Styrelseledamöter, oberoende och närvaro 2020
ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Under 2020 var koncernen organiserad i fyra
8 INTERN KONTROLL Insider- och informationspolicy
Bolaget har upprättat policydokument och tagit fram on -line-utbildningar i syfte att informera anställda och andra relevanta parter inom koncernen om de regler och före-skrifter som gäller för bolagets informationsutlämnande, samt om de särskilda krav som gäller för personer som verkar inom ett börsnoterat bolag, till exempel i fråga om insiderinformation. I detta sammanhang har bolaget även tagit fram rutiner för hantering av spridningen av informa-tion som inte har offentliggjorts. Dessa rutiner är
i linje med marknadsmissbruksförordningen (MAR).
Intern kontroll över fi nansiell rapportering
Bolaget använder sig av ett riskhanteringsprogram som är en viktig del av den operativa och strategiska styr-ningen av bolaget. Verksamheterna utgår från ett ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer som reglerar hur bolaget styrs. Styrelsen och vd:n och koncernchefen är ytterst ansvariga för att säker-ställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras till och förstås av de anställda som ansvarar för de individu-ella kontrollrutinerna, samt för att se till att kontrollruti-nerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls.
Chefer på de olika nivåerna ansvarar för att säkerställa att interna kontroller upprättas inom deras egna verksam-hetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte.
I den interna kontrollen innefattas kontroll av koncernen och organisationen, rutiner och uppföljningsåtgärder.
Syftet är att se till att en tillförlitlig och korrekt fi nansiell rapportering sker – för att säkerställa att bolagets och koncernens fi nansiella rapportering är upprättad i enlighet med lagstiftningen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av koncernens policyer, principer och instruktioner. Därutöver säkrar systemet att bolagets tillgångar skyddas och att bolagets resurser ut nyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt.
Intern kontroll sker också genom uppföljning av de införda informations- och affärssystemen, samt genom riskanalys. För att vidareutveckla och stärka den interna kontrollen har styrelsen infört en ”SAFE-metodik” för koncernen.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp
SAFE-metodiken kan beskrivas som ett sätt att:
• Skydda rapporteringen och bolagstillgångarna (”Safeguard”).
• Stödja dotterbolagen att vara bestämda, rättvisa och tillmötesgående i sina roller och hjälpa dem att göra sina processer så effektiva som möjligt (”Assist”).
• Åtgärda problem eller se till att kvarvarande problem från förra årets revision åtgärdas inom det nuvarande kalenderåret, samt lösa rapporteringsproblem i dotter-bolagen (”Fix”).
• Säkerställa att koncernens riktlinjer betraktas som interna regler och följs (”Ensure”).
SAFE-metodiken används för den interna kontrollen för alla koncernens bolag. Till följd av covid-19-pandemin har det mesta av stödet till dotterbolagen i form av utbildning behövt fl ytta till digitala kanaler. Efterlevnaden av koncer-nens policyer verifi eras av den högsta lokala chefen i kvar-talsvisa intyg. En uppföljning görs även vid dotterbola-gens styrelsemöten.
Styrelsen har gjort bedömningen att bolaget, utöver befi ntliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, för närvarande inte har behov av att införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning utförs av styrelsen och koncernens ledningsgrupp och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning utförs för att fastställa huruvida en separat internrevi-sionsfunktion behövs för att bibehålla god intern kontroll.
Hållbar styrning
Styrelsen ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och för hanteringen av de tillhörande riskerna och möjligheterna, vilka beskrivs i kapitlet om risker i detta dokument. I styrel-sens ansvar ingår att övervaka efterlevnaden av koncer-nens uppförandekod som bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affärsetik.
Styrelsen antar koncernens policyer, däribland upp-förandekoden, och koncernens ledningsgrupp fastställer hållbarhetsmål och -indikatorer. Uppförandekoden kom-municeras regelbundet genom information till och utbild-ning av koncernens anställda.
Ansvaret för att införa uppförandekoden och följa upp dess efterlevnad ligger på vd:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Det prak-tiska införandet av uppförandekoden har delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation och försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av koncernens ledningsgrupp och avrapporteras till styrel-sen. Närmare information om koncernens hållbarhetssats-ningar och prioriteringar fi nns på sidorna 27–38.
Styrelsen, Stockholm, den 17 mars 2021
Närmare information om koncernens bolagsstyrningsarbete kan hittas på sidan om bolagsstyrning på alimakgroup.com. De följande fyra sidorna innehåller information om styrelseledamöterna och ledningsgruppen.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp
JOHAN HJERTONSSON Styrelseordförande sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget, inte oberoende i förhållande till en större aktieägare (Investment AB Latour) Född: 1968
Vd och koncernchef för Investment AB Latour Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet Aktuella styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB, samt styrelseledamot i Sweco AB
Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB, ett antal ledande befattningar inom Electrolux Group.
Utskottsarbete: Ordförande för ersättningsutskottet
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
15 000
HELENA NORDMAN-KNUTSON Styrelseledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1964
Senior rådgivare, Safi r Communication Utbildning: Pol.mag., Helsingfors universitet.
Ekon.mag., Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Exel Composites, Lexington Group, Nidoco Group, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening samt Kungliga Vetenskapsakademins placeringskommittee
Tidigare befattningar, urval: Finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission
Utskottsarbete: Ordförande för revisionsutskottet
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
1 100
SVEN TÖRNKVIST Styrelseledamot sedan 2019.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1971
Head of Digital Business Development på EQT AB Group
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: –
Tidigare befattningar, urval: Vice President Head of Digital på Ericsson, olika ledande befattningar på Google Sweden Aktieinnehav, eget och via närstående*:
2 000
CHRISTINA HALLIN Styrelseledamot sedan 2018.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1960 Vd SEM AB
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet), Sensys Gatso Group och Bulten AB
Tidigare befattningar, urval: President för Volvo Trucks China, Senior Vice President för Dong Feng Commercial
Vehicles, fl era ledande befattningar inom Volvo Group
Utskottsarbete: Ledamot i ersättningsutskottet
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
1 180
TOMAS CARLSSON Styrelseledamot sedan 2018.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1965
Vd och koncernchef för NCC
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. Executive MBA, London Business School och Columbia Business School.
Aktuella styrelseuppdrag: – Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsområdet NCC Construction Sweden, vd och koncernchef för Sweco
Utskottsarbete: Ledamot i revisionsutskottet Aktieinnehav, eget och via närstående*:
6 700
Styrelse
* Aktieinnehav den 31 december 2020.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp
PETRA EINARSSON Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
Född: 1967
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB
Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik.
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
2 500
OLE KRISTIAN JØDAHL Styrelseledamot sedan 2020.
Inte oberoende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare Född: 1971
Vd och koncernchef för Alimak Group AB Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics
Aktuella styrelseuppdrag: – Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för Hultafors Group AB.
Dessförinnan ett fl ertal ledande befattningar inom AB SKF.
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
8 600 aktier och 65 000 köpoptioner
ÖRJAN FREDRIKSSON Styrelseledamot sedan 2016.
Arbetstagarrepresentant Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0
GREGER LARSSON Styrelseledamot sedan 2009.
Arbetstagarrepresentant Född: 1959
Utsedd av: PTK
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0
* Aktieinnehav den 31 december 2020.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
OLE KRISTIAN JØDAHL Vd och koncernchef sedan 2020 Född: 1971
Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics
Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för Hultafors Group AB. Dessförinnan ett fl ertal ledande befattningar inom AB SKF.
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 11 170 aktier och 65 000 köpoptioner
BERNT INGMAN
Tillförordnad Chief Financial Offi cer sedan 2020 Född: 1954
Utbildning: Civilekonom. Managementutbildning CEDEP/INSEAD, Fontainebleau.
Tidigare befattningar, urval: CFO för Munters AB.
CFO för Husqvarna AB.
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0
CHARLOTTE BROGREN Chief Technology Offi cer sedan 2017 Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet
Tidigare befattningar, urval: Generaldirektör för Vinnova (Verket för innovationssystem), teknologichef på ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABB:s forsknings- och utvecklingsorganisation
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000
MATILDA WERNHOFF
Chief Strategy Offi cer sedan 2020 och anställd inom koncernen sedan 2016
Född: 1990
Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsutveckling och M&A på Alimak Group, konsult på
McKinsey & Company
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 603
* Aktieinnehav den 31 december 2020.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp
PATRIK SUNDQVIST
Chief Service Delivery Offi cer och tillförordnad EVP för divisionen Industrial sedan 2020, arbetat inom koncernen sedan 2008
Född: 1975
Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå
Tidigare befattningar, urval: Tillförordnad affärsområdeschef för After Sales på Alimak Group, General Manager After Sales på Alimak Hek AB i Skellefteå, affärsområdeschef och produktchef på Franke Futurum i Skellefteå
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 100
DAVID BATSON
EVP för divisionen Construction, arbetat inom koncernen sedan 2016
Född: 1967
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Tidigare befattningar, urval: Landschef för Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group på William Adams Pty Ltd, Rental Consultant på Caterpillar Inc Asia Pacifi c, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0
MARK CASEY
EVP för divisionen BMU sedan 2020, arbetat inom koncernen sedan 2006 Född: 1963
Utbildning: Civilekonom, Curtin University, Western Australia
Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment på Alimak Group, regional chef för ROW på CoxGomyl, vd för CoxGomyl, regional försäljningschef för Asia Festo, vd för Festo SE Asia
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000
JOSÉ MARIA NEVOT EVP för divisionen Wind sedan 2009, arbetat inom koncernen sedan 2009 Född: 1969
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, University of Zaragoza. Civilekonom, Chamber of Commerce Zaragoza.
Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment på Alimak Group, CSO på Avanti Wind Systems, vd för AWS S.L., vd för Oerlikon AB
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000
Andra medlemmar i ledningsgruppen under 2020 inkluderar:
Tormod Gunleiksrud, CEO; Tobias Lindquist, CFO;
Stefan Rinaldo, COO; Henrik Teiwik, Affärsområdeschef för Construction Equipment och Rental; och Fredrik Betts, Chef för affärsenheterna General Industry och Oil & Gas inom Industrial Equipment.
Under 2021 kommer Annika Haaker att påbörja sitt arbete i ledningsgruppen i rollen som Chief People & Culture Offi cer (ansvarig för medarbetare och företagskultur) och Thomas Hendel påbörja rollen som CFO. Salomeh Tafazoli kommer påbörja sitt arbete i ledningsgruppen som EVP för divisionen Industrial.
* Aktieinnehav den 31 december 2020.
Förvaltningsberättelse Risker och riskhantering Bolagsstyrning
Styrelse Ledningsgrupp