Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2018-03-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2017/046
§ 163Direktiv för stämmoombud till Kommun- assurans Syd Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta ge följande direktiv till ombudet:
-Årsredovisning godkänns under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar.
-Bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar.
-Bevilja bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission.
-Bevilja beslut om ny aktiefördelning i samband med nya delägare.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett förslag till ett nytt aktieägaravtal som ska behandlas på årsstämman. Detta måste behandlas på respektive delägares fullmäktige dessförinnan.
Förslaget till det nya aktieägaravtalet innefattar bland annat möjligheten för styrelsen att i det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse därför årsstämman att styrelsen, i likhet vad man har nu, får ett begränsat
bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa.
Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om emission av högst 20.000.000 kr genom utgivande av högst 20.000 nya aktier och att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde.
Årsstämman äger rum den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-03-14.
Aktieägaravtal.
Kallelse till årsstämma 2018.
Bolagsordning.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2018-03-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Forts. § 163
Beslutet skickas till
Kopia av komunfullmäktiges beslut skickas till:
Stämmoombudet.
_____
