Prognosen efter tertial 2 är ett resultat på 28,0 Mkr mot budgeterat 45,0 Mkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med 75,0 Mkr, eller 3,3 procent, från bokslut 2016. Motsvarande siffror i prognosen efter tertial 1 var 82,7 Mkr respektive 3,6 procent.
Skatteintäkter och generella statsbidrag liksom finansnetto visar positiva budgetavvikelser medan driftbudgeten visar negativ avvikelse. Majoriteten av kommunstyrelsens resultatmål bedöms kunna uppfyllas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2 år 2017 2017-08-15 Bilaga Protokollsutdrag 2017-08-15
Bilaga Central tertialrapport 2 2017.pdf 2017-08-15
Bilaga Presentation KS - redovisning resultatmål 2017 T2 KS 11 okt17.pdf 2017-08-15 Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2017-10-11.pdf 2017-08-15 Bilaga Yttrande - Utlåtande delårsrapport 2.pdf 2017-08-15
Bilaga Revisionsrapport delår Kungälv.pdf 2017-08-15
Protokollsutdrag - Tertialrapport 2 år 2017 - Kommunstyrelsen 2017-10-17 Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18:20-18:30.
Yrkanden
Anders Holmensköld (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i beslutspunkt 2.
Johan Holmberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 19:10-19:40.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.
Omröstning begärs inte.
Ordföranden ställer Anders Holmenskölds (M) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
1. Tertialrapport 2 godkänns.
2. Tilläggsanslag för sociala investeringar beviljas med 6,1 Mkr. Finansiering sker ur budgeterat resultat och genom att avsatt likviditet minskas med samma belopp.
__________
I ärendet yttrar sig: Anders Holmensköld (M), Miguel Odhner (S), Patrik Renström (C), Johan Holmberg (S), Anna Vedin (M), Jonas Andersson (S), Thomas Alpner (M), Linda Åshamre (S), Gun-Marie Daun (KD), Morgan Persson (UP), Thomas Alpner (M), Ove Wiktorsson (C), Peter Harrysson (M), Maria Kjellberg (MP), Patrik Ryberg (M)
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Se bilaga
Expedieras till: Förvaltningsledningen
För kännedom till: Pia Jakobsson, Lars Davidsson, Håkan Hambeson
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign
Aktualisering Årsplan 2017 – 2019 (Dnr KS2017/1455)
Aktualisering av Årsplan 2017 – 2019 är förvaltningens svar på kommunstyrelsens uppdrag KS2017/0867. Förvaltningen arbetar efter en 3-årig årsplan. Aktualiseringen uppdaterar beslutad årsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Aktualisering Årsplan 2017 – 2019 2017-08-15 Bilaga Protokollsutdrag 2017-08-15
Bilaga Resultaträkning aktualisering bilaga 2.xlsx 2017-08-15
Bilaga Finansieringsanalys 2017 2019 för aktualiseringen bilaga 3.xls 2017-08-15 Bilaga Bilaga 1 Portföljtidplan 2017-2024.docx 2017-08-15
Bilaga Investeringsprogram 2017-2020.docx 2017-08-15
Bilaga Presentation KS - Aktualisering av årsplan 2017 ks 11 oktober.pdf 2017-08-15 Bilaga Anteckning till protokollet från M, C och KD - KS 2017-10-11.pdf 2017-08-15 Bilaga Anteckning till protokollet från S - KS 2017-10-11.pdf 2017-08-15
Bilaga Rambudget 2018 slutversion - M C och KD.pdf 2017-08-15
Protokollsutdrag - Aktualisering Årsplan 2017 – 2019 - Kommunstyrelsen 2017-10-17 Yrkanden
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Holmensköld (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall till alliansens förslag till budget.
Anders Holmensköld (M): Punkt 5 i förslaget till beslut ändras enligt följande: Ökning av låneskulden får endast göras om löpande drift inte går med underskott. Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 580 miljoner kronor under 2018, varav 350 miljoner kronor utgör omsättning av befintliga lån och 230 miljoner kronor ökar kommunens låneskuld.
Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Ökning av låneskulden får endast göras under förutsättning att löpande drift inte går med underskott. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2018.
Miguel Odhner (S): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer Anders Holmenskölds (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
1. Kommunstyrelsens aktualisering av Årsplan 2017 – 2019 antecknas till protokollet.
2. Investeringsprogrammet 2017-2020 med utblick fastställs
3. Projekt/delprojekt i tabell 6 i Investeringsprogrammet för start av upphandling och byggnation – tidigare så kallade förtida beslut – fastställs.
4. Detaljbudget för den politiska organisationen 2018 fastställs.
a. För arvoden, förlorad arbetsförtjänst och bilersättning budgeteras 13 000 Tkr fördelat enligt följande – 6 100 för kommunfullmäktige, 425 Tkr för kommunrevisionen och 6 475 Tkr för kommunstyrelsen.
b. För pensionsavsättning enligt pensionsbestämmelser för förtroendevalda budgeteras 500 Tkr.
c. För kompetensutveckling inklusive logi och resor budgeteras 400 Tkr d. För IT-kostnader och licenser budgeteras 500 Tkr
e. För kopiering budgeteras 30 Tkr
f. För ungdomsfullmäktige budgeteras 100 Tkr g. För allmänna val budgeteras 1 000 Tkr h. För övriga kostnader budgeteras 1 070 Tkr
i. För kommunrevisionens köp av externa uppdrag budgeteras 900 Tkr j. För oförutsett ställs 0 Tkr till kommunfullmäktiges förfogande.
k. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp, redovisa och föreslå åtgärder vid eventuella avvikelser.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 580 miljoner kronor under 2018, varav 350 miljoner kronor utgör omsättning av befintliga lån och 230 miljoner kronor ökar kommunens låneskuld. Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign __________
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld (M), Maria Kjellberg MP), Anna Vedin (M), Morgan Persson (UP), Ove Wiktorsson (C), Hans Thorwald (C),
Gun-Marie Daun (KD), Patrik Renström (C), Kerstin Petersson (L), Johan Holmberg (S) Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Socialdemokraterna – Se bilaga
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Utvecklingspartiet – Se bilaga
Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – Se bilaga
Expedieras till: Förvaltningsledningen
För kännedom till: Pia Jakobsson, Lars Davidsson, Håkan Hambeson
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign § 200/2017