper för förskollärare från andra kvartalet och teamets kostnader minskar först i tredje kvartalet medan färdplanen säger l :a. Underskottet beror till största delen på att vi har samma antal barn men yngre och med mer timmar.
11) Fritidshemmen kan komma att redovisa ett nettounderskott med 1,2 mnkr 2012. Fler barn i verksamheten ökar intäkterna men kostnaderna ökar i ännu högre grad järnfört med 2011. Kyrkans fritidshem har fn 36 barn.
12) Ett totalt resultat på plus 1,1 mnkr kan komma att redovisas 2012 järnfört med budget. Semesterlöneskuldens förändring påverkar resultatet, den vet vi först i fenruari. Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,5 mnkr och ackumulerad RÖF är på 13,9 mnkr. Enligt färdplanen ska vi vid årets slut ha ett negativt resultat på 2,2 mnkr.
Vi ligger alltså bättre till trots obudgeterade paviljongshyror. Ett stort frågetecken för våra datorkostnader till !T- SAM har rätats ut. I denna prognos är inte dessa kostnader med då årets supportkostnad hamnar på centralt konto för 1200 datorer. Det motsvarar 2,1 mnkr. Beslut om överföring av 2011 års Röfhar inte har fattats.
Däremot har önskemål inkommit nyttjande av tidigare års RÖF, vilket är med i denna
prognos med 1,7 mnkr. Färdplanen som då visar nämndens åtgärder för besparingar följs enligt tidigare redovisning.
Barn- och utbildningsnämndens prognos på plus 1,1 mnkr jämfört med budget är 3,3 mnkr bättre än färdplanen.
2012-12-12 Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsfårvaltningen
Verksamhet Faktiskt antal per månad
2012 Okt 2012 Nov 2011 Okt 2011 Nov 2010 Okt 2010 Nov
Grundskola o fskl l 571 1571 l 618 1618 l 654 1654
Gymnasiet 598 598 565 565 581 581
Förskola 583 589 571 576 559 571
Fritidshem 570 560 596 585 579 580
DBV 1-5 år
o o o o
11 11Fristående förskolor 73 73 73 74 62 62
Fristående fritids 36 36 36 34 39 37
Summa l 262 1258 1276 1269 l 250 1261
l
Totalt 34311 34271 34591 34521 34851 349618000 .---~---.
Prognos resultat per 6
ooo
+---1~---i verksamhet 20124000 +---~>~1---~============~----~
Serie1
c, ~'?> ~'?>
.v-
rb <.,"?>' rb"''?>"' ~o ~o 9 ~ ~
~ s~c,; o~ ~'Il Il. ~·f'
~o (§.;;; f.::' 0~~ ·~(; f.::' ;s <Q()
«_b'c; 'J 0~~
..
~:t-6000 ~---
1800
... ...
1600
1400
1200
1000
800
600 ...
-
400
200
...
o
2010 Okt 2011 nov
...
..
"'
...
2012 Okt
Barn- och elevutveckling
_._Grundskola o fskl - Gymnasiet
Förskola
~Fritidshem
..,._DBV 1-5 år
-o-Fristående förskolor -+-Fristående fritids
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 178 Budget 2013
Id 2012.881
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen fåranleder inget beslut. Ärendet tas upp 2013-01-23.
Ärende
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter fåljer till största delen den färdplan som' gjorts får alla nämndens besparingar 2012-2013.
Den senaste prognosen får interkommunala ersättningar gymnasiet pekar mot ett nettoöverskott på 6,0 mnkr.
Förvaltningen fåreslår att får 2013 flytta 3,59 mnkr från IKE gymnasiet till fåljande verksamheter:
• 2,0 mnkr till fårskoleverksamheten som i november månads uppfåljning redovisar en helårsprognos gällande resultatet på minus 4,3 mnkr järnfort med budgeten,
• 0,6 mnkr till fritidshemsverksamheten som kan komma att redovisa ett underskott på 1,2 mnkr,
• 1,0 fårdiedare gällande projektet PRIO, kostnaden får 2013 är 375 tkr
• omfårdelning av skolledareresurser motsvarande 2,0 tjänst inom
grundskolan och 0,5 tjänst inom gymnasieskola att gälla från höstterminen 2013,det kostar 2013 c 625 tusen kronor.
I oktober redovisades fastighetsavdelningens kostnader på cirka 7 mnkr om Katthults fårskola i Storebro skulle flyttas till Storebro skolas lokaler.
Detta avgjorde nämndens ställningstagande att inte flytta Katthults fårskola.
I färdplanen finns 550 tkr med som besparing vid en flytt av Katthult Förvaltningen fareslår att minska IKE gymnasiet motsvarande istället.
I samband med att Lundens fårskola blir fårdig ska Tallens fårskola övergå till fritidshemsverksamhet I färdplanen är hyreskostnaden överflyttad till fritids. Senareläggningen av Lunden innebär även att den ökade hyran får Tallens fritids blir mindre under 2013.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 14 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 179 80/2012
Uppföljning av budkavlefrågor från Globträdsdagen
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen fick tillsammans med rektorerna i uppdrag av nämnden att arbeta med de frågor som ställdes vid
Globträdsdagen och återrapportera till nämnden.
Verksamhetscheferna för förskola/skolbarnomsorg respektive grundskolaisärskola redogör för uppföljningen.
Beslutsunderlag
Upprättat tjänsteutlåtande (Id 2012.915)
Utdragsbestyckning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 180 Dnr 180/2012
Barnbilagan - uppföljning inför barnbokslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande redovisning över Barnbilagan och att rapporten ska ingå som bilaga till
årsredovisningen.
Ärende
Syftet med Barnbilagan är att samla det övergripande barnkonventions- arbetet i ett dokument för att få en överblick över vad som görs och synliggöra vad Vimmerby kommun behöver göra. Barnbilagan följer ordinarie budgetprocess och följs upp med ett Barnbokslut 2012.
Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström vad som hänt under året i nämndens verksamheter utifrån arbetet med barnbilagan.
Beslutsunderlag
Upprättad tjänsteskrivelse (Id 2012.914)
Sändlista
Folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkning
- Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 181
Elektronisk hantering av handlingar- arbetsformer för barn- och utbildningsnämnden 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.
Ärende
Information om Diabas, ett dokument- och ärendehanteringssystem som kommer infåras i samtliga ITSAM-kommuner vilket kommer ge
forutsättningar for en effektivare elektronisk hantering av handlingar och information får tjänstemän, fårtroendevalda och medborgare.
Inforandet av Diabas kommer ske successivt med start 2013 och nämnden awaktar frågan tills vidare.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 182 Dnr47/2012 Id 2012.910 Protokoll från Tillgänglighetsrådet
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.
Ärende
Protokoll från Tillgänglighetsrådet har inkommit. Gås igenom.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 18 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 183 Id 2012.930
Sammanställning av arbetsskador och tillbud 2012
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.
Ärende
Redovisning av anmälda arbets- och personskador och tillbud under år 2012.
Beslutsunderlag
Upprättad sammanställning (Id 2012.930)
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
www. vimmerby.se
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 19 (19)
Sammanträdesdatum
2012-12-12 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 184 Dnr 16/2012 Kurser och konferenser
Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
l. Magnus Gustafsson (M) och Kjell Biilow (S) deltar i
utbildningsdagen lokalt drogforebyggande arbete 2013-01-31.
Arvode betalas ut.
2. Magnus Gustafsson (M) deltar vid konferensen 2013-01-29.
Arvode betalas ut.
3. Magnus Gustafssons (M) deltagande ska ersättas och arvode betalas ut.
Ärende
l. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län inbjuder tillsammans med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) till en utbildningsdag inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), Kosta, 2013-01-31, kl 09:00-16:00.
2. Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till konferens om sociala investeringar, Norrköping 2013-01-29, kll0:00-16:30.
3. ITSAM inbjuder till informationsdag om informations- och dokumenthanteringssystemet Diabas, Boxholm, 2012-11-29, kl 09:00-12:00.
Utdragsbestyrkning
