ww w.a ling sas. se
V i s i o n 2 0 1 0
Protokoll
Byggnadsnämnden 2009-08-04
§ 107
Byggnadsnämndens sammanträde 2009-08-04
§
107 Delårsrapport per 2009-06-30
Byggnadsnämnden protokoll 2009-08-04 Plats och tid Stora sammanträdesrummet Sveagatan, 18.30–
19.00, Föredragning 17.00-18.10, Gruppmöten 18.10-18.30
Paragraf 107
Beslutande S Birgitta Carlsson v ordf (ej § 113 pga jäv), Gudrun Granberg, Thomas Olofsson, Lennart Pettersson
M Anita Skoglund ordf, Björn Dahlin, Birgit Josefsson, Fredrik Larsson FP Lena Gunnarsson
C Rolf Engman KD Evert Johansson Övriga deltagare -
Ola Ljungman, Siv Danielsson, Hans Nerstu (17.00-17.20)
Utses att justera Lena Gunnarsson Justeringens
plats och tid Stora sammanträdesrummet Sveagatan 2009-08-04
Sekreterare
Siv Danielsson Ordförande
Anita Skoglund Justerande
Lena Gunnarsson
Anslag / Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Byggnadsnämnden § 107
Sammanträdesdatum 2009-08-04 Datum för anslags
uppsättande 2009-08-05 Datum för anslags
nedtagande 2008-08-27
Förvaringsplats för
Protokollet Plan- och byggkontoret Underskrift
Siv Danielsson BN sekr
Utdragsbestyrkande
Protokoll 2009-08-04
BN § 107 Dnr 2009-0167 078
Delårsrapport per 2009-06-30
Ärendebeskrivning
Plan- och byggkontoret har gjort en uppföljningsrapport av budgetläget med en redovisning per 2009-06-30.
Riktpunkten 50 % av helårsbudgeten för verksamheten som helhet överskrids på kostnadssidan (55,9 %) och underskrids på intäktssidan (43,4 %) med ett
sammanlagt negativt resultat för perioden.
Plan- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 2009-06-30.
Förslaget till delårsrapport skall ha inkommit till kommunledningskontoret senast den 3 augusti 2009.
Beredning
2009-07-27: Arbetsutskottets beredning inför beslut i byggnadsnämnden.
Beslut
Byggnadsnämnden godkänner förslaget till delårsrapport per 2009-06-30.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
Exp: KS
Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Byggnadsnämnden 090804
Ekonomiskt resultat Resultaträkning
Investeringar
Ekonomisk sammanfattning
Drift
Kommentarer till delårsbokslutet
Lägre intäkter än vad som budgeterats (3 600 tkr) och samtidigt högre kostnader än vad som budgeterats (7 350 tkr) medför ett negativt resultat i delårsbokslutet på -2583 tkr. Lägre intäkter hänför sig huvudsakligen till avgifter på ca 400 tkr för drift av GIS som ännu inte debiterats förvaltningar och bolag samt licensavgifter för MBK på ca 430 tkr som inte heller ännu debiterats.
Högre kostnader beror framför allt på flyttkostnader och kostnader för skannings- och mikrofilmstjänster som belastar första halvåret 2009.
Bokslut Bokslut Budget Prognos 30/6, 2008 30/6, 2009 2009 2009
Verksamhetens intäkter
2 62 8 2 759 72 00 7360
Verksamhetens
-7946 -8436 -1 4701 -1 4861
Avskrivningar
-1 36 -1 60 -358 -358
Verksamhetens -5454 -5837 -7859 -7859
Ko mmunbidrag
3475 32 30 6460 6460
Finansnetto
74 2 4 60 60
Resultat före extraord -1905 -2583 -1339 -1339
Extrao rdinära po ster
Förändring av eget -1905 -2583 -1339 -1339
Ingående eget kapital
3600 2 049 2 049 2 049
Utgående eget kapital
1 695 -534 71 0 71 0
Belopp i tkr
Bokslut Bokslut Budget Prognos 30/6, 2008 30/6, 2009 2009 2009
Dato rer o ch IT (inkl o mbudgetering)
3 1 72 31 3 31 3
Inventarier (inkl flytt) 7 463 600 600
Investeringar totalt 10 635 913 913
Belopp i tkr
Kommentarer till prognos 2009
Prognostiserat resultat överensstämmer med budget.
Kommentarer till prognosens avvikelse mot delårsbokslutet
Det prognostiserade resultatet beräknas förbättras från –2583 tkr (delårsbokslutet) till
–1339 tkr. Denna beräkning utgår huvudsakligen från en förväntan om större intäkter från planavtal och planavgifter samt MBK under andra halvåret 2009 jämfört med första halvåret 2009.
Kommentarer till prognostiserat resultat jämfört med prognos 1
Det prognostiserade resultatet (–1339 tkr) är ca 500 tkr sämre än i prognos 1 (-800 tkr). Detta beror huvudsakligen på högre kostnader (-14861 tkr), bl a flyttkostnader, än vad som tidigare beräknats (- 14500 tkr).
Investeringar
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 913 tkr, varav 600 tkr för inventarier och 313 tkr för datorer och IT (inkl GIS och ärendehantering). Av den totala investeringsbudgeten har 635 tkr tagits i anspråk. Resterande planerade investeringar kommer att genomföras under hösten 2009.
Måluppfyllelse
Inriktningsmål Måluppfyllelse och uppfyllelsegrad
A Nämnden skall gemensamt med miljöskyddsnämn- den och tekniska nämnden verka för att minska energianvändning för uppvärmning.
Arbetet pågår och inriktningsmålet är delvis uppfyllt, dvs uppfyllelsegrad 3. Målet beräknas vara uppfyllt 2010. Byggnadsnämndens resultatmål för 2009 är följande:
A1 För bygglov som redovisar ett energieffektivt byggande och som kräver nämndprövning gäller styrtalet att de skall klaras om kompletta handlingar inkommit 3 veckor före nämndmöte. Målet är att styrtalet skall uppfyllas i minst 80 % av det totala antalet ärenden av denna typ. Ett sådant ärende, Brogården 6, Hus F har behandlats under första halvåret 2009. Resultatmålet har uppfyllts.
A2 För bygglov som redovisar ett energieffektivt byggande och som tas på delegation gäller styrtalet att de skall klaras inom 2 veckor om kompletta handlingar finns. Målet är att styrtalet skall uppfyllas i minst 80 % av det totala antalet ärenden av denna typ. Något sådant ärende har inte behandlats under första halvåret 2009.
A3 Byggnadsnämnden är för sin del beredd att i bygglov pröva mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna beror på ett energieffektivt byggande.
Målet är att avvikelserna kan genomföras i minst 80
% av det totala antalet ärenden av denna typ. Ett sådant ärende, Brogården 6, Hus F har behandlats under första halvåret 2009. Resultatmålet har uppfyllts.
A4 I alla detaljplaner skall anges att vid energieffektivt byggande, med bl a extra tjock isolering i ytterväggar, skall ökad byggnadsarea tillåtas så att bostadens area inte behöver minskas.
Detaljplan för Fritidsvägen har vunnit laga kraft under första halvåret 2009. Resultatmålet har angivits i planbeskrivningen, men ej på plankartan.
B Nämnden skall verka för möjligheter till samvaro för
alla åldrar i bostadsområden. Arbetet pågår och inriktningsmålet är delvis uppfyllt, dvs uppfyllelsegrad 3. Målet beräknas vara uppfyllt 2010. Byggnadsnämndens resultatmål för 2009 är följande:
B Samlingsplatser och aktivitetsytor för alla åldrar, förutom traditionella lekplatser med gungställning
och sandlåda, skall redovisas i alla detaljplane- och bygglovsprojekt som gäller flerbostadshus och grupphus med undantag av stadskärnan. Något sådant bygglovsärende har inte behandlats under första halvåret 2009. Någon sådan detaljplan har inte heller vunnit laga kraft under första halvåret 2009.
C Nämnden skall gemensamt med tekniska nämnden verka för en tillgänglig och trygg miljö i det offentliga rummet.
Arbetet har påbörjats och inriktningsmålet är till mindre del uppfyllt, dvs uppfyllelsegrad 2. Målet beräknas vara uppfyllt 2011. Byggnadsnämndens resultatmål för 2009 är följande:
C1 I alla detaljplane- och bygglovsprojekt skall redovisas hur man skall genomföra att miljön blir tillgänglig och trygg för alla. Detaljplan för Fritidsvägen har vunnit laga kraft under första halvåret 2009. Resultatmålet har uppfyllts. I alla bygglovsprojekt i Stadsskogen har redovisats enligt detaljplanebestämmelser, dels att entréer till byggnader är synliga från gatan och dels att belysningsarmaturer är väl avbländade.
Resultatmålet har uppfyllts.
C2 I samband med att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet undanröjs på allmänna platser skall nämnden tillse att även aspekten att göra miljön trygg beaktas. Något sådant ärende har inte behandlats under första halvåret 2009.
D Nämnden skall verka för ett ökat miljöanpassat byggande.
Arbetet har påbörjats och inriktningsmålet är till mindre del uppfyllt, dvs uppfyllelsegrad 2. Målet beräknas vara uppfyllt 2011. Byggnadsnämndens resultatmål för 2009 är följande:
D1 I alla detaljplaner skall anges att byggnaders stommar och fasader i huvudsak skall utföras i trä, om detta inte visar sig olämpligt från t.ex. estetisk, konstruktions- eller brandskyddssynpunkt. Detaljplan för Fritidsvägen har vunnit laga kraft under första halvåret 2009. Resultatmålet har uppfyllts.
D2 I alla detaljplaner skall anges att
installationsteknik som medför låg vattenanvändning skall användas och att dessa installationer skall ha individuell mätning för varje bostad/verksamhet.
Detaljplan för Fritidsvägen har vunnit laga kraft under första halvåret 2009. Resultatmålet har uppfyllts.
Styrtal
Antal ärenden som behandlats under året t o m 2009-06-30 är 585, vilket är en minskning med 80 ärenden jämfört med motsvarande period år 2008. Bygglovärenden som behandlats under perioden 2009-01-01 – 2009-06-04: Bygglov som gäller företagsärenden och som kräver nämndprövning skall klaras om kompletta handlingar inkommit 3 veckor före nämndmöte. 4 st ärenden
behandlades, varav 4 (100 %) klarades inom 3 veckor. Delegationsärenden som gäller företag och som har kompletta handlingar skall klaras inom 2 veckor. 15 st ärenden behandlades, varav 15 (100
%) klarades inom 2 veckor. Bygglov för övriga ärenden som kräver nämndprövning skall klaras om kompletta handlingar inkommit 6 veckor före nämndmöte. 12 ärenden behandlades, varav 11 (92 %) klarades inom 6 veckor. Övriga delegationsärenden med kompletta handlingar skall klaras inom 4 veckor. 153 ärenden behandlades, varav 140 (92 %) klarades inom 4 veckor. Ett ärende i samband med semester som har tagit längre tid är inte medräknat. Detta var dock inget företagsärende.
Under första halvåret 2009 har en detaljplan och en fastighetsplan vunnit laga kraft. Båda har hanterats med enkelt planförfarande. Planändring med enkelt förfarande skall som regel klaras på 8 veckor. Detaljplanen som hanterats med enkelt förfarande tog längre tid (12 veckor), vilket berodde dels på tekniska kontorets behov av ytterligare VA-utredning samt att planen är ovanligt omfattande för att räknas som enkelt förfarande. Fastighetsplanen klarades på 5 veckor.
Nybyggnadskarta ska levereras inom 4 veckor. Under första halvåret 2009 har 39 nybyggnadskartor levererats, samtliga inom 4 veckor.
Slutsatser och åtgärder
Byggnadsnämnden godkände i maj 2009 (§ 56/09) plan- och byggkontorets förslag till
verksamhetsanpassningar för att undvika en negativ budgetavvikelse 2009. Plan- och byggkontoret har i juni 2009 gjort en ny analys som visar att tidigare beräknade intäkter för planavtal minskar med ca 300 tkr 2009. För att klara denna intäktsminskning har kontoret i juli 2009 beslutat avbryta pågående skannings- och mikrofilmstjänster under återstoden av 2009, vilket beräknas ge en motsvarande besparing (ca 300 tkr).
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Bokslut Bokslut Diff
30/6, 2008 30/6, 2009 +/-
Kostnader 0
Byggnadsnäm nden 33 1 43 8 600 600 0
Plan & Bygg 7768 81 79 1 4506 1 4666 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 8099 8617 15106 15266 160
Intäkter
Byggnadsnäm nden 0
Plan & Bygg 2 62 9 2 759 72 00 73 60 1 60 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 90 46 1 07 1 07 0
0
K om m un b idrag 34 75 32 30 64 60 6 460 0
0
Summa 6194 6035 13767 13927 160
Netto -1905 -2582 -1339 -1339 0
Prognos 2009
Belopp i tkr Budget
2009
Bilaga 1 Byggnadsnämnden
Internkontroll – generell internkontrollplan
Utifrån nämndens uppföljning av internkontrollen sammanfattas (inkl. åtgärder), i delårsbokslutet under bilaga 1 ”Internkontroll – generella kontrollplanen”, endast den del av nämndens uppföljning som rör den generella kontrollplanen.
Kontrollpunkt Resultat av utförd kontroll
Investeringsredovisning Stickprov och analys av hur fakturor bokförts gällande investering och drift har utförts. Ett fel avseende en mindre faktura som felaktigt konterats som investering i stället för drift har upptäckts och åtgärdats. För övrigt visar kontrollen att gjorda investeringar bokförts som sådana. Investeringar för plan- och byggkontoret är för innevarande år i huvudsak inventarier och IT-utrustning och har varit lätta att urskilja från driften.
Licenshantering Förvaltningens licensinnehav utgörs dels av
kommungemensamma system och dels av system som är specifika för plan- och byggkontoret. Båda typerna av system uppdateras en gång per år genom kommunens IT-avdelning. Förvaltningens licensinnehav finns dokumenterat på kommunportalen under IT-telefoni och Kommunstyrelsens IT-program. Plan- och byggkontoret använder för närvarande tolv kommungemensamma system (RoR, Delta ärende, IoF, Lotus Notes, Domino doc, Kommunportalen, MapInfo, Geosecma, Personec P, Personec förhandling, Webb och Helpdesk). Kontoret använder i dag fem förvaltningsspecifika system
(Byggreda, Byggreda Arkiv, Byggreda Fastighet, AutoCad och AutoCad LT).
Ersättningar till anställda utöver lön I samband med stickprov har påpekande gjorts angående bristande rutiner i vissa underlag, vilket har åtgärdats. Stickprov har för övrigt utförts utan erinran.
Leasingavtal Ett leasingavtal finns för en kopieringsmaskin.
Riktade och sökta statsbidrag När det gäller statsbidrag finns anställd med ett s k Nystartsjobb inom förvaltningen. Bevakning av möjliga sökbara statsbidrag sker genom förvaltningschef och avdelningschefer. Information utanför kommunen hämtas från t ex Arbetsförmedlingen. Möjliga riktade statsbidrag är sökta. Arbetsförmedlingen hjälper till med ansökan mm i samband med Nystartsjobb. Kontroll av att återredovisningarna är korrekta hjälper kommunens personalavdelning till med.
Bilaga 2 Byggnadsnämnden
Uppföljning av kvalitetsdeklarationer och synpunktshantering Enligt KF 2004-12-08, § 162, skall uppfyllelsen av deklarationerna redovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
Kvalitetsdeklarationer
Kvalitetsdeklaration Uppfyllelse av deklaration
Är du företagare handläggs ditt bygglovärende
som rör företaget med förtur via Företagslussen. 19 bygglovärenden har hanterats via Företagslussen
2009-01-01 – 2009-06-04.
Vill du besöka en handläggare få du en tid inom en
vecka. Detta har klarats.
Inom 5 arbetsdagar får du en bekräftelse med ditt ärendenummer (diarienummer) samt vem som handlägger ärendet. Vid kontakt med
handläggaren får du besked om hur
handläggningstid som beräknas för ditt ärende.
Detta har klarats.
Bygglovavdelningen har mottagnings- och
telefontid mellan klockan 10.00-12.00 vardagar, ej tisdagar.
Detta har klarats.
Nämndens kommentarer till uppfyllelsen
Företagslussen: För bygglov som gäller företagsärenden och som kräver nämndprövning gäller styrtalet att de skall klaras om kompletta handlingar inkommit 3 veckor före nämndmöte. 4 st ärenden har behandlats 2009-01-01 – 2009-06-04. Samtliga (100 %) klarades inom 3 veckor. För bygglov som gäller företagsärenden och som tas på delegation gäller styrtalet att de skall klaras inom 2 veckor om kompletta handlingar finns. 15 st ärenden har behandlats 2009-01-01 – 2009- 06-04. Samtliga (100 %) klarades inom 2 veckor.
Synpunktshantering
Antal varav varav varav varav varav Antal Antal
synpunkter klagomål synpunkter förslag beröm övriga anonyma besvarade
1 1 1
Nämndens kommentarer till synpunktshanteringen
1. Dnr 2009-0181 231. Skrivelse med fråga varför lov beviljas för braskaminer inom radhusområden. Anonym. Delgetts BN.
