Östhammar Vatten AB Org.nr. 559099-4447
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Östhammar Vatten AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska
- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Östhammars kommun
- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, - samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas i Östhammars kommuns ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster.
Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt hållbar VA-verksamhet.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.
§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Östhammars kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Änr 204416 Datum 2019-12-20 Sida 2 (4)
Dokument ID 20191217-00029
Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle telefon direkt 020-37 93 00 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den
verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Östhammars kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner).
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Änr 204416 Datum 2019-12-20 Sida 3 (4)
Dokument ID 20191217-00029
Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle telefon direkt 020-37 93 00 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Östhammars kommun får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 17 Hembud
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Änr 204416 Datum 2019-12-20 Sida 4 (4)
Dokument ID 20191217-00029
Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle telefon direkt 020-37 93 00 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.
§ 18 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Östhammars kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades.
§ 19 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Östhammars kommun.
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Östhammar Vatten AB Änr 204416 Bilaga 2
Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar
§ 1 Firma
Bolagets firma är Östhammar Vatten AB.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Östhammar Vatten AB.
”Firma” utbytt mot ”företagsnamn” (pga ändring aktiebolagslagen)
§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun samt därmed förenlig verksamhet.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska
- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Östhammars kommun - äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, - samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas i Östhammars kommuns ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.
Formulering kring ändamålet har justerats så att det är möjligt för dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.
§ 3 Ändamålet
Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun.
Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.
Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Östhammar kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster.
Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt hållbar VA-verksamhet.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.
§ 18 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Östhammars kommun.
Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades.
En del av tidigare innehåll har flyttats till paragrafen
"föremål för bolagets verksamhet"
Likvidation har lyfts ut till en egen paragraf.
§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östhammar kommun att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Östhammars kommun får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.
Språket har moderniserats.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
Språket har moderniserats.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med fem suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Östhammar kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Östhammars kommn för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Antalet ledarmöter har justerats.
Förtydligande när styrelsen är beslutsför. Nytt innehåll att ordförande har utslagsröst.
Ordinarie bolagsstämma har bytts ut mot årsstämma (två olika begrepp för samma sak). Tidigare användes båda begreppen i dokumentet, men nu används enbart årsstämma.
§ 8 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun, Uppsala län.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.
Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och Vd:s förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Förenklat språket i stycke 2. Ingen förändring i sak.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Östhammar kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Östhammars kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
Förtydligande vad lekmannarevisorernas uppdrag är.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Innan har bytts ut mot före. I ABL används före.
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Östhammar Vatten AB Änr 204416 Bilaga 2
Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar
§ 12 Årsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Val av justerare har korrigerats till en justerare, eftersom dotterbolagen alltid har en justerare på årsstämman.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 15 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägaren genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
§ 17 Hembud
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Språket har moderniserats.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet skall, där fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall vara högst kvotvärde på aktierna.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 19 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Språket har moderniserats.
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Östhammar Vatten AB Änr 204416 Bilaga 2
Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Östhammar kommun.
§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Östhammars kommun.
OBS! Enligt aktieägaravtalet mellan Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner kan ändring i dotterbolagens bolagsordningar endast göras efter att samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige godkänt ändringen.
§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.
Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och har därför lyfts in för att det ska bli tydligt för den som vill ingå avtal med
Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och har därför lyfts in för att det ska bli tydligt för den som vill ingå avtal med