Kjell Stenberg var från och med 2004-10-18 styrelseledamot i Aktiebolaget Wilhelm Kindwall, vars konkurs inleddes 2012-07-19 och avslutades 2013-12-20, och från och med 1999-12-10 styrelseledamot i Kindwalls Bil Aktiebolag, vars konkurs inleddes 2012-07-19 och avslutades 2013-10-24.
Vidare var Stenberg mellan 2005-08-23 – 2008-10-14 styrelseledamot i Svithoid Tankers Aktiebolag, vars konkurs inleddes 2008-10-14 och avslutades 2013-04-04 samt mel-lan 2006-04-04 – 2012-07-19 styrelseledamot i Panaxia AB (publ) vars konkurs inleddes 2012-09-05.
Utöver vad som nämnts ovan, har ingen av Bolagets sty-relseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, tvångslikvida-tion eller genomgått företagsrekonstruktvångslikvida-tion, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkes-sammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Det föreligger inga familjeband
mellan några styrelseledamöter eller ledande befattnings-havare. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har avtal som berättigar till förmån efter det att uppdraget avslutats (med undantag för normal ersättning under uppsägningstid för de ledande befattningshavarna). Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelse-ledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.
Som framgår under ”Transaktioner med närstående” i avsnit-tet ”Legala frågor och övrig information” har Bolaget spons-rat Tommy Andersson och hans forskningsgrupps forskning vid Universitetssjukhuset SUS.
Utöver vad som nämnts ovan har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare några privata intressen som kan stå i strid med WntResearchs intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befatt-ningshavare ekonomiska intressen i WntResearch genom aktieinnehav.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås via Bolagets adress: Medeon Science Park, Per Albin Hanssons Väg 41, 205 12 Malmö.
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare Ersättning till styrelsen
Till styrelsen utgår ersättning enligt bolagsstämmans beslut.
Vid årsstämman den 18 maj 2017 beslutades att styrelse-arvode skulle utgå med 150 000 SEK till styrelseordföranden och med 75 000 SEK vardera till övriga ledamöter.
Under 2016 utgick styrelsearvode enligt vad som framgår av tabellen nedan.
Ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare
T.f. VD Ulf Björklund utför sitt uppdrag på konsultbasis enligt ett konsultavtal som ingåtts mellan WntResearch och UB-consulting AB. Enligt konsultavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.
CFO Per-Ola Forsberg utför sitt uppdrag på konsultbasis enligt ett konsultavtal som ingåtts mellan WntResearch och Rapidsrock AB. Enligt konsultavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om två (2) månader. Rapidsrock AB har sagt upp avtalet och det kommer att upphöra den 7 oktober 2017.
CSO Tommy Andersson är anställd av WntResearch. Enligt anställningsavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader eller, vid uppsägning från Bolaget, sådan längre uppsägningstid som kan följa av lag (1982:80) om anställningsskydd.
CTO Dennis Henriksen utför sitt uppdrag på konsultbasis enligt ett konsultavtal som ingåtts mellan WntResearch och DBH BION ApS. Enligt konsultavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om två (2) månader.
Under 2016 utgick ersättning till ledande befattningshavare enligt vad som framgår av tabellen nedan.
Namn
Styrelse-arvode
Lön/konsult-arvode Rörlig
ersättning Sociala
avgifter Sociala avgifter personal- optioner
Summa
Peter Ström,
styrelseordförande 150 000 47 130 197 130
Tommy Andersson 75 000 409 200 152 136 205 190 841 526
Ulf Björklund1 43 750 13 746 57 496
Birgit Stattin Norinder2 43 750 13 746 57 496
Kjell Stenberg 75 000 12 270 87 270
Henrik Lawaetz, (f.d. VD)3 1 475 544 463 616 1 939 160
Per-Ola Forsberg 763 516 763 516
Dennis Henriksen 418 812 418 812
Nils Brünner4 964 330 141 750 1 106 080
Lars-Erik Larsson5 31 250 9 819 41 069
Carl Borrebaeck5 31 250 5 113 36 363
Totalt 450 000 4 031 402 141 750 710 987 205 190 5 545 918
1 Utsågs till styrelseledamot vid årsstämman 2016 och tillträdde som tillförordnad VD i augusti 2017
2 Utsågs till styrelseledamot vid årsstämman 2016 och var styrelseledamot fram till årsstämman 2017
3 VD fram till augusti 2017
4 Var under 2016 Chief Medical Officer i WntResearch
5 Utsågs till styrelseledamot vid årsstämman 2010 och var styrelseledamot fram till årsstämman 2016 Ersättningar under 2016
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB är Bolagets revisor sedan årsstämman 2016 och vald för perioden fram till årsstäm-man 2018 med Mattias Lamme som huvudansvarig revisor.
Mattias Lamme, född 1971, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.
Revisorn kan nås via PricewaterhouseCoopers AB, Tors-gatan 21, 113 21 Stockholm. Under perioden oktober 2010 till årsstämman 2016 var Magnus Hahnsjö revisor i Bolaget.
Skälet till bytet från Magnus Hahnsjö till Pricewaterhouse-Coopers AB som revisor var att Bolaget gick in i en ny fas och därmed kan komma att behöva ytterligare kompetenser.
Bolagsstyrning
Samtliga ledamöter är valda till årsstämman 2018. En styrel-seledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning.
Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktio-ner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioinstruktio-ner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Bolagets styrelse har inte inom sig upprättat några särskilda utskott. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. WntResearch följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekom-mendationer som följer av WntResearchs notering på Aktie-Torget samt god sed på aktiemarknaden.