Sammanträdesrum 1, stadshuset, , kl. 14:

(1)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän

Utses att justera Ersättare

Justeringens plats, tid:

Justerade paragrafer Underskrifter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesrum 1, stadshuset, 2017-01-18, kl. 14:00-14.30 Lena Wallentheim (S) ordfårande

Mats Sturesson (C) l :e vice ordforande Pär Palmgren (M) 2:e vice ordforande Joachim Fors (S)

Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson(S) Henrik Backlund (S) Hans-Göran Hansson (MP) Per-Åke Purk (V)

Ulf Ertandsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Robin Gustavsson (KD)

Allan Ljungqvist, Winnie Aronsson

Ingrid Nyman, Ola Lindahl, Solbritt Lindborg, Arne Persson, Lars Johnsson, Douglas Roth.

1 (10)

Tf. kommunchef Karina Hansson, bitr. fårvattningschef Charlotte Nygren Bonnier, kanslichef Elisabeth Aidemark, enhetschef Annika Karlsson,

budgetchefEva-Lotta Svensson, ekonom Gunilla Edvinsson, kommunsekreterare Louise Davidsson

Camilla Lindoff Irene Nilsson

Kommunledningskontoret

§ 1 -§2

sekreterare

Ordförande

Justerare

(2)

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp

Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll

Underskrift

Datum då anslaget togs ner

Signatur

Kommunstyrelsen

Justering

Anslag l bevis

Protokollet är justerat

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-01-18

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen

2017-01-18 2017-01-19

2017-02-13

·L~1:J~

...

2017-

Utdraget bestyrkes

2 (10)

(3)

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

l n nehållsförteckn i ng

Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen

Revidering av budget 2017

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

§ 1

§2

3 (10)

(4)

Kommunstyrelsen

§ 1 Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen

Dnr: KLK 2016/183

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

l. Fördelningen till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingssituationen enligt uppställningen i beskrivningen av ärendet godkänns.

2. Tekniska nämndens investering på 6 000 000 kronor ska vara anslagstyp l. 3. Socialnämndens investering på 2 300 000 kronor ska vara anslagstyp 2.

Reservationer

Pär Palmgren (1vl) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Pär Palmgren (1v1) yrkar bifall till beslutsförslagets punkt l, exklusive tekniska nämndens investering på 6 miljoner kronor, och bifall till punkt 3. Han yrkar avslag på punkt 2.

Ulf Erlandsson (SD) instämmer i Pär Palmgrens yrkande.

Omröstning

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Pär Palmgrens förslag och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet.

Beskrivning av ärendet

Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på kommunerna som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet under hösten 2015. Riksdagen beslutade i en extra ändringsbudget och tilldelade kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt extra stöd.

Kommunstyrelsen

4 (10)

(5)

Kommunstyrelsen

I-lässleholms kommun fick 2015 ett tillskott om sammanlagt 69,7 miljoner kronor.

Rådet för kommunal redovisning utkom med ett yttrande kring periodisering av det tillfälliga stödet enligt följande "inkomsten bör periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen eller landstinget bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen bö~ade öka i betydande omfattning, till och med 2016. I bokslut 2015 bokfördes 1/13, det vill säga cirka 5,4 miljoner kronor på 2015.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, § 88, att fördela 22,2 miljoner kronor till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av

flyktingsituationen enligt nedanstående uppställning:

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Två handläggare överförmyndaren AK-förvaltningen

Bevakningsskydd

Utökning servicekontor Vittsjö

Integration föreningsliv (fritidsnämnden) Förstärkning simhall

Kultur-och biblioteksverksamhet

Lokalförsö~are

15,0 mnkr

3,0 mnkr

1,2 mnkr

800 tkr 600 tkr

100 tkr 200 tkr 200 tkr 500 tkr 600 tkr

Därutöver har följande beslut fattats om fördelning av det tillfälliga flyktingstats bidraget:

• Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2016, § 26, om

Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tårnan på 3,3 miljoner kronor.

• Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2016, § 21, om en Ny integrationsorganisation på 1,5 miljoner kronor.

• Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, § 89 om Nybyggnation av bostad för ensamkommande barn på 600 000 kronor.

• Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2016, § 178, om Anpassning av Vedhyggeskolan på 680 000 kronor.

• Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2016, § 189, om Installation av brandlarm på HVB-hemmet Veragården på 600 000 kronor.

Kommunstyrelsen

5 (10)

(6)

Kommunstyrelsen

Totalt har 34,2 miljoner kronor av det tillfälliga statliga flyktingstatsbidraget fördelats till nämnderna 2015 och 2016.

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2016, § 88, att ge kommunstyrelsen i delegation att fördela resterande medel. Kommunledningskontoret har i oktober 2016 gjort en ny förfrågningsrunda till samtliga förvaltningar utifrån samma frågeställning som i mars 2016;

• Vilka andra ökade kostnader har ni fått i samband med ökat

flyktingmottande som ni inte redovisat i våras, och som inte kan återsökas på annat sätt?

• Vilka ökade kostnader önskar ni få täckning för via extra statsbidrag som ger en långsiktig effekt i kommunen?

Totalt har förvaltningarna inkommit med 20,3 miljoner kronor och nedan finns en kort beskrivning över förvaltningarnas ökade kostnader i samband med integration;

Barn- och utbildningsnämnd

BUN:s uppfattning är att de saknar 12 miljoner kronor för att få täckning för förvaltningens ökade personalkostnader.

Då kraftiga besparingar genomförts, bland annat vakanshållning av ett flertal tjänster, pekar helårsprognosen per den 31 oktober 2016 mot ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar resterande del av året anser BUN att motsvarande tillskott ur de statliga medlen bör tillfalla nämnden för att öka möjligheten till att hålla den av kommunfullmäktige beslutade

budgetramen 2016.

Omsorgsnämnd

Omsorgsförvaltningens merkostnader för 2016 beräknas till655 000 kronor med följande motivering:

Migrationsverket har inte gått med på att förnya avtal där förvaltningen haft hemtjänstinsatser. Efter det att avtalen löpt ut har förvaltningen stått för kostnaden i sin helhet.

Hemsjukvårdsinsatser har inte kunnat återsökas/ingått i avtal för asylsökande.

Kommunplacerade personer som har insatser av mindre belopp kan inte återsökas.

Kommunstyrelsen

Justering

CL ~ l

Utdraget bestyrkes

6 (10)

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOl l

Kommunstyrelsen

Teknisk nämnd

Nåmnden har beslutat att förvärva bostäder till kvotflyktingar och föreslagit

kommunfullmäktige att finansiera bostäderna från det tillfälliga flyktingstatsbidraget på totalt 6,0 mnkr.

Tekniska förvaltningen har på uppdrag förvärvat och hyrt in ett antal nya fastigheter för socialförvaltningens verksamhet, till exempel Zenitgården, Majagården och Tårnan. Tekniska förvaltningens mediakostnader har med anledningen av dessa fastigheter ökat med totalt 219 tkr än så länge enligt följande fördelning:

Zenitgården 153 tkr, Majagården 42 tkr och Tårnan 24 tkr. Kostnaden för

resterande del av 2016 beräknas till12 tkr för dessa fastigheter. Totalt sett beräknas mediakostnader för dessa fastigheter uppgå till231 tkr för år 2016.

Socialnämnd

Nåmnden har i ett tidigare ärende inkommit med ett äskande på 2,3 miljoner kronor för investeringar och 5,6 miljoner kronor för driftkostnader med anledning av flyktingsituationen. Investeringsutgifterna avser verksamhetsinventarier till HVB- boende. Helårsprognosen för socialnämnden per den 31 oktober 2016 pekar på ett totalt underskott på 4,8 miljoner kronor varav 3,5 miljoner kronor avser kostnader för Veragården. På grund av brister i brandskyddet är Veragården för närvarande inte fullbelagt.

Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Förvaltningens uppfattning är att de saknar 2,6 miljoner kronor för att få täckning för ökade personal-och materialkostnader avseende SFI. Förvaltningen tilldelades tidigare i år 0,8 miljoner kronor av de 22,2 miljoner kronorna. Helårsprognosen per den 31 oktober 2016 pekar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret

Förvaltningens uppfattning är att de saknar 50 000 kronor för att få täckning för kostnader avseende material till servicekontoret i Vittsjö kopplat till ökat

flyktingmottagande.

Helårsprognosen per den 31 oktober 2016 pekar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

Följande fördelning föreslås avseende drift:

Barn-och utbildningsnämnd 2 000 tkr

Omsorgsnämnd 655 tkr

Socialnämnd 3 500 tkr

Teknisk nämnd 231 tkr

Totalt: 6 386 tkr

Kommunstyrelsen

7 (10)

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Följande fördelning föreslås avseende investering:

Socialnämnd 2 300 tkr

Teknisk nämnd 6 000 tkr

Totalt: 8 300 tkr

Totalt föreslås en fördelning på 14 686 000 kronor.

Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling förslås att inte tilldelas några ytterligare medel med hänvisning till det prognostiserade överskott som förvaltningen visar.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-12-07, § 252, att föreslå kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Fördelningen till nämnderna av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingssituationen enligt uppställningen på sidan 4 godkänns.

2. Tekniska nämndens investering på 6 000 000 kronor ska vara anslagstyp l.

3. Socialnämndens investering på 2 300 000 kronor ska vara anslagstyp 2.

Sänt till:

E konamiavdelningen

Kommunstyrelsen

8 (10)

(9)

Kommunstyrelsen

§2 Revidering av budget 2017

Dnr: KLK 2017/28

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att Strategisk plan med budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 efter justeringar enligt bilaga antas och ersätter Budget, mål och

prioriteringar 2017 samt flerårsplan 2018-2020 som antogs av kommunfullmäktige den 28 november,§ 178.

Kommunstyrelsen får under 2017 låna 72 miljoner kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp.

Reservationer

Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD), Wmnie Aronsson (L) och Allan Ljungqvist (FV) samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut med ändringar i enlighet med bilaga.

Pär Palmgren (M), Ulf Erlandsson (SD), Robin Gustavsson (KD) och Wmnie Aronsson (L) yrkar avslag på Mats Sturessons förslag.

Omröstning

Ordförande ställer Mats Sturessons förslag mot Pär Palmgrens med fleras avslagsyrkande och finner Mats Sturessons förslag bifallet.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Mats Sturessons förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej."

8 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.

Kommunstyrelsen

9 (10)

(10)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Följande röstar ja: Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (Q, Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V).

Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD), Allan Ljungqvist (FV),

Hakan

Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD), Pär Palmgren (M), Wmnie Aronsson (L), Robin Gustavsson (KD).

Kommunstyrelsen har därmed bifallit liggande förslag till beslut inklusive de av Mats Sturesson yrkade ändringarna.

Beskrivning av ärendet

På kommunfullmäktige den 28 november antogs Alliansens förslag till budget, mål och prioriteringar 2017 samt flerårsplan 2018-2020 av den samlade oppositionen (M, KD, L, SD, FV). Det kan nu konstateras att dessa partier inte är beredda att gemensamt bilda en ny majoritet som ska styra kommunen med den beslutade budgeten. Därför väljer det nuvarande styret (S, C, MP, V), som fortfarande är det största blocket, att presentera sitt reviderade förslag till budget.

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 2017

och flerårsplan 2018-2020 enligt bifogad bilaga.

Budgetförslaget bygger på en skattesats på 20,96 kronor.

Bilaga:

Mats Sturessons ändringsyrkande

Sänt till:

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunstyrelsen

10 (10)

(11)

Kommunstyrelsen 2017-01-18

Yrkande: Ärende 2 Revidering av budget ,

~ jw.•/Vt ⁶ J. J-J'i/} !J.

..

~.A, ^)A_A1-Q_ rr.tfr'

Driftsbudget

Kommunledningskontoret 1,0 tjänst Samhällsvägledare

Tekniska nämnden

1,0 tjänst l årigt projekt Ovårdade tomter

Byggnads nämnden

1,0 tjänst Straterg/Processledare

1,0 tjänst l årigt projekt Ovårdade tomter 3,0 tjänster samt specialutredningar

Sosial nämnden

Nytt tillskott

Nytt tillskott personal

Omsorgsnämnden

Nytt tillskott

Prisökningar, köpta platser

Miljönämnden

0,5 tjänst l årigt projekt Ovårdade tomter

Fina nsförvltningen

Avkastning pensionsmedel

Omstrukturerings- och effektiviseringsar bete inkl. förändrad politisk organisation

2017

-300

2017

-600

2017

-600 -600 2600

2017

3000 3000

2017

6000 -2000

2017

-300

2017

2018

-300

2018

-800

2018

5000 9000

2019

-600

2019

5000 4000

2020

-300

2020

5000 7000

Sammanträdesrum 1, stadshuset, , kl. 14:

Anslag l bevis

·L~1:J~

§ 1

Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen

CL ~ l

§2

Revidering av budget 2017

Hakan

~ jw.•/Vt 6 J. J-J'i/} !J.

~.A, )A_A1-Q_ rr.tfr'

~ jw.•/Vt ⁶ J. J-J'i/} !J.

~.A, ^)A_A1-Q_ rr.tfr'