Pressmeddelande Stockholm 18 maj 2010
Kallelse till årsstämma i
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 juni 2010 kl. 13.00 i konferenslokalerna, Strax Intill Konferens, på Hemvärnsgatan 15 i Solna.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 juni 2010,
dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 11 juni 2010.
Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) att: Mats Edorson, Vretenvägen 4, 171 54, Solna, per telefax till 08-59 90 03 99, per e-post till
mats.edorson@seanet.se eller per telefon 08-59 90 03 00. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.
Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11 juni 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter 13. Beslut om arvode till revisor
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter 15. Val av revisor
16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa årsstämma
17. Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed
18. Beslut om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande i samband härmed
19. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Bolagets valberedning, bestående av Magnus Wahlbäck, Håkan Holmberg, Håkan Jansson, Carl Palmstierna och Åke Smids, företrädandes Östersjö- och Gålöstiftelserna, tillsammans
representerandes ca: 38 procent av bolagets aktier och röster, har anmält att man avser föreslå att advokaten Mattias Anjou väljs till ordförande vid årsstämman.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat om 16 835 071 kronor, överkursfond om minus 818 586 kronor samt årets resultat om minus 32 876 279 kronor, totalt minus 16 859 793 kronor.
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten avräknas mot överkursfonden och att 16 859 793 kronor överförs i ny räkning.
Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter, beslut om arvode till revisor, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt val av revisor (punkterna 11 – 15) Bolagets valberedning har anmält till bolagets styrelse att man avser föreslå följande.
Punkt 11: Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 12: Arvodet till styrelsens ordförande ska vara 150 000 kronor och arvodet till övriga ledamöter, som inte arbetar i bolaget genom anställnings- eller konsultkontrakt, ska vara 75 000 kronor.
Punkt 13: Arvode till revisor ska utgå enligt räkning
Punkt 14: Till styrelseledamöter ska, för tiden intill slutet av första årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs, utses följande personer:
Håkan Jansson, ordförande (omval) Gillis Cullin, ledamot (omval) Ulf Löfven, ledamot (omval) Patrik Salén, ledamot (omval) Viesturs Vucins, ledamot (omval)
Valberedningen har gjort bedömningen att samtliga föreslagna ledamöter, förutom Viesturs Vucins som är verkställande direktör i bolaget, är att betrakta som oberoende i den mening som avses i Svensk kod för bolagsstyrning.
Punkt 15: Till revisor ska, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet, utses Deloitte AB. Deloitte AB har uppgivit att för det fall man väljs till revisor avser man utse auktoriserade revisorn Kent Åkerlund till huvudansvarig.
Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 16)
Valberedningen har informerat bolagets styrelse om att man avser föreslå beslut om inrättande av en valberedning enligt i huvudsak följande.
Styrelsens ordförande ska cirka sex månader innan kommande årsstämma kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som tillsammans med styrelsens
ordförande ska utgöra valberedning. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen. Vid bedömning av vilka de största ägarna är ska hänsyn tas till det samlade
aktieinnehav som person innehar som fysisk person, juridisk person och/eller som förmånstagare av pensions- eller kapitalförsäkring.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till (i) val av stämmoordförande, (ii) antal
styrelseledamöter och eventuella suppleanter, (iii) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter, (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, (v) eventuell ersättning för utskottsarbete samt (vi) val av och arvodering till revisorer och
revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom ska valberedningen lämna förslag till beslut om principer för tillsättande av ny valberedning.
Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.
A. Minskning av aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.
1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
2. Bolagets aktiekapital skall minskas med 26 581 873 kronor.
3. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.
B. Ändring av bolagsordningen
Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse av § 4 (Aktiekapital): Aktiekapitalet utgörs lägst av 31 200 000 kronor och högst 124 800 000 kronor.
Föreslagen lydelse av § 4: Aktiekapitalet utgörs lägst av 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 17 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.
Beslut om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande i samband härmed (punkt 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.
A. Sammanläggning av aktier
Bolagets aktier ska läggas samman 1:100, vilket innebär att hundra aktier läggs samman till en aktie.
Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
Avstämningsdagen får emellertid inte bestämmas till en dag som infaller senare än åtta veckor före årsstämman 2011.
Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska
tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med hundra så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med hundra.
B. Ändring av bolagsordningen
Bolagets bolagsordning, § 5, ändras enligt följande
Nuvarande lydelse av § 5 (Antal aktier): Antalet aktier skall vara lägst 780 000 000 och högst 3 120 000 000.
Föreslagen lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.
C. Emissionsbemyndigande
Styrelsen för bolaget ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt följande.
1. Nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Vid beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall högst det antal aktier kunna ges ut som fordras för att det totala antalet utestående aktier i bolaget skall bli jämt delbart med hundra.
3. Nyemission ska kunna ske till ett pris som motsvarar aktiens kvotvärde.
Skälet för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämt delbart med hundra syftandes till att kunna genomföra en
sammanläggning av bolagets aktier 1:100. Grunden för beräkning av teckningskursen är bestämd mot bakgrund av detta syfte.
Beslut om sammanläggning av aktier, emissionsbemyndigande och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 18 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 17-18 ovan kommer från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Vretenvägen 4, 171 54 i Solna, samt på bolagets webbplats,
www.seanet.se, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.
Solna i maj 2010
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Viesturs Vucins, VD Seanet, mobil +46 708 88 02 72 Stephan Dahlström, CFO Seanet, mobil +46 735 40 50 41
Om Seanet Maritime Communications AB
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Besök även www.seanet.se
