Protokoll fört vid årsstämma i. i Göteborg.

Protokoll fört vid årsstämma i Rabbaishede Kraft AB (publ), org. nr.

5566814652, den 25 april 2013 i Göteborg.

Stämmans öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Karl-Erling Trogen. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.

2 Val av ordförande vid stämman

Karl-Erling Trogen utsågs till ordförande vid stämman.

3 Godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

4 Val av justeringsmän

Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Claes Waldstein tillade att han ville att justerarna skall utgöra rösträtts kontrollanter vid eventuell votering.

Till justerare utsågs Svenning Alehem och Bertil Falck.

Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträttskontrollanter vid eventuell votering.

/

1(8)

5 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post och Inrikes Tidningar, publicerats på bolagets hemsida samt annonserats i Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 28 mars 2013.

6 Dagordning

Beslutade att godkänna dagordningen.

7 VD:s anförande

Verkställande direktör Thomas Linnard och ekonomichef Fredrik Samuelsson redogjorde för såväl bolagets som koncernens utveckling och framtidsplaner.

Claes Waldstein framförde behovet av att kunna värdera bolagets aktier och att det därför är angeläget att notera bolagets aktier. Han undrade därför när en notering kan bli aktuell. Thomas Linnard förklarade att bolaget är börsfähigt men att läget måste vara fördelaktigt vilket bland annat är beroende av konjunkturen och tillgången till kapital.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Konstaterade stämman att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår 1 januari 2012 ^— 31 december 2012 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolaget hemsida, från och med den 4 april 2013 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Föredrog bolagets revisor, Stefan Kylebäck, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1januari 2012 ^— 31 december 2012 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

9 Fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst samt ansvarsfrihet

a) Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

b) Stämman beslutade att bolagets vinstmedel och fria fonder, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 293 528 589 kr, varav förlusten för år 2012 uppgår till 16 051 371 kr, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

c) Redovisade ordföranden, med hänvisning till sidan 64 i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1januari 2012 ^—31 december 2012.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2012 ^— 31 december 2012.

Det fördes till protokollet att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte deltagit i beslutet.

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Redogjorde valberednings ordförande Thomas Lundh för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt inga suppleanter.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för aktieägarna och funnits publicerat på bolagets hemsida från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

3(8)

11 Arvode till styrelseledamöter och revisor

Redogjorde valberednings ordförande Thomas Lundh för att valberedningen föreslagit att styrelsearvodet för tiden 2013-01-01 till 2013-12-31 skall utgå med 540 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 180 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000 kronor. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 80 000 kronor, varav till utskottets ordförande 40 000 kronor och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kronor. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode skall utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12 Val av styrelse, valberedning samt revisor

Redogjorde valberedningens ordförande Thomas Lundh för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Konstaterade valberedningens ordförande att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Före valet hänvisades till att respektive nuvarande ledamots uppdrag i andra bolag redovisas på sidan 65 i årsredovisningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter 1 bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Kronstam, Anders Strålman, Karl-Erling Trogen, Reine Rosén och Fredrik Bergh Thorén.

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Karl-Erling Trogen.

Redogjorde valberedningens ordförande Thomas Lundh för förslaget till beslut om Instruktion avseende valberedning som framställts av nuvarande valberedning.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutade stämman att fastställa Instruktion avseende valberedning i enlighet med bilaga 2.

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck.

13 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets ledning

Redogjorde ordföranden för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsiedningen.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagsiagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 28 mars 2013. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutade stämman att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med bilaga 3.

‘

5(8)

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med 28 mars 2013.

Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Noterades att bolagsstämmans beslut om godkännande av detta förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Elisabeth Ek, representerande Nordeas fonder, uppmanade styrelsen att, för det fall att bemyndigandet skulle komma att användas för kontant nyemission det utnyttjas så, att om emission görs mot kontant betalning, detta görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 4.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.

15 Ändring av bolagsordning

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ändring av bolagsordning såvitt avser punkt 5 i bolagsordningen. Ändringarna medför att för det fall bolaget beslutar om nyemission av endast B-aktier så skall ägare av såväl A som B-aktier äga rätt att teckna aktier i förhållande till sin andel av bolagets aktiekapital.

Konstaterades att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktie bolagslagens bestämmelser hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den

28 mars 2013. Förslaget fanns dessutom tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutade stämman att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 5.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.

16 Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

17 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsiagen eller bolagsordningen

Konstaterade ordförande att inga andra ärenden fanns att behandla.

18 Stämmans avslutande

Stämman avslutades och ordförande konstaterade att samtliga beslut varit enhälliga.

7(8)

-

Vid protokollet: Justeras:

Mikael Kowal Karl Erling Tro,g n

/

Svenning Alehem

/‘/ 1 y Lft( ^-‘

Bertil Falck

1

» Rabbaishede Kraft AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 201 3-04-25

A aktier B aktier Antal Antal

AktieagarelOmbud 1 röst 0,1 röster aktier röster

ADLER, GÖSTA 3 000 3 000 300,0

ALEHEM, SVENNING 150 000 150 000 15 000,0

-för egen del 15000

såsom ombud för

-SISAL KONSULT AB 135 000

ANDERSSON, INGE 45 100 45 100 4 510,0

ASKENGREN, EMMA 7 500 7 500 750,0

ASKENGREN, LARS ERIK 312 000 312 000 31 200,0

-för egen del 3 000

såsom ombud för

-ASKENG REN & CO, AB 24 000

-ASKENGREN FÖRVALTNINGS AB 285 000

BERGH, TORGNY 108 000 108 000 10 800,0

BORGE, MAGNE 3 000 3 000 300,0

CARLBERG, TORE 1 000 1 000 100,0

COMEBECK, ELVING 3 000 3 000 300,0

EDH, BENGT-OVE 1 800 1 800 180,0

såsom ombud för

-EDH, BIRGITTA 1 800

EDH, KURT 1 500 1 500 150,0

EK, ELISABETH 2 716 650 2 716 650 271 665,0

såsom ombud för

-PLACERINGSFOND SMABOLAGSFOND NORDEN 2 716 650

FALCK, BERTIL 367 500 367 500 36 750,0

-för egen del 147 500

såsom ombud för

-BERTIL FALCK & CO AB 220 000

HULTMAN, MATS 900 900 90,0

JOHANSSON, PER-HÅKAN 1 350 1 350 135,0

JOHANSSON, STIG ERIC 3 750 3 750 375,0

JOHANSSON, ÅKE 500 500 50,0

JÖNSSON, BERTIL 2 700 000 2 700 000 270 000,0

-föregen del 2500000

såsom ombud för

-VIKEN VIND HANDELSBOLAG 200 000

KRONSTAM, KARIN 35 250 35 250 3 525,0

LUNDH, THOMAS 75 000 75 000 7 500,0

NILSSON, ROLF BO GUNNAR 600 600 60,0

PETTERSEN, MARTIN 14 000 14 000 1 400,0

ROSÉN, REINE 460 000 8 929 545 9 389 545 1 352 954,5

-föregen del 79250

såsom ombud för

-ERNST ROSÉN INVEST AKTIEBOLAG 460 000 8 850 295

Sida 1/3

Rabbaishede Kraft AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 201 3-04-25

Aaktier B aktier Antal Antal

AktieägarelOm bud 1 röst 0,1 röster aktier röster

SELMINGER, SVEN-BERTIL 450 450 45,0

SKAREBY, ANNELIE 1 500 1 500 150,0

SVENSSON, HANS 3 000 3 000 300,0

TEVELL, HÅKAN 1 000 1 000 100,0

THOREN-JÖNSSON, ANNA-LISA 410 000 1 690 000 2 100 000 579 000,0

TROGEN, KARL-ERLING 141 500 141 500 14 150,0

-för egen del 117 500

såsom ombud för

-TROGEN, ANDREA 24 000

TALL, LEIF 22 000 22 000 2 200,0

med biträde -ALLERT, MONICA

UNG, INGEMAR 130 000 1 055 500 1185 500 235 550,0

WALDSTEIN, CLAES BROR IVAR GÖRAN 1 500 1 500 150,0

med biträde

-WALDSTEIN, INGRID

1

A aktier B aktier röst 0,1 röster

1 000 000 18 397 395 19 397 395 62,48%

1 000 000 30 044 777 31 044 777

Rabbaishede Kraft AB

(Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-25

Aktieägare/Ombud

39 företrädda aktieägare

Totalt antal aktier i bolaget

‘LÅCA 1

Antal Antal aktier röster

2 839 739,5

70,91%

4 004 477,7

Sida 3/³

LG\

2

If rabbal5hede kraft

Inför årsstämma 2013-04-25

Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande.

§^2. Till ordförande vid stämman föreslås Karl-Erling Trogen

§ ^10. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till fem ledamöter samt inga suppleanter.

§ ^11. Arvode till styrelsen för tiden 2013-01-01 till 2013-12-31 föreslås utgå med 540 000 kr, varav till styrelsens ordförande 180 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode skall utgå.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ ^12. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Karin Kronstam, Anders Strålman, Karl-Erling Trogen, Reine Rosén och Fredrik Bergh Thorén.

Till stylelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Karl-Erling Trogen.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma förelås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som ansvarig.

Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2013 skall vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses skall vara ledamot i bolagets i styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag förtid, skall den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Rabbalshede 2013-03-28

Thomas Lundh, Bertil Jönsson, Ingemar Ung, Karl-Erling Trogen

\L-AGA

3

BESLUTSFÖRSLAG 13

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), 556681- 4652 (“Bolaget”), den 25 april 2013 om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets ledande befattningshavare1

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Ersättning för konsulttjänster får maximalt uppgå till 100 000 kronor per räkenskapsår.

Ersättning till bolagsiedningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. 1 syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen skall erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner Ersättningen till bolagsledningen skall utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning attden rörliga delen aldrig överstiger 50 % av årslönen. Vidare skall bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, men skall då utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Pension: Bolagsledningen skall erbjudas premiebaserade pensionsavtal. Premien skall motsvara de premieavsättningar som, vid var tid gäller, för ITP 1. 1 det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner med avräkning för intjänade inkomster från andra arbetsgivare.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner skall återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan awikelse sker skall information om detta och skälet till awikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

1 Med ledande befattningshavare avses den personkrets för vilka bolaget ska särredovisa löner och andra ersättningar enligt 5 kap. 20§första och tredje styckena i årsredovisningslagen (1 995:554), dvs. styrelseledamöter, verkställande direktör och samtliga personer i bolagets ledning. Med bolagsledningen avses samma personkrets exklusive styrelseledamöter.

A7 /

L)

BESLUTSFÖRSLAG 14

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma 1 Rabbaishede Kraft AB (publ), 556681- 4652 (“Bolaget”), den 25 april 2013 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för Bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan

marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag äratt styrelsen anser det vara till Bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt attstyrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebäratt kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta

kapitalanskaffningen till Bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för Bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BESLUTSFÖRSLAG 15

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (pubi), 556681- 4652 (“Bolaget”), den 25 april 2013 om ändring av bolagsordning såvitt avser företrädesrätt till aktier vid emission.

Styrelsen föreslår årsstämman att anta ny bolagsordning varigenom punkt 5 ändras enligt nedan.

Ändringarna medför att för det fall bolaget beslutar om nyemission av endast B-aktier så skall ägare av såväl A- som B-aktier äga rätt att teckna aktier i förhållande till sin andel av Bolagets aktiekapital.

Nuvarande lydelse

§ 5. Antal aktier

Aktierna kan dels vara A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst.

A-aktierna utges till ett antal om lägst 794 568 och högst 1 000 000 samt B-aktier till ett antal om lägst 21 205 432 och högst 87 000 000.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Dä,vid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Ny lydelse med ändring understruken

§ 5. Antal aktier

Aktierna kan dels vara A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst.

A-aktierna utges till ett antal om lägst 794 568 och högst 1 000 000 samt B-aktier till ett antal om lägst 21 205 432 och högst 87 000 000.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier hari första hand rätt till B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhåilande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall endast B-aktier emitteras äger aktieägare av såväl A- som B-aktier företrädesrätt till aktierna i förhållande till sin andel av aktiekapitalet.

Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Dä,vid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår av Bilaga 1.

Beslut om ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt de vid stämman representerade aktierna.

BESLUTSFÖRSLAG 15

Bilaga 1

BOLAGSORDNING FÖR RABBALSHEDE KRAFT AB (pubi)

Nedanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 25 april 2013.

1 Firma

Aktiebolagets firma är Rabbaishede Kraft AB (publ).

2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län och Tanums kommun.

3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i vindkraftverk och annan förnyelsebar energi samt därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor, fördelat på lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor per aktie.

5 Antal aktier

Aktierna kan dels vara A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst.

A-aktierna utges till ett antal om lägst 794 568 och högst 1 000 000 saint B-aktier till ett antal om lägst 21 205432 och högst 87 000 000.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontanternission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till B-aktier.

Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall endast B-aktier emitteras äger aktieägare av såväl A- som B-aktier företrädesrätt till aktierna i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

BESLUTSFÖRSLAG 15

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

6 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B.

Ägare till aktier av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skrifthigen göras hos bolaget. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Styrelsen skall därefter omgående anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandi ingen antecknats avstämningsregistret.

7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoffiring av finansiella instrument.

8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledarnöter.

9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett (1) eller två (2) revisionsbolag.

10 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Bolagsstämma skall hållas i Rabbaishede eller Göteborg

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagsiagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,

BESLUTSFÖRSLAG 15

julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

12 Ärenden p årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller tvåjusteringsmän.

4. Prövande av om bolagsstärnman blivit behörigen samrnankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om

a. faststäl lande av resultaträkningen och balansräkningen

b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekom mer

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

9. Val till styrelsen samt val av revisorer.

10. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstärnman enligt Aktiebolagslagen (2005:551)eller bolagsordningen.

13 Rilkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari^—31 december.