JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

(1)

locum.

VÄRDEN FÖR VÄRDEN

Närvarande: Ledamöter

Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Mikael Igelström Lena Hallerby Margareta Cantell Lowisa Anderzon Solveig Holmgren Yildiz Kafkas Övriga

Marie Boestad Per- Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Emma Kinch Agneta Sjögren

Anette Heilbrunn Saxby Anna-Pia Lundberg Leif Engström

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 maj 2015 kl. 15.30-17.18, hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1501-0237

ordförande

ledamot, l:e vice ordförande ledamot, 2:e vice ordförande ledamot tom § 11

ledamot ledamot ledamot ledamot

suppleant

suppleant tom § 13 suppleant

suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant tjg

tillförordnad VD vice VD

ekonomidirektör

bolagsjurist, sekreterare direktör fastighetsutveckling fastighetsutvecklare

landstingsrådssekreterare SACO

Vision

JJl _I

VI AR EN DEL AV STOCKHOLMS LANS LANDSTING

(2)

LOC 1501-0237

§

¹

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Ny arbetstagarrepresentant i Locum AB:s styrelse (LOC 1504-0585)

Föredrog ordföranden ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 3b

Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB (LOC 1501-0245)

Föredrog ordföranden ärendet.

§4

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från 2015-04-13 samt protokoll från årsstämma 2015-05-25, som delades ut vid mötet, till handlingarna.

§ 5

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordförandenjustera dagens protokoll.

(3)

LOC 1501-0237

§6

VD-rapport Resultat

Redogjorde verkställande direktören för investeringar per 30 apri12015 samt fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per 2015-04-30. Vidare informerade verkställande

direktören om ett ärende som kommer upp till styrelsen i september angående beslut om längre räntebindningstid än den som förordas i de finansiella riktlinjerna, med anledning av rådande ränteläge.

Marknad

Informerade verkställande direktören om att Stockholms läns

sjukvårdsområde (SLSO), som har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler till upphörande per den 31 augusti 2015, har återkommit till Locum med önskemål om tecknande av avtal under en period för att få köpa motsvarande tjänster i något mindre omfattning.

Vidare informerade verkställande direktören om att avtal angående FM•

tjänster successivt skickas ut till kunderna för undertecknande samt om att en kundenkät, som utgår från fastighetsbarometern, vilken många andra hyresvärdar använder sig av, kommer att genomföras efter sommaren.

Organisation personal

Informerade verkställande direktören om att de rekryteringar som pågår påverkas av att det råder stor efterfrågan i Stockholm på liknande kompetens som Locum behöver.

Strategiska investeringar

Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående strategiska investeringarna samt hänvisade hon till material som skickas ut i samband med att protokollet skickas ut.

Tvister

Informerade verkställande direktören om status för tvister och överprövningar av offentliga upphandlingar.

ÖVrigt

Informerade verkställande direktören om SLL:s miljöpris och om att Locums förslag som gällde Miljöbyggnad guld och Solcellsrevolution hamnade på plats 3 och 4 utifrån antalet röster i tävlingen.

(4)

LOC 1501-0237

Beslutsärenden

§7

Tertialbokslutjanuari - april2015 inklusive prognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

(LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna tertialrapport för Landstingsfastigheter Stockholm, att godkänna tertialrapport för Locum AB samt

att godkänna uppföljning intern kontrollplan.

§ 8

Verkställighetsbeslut gällande ny budget för besöksgarage vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 0911-0905)

Beslutade styrelsen

att verkställa landstingsfullmäktiges beslut att höja budgeten för det nya besöksgaraget vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge från 286000000 kronor till totalt 350000000 kronor,

att de reserverade 45000000 kr (av intäkterna från försäljningen av 3D•

fastigheten) avseende försäljningsomkostnader tas i anspråk i projektet.

(5)

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 maj 2015 kl. 15.30-17.18, hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Arstaviken

LOC 1501-0237

§9

Tilläggsbeslut gällande nytt lågspänningsställverk vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1203-0467)

Beslutade styrelsen

att godkänna utökad budget från 29300000 kronor till en

investeringsutgift om totalt 33 300000 kronor för att genomföra uppförande av lågspänningsställverk B 1 vid Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge.

§ 10

Yttrande över landstingsrevisoremas årsrapport för Locum AB år 2014 (LOC 1504-0662)

Lämnade Yildiz Kafkas för Miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt VD att avge yttrande enligt förslag.

Anmälningsärenden

§ 11

Myndighetskrav i konceptprogram

Föredrog fastighetsutvecklare Agneta Sjögren ärendet.

(6)

LOC 1501-0237

§ 12

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1501-0234)

§ 13

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234)

§ 14

Affårsplan 2016 - förutsättningar

Föredrog verkställande direktören med stöd av vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet.

§ 15

Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1501-0265)

(7)

LOC 1501-0237

§ 16

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar

(LOC 1501-0323)

§ 17

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1501-0241)

§ 18

Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC 1501-0238)

§ 19

Förteckning övriga anmälningar (LOC 1501-0239)

Inga övriga anmälningar.

(8)

LOC 1501-0237

Övrigt

§ 20

Övriga frågor Inga övriga frågor.

§ 21 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa extrautsatta styrelsesammanträde äger rum den 25 juni kl 16.00 samt att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 24 september kl 10.00.

Vid protokollet

~~~

Justeras:. / /'

qa:

~~ ^Lindquist

(9)

28-05-2015 Locums styrelse Ärende 10

Revisorernas årsrapport Yildiz Kafkas (mp)

Särskilt uttalande

Miljöpartiet anser att styrelsen skulle kurma ge ett mer utförligt yttrande än det som nu läggs fram, till revisorernas problembeskrivningar, synpunkter och förslag. Revisionsrapporten är väl

genomarbetad och pekar ut de frågor som även vi upplever som bristfålligt hanterade.

Revisorerna uppmärksammar på att det firms problem med ansvarsfördelningen och roller (trots ändringar i ägardirektiv och förtydliganden i Framtidsplanen), högre driftskostnader, problem med fördyrande av större projekt vilkas genomförande löper över en längre tid (s.k. upparbetningen), indikatorerna för godkända byggprodukter och sorterat byggavfall når inte upp till de mål som satts för 2014, Locums mål för nöjd kund har år 2013 sänkts från 65 (NKI) till 55, men 2014 når inte ens upp det och blir bara 54. Ä ven fullmäktiges uppdrag att ta fram och implementera en

avfallsminimeringsplan i Landstingets lokaler är fortfarande inte helt implementerad.

En mängd energirelaterad statistik har samlats in, men användningen av dessa data i analyser och beslut om energisparande åtgärder behöver utvecklas och åtgärderna i sin tur systematiskt följas upp.

Revisorerna anser att efter organisationsförändringarna firms det behov av landstingsövergripande riktlinjer för energianvändning.

Det firms brister i faktureringar avseende kostnader och representation ( i 7 av 8 fall i årets

stickprov saknades underlag) och brister i fakturering av leverantörer och konsulter (ospecificerade fakturor och underlag). I vissa fall överskrids direktupphandlingsgränsen, leverantörkontroller vid upphandlingar fungerar inte, en rutin för leverantörkontroller infördes 2013, men har inte tillämpats.

Vid några tillfållen saknades underlag till bokföringsordrar.

Förutom dessa utplockade delar av rapporten reagerade vi på att Locums hyresgäster sällan har möj lighet att påverka sin elförbrukning av verksamhetsel. Konsulternas råd är att Locum utvecklar former för att mer systematiskt arbeta tillsammans med hyresgästerna för att energieffektivisera fastigheter. Där har man glömt en sak, nämligen skilda elmätare. Om hyresgästen har

verksamhetselen inbakad i hyran firms det inget incitament för att spara energi. När Locum håller på att bygga nya stora fastigheter borde det vara möjligt att bygga in systemet med skilda mätare.

Konsulternas observationer är överlag riktigt bra och vi förväntar oss att revisorernas synpunkter beaktas fullt ut vid det fortsatta arbetet.