Locknevisalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 oktober 2014, klockan

(1)

Vimmerby kommun

c ^lli www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Smmnanträdesdatum

2014-10-22 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Personalföreträdare Protok o Il j u s terare Justeringens plats och tid Underskrifter

sekreterare

Ordförande Protokolljusterare

Anslag/bevis Organ

Smmnanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift

Locknevisalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 22 oktober 2014, klockan 08.30-12.00 Magnus Gustafsson (M), ordförande

Peter Karlsson (C), kl 09.25

Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C), kl 08.50 Kjell Biilow (S)

Pia Young (V) ersätter Camilla Stridh (S)

Ann-Sofi Henriksson (KD) ersätter Morgan Esping (M), ej § 138 p.g.a. jäv Thomas Hjelm,§ 145, § 146

Tomas Svensson, områdeschef, § 147 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Ulrika Östh, SACO, kl10.00-11.55 Ann-Sofi Henriksson

Ann-Sofi Henriksson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-10-22

Paragrafer 133-149

2014-10-29 Datwn då anslaget tas ned 2014-11-20

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21)

Satmnanträdesdatum

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Protokolljusterare

Justetingens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Satmnanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvatingsplats

Underskrift

Locknevisalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 22 oktober 2014, klockan 09.15-09.30

Arenden som är omedelbart justerade § 13 8 och § 13 9 Magnus Gustafsson (M), ordförande

Peter Karlsson (C), kl 09.25, § 139 Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)

Pia Young (V) ersätter Camilla Stridh (S)

Ann-Sofi Henriksson (KD) ersätter Morgan Esping (M), ej § 138 p.g.a. jäv

Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Ann-Sofi Henriksson (KD)

Paragrafer 13 8-13 9

Ann-Sofi Henriksson

Protokollet är justerat. Justetingen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-10-22

2014-10-22 Dattun då anslaget tas ned 2014-11-13

Vi~ J.~~"

1/M~/ '/tf

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

c www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2 (21)

Sammanträdesdatum

BUN § 133

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar:

• Rektorstjänsten på Vimarskolan åk 7-9 är tillsatt med Peruilla Begu.

• Representanter från förvaltningen deltar på LIAM - Lärarutbildningarnas Inspirations- och Arbetsmarknadsdag i Linköping den 28 oktober.

(4)

Vimmerby kommun

c .m ^www. vimmerby.se

C"F:;:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21)

Sammanträdesdatum

l

2

3

4

5

6.

7.

8.

Protokolljusterare

BUN § 134 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Id 18107

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen om tillsynsbesök i Södra Vi skola.

Id 18108

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen om tillsynsbesök i Rumskulla skola.

Id 18135

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen om tillsynsbesök i Djursdala skola.

Id 18133

Karlstads universitet startar distansutbildning för

grundskollärarprogrammet, grundskolans årskurs 4-6 på Vimmerby Lärcenter 2015-2016.

Id 18143

Beslut från skolinspektionen om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Eksjö kommun, naturbruksprogrammet med inriktning skog.

Id 18144

Meddelande från Skolverket om utbetalning för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.

Id 18179

Brev från Oskarshamns kommun om att höja attraktionsicraften i tekniska gymnasieutbildningar och att ansluta sig till

Teknikcollege.

Id 18192

Anteckningar från möte mellan Hultsfreds gymnasium och Vimmerby gymnasium med anledning av planer på införandet av hotell- och turismprogram på Hultsfreds gymnasium.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

9.

Id 18190

Beslutsmeddelande från skolverket om statsbidrag för höstlovskola 2014.

Id 18203

l O. Information från Skolverket om upphörande för kommuner att rekvirera ersättning för sfi-bonus.

Id 18185, id 18210

11. SCB och skolverkets insamling av uppgifter om barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg, uppgifter om barn och personal i annan pedagogisk verksamhet och centrala uppgifter om elever i kommunen.

Id 18211

12. P-utdrag KF§ 141, 2014-09-29- Motion angående utbildningar för de kulturella och kreativa näringarna.

Id 18223

13. Information från kommunstyrelsens ledningskontor, Västerviks kommun, om nuläget med arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län.

Id 18222

14. Beslut från skolinspektionen om anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Frödinge skola. Sekretess

(6)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 135 Dnr 2014/2

Redovisning av incidentrapporter kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen mellan perioden 2014-09-20-2014-10-15.

Från skolområde V ÄST anmäls 11 incidenter, från skolområde ÖST anmäls 6 incidenter. Ingen incidentrapport anmäld från skolområde ViGyLär.

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

~

www. vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

BUN § 136

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2014/14) id 18240, 2014-10-15, id 18217, 2014-10-09

Enskilt bilersättningsavtal (Dnr2014/36) id 18248, id 18247, id 18246, id 18245, id 18244,2014-10-13

Överenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildnings- förvaltningen om ersättning får gymnasieutbildning får ensamkommande bam/eleveri Vimmerby kommun. (Dnr 2014/31), id 18158, 2014-09-26 Förskola, grundskola, gymnasium

Yttrande över elevs skolgång i annan kommuns grundskola (Dnr 2014/36), id 18191,2014-10-07, id 18188,2014-10-06, id 18187,2014-10-06, id 18037,2014-09-03

Avtal om utbildning anordnad av annan huvudman (Dnr 2014/31) id 18177, 2014-10-06, id 18239, 2014-10-15.

(8)

Vimmerby kommun

cc

~

www. vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 137 Dnr 2014/115

Förteckning av behandlingar av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslutet Ärendet

Personuppgiftsombudet ska föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgi:ftsansvarige, barn- och utbildningsnämnden, genomför (personuppgi:ftslagen, § 36 och § 39).

Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning l: 14 ska förteckning över behandlingar anmälas till nämnden en gång per år.

De system som administreras av andra aktörer är inte noterade i förteckningen.

IT-system Användningsområde

D ex ter Frånvaro åk 7-9 och gymnasiet, betyg åk 6-9, gymnasiet år 1-3, antagning till gymnasieskolan, rapportering nationella prova till SCB åk 3, 6, 9

Fronter W ebbaserad lärplattform

Incito W ebbaserat system för verksamhetsstyrning

Infomentor Mål- och resultatstyrning samt systematiskt kvalitetsarbete IST Extens Administrativt system för barnomsorg och skola,

debiteringsunderlag. Elevregistrering, personalregister, folkbokfåring. (Dexter och Extens samverkar)

IST Extens Antagning av elever till gymnasium/påbyggnadsutbildningar i Intag komvux

itslearning W ebbaserad lärplattform Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18267)

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

~

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 138 Dnr 2014/103

Remiss: Samråd för detaljplan Norrgården 3, Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden har inget att arrfora kring detaljplaneforslaget Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått detaljplaneforslaget for Norrgården 3, Vimmerby kornmun for samråd. Syftet med detaljplanen är att planlägga for hotell där del av området idag är natur, samt planlägga for natur där området idag är bostadsmark Detaljplaneområdet angränsar, med en gång- och cykelväg emellan, till Norrgårdens fårskola.

Synpunkter ska vara miljö- och byggnadsfårvaltningen senast 2014-10-20.

På grund av jäv deltar inte Ann-Sofi Henriksson (KD) i handläggningen i detta ärende.

Kjell Biilow (S) redogör for ett inkommet e-postrneddelande daterat 2014-10-21 från personalen på Norrgårdens forskola om synpunkter på otydligheter kring planen och naturområdet i synnerhet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsforvaltningen anser att detaljplaneforslaget inte får några konsekvenser får nämndens verksamhet då naturmarken inom området fortsatt kornmer att vara ~änglig får forskoleverksarnheten.

Beslutsunderlag

,J!ro&iv ^JJkn1~w

Ann-Sofi Henriksson (KD) Justerare

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18145)

Sändlista

Miljö- och byggnadsforvaltningen

(10)

~~';::)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 139 Dnr 2014/26

Remiss: Regional digital agenda för Kalmar län

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom fårslag till en regional digital agenda får Kalmar län.

Bakgrund

2012 signerade Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionfårbundet i Kalmar län tillsammans med IT -minister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda får Kalmar län. Detta arbete har nu rapporterats i ett remissunderlag till alla kommuner och ovanstående huvudmän. Ytterst handlar det om att ta till vara alla de möjligheter som digitalisering erbjuder människor och organisationer.

Aktuell situation

I remissunderlaget har fem arbetsgrupper presenterat ett 30-tal fårslag får genomfårande åren 2015-2020. Det viktiga är att det arbete som görs och kommer att göras fokuserar på största möjliga nytta får människor och organisationer. IT ska vara i människans tjänst.

A v rapporten framgår att många enskilda kommuner är idag får små får att ha Egen kraft att ta tillvara på informationsteknologins möjligheter. Vimmerby har insett det och är sedan ett par år tillbaka med i kommunalfårbundet ITSAM tillsammans med flera grann- och näraliggande kommuner och därmed uppnås en kritisk massa får IT -utveckling. Såväl Vimmerby kommun, övriga kommuner i Kalmar län och medlemmarna i ITSAM mår bra av ett öppet fårhållningssätt och bred samverkan. Behovet av samverkan spås öka. En digital agenda får Kalmar län avser inte på något sätt begränsa möjligheterna utan göra det möjligt får fler att komma längre där IT i människans tjänst är ett mycket viktigt redskap får lärande och kompetensfårsötjning, näringslivsutveckling, konkurrenskraftig näringslivsutveckling och infrastruktur, hälsa och kommunal e-utveckling.

Finansiering

För att realisera digital agenda i Kalmar län kan ytterligare finansiering bli nödvändig. Ett brett samarbete kan innebära att administration och e-tjänster kan realiseras till en lägre kostnad än om var och en gör det får sig, därfår är det viktigt att det sker en gemensam finansiering får att inte enskilda nämnder, styrelser och andra kommunala beslutsinstanser suboptimerar sin egen ekonomi.

l

Utdragsbesty:rkning

(11)

Vimmerby kommun

~

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (20)

Sammanträdesdatum

2014-10-22

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom regional digital agenda för Kalmar län.

Paragrafen justeras omedelbart.

son (M)

Beslutsunderlag

Ann-Sofi Henriksson (KD) Protokolljusterare

Jtn- 3xk !dMn~~

Upprättad tjänsteskrivelse av ordförande Magnus Gustafsson (Id 18224)

Sändlista

Administrativa avdelningen

(12)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 140 Dnr 2014/26

Remiss: Förslag till upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot forslaget till gemensam upphandlingspolicy for Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Vimmerby och Västerviks kommuner.

Ärendet

Referensgruppen for upphandlingssamverkan i norra Kalmar län har tagit fram ett forslag till gemensam upphandlingspolicy.

Synpunkter ska lämnas senast 11november 2014.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18225)

Sändlista

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 141 Dnr 2014/112

Arbetsmiljöprogram för barn- och utbildningsnämnden år 2015

Barn-och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fårlänga 2014 års arbetsmiljö- program att gälla även får 2015 med tillägget att åtgärder till barn- och utbildningsnämnden i juni även innefattar allergirond, fårutom fysisk skyddsrond.

Ärendet

Nämnden ska årligen utarbeta ett arbetsmiljöprogram med utgångspunkt från den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och får varje arbetsplats ska det årligen göras ett arbetsplatsprogram enligt de riktlinjer som är beskrivna i förvaltningens arbetsmiljöpro gram.

Barn- och utbildningsnämndens nuvarande arbetsmiljöprogram antogs 2013-11-20 (BUN § 156). Ärendet har varit uppe i FÖSAM och i samverkan är både arbetsgivare och de fackliga organisationerna eniga om att

arbetsmiljöprogrammet bör få sätta sig i organisationen innan det revideras.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att;

• nuvarande arbetsmiljöprogram fårlängs att gälla även får 2015,

• tillägg under rubriken Analyser och strategiska bedömningar, att åtgärder till barn- och utbildningsnämnden i juni även innefattar allergiro ud, fårutom fysisk skyddsrond.

Nämndens arbetsmiljöprogram ska redovisas till CESAM i oktober årligen.

Beslutsunderlag

Sändlista

Samtliga skolområden C E SAM

(14)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 142 Dnr 2014/108

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 2015

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna får år 2015 enligt upprättat förslag.

Ärendet

Förslag till sammanträdesdagar får barn- och utbildningsnämnden och dess presidium får år 2015.

Presidieberedning F Ö SAM Barn- och

utbildningsnämnd

?januari 12januari 21 januari

28januari 9 februari 25 februari

4mars 16mars 25mars

l april 13 april 23 april

29 april 11 maj 20maj

27maj 8juni 17 juni

Sammanträdesfritt Sammanträdesfritt Sammanträdesfritt

5 augusti 17 augusti 26 augusti

2 september 14 september 23 september 30 september 12 oktober 21 oktober

28 oktober 9 november 18 november

25 november 30 november 9 december

Nämnden håller samtliga sammanträden i Tunasalen, kl8.30, fårutom den 21 januari 2015 då sammanträdet är fårlag till Plenisalen.

Ordfårande Magnus Gustafsson (M) menar att utifrån en ny nämnd kan en justering av sammanträdesdagarna eventuellt göras.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 143 Dnr 2014/61

Rapportering från arkivinspektion 2014

Ärendet

Enligt 7 § arkivlagen ska arkivmyndigheten, d v s kommunstyrelsen via arkivarien bevaka att kommunens styrelser och nämnder följer de bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens arkivreglemente.

Arkivinspektion inom barn- och utbildningsnämnden har under våren 2014 genomförts på central förvaltning, skolområde ÖST och skolområde V ÄST.

Arkivinspektion är planerad att genomföras i skolområde ViGyLär.

Vid inspektionen kontrolleras hur arkivarbetet, informationshanteringen, arkivbildningen och arkivlokalerna fungerar i praktiken. Tillsynsprotokollet meddelas den berörda nämnden samt arkivmyndigheten och revisorerna.

Eventuella anmärkningar om vad som behöver förändras följs upp efter en tid för att se om eventuella brister rättats till.

Övergripande för nämndens verksamhet är att upprätta en aktuell dokumenthanteringsplan, se över och vid behov upprätta rutiner för handläggning och arkivering, genomföra kortare utbildning i dokument- och ärendehantering för handläggarna, utöka förvaltningens nätverk för att ge förutsättningar för mer lika arbetssätt och rutiner. På central förvaltning och i skolområde ÖST behöver fastighetsavdelningen ser över närarkiven så att det uppfyller kraven i RAFS 2013:4. Anmärkning som noterats hos skolområde V ÄST är att leverera in handlingar utifrån dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (18218) Tillsynsrapport central förvaltning (Id 1781 O)

Tillsynsrapport skolområde V ÄST (Id 17812) Tillsynsrapport skolområde ÖST (Id 17811)

(16)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 144 Dnr 2014/117

Revidering av arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Ärendet

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen ska varje

myndighet (nämnden) upprätta en arkivbeskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick av de allmänna handlingamas hantering och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens organisation och arbetsuppgifter. Myndigheten ska beskriva dem så att den som söker information kan förstå vilka handlingstyper som uppstår i verksamheten.

Arkivbeskrivningen ska hållas aktuell och bör uppdateras årligen.

Nämndens nuvarande arkivbeskrivning är från 2009. Arkivbeskrivningen har reviderats utifrån rekommendationer från ITSAM arkiv och att myndighetens organisation har förändrats.

Beslutsunderlag

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden (Id 18270)

Utdragsbestyrkning

(17)

Vimmerby kommun

cc m www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 145 Dnr 2014/16

Budgetuppföljning per 30 september 2014

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Ett totalt resultat på minus 3,6 mnkr kan komma att redovisas vid årets slut.

Hyresbudget saknas på l ,9 mnkr. Nämndens bruttobudget är 317,5 miljoner kronor och intäkter fårutom skatter är 31,9 mnkr.

Grundskolan tillsammans med fårskoleklassverksamhet har nettobudget på 125,4 mnkr kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 0,5 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 3,4 mnkr. Då är beräkningar gjorda får höstterminens IKE med slutliga antagningen. Inackordering och

undervisningskonton pekar mot överskott.

Gymnasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med 2,0 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär. Hösten 2013 folkbokförde sig ett antal elever i Vimmerby kommun, redan inskrivna i gymnasiesärskolan varfår kostnaderna ökade mer än beräknat.

Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 6,4 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som internhyra får Lundens fårskola och externhyra får Hattstugans fårskola och färskolepaviljong i Frödinge saknas täckning får i budget med 1,9 mnkr. Internhyran får skogsbacken och Stenshult har rättats till, hyran minskades med 0,8 mnkr.

Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen får att få rättelse då det gäller budget får nämndens internhyror får 2014 och framåt.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr klarar inte budget då det finns fler barn i fritidshem än beräknats. __

Särskolans nettobudget på 5,8 mnkr beräknas ge ett överskott på 2,1 mnkr beroende på fårre Vimmerbyelever i andra kommuners grundsärskolor.

(18)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

Lärcenter beräknas få underskott vid årets slut på cirka O, 7 mnkr. Antalet elever i sfi-undervisning är fördubblad samtidigt som nämnden är skyldiga att bedriva sfi-undervisning på sommaren. Högskolecentrum beräknas hålla sin nettobudget Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2014 (Id 18292)

Bilaga.

Utdragsbestyrkning

(19)

Vimmerby kommun

Barn-och utbildningsförvaltningen

BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN

2014-10-22 SEPTEMBER (tkr)

uppf201409

Intäkt

Kostnad Förbrukat

Verksamhet Netto Budget 201409

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o

²⁵¹

Kostnad 7 350 5 443

Netto 7 350 5 192

2) 62 Färskoleklass Intäkt

o

²¹

Kostnad 6 738 3 847

Netto 6 738 3 826

3) 63 Särskola Intäkt

o o

Kostnad 5 855 2 778

Netto 5 855 2 778

4) 64 Grundskola Intäkt 913 3 082

Kostnad 119 614 94 180

Netto 118701 91 098

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 8 888

Kostnad 77 082 55 409

Netto 64107 46 521

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 3 918

Kostnad 12 942 10 898

Netto 8 784 6 980

7) 67 Gymnasiesär Intäkt

o

^l

Kostnad 3 000 2 507

Netto 3 000 2 506

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 145

Kostnad 2 448 l 699

Netto 2 206 l 555

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 8 936

Kostnad 68 620 57 903

Netto 58 976 48 967

lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 3 264

Kostnad 13 859 11124

Netto 9 859 7 860

11) TOTALT Intäkt 31 931 28 506

Kostnad 317 508 245 787

Netto 285 577 217 281

Bilaga BUN § 145, 2014-10-22

Bedömd Prognos utfall helår

o

7 210 7 209 40 5 2.38 5 198

o

3 755 3 755 4 413 124 114 119 701

16 945 77 662 60 717 4 898 14 352 9 454

o

5 000 5 000 12 2 218 2 206 lO 464 75 800 65 336 4 100 14 659 10 559 40 871 330 008 289 136

Riktpunkt:

75,0%

+överskott/

Förbrukning

mot budget - underskott mot

riktpunkt budget

75%

0,0

o

74,0 140

70,6 140

0,0 40

57,1 1500

56,8 1540

o

47,4 2100

337,7 3 500

78,7 -4 500

76,7 -1000

68,5 3 970

71,9 -580

72,6 3 390

94,2 740

84,2 -1410

79,5 -670

0,0

o

83,6 -2 000

83,5 -2 000

59,9 -230

69,4 230

70,5

o

92,7 820

84,4 -7180

83,0 -6 360

81,6 100

80,3 -800

79,7 -700

89,3 8 940

77,4 -12 500

76,1 -3 560

l) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2014 , HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd

jämte ränta frånjuli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar me<

160 tusen kronor. FörvGlt 'ngens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren inte tillträder

4

(20)

Vimmerby kommun

Barn- or.h utbildnin.l!s-fc}rvaltnimren . ..

2) ForsKolet<fassverRsanureU:n ar mte-rarä1gfordelad. Prognosen pekar mot plus l ,5 mnkr.

Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar färskoleklassens överskott.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 2,1 mnkr.

Totalt färre elever i Virnmerbys grundsärskola Ininskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra kommuner har också Ininskat vilket Ininskat våra kostnader.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 1,0 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass.

Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 3,4 mnkr.

IKE plus 2,6 mnkr är en beräkning gjord på slutlig antagning men kan fortfarande ändras.

Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott.

6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med 0,7 mnkr.

Mest beroende på utökningen av sfi-undervisning som måste ges även sommartid.

7) Gyronasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott 2,0 mnkr.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att hålla netto budgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 6,3 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 89.

Internhyran för Lunden kostar l ,3 mnkr mer än budget.

Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat.

Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.Det är 11 falniljer som får vårdnadsbidrag i sep.

l O) Fritidshemmen helårsprognos - O, 7 mnkr. Fler barn än det budgeterats för.

Kyrkans fritids har 29 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på Ininus 3,6 mnkr (l ,9 mnkr o budgeterade hyror) kan komma att redovisas 2014.

2014 Sep 2014 Aug 2013 Sep 2013 Aug

Grundskola o fskl 1581 l 581 1586 l 586

Gymnasiet 499 503 528 528

Förskola 588 556 594 564

Fritidshem 571 578 579 581

Fristående förskolor 89 81 72 70

Fristående fritids 29 29 37 37

Summa 1277 1244 1282 1252

2(:1)

(21)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 147 Dnr 2014/111

Information om modersmålsundervisning

Barn- och utbildningsnämndens lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Nämnden informeras om modersmålsundervisningen i Vimmerby kommun.

Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och skolfårordningen.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning och det finns en lämplig lärare.

I kommunens grundskolor har 240 elever annat modersmål än svenska och sammanlagt finns 3 7 olika språk. Alla skolor i kommunen har elever med annat modersmål fårutom Tuna skola. Modersmålsundervisning finns i arabiska, polska, albanska och dari.

Beslutsunderlag

(22)

Vimmerby kommun

c

_~

m www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 146 Budget 2015

Dnr 2014/75

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till anpassade åtgärder för verksamheterna utifrån demografimodellen.

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för uppdaterade resursfördelningsjusteringar inom nämndens verksamheter förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola utifrån demo grafimodellen.

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde 2014-11-19.

Utdragsbestyrkning

(23)

l"""'n~-;

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 148 Dnr 2013/175

Finansiering av högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län

Barn- och utbildningsnämnden ger forvaltningen i uppdrag att ta fram ett forslag till finansiering inom egen rambudget.

Ärendet

Samverkan mellan Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner om högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län kommer framöver hanteras av barn- och utbildningsnämnden, som därmed ska ansvara for finansieringen inom sin egen rambudget.

Utifrån den slutforda forstudien i frågan fareslogs en fordjupad treårig överenskommelse mellan de tre kommunerna och att finansieringen ska komma från de deltagande kommunerna med 333 000 kronor per kommun och år. Detta under forutsättning att samtliga kommuner och Regionforbundet är med som medfinansiärer.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett forslag till finansiering for detta.

Ärendet tas upp vid sammanträdet 2014-11-19.

(24)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 149

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärende

Skolriksdag 2015 äger rum den 27-28 april i Stockholm.

Regionfårbundet i Kalmar län har aviserat om gemensam bussresa till och från Stockholm.

Nämndens presidium menar att nämndens samtliga ledamöter ska delta.

Anmälan öppnar i november 2014.

Utdragsbestyrkning

Locknevisalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 oktober 2014, klockan

Vimmerby kommun

c lli www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vi~~~ J~~.~~"

Vimmerby kommun

c www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

c .m www. vimmerby.se

8.

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

cc

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

,J!ro&iv JJkn1~w

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

l

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Jtn- 3xk !dMn~~

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

cc m www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

c

m www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

c ^lli www. vimmerby.se

Vi~ J.~~"

c .m ^www. vimmerby.se

,J!ro&iv ^JJkn1~w