VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN
Årsstämma i Addtech AB (publ) hålls måndagen den 25 augusti 2008 kl 16.00 i ivA konferenscenter, grev turegatan 16, stockholm.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 augusti 2008,
• dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 stockholm, per telefon +46 (0)8 470 49 08, fax +46 (0)8 470 49 01 alternativt till info@addtech.com eller via formulär på bolagets hemsida www.addtech.com. Anmälan ska ske senast torsdagen den 21 augusti 2008, kl 15.00. vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisda-gen den 19 augusti 2008. sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman.
Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
UTBETALNING AV UTDELNING
i årsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare ska vara inregistrerade i den av vPc AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 28 augusti 2008. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas från vPc AB tisdagen den 2 september 2008 till de aktieägare som på av-stämningsdagen är införda i aktieboken.
ADRESS- Och BANKKONTOÄNDRING
Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt konto-förande institut (bank). särskild blankett för anmälan tillhanda-hålls av bankerna.
stYreLse
ANdERS böRJESSON civilekonom. Född 1948.
styrelseordförande sedan 2001.
Övriga styrelseuppdrag: styrelse-ordförande i Boomerang, Bostad direkt, cibenon och Lagercrantz group. vice styrelseordförande i B&B tooLs. styrelseledamot i Futuraskolan och inomec.
Aktieinnehav (familj): 387 344 st A-aktier och 40 000 st B-aktier.
tOM hEdEliUS
civilekonom, ekon dr hc. Född 1939.
vice styrelseordförande sedan 2001.
Övriga styrelseuppdrag: styrelseord-förande i Anders sandrews stiftelse, B&B tooLs, industrivärden samt Jan Wallanders och tom hedelius stiftelse. vice styrelseordförande i Lagercrantz group. styrelseleda-mot i bl.a. L e Lundbergföretagen, scA och volvo. hedersordförande i svenska handelsbanken.
Aktieinnehav (familj): 372 344 st A-aktier och 5 400 st B-aktier.
lARS SPONgbERg civilekonom, jur kand. Född 1945.
styrelseledamot sedan 2001.
industrial Adviser i nordic capital.
Övriga styrelseuppdrag: styrelse-ledamot i bl.a. Be group, cobolt, elos, intervalor och skyways holding.
Aktieinnehav: 1 500 st B-aktier.
URbAN JANSSON högre bankutbildning. Född 1945.
styrelseledamot sedan 2001.
Övriga styrelseuppdrag: styrelseord-förande i eAB, global health Partner Plc, hMs, JetPak group och rezidor hotel group. styrelseledamot i clas ohlson, Ferd A/s, höganäs, seB, W Becker samt ledamot i oMX nordic exchange stockholm AB Listing committee.
Aktieinnehav: 35 000 st B-aktier.
EVA ElMStEdt BA. Född 1960.
styrelseledamot sedan 2005.
vice President customer support, ericsson AB.
Övriga styrelseuppdrag: styrelse-ledamot i syntavia och nitA.
Aktieinnehav: 2 300 st B-aktier.
KoncernLedning
KENNEt göRANSSON civilekonom. Född 1963.
ekonomidirektör och vice verkstäl-lande direktör i Addtech AB.
styrelsens sekreterare.
Anställd i koncernen sedan 1995.
Aktieinnehav: 16 900 st B-aktier.
Personaloptioner: 57 000 st.
ANdERS ClAESON civilingenjör. Född 1956.
vice verkställande direktör i Addtech AB och affärsområdeschef Addtech components.
Anställd i koncernen sedan 1982.
Aktieinnehav: 26 400 st B-aktier.
Personaloptioner: 55 000 st.
RiChARd gUStAFSSON civilekonom. Född 1958.
direktör och ansvarig för affärsut-veckling i Addtech AB.
Anställd i koncernen sedan 2005.
Aktieinnehav (familj): 672 st A-aktier och 28 000 st B-aktier.
Personaloptioner: 10 000 st.
JOhAN SJö civilekonom. Född 1967.
verkställande direktör och koncern-chef i Addtech AB.
Anställd i koncernen sedan 2007.
Aktieinnehav: 18 800 st B-aktier.
håKAN FRANzéN civilingenjör. Född 1951.
direktör i Addtech AB och affärsområdeschef Addtech industrial solutions.
Anställd i koncernen sedan 1982.
Aktieinnehav: 13 020 st B-aktier.
Personaloptioner: 20 000 st.
revisor
KPMg Bohlins AB
Ansvarig revisor:
gEORgE PEttERSSON Auktoriserad revisor, stockholm. Född 1964.
george Pettersson var under 2007/2008 huvudansvarig revisor i bland andra de börsnoterade bolagen Addtech, B&B tools, Lagercrantz group, Le Lund-bergföretagen och seco tools. george Pettersson har medverkat i revisionen av Addtech sedan 2001. Under 2007/2008 hade KPMg Bohlins AB revisions-uppdrag i totalt cirka 25 procent av företagen noterade på oMX nordiska Börs i stockholm.
AKtien
KURSUTVEcKLING Och OMSÄTTNING
högsta betalkurs under året var 185,00 seK vilken noterades den 17 och 18 juli 2007. den lägsta noteringen var 109,00 seK den 22 januari 2008. sista betalkurs före räkenskapsår-ets utgång var 128,50 seK den 28 mars 2008. Addtech-ak-tien minskade under räkenskapsåret i värde med 14 procent (+41). stockholmsbörsens index oMX stockholm förändrades under motsvarande period med -21 procent (+17) och oMX industrials med -13 procent (+27).
Under perioden från 1 april 2007 till 31 mars 2008 omsat-tes 4,4 miljoner aktier (6,5 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 642 MseK (774). i förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättnings-hastighet om 20 procent (29). nedbrutet per handelsdag om-sattes i genomsnitt 18 000 Addtech-aktier (26 000) till ett genomsnittligt värde av cirka 2 599 kseK (3 121).
AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Addtech uppgår till 50 810 589 seK och för-delar sig på 1 103 814 A-aktier och 22 529 018 B-aktier.
Kvotvärdet är 2,15 seK. varje aktie av serie A medför tio rös-ter och varje aktie av serie B medför en röst. samtliga ak-tier äger lika rätt till utdelning. endast B-aktien är noterad på stockholmsbörsen.
ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman i augusti 2007 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2008 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret återköp-tes sammanlagt 300 000 aktier till ett genomsnittligt pris av 122 seK per aktie. det totala innehavet av egna aktier upp-gick per 31 mars 2008 till 1 425 000 med ett genomsnittligt anskaffningspris av 96 seK. Aktierna utgör 6,0 procent av de utgivna aktierna med 4,2 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 420 000 åtagande gentemot innehavare av personaloptioner. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 1 248 093 (1 791 458).
INcITAMENTSPROGRAM
i december 2001 beslutades om tilldelning av sammanlagt 700 000 personaloptioner till 56 ledande befattningshavare.
den extra bolagsstämman den 17 december 2001 beslutade, för att möjliggöra detta, att bolaget ska överlåta högst 700 000
tien under perioden 3-7 december 2001. efter beslut av extra bolagsstämma i november 2004 är lösenperioden för optionerna utsträckt till att omfatta perioden till och med 18 februari 2010.
Under året utnyttjades 74 000 optioner för förvärv av 74 000 aktier. sammanlagt har därmed 280 000 optioner utnyttjats. vid fullt utnyttjande av personaloptionerna ökar antalet utestående aktier med 420 000 aktier, motsvarande 1,9 procent av antalet aktier och 1,3 procent av röstetalet. Åtagandet gentemot inne-havarna av personaloptioner säkerställs av 420 000 av det egna innehavet av återköpta aktier, vilka förvärvades under 2001 till en genomsnittlig kurs av 34,80 seK.
UTDELNINGSPOLIcY
styrelsens ambition är en utdelningsandel överstigande 50 pro-cent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. sedan börsnoteringen av Addtech i september 2001 har den årliga utdelningstillväxten uppgått till 34 procent.
FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2008 1) Utdelning
styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 seK per aktie (6,00), vilket innebär en utdelningsandel om 55 procent (54). Utdel-ningen motsvarar totalt 155 MseK (135).
2) Förlängning av återköpsmandat
styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat man-dat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar manman-dat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma för-värva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.
3) indragning av aktier
styrelsen har vidare beslutat föreslå att årsstämman fattar beslut om att minska aktiekapitalet med 1 935 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 900 000 aktier som Addtech innehar.
ANALYTIKER SOM FÖLJER ADDTEch christian hellman, Kaupthing