KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i 3P INTERNATIONAL AB (publ)
Aktieägarna i 3p International AB (publ), organisationsnummer 556712-5751, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 februari 2010, klockan 15.00, Kopparbergsvägen 8 vån A-Melkerhuset, Västerås.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 16 februari 2009,
dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast torsdagen den 18 februari 2010, klockan 16.00, på adress: 3p International AB (publ), Kopparbergsvägen 8, 72130 Västerås, per telefax 021- 4702177 eller per e-post info@3pi.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före tisdagen den 16 februari 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.
Ärenden
1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören Jan Rejdnell.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer.
11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
13. Beslut om valberedning.
14. Fastställelse av styrelsens beslut beträffande nyemission.
15. Beslut avseende villkorad ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
17. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering av besluten.
18. Avslutande av bolagsstämman.
Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning (punkterna 10 - 13)
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter och ingen suppleant.
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 15 000 kronor till ledamot ej anställd av bolaget samt 50.000 kr till ordföranden och att revisorn ersätts mot redovisade kostnader och faktura.
Förslag till ny styrelse:
Håkan Sjöholm omval
Jinyue Yan omval
Björn Wallin nyval, föreslås att väljas till styrelsens ordförande Carina Wigholm nyval
Jim Beutler nyval Johan Sellström nyval Förslag till valberedning:
Jim Beutler nyval Manne Helgegren nyval
Revisorn Fredrik Sjödén är vald intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hanterar räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2010.
Fastställelse av styrelsens beslut beträffande nyemission (punkt 14)
Stämman föreslås besluta av styrelsen beslutad nyemission den 20 november 2009, förutsatt årsstämmans godkännande, att utan hänsyn till aktieägares företrädesrätt, genom nyemission öka bolagets aktiekapital, bestående av 6 000 000 aktier serie A och 11 246 000 aktier serie B, totalt 16 246 600 aktier, med högst 105 000 kronor genom emission av högst 3 000 000 aktier serie B samt på följande villkor i övrigt:
1. De nya aktierna ska utan företrädesrätt kunna tecknas av allmänheten.
2. De nya aktierna har ett kvotvärde om tre och ett halvt öre (= 0,035 kronor).
3. Teckningskursen för de nya aktierna skall vara en krona (1,00 krona) per aktie.
4. De nya aktierna skall säljas i poster om 10 000 stycken.
5. Maximalt 300 poster får säljas.
6. De nya aktierna är av serie B.
7. Teckning av aktier skall ske på särskild anmälningssedel och vara bolaget tillhanda senast den 14 december 2009. Anmälan om teckning är bindande.
8. Betalning av tecknade aktier skall ske till av bolaget anvisat post-/bankkonto enligt anmälningssedel och vara bolaget tillhanda senast 14 december 2009.
9. Teckningstiden ska löpa från och med den 23 november 2009 till och med den 14 december 2009 och styrelsen kan förlänga teckningstiden.
10. Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela aktierna i händelse av överteckning.
11. Den del av teckningsbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tillföras bolagets överkursfond 12. Kostnader föranledda av aktiekapitalökningen skall betalas av bolaget.
13. Tecknarna är uppmärksammade på att bolagsordningen innehåller förbehåll för omstämpling av A- aktier till B-aktier.
14. De nya tecknade aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Beslut avseende villkorad ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningen § 11 första stycket
ska ha följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet”. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 16 ska vara villkorat av att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, innebärande att den föreslagna lydelsen av § 11 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Beslut om att årsstämman bemyndigar styrelsen att den med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och före nästa årsstämma kan besluta om nyemissioner av aktier och konvertibler mot kontant betalning på marknadsmässiga villkor och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor medförande utgivande av maximalt 6.000.000 aktier och en maximal ökning av aktiekapitalet med 210.000 kronor. Övriga villkor vid emissionerna föreslås beslutas av
styrelsen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar de nya aktierna drygt 31 % av bolagets kapital. Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering och nå en tillräcklig spridning av aktien för en framtida notering av aktien på lämplig handelsplats.
Beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
Förslag om att bemyndiga bolagets VD att kunna vidta den nödvändiga enkla justeringar som krävs för att ovanstående punkter till fullo skall godkännas av Bolagsverket.
Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008/2009 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.3pi.com från och med den 8 februari 2010. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Västerås i januari 2010
Styrelsen för 3p International AB (publ)
