41 Jan-Erik Nilsson äger 33,0% av iOWA Holding AB som äger 37,86% av aktierna i IA Group.
42 Johnas Lindblom äger 100,0% av Trisala AB som äger 2,84% av aktierna i IA Group.
43 Jan-Åke Hedin äger 100,0% av Joelal AB som äger 2,84% av aktierna i IA Group.
JAN-ÅKE HEDIN, SÄLJ- OCH MARKNADSANSVARIG Allmänt: Jan-Åke Hedin är född 1957 och innehar en MSc. inom elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola.
Erfarenhet: Försäljningschef vid Trebax AB mellan 2011–2014, Tidi-gare deläTidi-gare av Bledge AB, Vice VD Viking Telekom AB 2003–2006. Ar-betade vid Ericsson i Göteborg mellan 2001–2003, samt Ericsson China mellan 1998–2011. Jan-Åke Hedin var även affärsområdeschef vid Digital Equipment AB mellan 1997–1998, Regionchef vid Dimension AB mellan 1994–1997 samt Key Account manager vid Sun Microsystem mellan 1990–1994.
Aktieinnehav i IA Group: 100 000 aktier via ägarbolag.
Ägande över 5 procent i bolag (senaste 5 åren): Äger 100 procent av Joelal AB.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i IA Industriarmatur har Jan-Åke Hedin även följande uppdrag:
Uppdrag Befattning
Bledge AB Vd/Styrelseledamot
Joelal AB Styrelseledamot
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Jan-Åke Hedin varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:
Uppdrag Befattning
Trefyr AB Styrelseledamot
Trebax AB Styrelseledamot
REVISOR
Till revisor valdes vid årsstämman den 30 april 2018 auktoriserad revisor Ulf Johansson Längvik vid Frejs Revisorer AB. Adress till Frejs Revisorer AB är Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg. Under de senaste två åren har inga revisionsuppdrag avslutats.
ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Kämpegatan 16, 411 04 Göteborg. Ingen styrel-seledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrä-gerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av de ovanstående personerna under de senaste fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion utfärdad av myndighet eller yrkessam-manslutning mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren. Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna, således har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget om förmåner efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår i detta Memorandum.
Bolagsstyrning
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Eftersom AktieTorget är en alternativ marknadsplats och inte en reg-lerad marknad kommer Bolaget inte formellt att omfattas av svensk kod för Bolagsstyrning. Bolaget följer idag tillämpliga regler i aktiebo-lagslagen (2005:551) samt kommer efter noteringen på AktieTorget i tillägg därtill också följa de regler och rekommendationer som följer av AktieTorgets regelverk samt god sed på aktiemarknaden.
BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av an-svarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revi-sorerna. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstäm-ma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.
RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieäga-re att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmaaktieäga-re anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
STYRELSEN
Styrelsen är det högst beslutsfattande organet efter bolagsstämman.
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkomman-de årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska nästkomman-de styrelseledamö-ter som väljs av årsstämman vara lägst tre och högst sju med högst två suppleanter.
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Under räkenskapsåret 2017 utbetalade IA Group nedanstående sammanlagda ersättningar (se tabell). Vid IA Groups bolagsstämma den 30 april 2018 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Jan-Erik Nilsson samt Fredrik Östbye erhåller ingen ersättning för styrelsearbete. Nuvarande ersättning för Vd Jan-Eric Nilsson är 70 000 SEK per månad med möjlighet till en årlig bonus om högst 240 KSEK. Sälj- och marknadsansvarig Jan-Åke Hedin innehar en månatlig ersättning om 60 000 SEK med möjlighet om bonus som är fastställd genom uppsatta försäljning- samt lönsam-hetsparametrar.
ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER 2017 (KSEK)
(KSEK)
Ersättningar i tabellen ovan är bruttolön exklusive sociala avgifter.
*Fakturerade belopp.