Handlingar
till sammanträde med
förbundsstyrelsen
Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1
2015-03-27
Till förbundsstyrelsen
Val av ny ledamot i sociala styrgruppen
Claes Danielsson (M), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs sociala styrgrupp.
GRs valberedning föreslår Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i styrgruppen istället för Claes Danielsson.
Förslag till beslut
Att välja Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i sociala styrgruppen istället för Claes Danielsson (M), Öckerö, för mandatperioden 2015-2018.
Göteborg 2015-02-25 Helena Söderbäck
/Gunnel Rydberg
Dnr: 13-89.020 Styrelseärende 2
2015-03-27
Till förbundsstyrelsen
Ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2014
GRs bokslut 2014 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till -3 972 kkr. Budgeterat underskott för 2014 uppgår till -4 660 kkr. GR redovisar ett resultat som är 688 kkr bättre än planerat. Bedömningen är att underskottet 2014 inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt beslutad budget för 2014. För att säkerställa god ekonomisk hushållning har en
beräkningsmodell tagits fram i samarbete med revisionsbyrån PWC som visar GRs långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänseende. Beräknat på bokslut 2014 uppgår GRs behov av eget kapital i riskhänseende till 32 mkr. GRs eget kapital per 2014-12-31 är 45,7 mkr.
Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade.
Omsättningen för GR per 31 dec 2014 är 375,2 mkr. 2013 års omsättning för samma period var 384,2 mkr.
Verksamhet Årsavgift (kkr) Övr.intäkter (kkr) Kostnader (kkr) Resultat (kkr)
S1 Styrgruppen sociala 6 143 27 108 -33 468 -217
S2 Miljö och samhällsbyggnad 8 654 10 131 -19 095 -309
S3 Styrgrupp arbetsmarknad 3 457 13 516 -17 485 -512
S4 Utbildningsgruppen 15 093 247 398 -267 508 -5 017
Ö1 Gemensam verksamhet 7 751 6 575 -13 061 1 265
Ö2 Politisk organisation 1 584 0 -1 607 -23
Ö3 Finansiella poster (ej bankk) 0 0 566 566
Ö4 Transfereringar till andra org 27 543 265 -27 532 276
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2014.
Göteborg 2015-03-03 Helena Söderbäck
Dnr: 15-65.013 Styrelseärende 3
2015-03-27
Till
Förbundsstyrelsen
GR i samverkan med Göteborgs Stad genom
Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region
Göteborg AB
Förbundsdirektören fick 2015-01-19 i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co.
Föreliggande PM jämte bilagor (1-5) har översänts till förbundsstyrelsen för kännedom tillsammans med protokollsutdrag från
presidiesammanträdet 2015-03-09.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen.
Göteborg 2015-03-12
Helena Söderbäck
Protokoll Förbundsstyrelsens presidium 2015-03-09
Just:
Utdrag ur protokoll (§ 29) från sammanträde med
förbundsstyrelsens presidium måndagen 9 mars
2015 på GR, Gårdavägen 2, Göteborg
§ 29 Dnr: 15-65.013
GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB
Förbundsdirektören fick 2015-01-19 i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co.
Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars 2015. Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden.
I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och
destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de
överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån.
Presidiet konstaterar att alternativ 2 – utökat samarbetsavtal med styrelseplatser men inget delägande är att föredra. Dock är denna modell legalt tveksam med tanke på medlemskommunernas möjlighet att avropa tjänster från bolagen utan upphandling. Alternativ 3 – delägande med regionalt uppdrag och styrelseplatser, men med en mycket liten ägarandel, kan då övervägas.
Protokoll Förbundsstyrelsens presidium 2015-03-09
Just:
Beslut
Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta undersöka de legala aspekterna av de tre alternativa förslagen till samverkansmodeller med inriktning mot att i första hand alternativ 2 och i andra hand alternativ 3, med en mycket liten ägarandel, antas.
Förbundsstyrelsen får promemorian med bilagor för kännedom.
Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:
Jonas Ransgård Paula Örn
Dnr: 15-65.013 Promemoria
2015-03-01 Helena Söderbäck Förbundsdirektör
GR i samverkan med Göteborgs Stad genom
Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region
Göteborg AB
Inledning
Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars 2015.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden.
I Göteborgs Stad beslutade kommunstyrelsen 2011-09-28 med utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier att genomföra en översyn av stadens bolag i syfte att få ett bättre grepp om bolagssektorn samt skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.
Arbetet med bolagsöversynen är nu i ett genomförandeskede som innebär att det finns principiella ställningstaganden som behöver göras avseende formerna för den framtida samverkan, i första hand av Göteborgs Stad som äger de aktuella bolagen men också av GR som idag är samverkanspart.
I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och
destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de
överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån.
Det är i första hand förändringarna inom bolaget Gbg & Co Träffpunkt AB som berör GR. Stadshus AB, som leder arbetet med
bolagsöversynen, har också ett uppdrag att tillsammans med
Stadsledningskontoret genomföra en översyn av verksamheten inom BRG, bl.a. i relation till andra kommunala aktörer. Härigenom har även BRGs samverkan med GR lyfts fram som ett område att belysa inför framtiden.
Bakgrund och nuläge
Bolagsöversynen i Göteborgs Stad har sin utgångspunkt i ett
gemensamt yrkande från samtliga partier i kommunstyrelsen 2011-09-28. I yrkandet sägs bl.a. att syftet med översynen är ”att analysera förutsättningarna för att åstadkomma en mer effektiv politisk styrning av bolagssektorn.” Göteborg Stadshus AB har uppdraget att genomföra bolagsöversynen utifrån de riktlinjer som fastställts av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om en ny bolagsstruktur fr.o.m. 2014 samt nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m. 2015. Bolagen i staden har organiserats i en koncern med koncernbolag, moderbolag och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom
kommunfullmäktige - är endast direktägare av koncernbolaget som i sin tur äger moderbolagen, de interna bolagen samt stadens del av de regionala bolagen. Moderbolagen äger dotterbolag som i sin tur är ägare till dotterdotterbolag i en tydlig hierarkisk struktur.
Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som för GRs del kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet.
I dialogen med koncernbolaget Stadshus AB inom ramen för bolagsöversynen konstateras att GR idag har nära relationer med Göteborgs Stad inom både destinationsutveckling och
näringslivsutveckling, enligt två olika modeller.
Vad gäller Göteborg & Co Träffpunkt AB finns ett 15 % delägande från GR, en plats i styrelsen (förbundsdirektören) samt ett årligt stöd på 1,1 mkr.
Med BRG finns ett formellt samarbete utifrån ett regionalt uppdrag formulerat i BRGs ägardirektiv, tre styrelseplatser som innehas av
ledamöter i GRs förbundsstyrelse samt ett årligt stöd på 20 mkr. Inget delägarskap.
Uppdraget kring bolagsöversynen har inneburit att lämna förslag om; • Lämplig bolagsstruktur i syfte att åstadkomma en optimal
organisation för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
• Riktlinjer i syfte att åstadkomma en ”aktiv” ägarstyrning. I uppdraget har även ingått att för varje bolag (inkl. dotterbolag) värdera och lämna förslag om framtida inriktning med utgångspunkt i:
• Bolagets uppdrag utifrån den kommunala ”nyttan”.
• Bolagets finansiella ställning (resultatutveckling, kapitalstruktur m m).
• Konsekvenser för bolaget av ny och förändrad lagstiftning. • Värdera om förvaltningsformen är ett bättre alternativ att
bedriva verksamheten inom.
Kommunfullmäktiges har beslutat om nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m. 2015 - Riktlinjer och direktiv för av stadens direkt och
indirekt helägda bolag. Stadsledningskontoret har i samverkan med
Stadshus AB gjort en revidering av dokumentet. De flesta ändringarna är av mera redaktionell art och antogs av kommunfullmäktige 2015-02-26. Dokumentet utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen. Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Av
Direktivet framgår det formella regelverk som bolagen har att följa.
Dokumentet ska antas av respektive bolagsstämma i stadens direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och
verkställande direktör att följa detta och övriga av staden utfärdade ägardirektiv.
Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Riktlinjerna och direktiven ska härvid vara en
utgångspunkt för stadens ägarrepresentanter och tillämpas med
ömsesidig respekt samt i nära samverkan och dialog med övriga ägare. För de regionala bolagen finns särskilt utarbetade generella ägardirektiv. Riktlinjerna ska möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för staden att följa verksamheten. Syftet är att förbättra styrningen av stadens bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt och
Om Göteborg & Co Träffpunkt AB
Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades 1991-07-01 genom att de tre organisationerna Stiftelsen Göteborgs Turistråd, Gothenburg Region Promotion Office AB, GRPO, och Westway Sweden AB avvecklades och överförde sin verksamhet till det nya bolaget. Motivet till
sammanslagningen var att de tre organisationerna hade liknande uppdrag att utveckla och marknadsföra Göteborg och regionen. Genom att slå ihop organisationerna ansågs att de totala resurserna kunde utnyttjas mer effektivt.
Både GRPO och Westway Sweden AB var delägda kommunala bolag där näringslivet var representerade som ägare. Genom att de tre
organisationerna slogs ihop kunde en plattform för samarbete mellan näringslivet och Staden tydligare etableras. I samband med
sammanslagningen valde samtliga privata delägare i GRPO och Westway Sweden AB – Västsvenska Handelskammaren, Stena Line AB, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Cityföreningen – förutom en att gå in som delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Delägandet har efter detta utökats något genom att två nya delägare klivit in i form av Föreningen Göteborgshotellen och Göteborgs Restaurangförening.
I samband med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades även Göteborg & Co Kommunintressent AB i syfte att bevaka kommunens intresse i Göteborg & Co Träffpunkt AB samt för att äga kommunens
aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Även Liseberg och Got Event har ägt aktier i bolaget men dessa har eller kommer att överlåtas till Göteborg & Co Kommunintressent AB.
GR gick också in som delägare i bolaget.
Avsikten med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB 1991 var ”att renodla, samordna och effektivisera de verksamheter som bedrivs av olika organ och associationer för planering, marknadsföring och
utveckling av Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen samt att medverka till utvecklingen av Göteborgsregionens attraktionskraft på näringslivet.”
Redan i samband med bildandet av bolaget fanns således en ambition att samordna och strukturera arbetet inom besöksnäringen.
Besöksnäringen är idag en viktig näring för Sverige och mycket pekar på att potentialen för fortsatt ekonomisk och sysselsättningstillväxt är stor även framåt - givet rätt förutsättningar. Trots en hög tillväxt beskrivs besöksnäringen fortfarande som en relativt omogen bransch där potentialen i många sammanhang inte är fullt beaktad. (Källa: Tillväxtverket – Turismens årsbokslut 2013)
GR samverkar med Göteborg & Co Träffpunkt AB för att bidra till
utvecklingen av besöksnäringen och destinationen Göteborg. Göteborgs Stad är motorn i det här arbetet men den unikitet som destinationen kan uppvisa genom samspelet mellan storstaden och omgivande kommuner bedöms ha ett stort och ömsesidigt värde för samtliga medlemskommuner i GR. För detaljerad beskrivning av bolagets inriktning hänvisas till Affärsplanen 2015-2017, bilaga 1.
2013-12-05 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv,
bolagsordning och förslag på nytt namn för Göteborg & Co
Kommunintressent AB samt att i nära samverkan med övriga delägare initiera och genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bakgrunden till uppdraget framgår av Rapport utfärdad av stadsledningsstaben 2014-03-26 Förslag om framtida inriktning för
bolag inom Göteborg Stad – Turism, Kultur och Evenemang, se bilaga 2
Göteborg & Co Kommunintressent AB är från och med 2015-01-01 moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang.
I klustret ingår Got Event AB, Liseberg AB samt Göteborg & Co
Träffpunkt AB som till 50 % ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB och till 50 % av 8 externa delägare. Även Stadsteatern AB kommer att ingå i klustret, men en utredning om framtida huvudmannaskap och finansiering av det bolaget är under genomförande.
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut genomförde Göteborg Stadshus uppdraget kring den beslutade organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Uppdraget genomfördes mellan maj och oktober 2014.
Parallellt med organisationsöversynen har Göteborg Stadshus AB arbetat fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning. Förslaget till nytt
ägardirektiv är en utgångspunkt för delar av organisationsöversynsuppdraget.
Underlaget kring nedanstående bakgrundsbeskrivning är till stora delar hämtat från slutrapporten daterad 2014-10-30 som återfinns i sin helhet i bilaga 3.
Uppdraget att genomföra organisationsöversynen omfattade följande delar;
• Kartlägga väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som är en del av Träffpunkts uppdrag samt relationerna till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa.
• Kartlägga de finansiella flödena, bl.a. på vilket sätt Stadens anslag kommer till användning. De legala aspekterna som är förknippade med ett delägande bör särskilt belysas. Även konsekvenserna för
statsstödsreglerna ska belysas.
• Lämna förslag på renodling, tydliggörande och avgränsningar av bolagets uppdrag i relation till andra kommunala och externa aktörer. • På principiell och övergripande plan göra en utvärdering av
samverkansmodellen mellan Got event AB och Träffpunkt. • Lämna förslag på väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som helt eller delvis bör vara del av uppdraget för Kommunintressent
Ägarstruktur
2014 ägs Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt följande: Göteborgs Stad med dotterbolag 50 %, GR 15 %, Svenska Mässan, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Stena Line, Göteborgs
Restaurangförening, Cityföreningen och Västsvenska Handelskammaren 5 % vardera (totalt 35 %).
Styrelsens sammansättning
Göteborg & Co Träffpunkt AB har en styrelse med såväl representanter från delägarna som från andra viktiga aktörer i besöksnäringen.
Styrelsen har 20 ledamöter. Av 20 ledamöterna är 15 fullvärdiga styrelsemedlemmar varav en är personalrepresentant och resterande fem är adjungerande.
Göteborgs Stad har sex av de 15 ordinarie platserna i styrelsen och de fördelas idag till två politiker, bolagscheferna för Liseberg, BRG och Got Event samt till förvaltningschefen för Kulturförvaltningen. Politiker från Göteborgs Stad sitter som ordförande och vice ordförande samt utgör bolagets presidium.
Från övriga delägare sitter en representant från vardera delägaren GR, Svenska Mässan, Stena Line AB, Västsvenska Handelskammaren, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Cityföreningen och Göteborgs Restaurangsförening. Från föreningarna sitter ordförande och från övriga sitter förbundsdirektör, VD eller vVD. De fem adjungerade ledamöterna kommer från Göteborgs Universitet, Swedavia,
Universeum, Länsstyrelsen och Näringslivsgruppen.
GRs möjlighet att påverka utvecklingen av och arbetet inom Göteborg & Co Träffpunkt AB
Det konstateras i slutrapporten att Göteborg & Co av delägare och intressenter anses vara en unik plattform för samverkan som fungerat mycket bra. Det upplevs finnas ett stort värde av att näringsliv, akademi och det offentliga genom Göteborgs Stad och GR med flera har en
gemensam plattform för utveckling av besöksnäringen.
Samverkansplattformen är skapad ur det gemensamma ägandet, den gemensamma finansieringen och ett generöst kompetensutbyte mellan samverkansparterna.
Eftersom ägandemodellen för näringslivet i stora delar byggt på att branschföreningar varit ägare och företrätt sina medlemmar så har även samarbetet i dessa föreningar utvecklats på ett positivt sätt. Ägare och ett flertal andra intressenter har genom olika samverkansavtal bidragit med medel till bolaget. De samverkansavtal som inte avsett ett utpekat projekt eller en aktivitet har det gemensamt att de mer eller mindre varit generella bidrag. Bidragen beskrivs bygga på en tro om att man
gemensamt kan göra mer samlat än vad var och en kan göra själv samt på att den gemensamma satsningen ger nytta för staden och regionen och därigenom i någon mån bidrar till bidragsgivarens framgång. En annan bidragande orsak till att samverkansplattformen fungerat så väl är en stark tillit och ett stort förtroende för Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket gjort att bolaget har haft stor frihet i att använda medel för destinationsutveckling utan tydlig spårbarhet av enskilda bidrag varken vad gäller vilken aktivitet bidragen används till och utan att
bidragsgivarna krävt avkastning samma år som bidraget givits.
En tredje orsak till att samverkansplattformen varit framgångsrik är att Göteborg & Co Träffpunkt AB visat resultat. Att löpande visa resultat i termer av tillväxt i besöksnäringen har visat att modellen håller och att bidragsgivarna därför varit villiga att fortsätta i samverkan.
GR bidrar till Göteborg & Co med 1,1 mnkr per år. Genom delägarskapet på 15 % är GR som organisation fullvärdig medlem i styrelsen och företräds där av förbundsdirektören. Därigenom har
medlemskommunernas intressen avseende besöksnäring och
destinationsutveckling kunnat tillvaratas. Styrelsemedlemskap innebär möjlighet att påverka men också skyldighet att ta ansvar för bolagets verksamhet och att arbeta för bolagets bästa. Det har funnits möjlighet att via budgetprocess, affärsplanearbete och den löpande rapporteringen ifrån bolaget till styrelsen påverka utvecklingen av bolagets verksamhet. Det har också inneburit möjlighet att i det direkta styrelsearbetet följa bolagets resultat i olika avseenden.
GR har också en plats i Näringslivsgruppen. Både styrelsearbetet och medverkan i Näringslivsgruppen har gett breda och värdefulla kontakter som bidrar till utvecklingen av GRs verksamhet, inte enbart inom
besöksnäring och destinationsutveckling utan också i
näringslivsutveckling, den vidgade arbetsmarknadsregionen och FoU.
Aktuella förändringar som en effekt av bolagsöversynen
Av slutrapporten framgår att det framgångskoncept som Göteborg & Co Träffpunkt AB har varit, är under förändringstryck. De tre förändrade förutsättningar som utredningen lyfter som grundläggande och som beskrivs mer utförligt i slutrapporten är:
1. Förändrade marknadsförutsättningar 2. Stramare juridiska förutsättningar
GRs delägarskap påverkas av de stramare juridiska förutsättningarna och de förändrade formerna för ledning och styrning som Göteborgs Stad fattat beslut om.
Stramare juridiska förutsättningar
LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING, LoU
Konkurrenskommissionen och Konkurrensverket har lyft frågan om huruvida uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB fakturerat Göteborgs Stad är upphandlad enligt LoU. Synpunkten är övergripande att eftersom fakturorna är belagda med moms avser de köp av tjänst och ska därmed upphandlas om inte Teckal-undantaget är applicerbart. Koncerninterna köp, likt uppdragsersättningen som
Göteborg & Co Träffpunkt AB får från Göteborgs Stad, får ske genom direkttilldelning under förutsättning att kriterierna i 2 kap 10a § LOU, kallat Teckal-undantaget, är uppfyllda mellan avtalsparterna. För att Teckal-undantaget ska vara applicerbart krävs att både kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllda
• Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten, i detta
fall Göteborgs Stad, måste utöva kontroll över Göteborg & Co Träffpunkt AB som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt är det dessutom en förutsättning att bolaget är 100 procent offentligt ägt. För Göteborg & Co Träffpunkt AB innebär det att Bolaget inte uppfyller kontrollkriteriet som följd av det privata delägandet om 35 procent.
• Verksamhetskriteriet innebär att den verksamhet som Göteborg & Co
Träffpunkt AB utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, dvs. Göteborgs Stad, får vara av marginell karaktär. Göteborg & Co Träffpunkt AB finansieras idag till 40 procent av
kommunexterna medel men efter ytterligare anpassningar bör det vara möjligt att argumentera för att verksamheten kan hänföras till
kommunens ändamål även om den finansieras externt vilket skulle tala för att Bolaget då uppfyller verksamhetskriteriet.
STATSSTÖDSREGLERNA
Sverige omfattas av de EU-gemensamma statsstödsreglerna. Med statsstöd avses i korthet stöd med offentliga medel från stat, kommun eller landsting till en privat näringsidkare. Exempel på statsstöd kan vara direkta bidrag och skattelättnader eller när en kommun säljer varor eller mark till underpris till företag. Generella stödsystem som utan åtskillnad gynnar alla företag som är etablerade i området är typiskt sett inte stöd.
I fråga om huruvida Göteborg & Co AB:s affärsförhållande med delägare och andra intressenter i vissa fall kan uppfattas som statsstöd uppfattar
utredningen att Bolaget befinner sig i en gråzon där varje situation behöver värderas löpande. Det finns en förväntan på motpresentation från de externa aktörer som finansierar verksamheten. Den förväntan uttrycks i vissa fall som Bolagets roll som generell marknadsförare av destinationen Göteborg som alla i besöksnäringen på olika sätt kan ta del av. I andra fall är förväntan att Bolagets marknadsföring och aktiviteter ska riktas mot ett särskilt utbud eller evenemang där stödet eller aktiviteten ligger närmare det som statsstödsreglerna tar sikte på.
Kommentar från GR
GR är en offentligt ägd delägare som innehar 15 procent av bolaget. För att Göteborgs Stad ska uppfylla kontrollkriteriet behöver det privata delägandet avvecklas. GRs delägarskap påverkar inte kontrollkriteriet. När det gäller GRs delägande i förhållande till verksamhetskriteriet så är det avgörande hur ägardirektivet till bolaget formuleras.
GRs årliga bidrag till Gbg & Co har varit kopplat till generell marknadsföring av destinationen Göteborg och utveckling av besöksnäringen för kommunerna i Göteborgsregionen.
Förändrade former för ledning och styrning
Under senare år har förutsättningar för ägarstyrning och ledning av Göteborg & Co Träffpunkt AB förändrats. Den formellt viktigaste förändringen är Göteborgs Stads utvecklade modell för aktiv
ägarstyrning och organisation av de bolag Staden äger helt eller till delar, vilken kommunfullmäktige fattat beslut om under 2013.
Utöver den förnyade generella ägarstyrningen har Turism- Kultur och Evenemangsklustret fått ett nytt moderbolag med ett strategiskt
uppdrag som tidigare till delar funnits i Kommunstyrelsen, till delar inom Göteborg & Co Träffpunkt AB och till delar inte funnits alls.
Det nya moderbolaget, Kommunintressent AB, har som sin främsta uppgift att vara plattform för politisk förankring och inriktning av Göteborgs Stads målsättningar för besöksnäringen.
Under hösten 2014 gav Kommunintressents styrelse tf VD i uppdrag att implementera ägardirektivet utifrån två alternativ.
– Basalternativet (Alternativ 1 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner. Träffpunkt med ett nytt Destinationsuppdrag med operativ tyngdpunkt organiseras som ett dotterbolag.
– Överföringsalternativet (Alternativ 2 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner och
Destinationsuppdraget organiseras som en enhet i Kommunintressent
Den 19 februari tog styrelsen i moderbolaget Kommunintressent AB (KI) beslut om vilket förslag till organisering av inom klustret som ska
föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet innebär att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunintressents styrelse avseende strukturförändringen tf VD för Göteborg & Co
Kommunintressent AB fick i uppdrag att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB går in i Göteborg & Co Kommunintressent AB, dvs, överföringsalternativet enligt ovan. Dessutom poängterades vikten av förtydliganden kring roller och ansvar såväl inom klustret som gentemot Stadshus AB.
Tf VD för KI gavs också uppdraget att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB förbereda förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende strukturförändringen.
Kommentar från GR
Dialogen med delägarna om Göteborgs Stads framtida organisation, ledning och styrning av destinationsarbetet och besöksnäringen, har pågått intensivt sedan juni 2014. Dialogen har handlat om delägarskap, styrelserepresentation, påverkansmöjligheter, former för samverkan skilt från styrelsearbetet osv. Engagemanget har varit stort hos alla involverade parter och dialogen har förts konstruktivt och i positiv anda. Det finns förslag framme på att etablera en ny samverkans arena, Besöksnäringens Forum, för att tillvarata de intressen som idag företräds i styrelsen. Formerna för samverkansarbetet är inte klara. Beslutad klusterorganisering samt tänkt samverkansform åskådliggörs i bilden bilaga 4
Stadsteatern i
Göteborg AB
GotEvent AB
Liseberg AB
Kommunintressent AB
Koncernfunktioner
Destinationsuppdraget
Styrelse
Det kan konstateras att i dialogen har fokus hittills inriktats på framtida samverkansformer med de privata delägarna. Formerna för den
fortsatta samverkan med medlemskommunerna inom GR, som offentlig delägare, är fortfarande en öppen fråga.
Letter of intent (LoI)
Inför styrelsemötet i KI den 19 februari 2015 utarbetades en
avsiktsförklaring – Letter of Intent – gällande avveckling av ägande i Gbg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer avseende besöksnäringsutveckling mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Se bilaga 5
Av LoI framgår att de privata delägarna är överens om följande: • Delägarna och Göteborgs Stad uttrycker vikten av och viljan till
fortsatt samverkan
• Mot bakgrund av förändrad lagstiftning är delägarna beredda att sälja sina aktier i Träffpunkt AB under 2015
• Besöksnäringens påverkansmöjligheter på strategisk, taktisk och operativ nivå tillgodoses med adjungerad medverkan i KI
styrelse, Besöksnäringens forum och genom styrgrupper för Turist- mötes- och evenemangsstaden
• Delägarna lämnar åt Göteborgs Stad att besluta om huruvida verksamheten ska organiseras i ett eller två bolag, så länge funktionerna i nuvarande Träffpunkt AB finns kvar eller förstärks • Delägarna och Göteborgs Stad står bakom den affärsplan för
2015-2017 som beslutats i styrelsen.
• Nuvarande konsortialavtal och samverkansavtal gäller för 2015. • GR behåller sin plats i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB
tv
Kommentar från GR
I inledningen till avsiktsförklaringen konstateras
Mot bakgrund av pågående diskussioner mellan Göteborgs Stad och GR angående formerna för fortsatt offentlig samverkan i
besöksnäringsfrågor biträds detta LoI av GR i tillämpliga delar. Inriktning inför fortsatta överläggningar
Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som kommer att förändra den framtida
samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet.
Nedan listats några punkter som anger inriktningen just nu i de förslag som ligger från Kommunintressent AB att förbereda inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
• Avveckla det privata delägarskapet i Göteborg & Co Träffpunkt AB
• Skapa en ny samverkansarena tillsammans med nuvarande delägare, Besöksnäringens Forum (BNF), där förutsättningar och arbetsformer klargörs under året
• Överföringsalternativet dvs. det nya moderbolaget för klustret Turism, Kultur och Evenemang, Göteborg & Co
Kommunintressent AB, organiseras med koncernfunktioner och destinationsuppdraget organiseras som en enhet i det nya moderbolaget
• Tillsätt en politisk styrelse för Göteborg & Co Kommunintressent AB
• Adjungera 4 medlemmar från Besöksnäringens Forum till
Göteborg & Co Kommunintressent ABs styrelse i den omfattning som styrelsen beslutar efter samråd med nuvarande delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB.
• Göteborg & Co Träffpunkt AB avvecklas över tid Frågeställning:
• GR är en offentlig delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Vid avveckling av bolaget måste GR, i likhet med de privata
aktörerna, sälja den 15-procentiga andelen aktier till nominellt värde. Hur ser Göteborgs Stad på ett eventuellt delägarskap i det nya moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB?
Kommentar från GR
Om Göteborgs Stad är positiv till ett samarbete som innebär ett
delägarskap från GR så finns det fler klargöranden och analyser som behöver göras. Vilken delägarandel är möjlig inom ramen för gällande lagstiftning? Vilka fördelar/risker finns med ett delägarskap ur båda parters perspektiv? Juridiska och ekonomiska konsekvenser?
Formaliahantering, Aktieägaravtalets utformning? Förankringsprocess i medlemsorganisationen? Tidplan? Styrelserepresentation? Medverkan i Besöksnäringens Forum
I ett läge där Göteborgs Stad eller GRs förbundsstyrelse är negativ till
ett delägarskap i det nya bolaget finns det också ett antal
ställningstaganden att göra. Kan GR, även utan delägarskap, ingå i den politiska styrelsen för det nya bolaget och i så fall med vilken
representation? Hur ser det finansiella åtagandet ut för GR i en ny samverkansmodell? Formalia kring samverkansavtal och uppföljning? Medverkan i Besöksnäringens Forum
Om Business Region Göteborg AB (BRG)
Business Region Göteborg AB bildades år 2000 genom att tidigare Näringslivssekretariatet, en förvaltning som bildades 1977,
bolagiserades. Bolaget, med ca 80 anställda, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB med uppdraget att utgöra stadens
näringslivsbolag med ansvar för att också verka inom Göteborgsregionens 12 övriga kommuner.
Ägardirektivet för BRG, antaget 2010-01-28 av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, anger i huvudsak att bolaget i Göteborgsregionens medlemskommuner ska arbeta för en långsiktigt hållbar tillväxt genom att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv. Bolaget ska uppmuntra och stödja företagsutveckling, egenföretagande, nyinvesteringar och etableringar samt därigenom bidra till utveckling och marknadsföring av regionen. I uppdraget ligger också att verka för ökad mångfald och minskad segregation, och bolaget ska ha särskilt fokus på företag som utvecklar tjänster och produkter inom miljöområdet. Ägardirektivet för BRG fokuserar således på Göteborgsregionens näringslivsutveckling, att bidra till regionens konkurrenskraft framför ett mer geografiskt avgränsat uppdrag som enbart omfattar Göteborgs Stad.
Näringslivsfrågorna är av strategisk betydelse för stadens och regionens utveckling och Göteborgsregionen har, i samverkan med BRG och kommunerna i Göteborgsregionen, tagit fram en tillväxtstrategi med övergripande mål om utvidgad arbetsmarknadsregion och förtätning i regionen.
Huvuddelen av BRGs verksamhet är inriktad på näringslivsfrågor medan delar av bolagets verksamhet tangerar andra bolags och nämnders verksamhet, det kan gälla t.ex. destinationsfrågor, infrastrukturfrågor och internationella frågor. Som exempel kan anges att
destinationsfrågorna har sin hemvist inom Göteborg & Co Träffpunkt AB som i sin tur inom ramen för näringslivsgruppen tangerar frågor som ligger inom BRGs uppdrag.
Ägarstruktur
BRG är ett av Göteborgs Stad helägt bolag.
Styrelsens sammansättning
Bolagets styrelse består av nio ledamöter varav tre ledamöter nomineras via valberedningen för Göteborgsregionens
kommunalförbund (fr o m 2015 Mölndal, Partille och Kungälv).
GRs möjlighet att påverka utvecklingen av och arbetet inom Business Region Göteborg (BRG)
GR bidrar till BRG med 20 mkr per år. Styrelsemedlemskap innebär möjlighet att påverka men också skyldighet att ta ansvar för bolagets verksamhet och att arbeta för bolagets bästa. Det har genom
representation i styrelsen funnits möjlighet att via budgetprocess, framtagande av verksamhetsplan och den löpande rapporteringen ifrån bolaget till styrelsen påverka utvecklingen av bolagets verksamhet. Det har också inneburit möjlighet att i det direkta styrelsearbetet följa bolagets resultat i olika avseenden.
Aktuella förändringar som en effekt av bolagsöversynen
Business Region Göteborg AB har genom beslut 2013-12-05 blivit moderbolag inom politikområdet Näringsliv och har formellt tagit över stadens ägande av Utveckling Nordost AB, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Göteborgs Tekniska College AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB samt är tillsammans med Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Chalmers uppdragsgivare till Sahlgrenska Science Park.
Beroende på de enskilda bolagens uppdrag, ägarstruktur och funktion kommer rollen som moderbolag att utformas på olika sätt i de olika klustren. Moderbolaget i Näringsliv kommer enligt
stadsledningskontorets bedömning att i första hand ha en främjande och samordnande roll med en svagare betoning på styrning och kontroll. BRG bedriver en omfattande projektverksamhet och verksamheten baseras, som tidigare konstaterats, i hög grad på samarbete, samverkan mellan olika kompetenser i nätverk och kontaktskapande
utvecklingsarbete. Arbetsmetoder och mångfalden i samarbetspartners medför svårigheter med att följa upp och utvärdera det enskilda
bolagets roll och bidrag till uppnådda resultat.
I syfte att tydliggöra uppdrag och gränssnitt mellan olika aktörer i staden samt på vilket sätt bolaget samarbetar och dockar an stadens övriga insatser inom områdena ovan, föreslår stadsledningskontoret att en djupare genomlysning av bolaget genomförs. En sådan översyn kan också på ett tydligare sätt utvärdera och följa upp framgångsfaktorer, resultat och effekter av bolagets verksamhet.
Under 2014 ett arbete påbörjats med att ta fram ett samverkansavtal mellan BRG och GR. Dialogen har förts på tjänstemannanivå och arbetet har uppmärksammats av Stadshus AB i den pågående bolagsöversynen. GR och BRG samverkar inom ramen för de 20 mkr som avsatts för det regionala arbetet inom följande strategiska områden.
Företagsutveckling – Skapa förutsättningar för den som vill förverkliga
genom att främja entreprenörskap och bidra till ett ökat nyföretagande, samt
stärka SME-företagens konkurrenskraft och kompetens.
Kluster- och branschutveckling – Initiera och driva branschutvecklande
arbete inom prioriterade insatsområden. Skapa forum för dialog mellan politiken och näringslivet, lokalt, regionalt och nationellt.Vara en brygga mellan olika branscher för att skapa kontaktytor och samarbeten. Bidra till att nya demo- och innovationsmiljöer skapas.
Etableringsservice/samhällsplanering – Förse marknaden med
avgörande kunskap och kontakter för en lyckad etablering eller investering i Göteborgsregionen samt erbjuder en konfidentiell etableringsservice med allt från hjälp med bolagsbildning, mark och lokaler till rekryteringar.
Företagsklimat/service - Genom att bygga upp en gemensam förståelse
om näringslivets behov inom regionen, såsom attityder, regler, service, tillgänglighet och bemötande. För att nå visionen om hållbar tillväxt krävs att Göteborgsregionen uppfattas som, och är en attraktiv region att driva företag i.
Omvärldsbevakning/analys – Genom att sammanställa rapporter och
konjunktur-bevakning bidra till att stärka omvärldskompetensen hos politiker, näringslivet, medarbetare, media och regionala
samarbetspartners. Initiera analyser och ge förslag på
förbättringsområden som kan stärka regionens konkurrenskraft.
Alternativa samverkansformer inför framtiden
I dialogen med koncernbolaget Stadshus AB inom ramen för bolagsöversynen konstateras att GR idag har nära relationer med Göteborgs Stad inom både destinationsutveckling ochnäringslivsutveckling, enligt två olika modeller.
Med Göteborg & Co Träffpunkt finns ett 15-procentigt delägande från GR, en plats i styrelsen (förbundsdirektören) samt ett årligt stöd på 1,1 msk.
Med BRG finns ett formellt samarbete, med uppdraget som del av BRGs ägardirektiv, tre styrelseplatser som innehas av medlemmar från GRs förbundsstyrelse samt ett årligt stöd på 20 mkr. Inget delägarskap. Från GRs sida har vi uttryckt att vi är generellt nöjda med samarbetet med bolagen idag men att vi vill åstadkomma en ökad tydlighet och transperens avseende:
• Samverkansavtal och formalia • Uppföljning och utvärdering
• Möjligheten att komma närmare kompetens i KI/BRG - kunna använda dessa mer och kanske även riktat mot enstaka kommuner
• Ett fördjupat strategiskt och till delar operativt samarbete inom utvecklingen av besöksnäring-, destinations- och
näringslivsutveckling som beaktar lokala, delregionala, regionala och nationella behov av utveckling och bygger på relevanta styrdokument inom respektive organisation.
Som beskrivs i denna PM pågår olika typer av organisationsjusteringar och förändringsarbeten inom de bolagskluster där de aktuella bolagen ingår. Från Stadshus AB förs tanken fram att det sannolikt finns en nytta med att hålla ihop samverkansmodellen i det övergripande bolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI) (från och med 2015-01-01 moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang) respektive BRG. (se organisationsskiss sidan 7)
Under grundförutsättningen att det finns en fördel att utgå från en liknande samarbetsmodell för båda bolagen, har tre huvudalternativ tagits fram av Stadshus AB.
• Enkelt samarbetsavtal (i enlighet med vad som ska arbetas fram i samverkan med tidigare delägare Träffpunkt AB det sk Besöksnäringens Forum)
- GR ser en fördel i att utnyttja värdet/ kompetensen i - BRG/KI i den regionala utvecklingen
- Bidrar med brett finansiellt stöd för generell utveckling - Ingen formell styrning (typ styrelse eller liknande)
• Utökat samarbetsavtal (dagens BRG modell med tydlig leverans)
- Utöver ovan definieras tydliga leveranser från KI/BRG genom tydligt samarbetsavtal
- GR erhåller formella styrelseplatser i KI/BRG - Modellen kan vara legalt tveksam
• Delägande med regionalt uppdrag (ny modell)
- GR blir delägare i BRG/KI enligt förbestämd andel - Köper andel av värde enligt överenskommelse, erhåller styrelseplatser
- Finansierar del av generell regional utvecklingsverksamhet - Möjlighet att begära/finansiera riktade uppdrag från ?GR och/eller specifik kommun via GR
Oavsett vilken inriktning som blir aktuell bör en fördjupad analys, som även omfattar de legala aspekterna av samverkansformerna, göras inför de formella politiska beslut som behöver fattas både inom Göteborgs Stad och i GR.
Tidplan enligt Stadshus AB i förhållande till pågående process i bolagsöversynen:
• Inriktning för Göteborg & Co Träffpunkt AB bör vara satt under mars/april
Dnr: 15-68.22 Styrelseärende 4 2015-03-27 Till Förbundsstyrelsen
Sverigeförhandlingen
Staten har genom direktiven 2014:106 ”Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna” och tilläggsdirektivet 2014:113 bjudit in Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) att som part delta i förhandling av infrastrukturinvesteringar genom medfinansiering med
exploateringsersättningar vid bostadsbyggande i regionens kommuner. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet vid sammanträde 2015-03-06.
Presidiet anser att uppdraget att agera som part i denna förhandling, på grund av frågans vikt och av tidsskäl, bör gå till förbundsstyrelsens presidium och inte till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås ge förbundsstyrelsens presidium i uppdrag att via kansliet agera som part i Sverigeförhandlingen.
Göteborg 2015-03-09
Helena Söderbäck
Dnr: 15-68.22 Tjänsteutlåtande 2015-03-10 MS
Sverigeförhandlingen
Staten har genom direktiven 2014:106 ”Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna” och tilläggsdirektivet 2014:113 bjudit in Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) att som part delta i förhandling av infrastrukturinvesteringar genom medfinansiering med
exploateringsersättningar vid bostadsbyggande i regionens kommuner. Information rörande Sverigeförhandlingen har tidigare givits till
förbundsstyrelsen 2014-12-05 och till förbundstyrelsens presidium 2015-02-05.
Bakgrund och syfte
Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg. Satsningen ska leda till ökat
bostadsbyggande och tillväxt. Fokus i Sverigeförhandlingen ligger på noderna Malmö, Göteborg och Stockholm men även i viss mån på storstadsregionerna.
Detta är en förhandling om medfinansiering där de uppkomna nyttorna med en utbyggnad av infrastrukturen utgör basen. Genom förhandling skall nyttorna som skapas finansiera del av utbyggnaden. De nyttor som förhandlarna identifierat är; Bostadsnytta, Resenärsnytta, Miljönytta, Arbetsmarknadsnytta, Näringslivsnytta, Social nytta och Övrig nytta. Hur och i vilken omfattning de olika parterna kommer att finansiera utbyggnaden av höghastighetståg kommer att avgöras vid kommande förhandlingar.
GRs roll
GR är sedan 1988 regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen och har rollen att bland annat arbeta med infrastruktur och bostadsfrågan i Göteborgsregionen.
Förbundstyrelsen är projektägare för K2020, Kollektivtrafikprogrammet för Göteborgsregionen (2009) som ligger som grund för hur
kollektivtrafikarbetet bedrivs i regionen. Från och med 2015 är förbundsstyrelsen tillika delregionalt kollektivtrafikråd.
Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad bereder frågor kring regional struktur och därtill koppling till kommunernas
samhällsplanering. Styrgruppen är även beredande för regionala- och nationella infrastrukturinvesteringarna
GR har vidare en väl etablerad verksamhet i form av nätverk bestående av representanter från medlemskommunerna. Nätverken täcker upp i princip samtliga kunskapsområden inom samhällsbyggnadssektorn och inom de områden inom vilka nyttor ska beräknas.
GR har tidigare varit part i förhandlingar och överenskommelser såsom Storstadsförhandlingen, Göteborgsöverenskommelsen och Västvenska paketet.
GR har sammantaget en väl utvecklad plattform för regional planering och för de överväganden som krävs för att nå framgång i den
kommande Sverigeförhandlingen.
Övriga aktörer
Övriga lokala/regionala aktörer inför Sverigeförhandlingen är Göteborgs stad, Borås stad, VGR och Trafikverket.
GRs uppdrag
Kansliet föreslår att förbundsstyrelsen ger styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad i uppdrag att via kansliet agera som part i
Sverigeförhandlingen. Rollen bör begränsas till samordnande av de kommunala utbyggnadsplanerna i storstadsregionen, exkl Göteborg, och som part i beräkningen av nyttorna. GR bör vidare, tillsammans med övriga aktörer inom regionen, vara en aktiv part i förhandlingarna och där tillvarata såväl det storstadsregionala perspektivet som
medlemskommunernas intressen
Ekonomi
Kansliet gör bedömningen att uppdraget i ovanstående form ryms inom budget men vill särskilt påpeka att en utökning av uppdraget inte kan ske utan omföring av medel eller ökning av intäkter.
Dnr:13-5.60 Styrelseärende 5 2015-03-27
Till förbundsstyrelsen
GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn
och unga
Förbundsstyrelsen beslutade den 26 september 2014 att ställa sig bakom förslaget från sociala styrgruppen att etablera en
kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där
finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.
Utifrån de svar som inkommit är bilden entydigt positiv till att en GR-gemensam plattform som rör ensamkommande barn och unga bör etableras. Kungsbacka kommun avstår från att svara men säger att man vill följa utvecklingsarbetet inom GR. Förslaget är därför att en plattform för ensamkommande barn och unga etableras från september 2015.
Förslag till beslut
Att godkänna förslaget att etablera en kommungemensam plattform för arbetet med ensamkommande barn och unga september 2015 – augusti 2016, med inriktningen att arbetet ska fortsätta även efter denna tid. Att uppdra åt sociala styrgruppen att genomföra och följa upp beslutet att etablera den kommungemensamma plattformen.
Göteborg 2015-02-26 Helena Söderbäck
/Cecilia Bokenstrand, Elisabeth Beijer
Dnr: 13-5.60 Tjänsteutlåtande 2015-02-26 Elisabeth Beijer
GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn
och unga
Förbundsstyrelsen beslutade den 26 september 2014 att ställa sig bakom förslaget från sociala styrgruppen att etablera en
kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där
finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.
Bakgrund
Bakgrunden till förslaget om en GR-gemensam plattform är det ökande antalet ensamkommande barn från olika delar av världen som söker skydd i Sverige. För år 2015 är prognosen (februari 2015) att 7 800 ensamkommande barn beräknas anlända till Sverige.
I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Det ökande antalet innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet, och att ge
förutsättningar för integrering.
Sociala styrgruppen har sedan år 2006, när kommunerna tog över ansvaret för mottagandet, följt utvecklingen av mottagandet. GR har sedan dess även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kunskapsunderlag. GR har också beviljats
länsstyrelsemedel för projekt Kommunsamverkan kring
ensamkommande barn och unga i GR. Projektets huvudfokus har varit
att utveckla och sprida metodstödsmaterialet Hitta rätt.
I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Ett underlag med förslag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014, och resulterade även i en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om finansiering för en kommungemensam
plattform Ensamkommande barn och unga i GR. Plattformen är tänkt att utgöra en strategisk arena kring ensamkommande barn och unga för att
kommunerna gemensamt ska kunna ta sig an sådana utmaningar och frågeställningar som kommunerna ställs inför och som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter. Det kan exempelvis röra områden som
boende/boendekedjan, olika skol- och utbildningsfrågor, berörda yrkesgruppers kompetensbehov samt mellankommunala rutiner i socialtjänst såväl som samarbete med övriga huvudmän och aktörer. Vilka strategiska områden man specifikt prioriterar behöver dock ytterligare förtydligas och förankras under en första fas i arbetet. När dessa områden mejslats ut är idén att GR samordnar spetskompetenta grupper som formeras utifrån respektive fråga. Grupperingarna kan vara såväl mellankommunala som mellan huvudmän och andra aktörer. Länsstyrelsen avslog ansökan den 1 juli 2014. I skälen för beslutet står att länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GR:s regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan
plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år 2015.
Svar från GR-kommunerna
Frågan har behandlats i kommunerna, och bilden är i skrivandets stund denna:
Kommun + eller – till förslaget Beslut
Alingsås + Tillstyrkt i socialnämnden
150127
Utbildningsnämnden har avstått från att yttra sig med hänvisning till kommunintern ansvarsfördelning.
Förslag till KS 150309 om att tillstyrka förslaget
Ale + Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt förslaget 150212
Göteborg + Beslut att tillstyrka i KS
150114
Härryda + Förslag att tillstyrka, beslut
tas i KS 150302
Kungsbacka Avstår Beslut i KS 150120
Riktar sitt samarbete mot region Halland men vill följa GR:s utvecklingsarbete
Kungälv + Förslag att tillstyrka, beslut ska tas
Lerum + Förslag att tillstyrka, beslut
tas i KS 150318
Lilla Edet + Förslag att tillstyrka, beslut
tas i KS 150311
Mölndal + Beslut att tillstyrka i KS
150128
Partille + Beslut i KS att tillstyrka
150203
Stenungsund + Beslut i KS att tillstyrka
150119
Tjörn + Beslut i KS att tillstyrka
150212
Öckerö + Beslut har tagits i KS
Även om alla kommuner inte hunnit ta formella beslut innan det här tjänsteutlåtandet skrivs, är bilden entydigt positiv till att en GR-gemensam plattform som rör ensamkommande barn och unga bör etableras. Kungsbacka kommun avstår från att svara men vill följa utvecklingsarbetet inom GR.
Finansiering och planering
Någon ny utlysning av medel från länsstyrelsen har ännu inte gjorts men väntas komma under mars månad. En ny ansökan kommer då att göras av GR. Möjligheten till medfinansiering från Europeiska
Socialfonden undersöks parallellt. Om utvecklingsmedel inte beviljas är inriktningen att plattformen ändå ska kunna etableras i begränsad omfattning så att arbetet kommer igång samtidigt med att
finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Plattformen beräknas starta september 2015. En utvärdering av arbetsformer och utfall sker inför ett nytt ställningstagande till fortsättning från september 2016.
Förbundsstyrelsen i Kungsbacka 11 DECEMBER
• Ekonomisk rapport jan-okt • Detaljbudget/handlingsplaner 2016
Årshjul för förbundsstyrelsen 2015
Förbundsstyrelsen 17-18 SEPTEMBER • Styrelsekonferens • Sammanträdestider 2016 Förbundsstyrelsen 5-6 FEBRUARI • Överlämnandekonferens • Val av styrgrupper • Samrådsunderlag/flerårig verksamhetsinriktning 2016 • Förbundsstyrelsen i Göteborg 27 MARS • Arbetsmarknadsregiondag • Rapport Årsbokslut för 2014 Förbundsstyrelsen i Partille 16 OKTOBER • Delårsbokslut jan-aug• Policys och riktlinjer för GR, årlig
uppdatering
Förbundsstyrelsen i Ale 8 MAJ
• Intern kontrollplan, årlig
uppdatering
• Budget 2016 • Årsredovisning 2014 • Ekonomisk rapport
jan-mars 2015 2015-03-09 Gunnel Rydberg Presidiet 23 NOVEMBER Presidiet 19 JANUARI • Utseende av stämmoombud Presidiet 28 SEPTEMBER Möte med styrgruppernas presidier Presidiet 31 AUGUSTI • Bolagstillfälle för avstämning kring dotterbolag m.fl. organisationer Presidiet 9 MARS Presidiet 20 APRIL
• Möte med bolagens
presidier och VD Förbundsfullmäktige 16 JUNI • Revisionsberättelse 2014 • Budget 2016 • Årsredovisning 2014 • Delegationsordning • Bolagsstyrelser • Reviderad förbundsordning
Övrigt att notera för kännedom:
• Bolagsstämma GBG &Co 2 mars
• Ägarsamråd Gryning Vård 17 mars
• Revisionsmöte 13 april
• Bolagsstämma Gryning Vård 14
april
• Bolagsstämma ISGR 26 maj
Styrelseärende 7 2015-03-27
Till förbundsstyrelsen
Anmälningsärenden från presidiet
Från sammanträde 2015-01-19
§ 24 GRs representant i namnägarföreningen Clean Shipping Index 2015 och framåt
Presidiet beslöt att till GRs representant i namnägarföreningen Clean Shipping Index 2015 och framåt utse planeringschef Maria Sigroth.
§ 25 Förslag till arvoden för GR 2015-2018
Presidiet beslöt att ett reviderat förslag till arvoden för GR 2015-2018 tas fram i enlighet med Jonas Ransgårds förslag och stäms av med valberedningen 2015-02-04.
Från sammanträde 2015-02-05 § 27 Sverigeförhandlingen
Presidiet beslöt att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till definition av GRs roll i förhandlingarna samt resursåtgång och finansiering avseende GRs och dess kommuners deltagande i Sverigeförhandlingen. Slutligt ställningstagande till GRs fortsatta deltagande görs i samband med återrapporteringen.
Förslag till beslut
Att anteckna anmälningsärendena. Göteborg 2015-03-12
Helena Söderbäck
/Gunnel Rydberg
Styrelseärende 8 2015-03-27 Till
förbundsstyrelsen
Förteckning över beslut fattade av GRs styrgrupper
under tiden oktober 2014 – januari 2015
Sammanträde i styrgruppen för arbetsmarknad 12 december 2014
4. Flerårig verksamhetsinriktning
Styrgruppen för Arbetsmarknad beslutar
Att för egen del godkänna förslag till inriktning.
Att presidiet får i uppdrag att arbeta vidare med den fleråriga verksamhetsplanen.
5. Presentation av FoU arbetsmarknad
Styrgruppen för Arbetsmarknad beslutar
Att anteckna informationen och att stödja det fortsatta arbetet med FoU-rapporten.
Att den nya tillträdande styrgruppen får ta del av det fortsatta arbetet inom FoU-plattformen för kommunal
arbetsmarknadsverksamhet.
7. Överlämnandehandling- Utvärdering - reflektion
Styrgruppen för Arbetsmarknad beslutar
Att ge presidiet i uppdrag att färdigställa överlämnandehandlingen enligt styrgruppens rekommendationer på dagens sammanträde. Att ledamöterna i styrgruppen ges möjlighet att kommentera och komplettera materialet fram t o m den 23 januari.
Sammanträde i styrgruppen för arbetsmarknad 30 oktober 2014
Beslut
De föreslagna mötestiderna godkändes. 5-6 mars 16 april 11 juni 10 september 12 nov 17 dec. Mötestiderna ska tas upp på första mötet med den nya styrgruppen för eventuell revidering.
Sammanträde i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 14 januari 2015
§ 3 Flerårig verksamhetsinriktning 2016-2020
Beslut
Informationen antecknas.
GR fortsätter att verka för att Göta älv klassas som riksintresse för dricksvattenförsörjning.
§ 4 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 2011-2014, överlämnandehandling
Beslut
Överlämnandehandling för verksamheten 2011-2014 godkänns.
§ 5 Mellankommunal kustplanering
Beslut
Informationen och diskussionen antecknas. Vid sammanträdet lämnade synpunkter tas med i fortsatt arbete.
§ 6 Detaljplan för Kongahälla Östra, Kungälvs kommun, Gärdet 1:20, Intendenten 1 m.fl. i centrala Kungälv, samråd
Beslut
Förslag till yttrande, daterat 2015-01-08, godkänns.
§ 7 Funktionellt prioriterat vägnät
Beslut
Förslag till yttrande, daterat 2015-01-12, godkänns med följande ändringar:
• Stryk frågan under funktionen kollektivtrafik: Varför är E20 prioriterat stråk när järnvägen går parallellt?
• Säve som regionalt mål utgår då flygplatsen stängs.
• GR ser ett behov av transportslagsövergripande samordning, som även inkluderar cykel. • Komplettera frågan om hur Trafikverket kommer arbeta med olägenheterna (buller och luftmiljö) som uppstår i prioriterade stråk.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna yttrandet med styrgruppens ändringar.
Paragrafen justeras omedelbart.
§ 8 Val av lokalisering för väg 535, tvärförbindelse E20-väg 40 delen Bårhult-Åstebo i Härryda och Partille kommuner
Beslut
Förslag till yttrande, daterat 2015-01-07, godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.
§ 10 Kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län
Beslut
Förslag till yttrande, daterat 2015-01-08, godkänns.
§ 11 Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal, samt detaljplan för järnvägstunneln Västlänken (tunnelmynningar, schakt mm), granskningshandling
Beslut
Förslag till yttrande, daterat 2015-01-08, godkänns.
Sammanträde i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 13 november 2014
§ 6. Yttrande över Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt Att godkänna föreliggande förslag, daterat 2014-10-28
§ 7. Yttrande över Detaljplan för Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt Att godkänna föreliggande förslag, daterat 2014-10-28
§ 8. Yttrande över Regionala miljömål för Västra Götaland
Att godkänna föreliggande förslag, daterat 2014-10-27. Att omedelbart justera denna protokollsparagraf.
§ 9. Samråd ”Detaljplan för Sjuhäradsgatan, Alingsås kommun”
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt att godkänna förslag till yttrande daterad 2014-10-28
§ 10. Förslag till yttrande över trafikstrategi för Öckerö kommun
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt
Att godkänna föreliggande förslag, daterat 2014-11-04 med tillägget: ”Öckerö kommun för också fram förslag på att komplettera båttrafiken med linbana, vilket GR finner intressant att kommunen utvecklar vidare.”
§ 11. Förslag till styrgruppens mötestider 2015
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslöt
Att mötestiden 6:e mars ligger fast. Att övriga föreslagna mötestider beslutas av tillträdande styrgrupp.
Sammanträde i sociala styrgruppen 4 december 2014 § 2 Långsiktig verksamhetsinriktning
Sociala styrgruppen beslutar
att med de synpunkter som lämnats godkänna den huvudsakliga inriktningen i arbetet med en långsiktig verksamhetsinriktning för GR.
§ 3 Överlämnandehandling 2011 – 2014
Sociala styrgruppen beslutar
att med de synpunkter som lämnats ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare med överlämnandehandlingen.
Sammanträde i sociala styrgruppen 30 oktober 2014
§ 3 Verksamhetsinriktning 2016 för sociala styrgruppens område
Beslut
Kansliet arbetar vidare med verksamhetsinriktning 2016 samt återkommer med ett förslag vid nästa sammanträde.
§ 4 Innebörden av ”sociala frågor” (nu: social välfärd) i förbundsordningen för GR
Beslut
Förslaget till tjänsteskrivelse 2014-10-17 godkänns.
Förbundsstyrelsen föreslås initiera en utredning där GR:s roll och uppdrag som stöd i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsfrågor klargörs.
§ 5 Utsatta EU-migranter
Beslut
Informationen antecknas.
Sociala styrgruppen ställer sig bakom förslaget till syfte med en handlingsplan.
§ 6 Sammanträdesdatum år 2015
Beslut
De föreslagna sammanträdesdatumen för år 2015 fastställs.
§ 7 Överlämnandekonferens tillsammans med styrgruppen för arbetsmarknad
Beslut
Inriktningen på en överlämnandekonferens fastställs.
Sammanträde i Utbildningsgruppen 27 januari 2015 § 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2014
Utbildningsgruppen beslöt
att godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende Utbildningsgruppens verksamhet 2014.
§ 2 Verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016
Utbildningsgruppen beslöt
att för sin del godkänna förslag till verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016.
Utbildningsgruppen beslöt
att gruppen ska åka på studieresa 13–16 september 2015.
Sammanträde i Utbildningsgruppen 27 november 2014 § 229 Uppdrag om utredning gällande externa samarbeten
Utbildningsgruppen beslutade
att ge utbildningschefen i uppdrag att återkomma med ett första förslag kring hur ett fördjupat samarbete med intresserade organisationer utanför GR:s medlemskrets skulle kunna se ut.
§ 230 Tidpunkt för överlämnandekonferens
Utbildningsgruppen beslutade
att överlämningskonferens äger rum tisdag 27/1 2015 kl. 17-20.
Sammanträde i Utbildningsgruppen 23 oktober 2014 §226 Utbildningsgruppens sammanträdestider 2015
Utbildningsgruppen beslutade
att Utbildningsgruppens sammanträdestider 2015 äger rum • Torsdag 26 feb (gymnasieansökningar)
• Torsdag 9 apr (preliminärantagning) • Torsdag 28 maj
• Onsdag 24 jun (definitivantagning) • Torsdag 10 sep
• Torsdag 5 nov
Förslag på datum för överlämnandekonferensen till nästa Utbildningsgrupp lämnas till Utbildningsgruppen vid novembersammanträdet.
Förslag till beslut
Att anteckna anmälningsärendena. Göteborg 2015-03-12
Helena Söderbäck
/Gunnel Rydberg
