KALLELSE
Spinnerskan i Mark AB
Datum 2018-04-30 Instans Ordinarie årsstämma
Tid Torsdagen den 17 maj 2018, klockan 08.30
Plats Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna Ombud/presidie Kallade
Mikael Larsson, Björketorp. Ersättare Gunnar Nilsson, Kinna.
Tomas Johansson, ordförande. Lisa Dahlberg, vice ordförande.
Underrättade
Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av protokollförare och justeringsman 5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direk- tören
9. Beslut avseende styrdokument
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmanna- revisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutning Bilagor
§ 62/2018 kf, val av ombud Spinnerskan i Mark AB
§ 60/2018 kf, instruktion till ombud Spinnerskan i Mark AB Årsredovisning 2017
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen
Med vänlig hälsning Spinnerskan i Mark AB
Mats Lilienberg, verkställande direktör
