§ 90/2015 Dnr 2015/0092 KS-16 Diariekod: 101
Budget med verksamhetsplan 2016, plan 2016-2018
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-22 från
kommunledningskontoret med förslag till ändring av beslutssats 21 samt förslag till budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Sammanfattning
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.
Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål, samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om
kommunövergripande mått fattas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkände 2015-03-16 preliminär budget med
verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.
Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan med åtagande till de
kommunövergripande målen, handlingsplaner samt budget på nämndens rapporteringsnivå.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
• Fullmäktige bifaller majoritetens förslag till budget 2016.
• I övrigt överlämnar arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Överläggning i kommunstyrelsen
Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) yrkar följande:
• Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsens
exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Majoriteten fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12
kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.
14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.
15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller
checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.
18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.
19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.
20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på
inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de
verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med vård- och omsorgskontoret och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 30 november.
22. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.
Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.
Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag med rättelse.
Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer de framförda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallet Douglas Lithborn (M) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
• Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsens
exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och
ekonomisk plan 2016-2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Majoriteten fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12
kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.
14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.
15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller
checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.
18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.
19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.
20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på
inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de
verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med vård- och omsorgskontoret och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 30 november.
22. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.
Anki Elken (SP) deltar ej i beslutet.
Reservation
Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) reserverar sig till förmån för egna yrkande.
Beslutsexpediering:
Akt
Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch Controller Olov Larsson
Uppdrag/Ida Andersson
