Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets
delårsrapport för perioden 2020-01-01- 2020-08-31.
Bolagets säte är Trosa Kommun.
Information om verksamheten
Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) är ett av Trosa kommun helägt företag. Bolagsordningen anger att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, och att ändamålet för verksamheten i första hand är att främja
bostadsförsörjningen inom Trosa kommun genom att tillhandahålla bostadslägenheter med hyresrätt. I andra hand ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunens eller kommersiella verksamheter.
Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under våren 2019.
Bolagsstämma
Årsstämma hölls 11 maj.
Styrelse
Styrelsen har under våren haft tre sammanträden.
Styrelsen har följande sammansättning:
Ordinarie Suppleanter
Sune G Jansson
Björn Alm är sedan 16 april 2018 verkställande direktör.
Personal
Verksamheten bedrivs i huvudsak med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.
Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid):
Kvinnor 5,7 (3,7)
Män 6,2 (6,6)
Totalt 11,9 (10,3)
Bemanningen uppgår till 13 anställda inkl 2 visstidsanställningar.
Revisorer
Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (s) och Rolf Hugert (m) till lekmannarevisorer.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes under förra året som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Susanne Lindberg.
Organisationsanslutning
Trosabygdens Bostäder AB är medlem i
SABO
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Fastigo
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
HBV
Husbyggnadsvaror HBV Förening upa
SKL Kommentus Inköpscentral SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar.
Företagarna i Trosa
Ogräsrensning med hetvatten
Fastighetsbestånd
Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid periodens slut till 706 lägenheter om totalt ca 44 000 m² och 47 lokaler om ca 17 000 m².
2
Ekonomisk analys
Redovisat resultat per sista augusti uppgår till ett överskott om 3,9 mnkr. Det är en försämring med 0,4 mnkr jämfört samma period föregående år.
Resultatanalysen nedan visar en jämförelse med motsvarande period föregående år:
Hyresintäkterna har ökat med ca 1,1 mnkr vilket beror på hyresökning med i genomsnitt 1,95% enligt hyresförhandling samt KPI ökning på lokalerna.
Utöver detta har uthyrningen av nyproduktionen på Björkhamragatan börjat med intäkter från 1 juli.
Avvecklingen av paviljongerna på Skolvägen minskar hyresintäkterna något men även driftkostnaderna.
Sammantaget har kostnaderna minskat med ca 2,1 mnkr vilket beror på minskade reparationer och mängd VVS-arbeten samt färre byten av vitvaror vilket var större poster föregående år. Även kostnaderna för OVK ligger på en väldigt låg nivå
jämfört med tidigare.
De taxebundna kostnaderna ökar generellt med nya högre taxor för renhållning och VA samt ökade priser.
Elkostnaderna minskar men beror främst på avvecklingen av paviljongerna på Skolvägen som värmdes upp med direktverkande el.
Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående år med 0,2 mnkr. Detta trots att utökning med 2 visstidsanställningar i princip hela perioden för att säkra upp personal inför Covid-19.
Personalkostnaderna minskade då staten ersatte samtliga sjuklönekostnader och minskade arbetsgivaravgifter under en period.
Underhållskostnaderna ligger på samma nivå som föregående år vilket var högre än tidigare år men vi gör nu samtidigt en övergång till mer planerat underhåll så vi förväntar oss att det minskar kostnaderna för akut underhåll över tid.
Avskrivningarna är den post som avviker mest och ligger 2,7 mkr högre än motsvarande period föregående år. Justering av komponenters avskrivningstid under slutet av förra året får nu effekt för hela perioden. Kostnaden kommer öka ytterligare vid aktivering av Björkhamragatan.
Räntekostnaderna har ökat med 0,4 mnkr till följd av att bolaget ökat mängden lån med 98 mknr vilket även ökar borgensavgiften till kommunen med 0,3 mnkr.
Årsprognos
Prognosen för resterande året beräknas bli 2,0 mnkr vilket skulle innebära 0,4 mnkr bättre än budgeterat resultat och 0,6 mnkr bättre än prognosen per gjord i april.
De ökade kostnaderna för avskrivning och ränta får helårseffekt samtidigt som kostnader för
uppvärmning och andra taxebundna kostnader ökar.
Kostnaderna för reparationer fortsätter vara på en något lägre nivå än förra året.
Personalkostnaderna kommer öka då delåret påverkats positivt av minskade kostnader för sjukskrivningar, minskade arbetsgivaravgifter och ingen lönerevision skett hittills.
Resultatanalys Utfall
3
Viktiga händelser under året
Bolaget har färdigställt byggnationen av 88 mindre lägenheter i anslutning till det befintliga området Teologen. Inflyttning skedde successivt från mitten av juni fram till slutet av augusti.
Samtliga lägenheter är uthyrda.
Arbete med att genomföra projekten i investeringsbudgeten, exempelvis:
- Takrenovering med solceller på Högbergsgatan
- Stambyte och renovering Ekensbergsgatan - Yttre målning Trosagården
- Ombyggnad ventilation Vagnhärads torg - Byte av dörrar till säkerhetsdörrar - Ny offentlig toalett vid Trosa grill (Krilles) - Stambyte Högbergsgatan
- Nya fläktar, avfuktning krypgrund Tumlaren - Anpassning av lokaler Trobo och
gemensamt snickeri med Trosa kommun
Inriktningsbeslut om att Trobo ska ta över driften av Trosa kommuns fastigheter från 1 januari 2021.
Fortsatt utveckling
Hyresgästundersökning genomfördes återigen under sommaren och bolaget kommer arbeta och analysera dessa svar för att landa i en handlingsplan och koppla ihop detta med investeringsbudget och affärsplan.
Förberedelser inför förvaltningsuppdraget med anpassning/utökning av organisation och anpassning av lokaler.
Fortsatt utveckling och samverkan inom koncernen med kommunen i linje med samordningsuppdraget.
Fortsatt arbete med att genomföra investeringsprojekt för att minska andelen akuta reparationer och öka andelen planerat underhåll.
Arbeta för att hitta effektiva lösningar vilket ger oss förutsättningar för en förbättrad ekonomi.
Utvärdering av verksamhetssystem (befintligt och alternativa system) och för att effektivisera processer och exempelvis få bättre styrning och återkoppling.
Energieffektiviseringsåtgärder.
Takrenovering Högbergsgatan 41-45
Björkhamragatan