• No results found

41-42

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "41-42 "

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2018-05-08

Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00

-

18.15

733

mmmm

Ann Iberius-Orrvik, ordförande Rolf Skarin

Lennart Svensson, invald mandat av (MBP) Göran Andersson

Ann-Christine Asp §§ 32-38d kl. 16.00-17.50 Tony Ragnarsson §§ 38e-4O kl. 17.50-18.10 Odd Malmberg §§

41-42

kl. 18.10-18.15

E1' tiänstqöra nde ersätta re L Ulf Eriksson

Tjänstemän

Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom

Göran Andersson Kommunhuset, Kinna

.WWW

Tomasy'erssçn

Å/ /u /zÃ//p /1/4 i?"

Ån/n

Ib

%a/á/Ände/s/<áñ

W

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Marks Fastighets AB

2018-05-08

2017-05-49

Datum för anslags

20,? ,06,0%

nedtagande

Kommunledningskontoret

VÃMM

Justerande

3%

| Utdragsbestyrkande

Paragrafer 32 -42

(2)

A

:1:: L ..\..

\

é- .

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 2018-05-08

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning § 32

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 33

Ekonomi § 34

a) Hyresfordringar b) Aprilrapport 2018 c) Budgetplan 2019-2022 d) Revisionsrapport 2017

Information från Spinnerskan i Mark AB § 35

Förslag fastighetsförvaltning TSF § 36

Utveckling av Rydalsfastigheten som besöksplats § 37

Fastigheten Rydal 2:11 § 38

a) Sprinkler, SARF b) Oljesanering c) Fönsterbyte d) ljyreskontrakt

e) Ovrigt

Fastigheten Assberg 1:82 § 39

Dataskyddsombud, dataskyddsassistent § 40

Attestordning § 41

Nästa sammanträde § 42

Utdragsbestyrkande

(3)

\=

14,»-

6:-|

=

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 2018-05-08

§ 32

Fastställande

av

dagordning

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator till dagens styrelsemöte.

Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende utnämning av dataskyddsombud och dataskyddsassistent samt punkt avseende attestordning.

Beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende utnämning av dataskyddsombud och dataskyddsassistent samt punkt avseende attestordning.

/M/w

Just?!

e

“2%

Utdragsbestyrkande

(4)

.zzø

M k

5 ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 2018-05-08

§ 33

Föregående

mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 13 mars 2018 finns publicerat Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

/1

Juster? i n Utdragsbestyrkande

(5)

:IC: .\\..

*2:

5

8 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 2018-05-08

§ 34 Ekonomi

a) Hyresfordringar

Två hyresgäster resterar med hyra. Påminnelse har skickats.

b) Agrilrapgort 2018

Vd och ekonom redovisar aprilrapport per 2018-04-30. Resultatet för perioden är -20 tkr. Resultatprognosen efter finansiella poster för helåret 2018 är -668 tkr.

Ordföranden föreslår beträffande rapporten i Stratsys

att

den avslutande formuleringen avseende finansiella riktlinjer - ”vilket heller inte har efterfrågats från Spinnerskan i

Mark AB” - stryks.

Beslut

Aprilrapport per 2018-04-30 fastställs med föreslagna ändringar.

c) Budqetunderlaq 2019-2022

Vd och ekonom presenterar budgetunderlag 2019-2022.

Beslut

Budgetunderlag 2019-2022 fastställs.

d) RevisionsraQQort 2017

Vd och ekonom redovisar revisionsrapport från PwC för 2017.

Beslut

Revisionsrapport från PwC för 2017 läggs till handlingarna.

Justerandes si

/

Utdragsbestyrkande

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 2018-05-08

§35

Information från Spinnerskan

i

Mark

AB

Sedan förra styrelsemötet har det inte varit något möte i Spinnerskan i Mark AB. I samband med nästa möte i Spinnerskan i Mark AB den 17 maj hålls koncernens samtliga bolagsstämmor.

/7

/l/j

Justerand /s/

%

v UtdrangestVrkande

(7)

114,,

Justera

1r

I

åäl Mark

n

/

/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 2018-05-08

§ 36

Förslag

fastighetsförvaltning

TSF

Ett avtalsförslag för fastighetsförvaltning av Rydalsfastigheten har lämnats av teknik- och serviceförvaltningen.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Ordföranden föreslår att Vd får i uppdrag

att

förhandla ytterligare med teknik- och servicenämnden utifrån avtalsförslaget. Vd får mandat att, efter förhandling och egen bedömning av utfallet, teckna ett avtal fram till 2018-12-31. Under hösten 2018 görs en utvärdering av avtalet bl a i relation till vaktmästarens arbete, varefter Vd omförhandlar avtalet med teknik- och servicenämnden inför 2019.

Beslut

Vd får i uppdrag att förhandla ytterligare med teknik- och servicenämnden utifrån avtalsförslaget. Vd får mandat att, efter förhandling och egen bedömning av utfallet, teckna ett avtal fram till 2018-12-31. Under hösten 2018 görs en utvärdering av avtalet

bl a i relation till vaktmästarens arbete, varefter Vd omförhandlar avtalet.

'7

,då/gagn

%

Utdragsbestyrkande

(8)

:

M k

*5 ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 2018-05-08

411.- ...\.

§ 37

Utveckling

av

Rydalsfastigheten

som

besöksplats

Vd informerar om åtgärder för

att

utveckla Rydalsfastigheten som besöksplats.

En broschyr har arbetats fram av Marks kommun, som ska finnas både i pappersformat och digitalt. I broschyren informeras om vilka lokaler som finns att hyra, hur lokalerna ser ut, priser etc. Arbetet med broschyren ska fortsätta i syfte att göra ytterligare förbättringar.

Justerandes s'

%

Utdragsbestyrkande

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 9 (14)

2018-0508

§38

Fastigheten

Rydal 2: 1 1

a) Sprinkler, SÄRF

Vd informerar om underhåll av Sprinkleranläggningen samt kontakter med SÄRF.

Ett antal åtgärder har genomförts och rapporterats till SÄRF. En konsult har kontaktats som ska skicka en servicetekniker för att åtgärda återstående anmärkningar. Därefter ska en provtryckning av sprinkleranläggningen genomföras. Konsulten ska också upprätta en skötselbeskrivning av sprinkleranläggningen.

b) Oljesanering

Vd informerar om Oljesaneringen fastigheten.

För saneringen av den konstaterade oljeföroreningen fastigheten i Ryda] har beskedet från Länsstyrelsen först varit att något statligt bidrag inte beviljas för 2018, men att Rydalsfastigheten är det högst prioriterade objektet att genomföra en

kartläggning/förstudie under 2019.

Därefter har Länsstyrelsen lämnat ett nytt besked som anger

att

Länsstyrelsen via Naturvårdsverket kan bevilja en förstudie med full ersättning under förutsättning att Marks kommun tar sig projektledaransvaret och garanterar att förstudien kan

slutföras under 2018, med rapportering i början av 2019. Målsättningen med förstudien är

att

skapa ett underlag för att kunna påbörja sanering.

Marks kommun svarade länsstyrelsen 2018-05-04 att förstudien ska slutföras under 2018. En intern projektledare har utsetts för projektet. Länsstyrelsen finansierar projektet som ska upphand|as via Statens Geotekniska

Institut

(SGI) alt. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

c) Fönsterbyte

Vd informerar om byte/renovering av fönster fastigheten.

Det beslutades vid styrelsemöte 2017-10-17

att

beställa byte/reparation av fönster till

en beräknad kostnad av 300 tkr. Hittills har leverantören fakturerat 70 tkr. Offerten ska kontrolleras och följas upp.

/7//

JusterandesW

%

Utdragsbestyrkande

(10)

qi:\\:

|.

M k

' E

ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 2018-05-08

d) Hyreskontrakt

Vd informerar om nya hyreskontrakt.

e) Ovrigt

Under 2017 gjordes investering i en ny pannanläggning i panncentralen. Den nya anläggningen började användas i oktober. I revisionsrapporten från PwC anger

auktoriserade revisorn att en uppföljning bör göras av panncentralens avkastning, för

att

utvärdera om något nedskrivningsbehov föreligger.

Ordföranden föreslår att vid decembermötet görs en särskild rapportering om panncentralen, för perioden oktober 2017-oktober 2018, med tillhörande frågor. Vid mötet ska personal från Mark Kraftvärme AB informera om pannanläggningen.

Beslut

Vid decembermötet görs en särskild rapportering om panncentralen, för perioden oktober 2017-oktober 2018, med tillhörande frågor. Vid mötet ska personal från Mark Kraftvärme AB informera om pannanläggningen.

/M A.

Justerandes sign

% ä W

1Utdragsbestyrkande

(11)

:4:

m\--

3

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 2018-05-08

é“

§ 39

Fastigheten

Assberg

1:82

Vd informerar om användningen av skurmaskinen som Marks Fastighets AB bekostar för rengöring av betonggolvet.

Vd har kontakt med fastighetsmäklare i syfte att sälja fastigheten.

Jus s sign

W

Utdragsbestyrkande

|

(12)

Z

DJ "'5

7:

'1:e'

Q

'5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 2018-05-08

§ 40

Dataskyddsombud, dataskyddsassistent

Enligt nya regler för dataskyddsbehandling ska Marks Fastighets AB utse ett

dataskyddsombud. Marks Fastighets AB köper tjänster från Marks kommun som har informerat att kommunjurist Marielle Neander är tänkt som dataskyddsombud för bolaget.

Enligt riktlinjerna från Marks kommun ska varje organisation också utse en s k dataskyddsassistent som ska bistå dataskyddsombudet med information om verksamheten.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar utse kommunjurist Marielle Neander till dataskyddsombud för Marks Fastighets AB.

Styrelsen beslutar utse ekonom Tomas Persson till dataskyddsassistent för Marks Fastighets AB.

“An Justerat?

g

/%

Utdragsbestyrkande

/

(13)

11': -\\.›

a

M k

WE

ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 2018-05-08

§ 41

Attestordning

Enligt nuvarande attestordning, beslutad vid styrelsemöte 2017-12-05, § 82 gäller följande:

”Attestering av fakturor sker genom

att

Tomas Persson först konterar fakturor, därefter attesterar Vd. Fakturorna utanordnas sedan av redovisningschefen / Marks kommun, Lena Arvidsson.

Ersättare för Vd är Marks kommuns ekonomichef Karin Hydén. Ersättare för redovisningschefen är Kristian Johansson, p/aneringsekonom vid

kommunledningskontoret.

Från och med 2018-01-01 ges Vd Mats Lilienberg

rätt att

utse ytterligare attestanter

för

ekonomiska transaktioner.

Marks Fastighets AB avser att teckna avtal med teknik- och serviceförvaltningen för förvaltning av fastigheten Rydal 2:11. Attestordningen bör därför ändras att fastighetsförvaltare med teknisk kunskap attesterar fakturor och Vd Mats Lilienberg därefter utanordnar fakturorna.

Beslut

Vd Mats Lilienberg bemyndigas att ändra Vd:s attestering från mottagningsattest till utanordning av fakturor. Vid styrelsemötet i september presenterar Vd ett nytt förslag attestordning.

Utdragsbestyrkande

(14)

A

nä! Mark

ages

Q SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 2018-05-08

§ 42

Nästa

ordinarie sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 4 september kl 16.00. Lokalen är Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna.

/7

Justera?â#

%

Utdragsbestyrkande

References

Related documents

Ordföranden föreslår att Susanne Erixon entledigas från sitt uppdrag som verkställande direktör för Spinnerskan i Mark AB från och med den 29 mars

Ordföranden föreslår att styrelsen i Spinnerskan i Mark AB ger följande in- struktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark

[r]

[r]

[r]

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfull- mäktige förrättats intill den årsstämma

Spinnerskan i Mark AB, som är ett av Marks kommun helägt bolag, äger följande dotterbolag till 100 procent:.. - Marks Bostads AB - Mark Kraftvärme AB - Marks

samband med denna översyn fick VD för Spinnerskan i Mark AB också i uppdrag att utreda eventuella möjligheter till förändrat uppdrag för Marks Fastighets AB samt ändrat