Eventuella konsekvenser 66

Det är förhållandevis sällan som de språkliga valen motiveras eller ifrågasätts. Olika typer av formuleringar av misstankegrader kan förekomma i SOU:er, vilka senare kan komma att ändras i propositionerna, utan att några motiveringar till ändringarna görs. Som nämnts ovan uppmärksammade Hovrätten för Västra Sverige i sitt remissvar till ett lagförslag om godtrosförvärv val av formulering. Den ifrågasatte däri lämpligheten av lagstiftarens förslag att skärpa kravet, bl.a. eftersom ordvalet förde tankarna till brottmål. Lagstiftaren bemötte dock detta med att uttrycket inte endast förekommer inom brottmål utan även inom civilrätten. Hovrätten har rätt i att uttrycket associeras med straffprocessen. Lagstiftaren har å andra sidan också rätt i att uttrycket används på andra ställen än inom just brottmål. Det skulle vara begränsande att inte kunna använda ett sådant uttryck, misstanke, inom olika rättsområden. Det viktiga är dock att det i vissa fall görs tydligt. Civilprocessen och straffprocessen står så pass långt ifrån varandra att det ändå inte borde krävas någon närmare förklaring av begreppens relation till varandra när de används inom de båda disciplinerna. För de lagar som, å andra sidan, behandlar ämnen som tangerar straffprocessområdet och har regler som mer eller mindre påminner om varandra, borde det vara desto viktigare att se till att lagstiftningen, som använder sig av samma begrepp, gör det på likadant sätt, något som kan ses som en rättssäkerhetsgaranti. Risken är annars att lagstiftningen uppfattas som inkonsekvent och otydlig. Detta kan även tyckas vara särskilt viktigt inom områden som reglerar statens maktutövning mot enskilda.

Även bortom straffprocessens område, kan det önskas att noga överväganden görs vid val av formuleringar, så att den verkliga betydelsen är den som används. Detta borde göras för lagar som har anknytning till varandra, men även inom dessa lagar. Försök

67

till detta har gjorts i förarbetena till kommissionslagen i och med att hänvisningar till både godtrosförvärvslagen och skuldebrevslagen görs, även om dessa hänvisningar, efter närmare granskning, ändå i viss mån är svårförenliga med de beskrivningar som ges i motiven. Risken skulle annars kunna bli att begrepp inom samma lag används på skilda sätt utan någon enhetlig uppfattning om dess betydelse. Även detta skulle i sin tur kunna leda till att den enskilde medborgaren får svårt att förstå och tolka lagens verkliga innebörd, något som inte heller kan uppfattas som varken rättssäkert eller processekonomiskt.

Ett annat problem som skulle kunna följa av att begreppet skälig misstanke används inom flera rättsområden är att det uppstår en sammanblandning gällande innebörden av beviskrav och insiktsrekvisit. När det är fråga om ett beviskrav krävs att det med viss sannolikhet, t.ex. skälig misstanke, är visat att viss omständighet föreligger. När det, å andra sidan, endast är fråga om en viss grad av insikt som ska föreligga krävs det fortfarande att den som har bevisbördan uppfyller det beviskrav som gäller för det aktuella rättsområdet, t.ex. beviskravet styrkt inom civilrätten. För gemene man, och säkert även bland många jurister, kan detta verka förvirrande. Risken är att någon, istället för att uppfatta kravet på skälig misstanke som ett insiktsrekvisit, felaktigt utgår från att lokutionen rör visst krav av bevisning som domstolen har att ta ställning till.

Att kraven i de granskade lagarna skiljer sig åt kan också vara av just den enkla anledningen att skälig misstanke i viss mån bara är en formulering. Lagar föreslås, formuleras och antas av människor med olika uppfattningar och nyanser gällande språket. Att samma formulering gällande viss misstankegrad förekommer i olika lagar borde därför till viss del vara oundvikligt, men något som ändå tål att uppmärksammas mer än det gör idag.

68

Källförteckning

Direktiv

Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

Elektroniskt material

Arvidsson, Lag (1936:81) om skuldebrev 1 §,

http://juridik.karnovgroup.se/document/527301/1?versid=146-1-2005#SFS1936-0081_H0001- lexino,

Lexino 2014-01-04, lydelse 5 mars 2014

Berg, Ulf, Karnov, kommentar till lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

http://juridik.karnovgroup.se/document/529455/1?frt=1993%3A768&rank=2&versid=148-1- 2005

uppdaterad per 1 januari 2008, lydelse 5 maj 2014 Financial Action Task Force (FATF)

http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/ lydelse 14 april 2014

Fitger, Peter, Sörbom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, Ragnar och Renfors, Cecilia, Rättegångsbalken, version till oktober 2013 (t.o.m. supplement 75),

www.nj.se/zeteo

[cit. Fitger, Rättegångsbalken]

Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden,

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63109a5/1390548250909/ha ndbok_migrationsarenden.pdf,

uppdaterad 2013-12-16, lydelse 2014-05-09 [cit. Handbok i migrationsärenden]

Polisen

http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/Specialkompetenser/Finanspolisen/ granskad 2013-10-17, lydelse 16 april 2014

Sveriges advokatsamfund, Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism -Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv,

69

_penningtvattsregleringen_version_2.pdf, version 2, lydelse 7 maj 2014

[cit. Sveriges advokatsamfund, Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism]

Walin, Gösta, Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, version den 1 oktober 2011 (tredje upplagan med supplement),

www.nj.se/zeteo

[cit. Walin och Herre, Lagen om skuldebrev m.m.]

Wikrén, Gerhard, Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, version den 1 september 2013 (nionde upplagan med tillägg och ändringar)

www.nj.se/zeteo

[cit. Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer]

Förarbeten

Statens offentliga utredningar

SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Andra delen. Rättegången i brottmål

SOU 1935:14 Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m.m. SOU 1994:131 Skyddet vid den inre gränsen

SOU 1997:36 Bekämpande av penningtvätt SOU 2006:17 Ny häkteslag

SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Propositioner

Prop. 1992/93:126 Om valuta- och kreditreglering

Prop. 1992/93:207 Om åtgärder mot penningtvätt

Prop. 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser Prop. 1997/98:104 Behandlingen av häktade

Prop. 1997/98:168 Godtrosförvärv

Prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m.

Prop. 1998/99:19 Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m. Prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro

Prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:88 Ny kommissionslag

Prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning Prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt

70

NJA II 1914:6 Lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande

Föreskrifter och allmänna råd

FFFS 2005:5, Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

FFFS 2009:1, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KVVFS 2002:1, Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft

RPSFS 2013:2, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om leding av förundersökning i brottmål JK-beslut 1991 s. 55 Justitieombudsmannens ämbetsberättelse 1992/93 s. 204 1993/94 s. 101 1998/99 s. 59 2009/10 s. 72 2011/12 s. 314 JO-ärenden dnr 2618-2009 1630-2010 Litteratur

Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12., [aktualiserade och kompletterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 [cit. Bernitz, Finna rätt]

Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 4., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009 [cit. Bring och Diesen, Förundersökning]

71

Bökmark, Jan (red.), Kreditmarknadsbolag: kommentar till lagen om kreditmarknadsbolag och

lagen om åtgärder mot penningtvätt, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1994 [cit. Bökmark,

Kreditmarknadsbolag]

Calissendorff, Axel, Skärpta regler mot penningtvätt; advokater i en ny och oprövad roll som

angivare av klienter, JT 2004-05:03 [cit. Calissendorff, JT]

Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 [cit. Diesen, Prövning av migrationsärenden]

Ekelöf, Per Olof, Ett problem med avseende på hemlig avlyssning, SvJT 1982 s. 654-663 [cit. Ekelöf, SvJT]

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång. H. 4, 7., omarb. och rev. uppl., Norstedt, Stockholm, 2009 [cit. Ekelöf, Rättegång IV]

Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång. H. 5, 8., [rev. och utök.] uppl., Norstedt, Stockholm, 2011 [cit. Ekelöf, Rättegång V]

Gadde, Edvard & Eklund, Rudolf (red.), Lagen om kommission, handelsagentur och

handelsresande av den 18 april 1914 med förklarande anmärkningar, 3. uppl., Norstedt,

Stockholm, 1952 [cit. Gadde och Eklund, Lagen om kommission, handelsagentur, och handelsresande]

Grahn, Thomas, Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 [Grahn, Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar]

Heidbrink, Jakob, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2011 [cit. Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt]

Helldén, Margareta & Millqvist, Göran (red.), Sveriges rikes lag. Krediträtt, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2001 [cit. Helldén och Millqvist, Krediträtt]

Hessler, Henrik, Obehöriga förfaranden med värdepapper: en studie över de civilrättsliga

verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker, 2., [revid.] uppl., Norstedt, Stockholm, 1981 [cit. Hessler, Obehöriga

72

Hult, Phillips, Om kommissionärsavtalet: 1, Norstedt & söner, Stockholm, 1936 [cit. Hult, Om kommissionärsavtalet]

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013

Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas?, 3., [rev.] uppl., Karnov Group, Stockholm, 2012 [cit. Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel] Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 9., [aktualiserade] uppl., Iustus, Uppsala, 2011 [cit. Mellqvist och Persson, Fordran & skuld]

Munukka, Jori, Är orderskuldebrev negotiabla? Höjd godtroströskel vid förvärv av löpande

skuldebrev, JT 2010-11 s. 464 [cit. Munukka, JT]

Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005 s. 249. Rodhe, Knut, Obligationsrätt, [2. tr.], Norstedt, Stockholm, 1984[1956] [cit. Rodhe, Obligationsrätt]

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr 04-05 2005 s. 648-656

Tiberg, Hugo, Fordringsrätt, 7., [rev.] uppl., Juristförl., Stockholm, 1996 [cit. Tiberg, Fordringsrätt]

Tiberg, Hugo & Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1997 [cit. Tiberg och Dotevall, Mellanmansrätt] Tiberg, Hugo & Lennhammer, Dan, Skuldebrev, växel och check, 7., [rev.] uppl., Fritze, Stockholm, 1995 [cit. Tiberg och Lennhammer, Skuldebrev, växel och check]

Walin, Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar /

Gösta Walin, Johnny Herre, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011

[cit. Walin och Herre, Lagen om skuldebrev m.m.]

Westerlund, Gösta, Straffprocessuella tvångsmedel: en studie av rättegångsbalkens 24 till 28

kapitel och annan lagstiftning, 5., [rev. och utök.] uppl., Bruun, Stockholm, 2013 [cit.

73

Würtemberg von, Marks Erik & Sterzel, Fritz (red.), Lagen om skuldebrev jämte dithörande

författningar, 3. uppl., Norstedt, Stockholm, 1953 [cit. Würtemberg och Sterzel, Lagen om

skuldebrev]

Rapporter

Beslut

Finansinspektionens beslut den 13 januari 2014, FI dnr 13-399, Exchange Finance Europe AB

Rättsfall NJA 1928 s. 393 NJA 1931 s. 412 NJA 1986 s. 44 NJA 1986 s. 696 NJA 1989 s. 671 NJA 1997 s. 86 NJA 1997 s. 454 NJA 2010 s. 467 Underrättsdomar

Borås tingsrätts dom den 19 februari 1997 i mål B 397/96

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 10 september 1997 i mål B 296/97 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 23 januari 2014 i mål nr 1186-14 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 25 februari 2014 i mål nr 1186-14