Bilaga 4
SOLLENTUNA K O M M U N
Protokollsutdrag nämndberedning
preliminär budget 2013
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 9 av 30
§31/2012 Dnr 2012/56 TFN.101
Preliminärt förslag till budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 för trafik- och fastighetsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2011-10-19 kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en ny budgetprocess att användas från och med budgetprocessen för 2013. Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-21 att skicka den preliminära budgeten på remiss l i l l samtliga nämnder. Nämndens preliminära budget med verksamhetsplan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 maj
Trafik- och fastighelsnämnden redovisar här preliminärt förslag till budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med
beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på verksamheten samt vilka förslag till åtaganden som nämnden kopplar till de föreslagna kommunövergripande målen.
Yrkande
Ordförande Thorwald Larsson (FP) yrkar bifall till preliminärt förslag till budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 enligt bilaga till § 31.
Deltagande i beslut
Kjell Ekdahl (S) anmäler att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande frågar om trafik- och fastighetsnämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Trafik- och fastighetsnämndens beslut
• Trafik- och fastighetsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen preliminärt förslag till budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2014 enligt bilaga till § 3 1 .
Deltog ej i beslut
Kjell Ekdahl (S) och Karl-Erik Karlsson (S) deltog ej i beslutet.
2012.
SOLLENTUNA KOMMUN
Trafik- och fastighetsnämnden
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 10 av 30
Protokollsanteckningar
K j e l l Hkdahl (S) lämnar för Socialdemokraterna följande protokollsanteckning:
"Socialdemokraterna ser så många osäkerheter i tjänsteutlåtandet att det är svårt att ta ställning till helheten och v i befarar att t.ex. gatuunderhåll och fastighetsunderhåll inte får tillräckligt med resurser och det är också oklart hur kapitalljänstkostnaderna ska hanteras.
V i avser därför att återkomma med mer preciserade yrkanden senare i budgetprocessen och deltager därför inte i beslutet."
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen Akt
Justorare Exp. Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
B a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-24
Sidan 8 av 25
§38/2012 Dnr 2012/18 BUN.
Budget 2013 inklusive verksamhetsplan
I ärendet föreligger barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30, med bilagor.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2012 atl preliminär budgel sänds på remiss l i l l samtliga n ä m n d e r (§38/2012 Dnr 2011/568OKS.101-1).
Återredovisningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 maj 2012.
Den preliminära budgeten f ö r barn- och u n g d o m s n ä m n d e n för perioden 2013-2015 är:
2013 2014 2015
Budgetram 1 304 670 1 320 542 1 337 935
därav:
Volymförändring 19 329 35 201 52 594
Pris- och löneökning 18 973 18 973 18 973
Kommunstyrelsens detaljerade beräkningar och underlag l i l l budgetram finns i bilaga 2 till tjänsteullålandel daterat 2012-03-30.
I budgetramen har hänsyn tagits lill volymförändringar f ö r åren 2013-2015.
Dessa volymförändringar presenteras i tabellen ovan. lifter barn- och utbildningskontorets kvalitetsgranskning av beräkningsunderlaget och i dialog med kommiinledningskonlorel. föreslår barn- och utbildningskonlorel ett annal förslag l i l l volymförändringar. Kontorets förslag är 15 106 tkr för år 2013, 31 085 tkr för år 2014 och 48 577 1kr för år 2015 (bilaga 1).
Den föreslagna resurstilldelningen för pris- och löneökning innebär en uppräkning med 1,5 procent.
Överläggning i nämnden
Carina Knorpp (FP) med instämmande av Alliansen yrkar på följande
skrivning av punkt 2.2.1 "Skolan ska präglas av ell inkluderande arbetssätt":
• Skolorna i kommunen ska ha ett inkluderande synsätt när det gäller sina elever. Utgångspunkten ska vara att elever inkluderas i ordinarie
undervisning, så långt som möjligt, med individuellt anpassade
JJ2. \ÉéL M-4f-*jJfr'
Ordf./ Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-24
Sidan 9 av 25
stödåtgärder. Stödåtgärderna ska vara adekvata utifrån varje barns rätt all nå sin potential enligt skollagen.
Anna V i k s t r ö m (S) med instämmande av Qarina Ström (V) och Rosie Karlsson ( M P ) yrkar bifall lill förslag till preliminär budgel 2013, med följ ande tillägg:
• Under mått under punkt " A l l a skolor ska förbättra sina resultat" även ska slå "Spridning av resultat mellan skolor och grupper av elever "
• Alt måll ska utvecklas för övriga relevanta mål
Socialdemokraterna med instämmande av Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom f ö l j a n d e uppdrag som den politiska majoriteten getl:
Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen.
Socialdemokraterna med instämmande av Vänslerparliet och Miljöpartiet yrkar atl n ä m n d e n därutöver ger f ö l j a n d e tilläggsuppdrag:
• Redovisa hur förskolor och skolor erbjuder barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov
• Redovisa hur resursfördelningen slår i relation l i l l målet om j ä m n och hög kvalitet
• Redovisa hur Sollentuna kommun ligger l i l l vad gäller medellön för lärare och annan pedagogisk personal i j ä m f ö r e l s e med andra kommuner i Stockholms län
• Redovisa i vilka förskolor och skolor som barn/elever väljer att gå, i relation till var man bor
• Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser
Maria Stockhaus ( M ) för Alliansen, yrkar avslag på Anna Vikströms (S) m 11 tilläggsyrkanden.
Proposition
Ordförande f r å g a r om n ä m n d e n v i l l besluta enligl Carina Knorpps (FP) tilläggsyrkande eller avslå delsamma.
Ordförande finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordförande f r å g a r om n ä m n d e n v i l l beslula enligt A n n a Vikströms (S) m f l tilläggsyrkanden eller avslå desamma.
Ordförande finner att nämnden avslår tilläggsyrkandena.
Ordförande f r å g a r om nämnden v i l l beslula bifalla budgel 20013 med lillägg enligt Carina Knorpps (FP) tilläggsyrkande.
Ordförande finner alt n ä m n d e n beslutar bifalla föreslagen budget 2013 med tilläggsyrkande. >
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-24
Sidan 10 av 25
Barn- och ungdomsnämndens beslut Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n beslutar f ö l j a n d e :
1. A n l a förslag till budget i enlighet med bilaga 1 l i l l tjänsteutlåtandet daterat 2012-03-30, med f ö l j a n d e ändring i texten av punkt 2.2.1
•'Skolan ska präglas av elt inkluderande arbetssätt":
• Skolorna i kommunen ska ha etl inkluderande synsätt när det gäller sina elever. Utgångspunkten ska vara alt elever inkluderas i ordinarie undervisning, så långl som möjligt, med individuellt anpassade stödåtgärder. Stödåtgärderna ska vara adekvata utifrån varje barns rätt atl nå sin potential enligt skollagen.
2. Överlämna reviderad bilaga 1, l i l l Ijänsleullålandel daterat 2012-03-30, till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Protokollsanteckning
Sollenlunapartiel lämnar anteckning som biläggs protokollet.
Beslutsexpediering:
Akt
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret Olov Larsson Förvaltningschef Leif Hildebrand Ekonomichef Anders Nilfjord
Sollentunapartiet - i K F sedan 1973
Protokollsanteckning
Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s s a m m a n t r ä d e den 24 april 2012 Ä r e n d e nr 3 - Budget 2013 inklusive verksamheten
Tilläggsyrkande från Folkpartiet
Tilläggsyrkande från Socialdemokraterna
Sollentunapartiet deltar inte i beslut beträffande något av ovanstående tilläggsyrkanden.
För Sollentunapartiet
SOLLENTUNA KOMMUN
Utbildnings- o c h a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 1 av 3
§ 29/2012 Dnr 2012/47 UAN.101
Mål och budget 2013.
I ärendet föreligger barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande med bilagor daterat 2012-03-23.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat den 21 mars 2012 att preliminär budget sänds p å remiss till samtliga n ä m n d e r (§38/2012 Dnr 2011/5680KS.101-1).
Den preliminära budgeten f ö r utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n för perioden 2013-2015 är:
2013 2014 2015
Budgetram 285 882 279 396 280 179
därav:
Volymförändring 10 664 17 150 16 367
Pris- och löneökning 3 276 3 276 3 276
Kommunstyrelsens detaljerade beräkningar och underlag till budgetram finns i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet daterat 2012-03-23.
I budgetramen har hänsyn tagits till volymförändringar f ö r åren 2013-2015.
Dessa volymförändringar presenteras i tabellen ovan.
Efter barn- och utbildningskontoret kvalitetsgranskning av
beräkningsunderlaget och dialog med kommunledningskontoret kommer posten med minskade resurser för gemensam prislista i Stockholms län att tas bort (bilaga 2).
Den föreslagna resurstilldelningen f ö r pris- och löneökning innebär en uppräkning med i genomsnitt 1,1 procent.
I dialog med arbetsutskottet har förslag till åtaganden tagits fram, vilka redovisas i bilaga 1.
Svar på de två utredningsuppdragen, 1) förslag p å behov av
utbildningsplatser för personer upp till 24 år och 2) analys av effekten av den gemensamma prislistan för gymnasieutbildningar inom Stockholms län, redovisas i bilaga 1.
Överläggningar i nämnden
Anders M o r i n (FP) f ö r Alliansen yrkar p å f ö l j a n d e ändringar och tillägg:
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 2 av 3 1. Avsnitt 1.3 i bilaga till tjänsteutlåtande:
N ä m n d e n v i l l understryka att den finner det olämpligt att en ökad tillströmning av sökande till SFI och grundläggande komvux, verksamheter som det är obligatoriskt för kommunen att
tillhandahålla, riskerar att påverka ambitionsnivån när det gäller kommunal vuxenutbildning på g y m n a s i e n i v å eller kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dessa verksamheter behöver stabila planeringsförutsättningar och b ö r inte påverkas av upp- eller nergångar i tillströmningen till SFI respektive grundläggande vuxenutbildning.
2. Avsnitt 2 i bilaga till tjänsteutlåtande:
a) De sista två måtten under 2.2.1 stryks eftersom för m å n g a icke direkt kunskapsrelaterade mått hotar att vrida fokus från
kunskapsuppdraget.
b) Det tredje måttet under 2.2.2 ändras till f ö l j a n d e lydelse:
"Andelen vuxenstuderande som går vidare till arbete eller andra studier"
3. Avsnitt 3.1 i bilaga till tjänsteutlåtande:
a) N ä m n d e n v i l l poängtera att till de n ä m n d a 92 stycken under 24 år i behov av utbildningsplatser tillkommer personer som är arbetslösa men som inte är identifierade i statistiken.
b) Ä v e n om kommunstyrelsen inte begärt en redovisning av behovet av utbildningsplatser på komvux för personer över 24 år har
n ä m n d e n valt att redovisa detta. Den bakomliggande orsaken är att n ä m n d e n bedömer att åtgärden, att erbjuda yrkesvux till arbetslösa, har förutsättningar att vara mycket effektiv.
Propositionsordning
O r d f ö r a n d e frågar om n ä m n d e n v i l l bifalla kontorets förslag eller avslå detsamma.
O r d f ö r a n d e finner att n ä m n d e n bifaller kontorets förslag.
O r d f ö r a n d e frågar om n ä m n d e n v i l l bifalla Anders Morins (FP) m f l tilläggs och ändringsyrkanden eller avslå desamma.
O r d f ö r a n d e finner att n ä m n d e n bifaller Anders M o r i n s (FP) yrkanden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
• Godtar barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande med bilagor daterat 2012-03-23 med f ö l j a n d e ändringar och tillägg;
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Sammanträdes- Utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n protokollSammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 3 av 3 1. Avsnitt 1.3 i bilaga till tjänsteutlåtande:
N ä m n d e n v i l l understryka att den finner det olämpligt att en ökad tillströmning av sökande till SFI och grundläggande komvux, verksamheter som det är obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla, riskerar att påverka ambitionsnivån när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dessa verksamheter behöver stabila planeringsförutsättningar och bör inte påverkas av upp- eller nergångar i tillströmningen till SFI respektive grundläggande vuxenutbildning.
2. Avsnitt 2 i bilaga till tjänsteutlåtande:
a) De sista två måtten under 2.2.1 stryks eftersom för många icke direkt kunskapsrelaterade mått hotar att vrida fokus från
kunskapsuppdraget.
b) Det tredje måttet under 2.2.2 ändras till följande lydelse:
"Andelen vuxenstuderande som går vidare till arbete eller andra studier"
3. Avsnitt 3.1 i bilaga till tjänsteutlåtande:
a) N ä m n d e n v i l l poängtera att till de n ä m n d a 92 stycken under 24 år i behov av utbildningsplatser tillkommer personer som är arbetslösa men som inte är identifierade i statistiken.
b) Även om kommunstyrelsen inte begärt en redovisning av behovet av utbildningsplatser på komvux för personer över 24 år har n ä m n d e n valt att redovisa detta. Den bakomliggande orsaken är att nämnden b e d ö m e r att åtgärden, att erbjuda yrkesvux till arbetslösa, har förutsättningar att vara mycket effektiv.
Beslutsexpediering:
Akt
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret Olov Larsson Förvaltningschef Leif Hildebrand Ekonomichef Anders Nilfjord Ekonom Sara Potter
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Sammanträdes- protokoll SocialnämndenSammanträdesdatum 2012-05-02
Sidan 6 av 11
§50/2012 Dnr 2012/33 SN.101
Budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 - remiss
I ärendet föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande 2012-04-24 samt arbetsutskottets beslut 2012-05-02 § 3.
Sammanfattning
Fullmäktiges budgetförslag för 2013 uppgår till 234 580 000 kronor vilket är en minskning med 4 000 000 kronor jämfört med 2012.1 budgetförslaget 2011 antogs att arbetslösheten skulle minska 2013 och därmed även
utbetalningen av ekonomiskt bislånd. I dag visar Arbetsförmedlingens prognos för 2013 att arbetslösheten kommer all öka. N ä m n d e n s kostnader för ekonomiskt bistånd kommer inte att minska, lin minskning av budgelen med 4 000 000 kronor skulle medföra en oönskad neddragning av nämndens andra lika viktiga verksamheter.
Socialnämnden föreslår åtagande under 9 av de 12 kommunövergripande målen.
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fåll två uppdrag. Att ta fram förslag på hur "Rotebromodellen" kan utvecklas för hela kommunen och att la fram förslag till utökat nätverksbyggande kring ungdomar i riskzonen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslär att socialnämnden beslutar följande:
• Socialnämnden antar och överlämnar till kommunstyrelsen bifogat remissvar "budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015" i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtanden 2012- 04-24.
Proposition
Ordföranden Lennart Gabrielsson frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Socialnämnden bifaller förslaget.
Socialnämndens beslut
• Socialnämnden antar och överlämnar lill kommunstyrelsen bifogat remissvar "budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 201 3-2015" i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtanden 2012- 04-24.
s
Sign. Ordf, Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-02
Sidan 7 av 11
Protokollsanteckning
Gunnar Ljungberg (S) för don socialdemokratiska gruppen och Marianne Hermansson ( M P ) lör miljöpartiet antecknar följande lill protokollet:
" V i anser att socialnämndens ram bör förstärkas så att de punklcr som pekas ut i tjänsteutlålaiulct kan utföras. Det rör sig bland annat om atl tillräckliga kostnader och fortsättningen lör Rotebromodellen. I övrigt hänvisar vi till vårt preliminära budgetförslag. V i återkommer med ett komplett
budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012."
Beslutsexpediering:
Akt
Handläggare Kommunstyrelsen
C,
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Protokollsanteckning avseende Socialnämndens budget vid socialnämndens sammanträde den 2 maj 2012.
V i anser att Socialnämndens ram bör förstärkas så att de punkter som pekas ut i tjänsteutlåtandet kan utföras. Det rör sig bland annat om alt tillräckliga kostnader för försörjningsstöd och fortsättningen för Rotebromodellen.
I övrig hänvisar v i till vårt preliminära budgetförslag.
V i återkommer med ett komplett budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012.
För Miljöpartiet
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-03
Sidan 4 av 11
§49/2012 Dnr 2012/138 VON.104
Mål o c h budget 2013
I ärendet föreligger kontorets Ijänsleullåtande 2012-04-25 Sammanfattning
Vård-och omsorgsnämnden ska senast 2012-05-07 svara kommunstyrelsen på remitterat förslag avseende preliminär budget för nämnden år 2013.
Svaret ska inges i en särskild mall. Avsnitt 1 i mallen har rubriken
"Beredning resurstilldelning samt föreslagna uppdrag nämnden". Här ska frågor besvaras enligl följande:
• Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på
• Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära
budgetförslaget?
• Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
• Hur föreslår nämnden atl eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Avsnitt 2 i mallen har rubriken " Förslag åtaganden". För alla fem
fokusområden i kommunen finns kommunövergripande mål. Nämnden ska i mallen redovisa nämndens förslag till ålagande(n), med beskrivning,
motivering, mått, för hur de kommunövergripande målen ska uppnås.
Avsnitt 3 i mallen har rubriken "Redovisning utredningsuppdrag i
budgetprocessen". Del kan konstateras att vård- och omsorgsnämnden inte har fått något utredningsuppdrag i budgetprocessen.
Vård-och omsorgskonlorct har i bilaga 1 utarbetat ett förslag på remissvar i den för ändamålet avsedda mallen. Kontoret föreslår att nämnden antar remissvar enligl bilaga 1.
volymer.
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-03
Sidan 5 av 11 Forts §49/2012 Dnr 2012/138 VON 104
Reservationer
Siv Guslavsson (S), Harriet Goliath (SP) och Ingrid Måhl (MP) deltar inte i beslutet.
Siv Guslavsson (S) lämnar in protokollsanteckning for socialdemokratiska gruppen.
Harriet Goliath (SP) lämnar in protokollsanteckning för Sollentunapartiet.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
I enlighet med arbetsutskottets beslut 2012-04-24 beslutar vård-och omsorgsnämnden följande:
» Vård- och omsorgsnämnden antar bilaga 1 som sitt remissvar lill kommunstyrelsen avseende preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden för år 2013
Bilagor:
Siv Gustavsson (S) protokollsanteckning Harriet Goliath (SP) protokollsanteckning
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen KLK
Förvaltningschef Magnus Widén Akt
/A
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Protokollsanteckning avseende ärende 4 mål och budget 2013 vid vård och omsorgsnämndens sammanträde 2012-05-03.
Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat uppföljningsarbete och jämförelser med andra kommuner. D e invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation. Anhörigas insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respek i och förståelse.
De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den
utmaningen. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvärdnadsboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på omvärdnadsboende.
Det ska vara möjligt även för äldre med lag pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig omfattning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som omvärdnadsboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.
Nämnden behöver tillgodose behoven för långsiktig utbyggnad av äldreboenden och LSS- boenden sä att de täcker de faktiska behoven. 1 länsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsne dsättning ska ha rätt att välja bostadsort.
I övrigt hänvisar vi till vårt preliminära budgetförslag.
V i återkommer med ett komplett budgetförslag vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
För den Socialdemokratiska gruppen
Siv Gustausmn
Protokollsanteckning
till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2012-05-03 ärende 4 Mål och budget 2013
Sollentunapartiet deltar inte i beslutet som gäller beslutsärende 4. Vi hänvisar till förslag i egen budget.
Harriet Goliath
Sollentunapartiet
)
m
åt
SOLLENTUNA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-04-26
Sidan 5 av 10
§41/2012 Dnr 2012/0034 KFN-2
Budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 - Remiss
I ärendet föreligger tjänsteutlålande 2012-04-19 med bilagor.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-21 att överlämna det preliminära budgetförslaget på remiss l i l l samtliga nämnder. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 maj 2012.
Den preliminära budgeten för kultur- och fritidsnämnden för perioden 2013- 2015 är:
Budget Plan Plan 2013 2014 2015
Budgetram 112 644 112 644 112 644
Därav:
Tidigare fattade beslut för perioden 3 533 3 533 3 533 Pris- och lönekompensation 1 612 1 612 1 612
Kultur- och fritidskontorets förslag (ill remissvar presenteras i bilaga 1 lill tjänsteutlåtande 2012-04-19.
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde föreslår Magnus Ramstrand (KD) att kultur- och fritidsnämnden bilägger förslag lill investeringar på Edsvik i enlighet med bilaga till protokollet till remissvaret för det prel i minära budgel förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandc 2012-04-19 som svar på remiss för det preliminära budgetförslaget 2. Kultur- och fritidsnämnden bilägger förslag till investeringar på Edsvik i
enlighet med bilaga till protokollet till remissvaret för det preliminära budgetförslaget.
Protokollsanteckning:
Vänsterpartiet, bilaga 2 Beslutsexpediering:
Akt
Kommunstyrelsen ISpara 1
M
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
o
Protokollsanteckning avseende ärende 4, "Budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 - Remiss" vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 26 april 2012
tillfället kommer även kultur- och fritidsnämndens ram att behandlas.
1 samband med detta ärende ger ledamöterna svar på inte enbart den ekonomiska ramen för nämndens verksamhet utan också på de av kommunslyrelsen föreslagna övergripande målen och åtagandena. Jag tycker all många av de åtaganden som nämnden avser atl arbeta med f ö r atl uppfylla de övergripande målen är bra. Jag hade däremot velat sc fler åtagande för kultur- och fritidsnämnden. Kortfattat hade dessa ytterligare åtaganden kunnat se ut som följer:
Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och
självständigt liv: åtagandet om att öka tillgängligheten för unga är mycket bra. men det borde ha innefattat alla funktionsnedsatta, inte enbart unga. En karlläggning av läget med de fysiska hindren alt undanröja vid alla verksamheter hade kunnat tilläggas.
Minska utsläppen av växthusgaser: nämnden hade kunnat bidra till detta arbete genom att t.ex. mäta energiförbrukningen och ha den som mått i syfte att minska den.
Öka öppenhet och mångfald, sä att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade: arbetet med att knyta kontakt med kulturföreningar hade kunnat vara ett lämpligt åtagande. Som mått hade man kunnat ha just hur många kulturföreningar man har haft kontakt med under året, i syfte alt öka antalet kontakter.
Dario Mantino, Vänsterpartiet i Sollentuna
SOLLENTUNA KOMMUN
Sammanträdes Miljö- o c h b y g g n a d s n ä m n d e n protokollSammanträdesdatu 2012-05-03
Sidan 4 av 5
§ 50/2012 Dnr 2012/27 MBN.101
Miljö- och byggnadsnämndens budget med
verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, 2012-04-25
2. Nämndberedning preliminär budget 2013, miljö- och byggnadsnämnden
3. Ekonomisk plan Sammanfattning
Fullmäktige gav 2011-10-19 kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en ny budgetprocess att användas fr.o.m. 2013. Den nya processen utformas successivt, parallellt med pågående budgetarbete för 2013.
Under första delen av processen har ett förslag till preliminär budget tagits fram. Efter kommunstyrelsens godkännande av den preliminära budgeten har övriga nämnder fått förslaget på remiss. Nämndernas beredning ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 7 maj 2012.
I nämndernas remissvar ska det bl.a. finnas en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på n ä m n d e n s verksamhet, både vad gäller ekonomisk fördelning och föreslagna volymer.
Vidare ska n ä m n d e n s förslag till åtaganden som är kopplade till dc föreslagna kommunövergripande målen, också framgå. De mått som föreslås for de olika åtagandena är endast förslag i nuläget och behöver utredas ytterligare.
Fullmäktige fattar beslut om budget 2013 vid sammanträde i juni 2012. Den slutligt fastställda budgeten lämnas sedan till nämnderna, som efter
sommaren konkretiserar åtagandena och lar fram åtgärder i en handlingsplan/verksamhetsplan och en internbudget.
Överläggning i miljö- och byggnadsnämnden
(S) och ( M P ) har gemensamt lämnat förslag på ändring på en punkt i budgetskrivelsen.
1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
"Den f öreslagna resurstilldelningen kommer, liksom tidigare år, inte fullt att kompensera för inflation och löneutveckling. Miljö- och
byggnadsnämnden konstaterar att delta, tillsammans med övriga idag kända förutsättningar, gör det svårt att bedriva en verksamhet med högre ambitionsnivå än den nuvarande. "
• \i
.,, \..'. <....::..i
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Miljö- o c h byggnadsnämnden
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-03
Sidan 5 av 5
§50/2012 (forts)
Yrkande
Larsaxel Johansson (S) och Dieter von Witting ( M P ) yrkar bifall till bilagan till kontorets tj än ste ut låtande med ändring enligt eget förslag.
Ordförande Oscar Nyslrömer ( M ) yrkar bifall till bilagan till kontorets tjänsteutlåtande.
Proposition
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
• Miljö- och byggnadsnämndens antar förslag till budget 2013 och åtaganden 2013 enligt bilagan till kontorets tjänsteutlåtande, och överlämnar den till kommunfullmäklige.
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.