Ledningens åtgärder - Kulturnämndens årsbokslut 2012 1 Förslag till beslut

Inga extraordinära åtgärder planeras.

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2012 har nämnd-behandlats 2013-02-14.

2013-01-29

Hans Ullström Förvaltningschef

Göran Rosander Enhetschef

Årsbokslut 2012

Bilaga 1

Antal genomförda program inom Kultur i vården per kommun 2011och 2012

Tabell: Antal genomförda program på kommunal-, privat- och landstingsdriven verk-samhet.

Kommun 2011 2012

Botkyrka 9 9

Danderyd 258 305

Ekerö 2 2

Haninge 169 142

Huddinge 304 322

Järfälla 77 60

Järna 0 0

Lidingö 16 34

Nacka 83 133

Norrtälje 77 134

Nykvarn 0 0

Nynäshamn 0 0

Salem 0 0

Sigtuna 0 4

Sollentuna 11 23

Solna 403 372

Stockholm 1390 1560

Sundbyberg 31 50

Södertälje 285 287

Tyresö 13 10

Täby 29 42

Upplands-Bro 1 2

Upplands Väsby 61 35

Vallentuna 1 1

Vaxholm 0 0

Värmdö 17 22

Österåker 12 20

Summa 3 249 3 569

Kommuner som är hemvist för landstingets stora sjukhus som Haninge, Hud-dinge, Stockholm, Danderyd och Södertälje, blir överrepresenterade i statisti-ken. Noterbart är att patienter/boende i vissa mindre kommuner som Ekerö, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm endast undantagsvis får del av Kultur i vården.

Årsbokslut 2012

Bilaga 2

Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per kommun 2009-2012

Tabell: Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per kommun Kommun 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Botkyrka 72 78 101

Danderyd 58 40 39

Ekerö 24 31 22

Haninge 140 272 141

Huddinge 122 113 120

Järfälla 58 67 62

Lidingö 42 71 53

Nacka 196 223 269

Norrtälje 118 117 93

Nykvarn 10 37 33

Nynäshamn 42 36 36

Salem 48 31 55

Sigtuna 40 51 53

Sollentuna 171 133 108

Solna 44 70 72

Stockholm * 661 928 1007

Sundbyberg 100 141 109

Södertälje 174 175 154

Tyresö 55 73 102

Täby 103 142 136

Upplands Bro 41 125 121

Upplands Väsby 56 19 19

Vallentuna 53 114 129

Vaxholm 22 39 34

Värmdö 142 175 164

Österåker 121 150 154

Summa 2713 3451 3386

*Vissa teatrar har fast scen i Stockholm till vilken publik kommer från hela länet.

Årsbokslut 2012

Bilaga 3

Antal genomförda föreställningar inom hälsopedagogisk kultur-verksamhet per kommun 2010-2012

Kommun 2010/2011 2011/2012

Botkyrka 9 32

Danderyd 0 20

Ekerö 2 7

Haninge 26 12

Huddinge 16 32

Järfälla 16 4

Lidingö 5 25

Nacka 47 16

Norrtälje 31 11

Nykvarn 18 2

Nynäshamn 0 7

Salem 12 10

Sigtuna 0 5

Sollentuna 38 13

Solna 7 5

Stockholm 120 206

Sundbyberg 14 9

Södertälje 38 36

Tyresö 1 13

Täby 7 16

Upplands-Bro 0 5

Upplands-Väsby 0 14

Vallentuna 6 7

Vaxholm 0 1

Värmdö 22 15

Österåker 5 14

Summa 440 537

Stockholms läns landsting

Förvaltningsberättelse Bilaga C1

Investeringsutfall 2012. Maskiner, inventarier och IT. Kulturförvaltningen

Investeringsutgifter (mkr) Kommentar

Budget Bokfört Avvikelse Förklaring

2012 2012 BU-BO till

enligt LF beslut avvikelse

1 Specificerade objekt Nyinvesteringar

Objekt 1 Objekt 2 etc

Reinvesteringar Objekt 1

Objekt 2 etc

Myndighetskrav Objekt 1

Objekt 2 etc

2 Ospecificerade objekt

Nyinvesteringar 0,5 0,2 0,3 1)

Reinvesteringar Myndighetskrav

Bilaga D1. Hälsobokslut K1.

Förvaltningsberättelse 2012

De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte tillgängliga i befintliga system.

Personalkostnader (Tkr)

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader , arbetsgivaravgifter

Investering i kompetensutveckling (Tkr)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

112 36 148 74 48 122

Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.

Friskvård (Tkr) Tillämpas friskvårdstimme?

X Ja

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Nej

41 12 53 29 9 38

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för

Om ja, är den schemalagd?

gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

X Nej

Företagshälsovård (Tkr)

Förebygg. Efterhjälp. Totalt Förebygg. Efterhjälp. Totalt

62 62 130 130

Investering i företagshälsovård(köp av extern företagshälsovård. Investeringen i företagshälsovård redovisas uppdelad i förebyggande (stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande

(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

0 0 0 0 0 0

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

0 0 0 0 0 0

Hur många av de som varit förmål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete på egen eller annan enhet.

2012 2011

30 519 31 664

2012 2011

Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.

Skadegrupp

*

Kvinnor Män Totalt Med anledning av ny skadegruppsindelning

Fallolyckor 0 0 0

Belastningsskador 0 0 0

Våld och hot 0 0 0

Stick-/skärskador 0 0 0

Smitta 0 0 0

Psykiska/sociala 0 0 0

Fysiska 0 0 0

Övrigt 0 0 0

Totalt 0 0 0

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

De enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.

*

Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevis se flik "Definitioner".

2012

kan jämförelse bakåt i tiden inte göras

1 (2)

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal

Bilaga D2. Personal- och kompetensförsörjningsplan Förvaltningsberättelse 2012

Personal - och kompetensförsörjningsplan

I enlighet med budgetdirektiven för 2012 ska förvaltningar och bolag lämna in en personal- och kompetensförsörjningsplan. Målet är att, utifrån

dagsläge samt förväntande förändringar, kartlägga rekryterings - och kompetensförsörjningsbehov. Åtgärder för att överbrygga de mest

kritiska/angelägna kompetensgapen ska också beskrivas liksom behovet av samordnade/övergripande åtgärder.

Kompetensanalys

Rekryteringsläget

Fyll i Excel bilagan - obs flera flikar med olika yrkesgrupper Varje flik har två frågor:

1) Ange nuläget i balansen mellan tillgång och efterfrågan på en 5-gradig skala. Kulturförvaltningen har inga rekryteringsproblem

2) Utvecklingen av antalet anställda på 1 respektive 3 års sikt.

Fyra tjänster; länshemslöjdskonsulenterna, övergår till annan huvudman under 2013, annars inga större förändringar.

Kompetensbehov och kompetensgap

o Beskriv balans mellan efterfrågan och tillgång mot bakgrund av redovisningen i bilaga till Anvisningar för Personal -och

kompetensförsörjningsplan. Finns det kompetensgap, (skillnad mellan befintlig kompetens och kompetensbehov), som är särskilt kritiska? Nej o Beskriv kompetensgapen utifrån: Den kompetens som vi saknar, ex HR

köper vi in.

 Hur kompetenssammansättningen ser ut (t ex fördelning av roller och arbetsuppgifter inom och mellan yrkesgrupper. )Den kompetens som tjänsterna förutsätter, finns.

o Beskriv kompetensgap, som ni uppfattar som särskilt kritiska tom 2015, med hänsyn till: Inga

2 (2) Förvaltningsberättelse 2012

Plan för personal- och kompetensförsörjning

o Redovisa pågående och planerade aktiviteter och åtgärder för att säkra kompetensgap som är, eller kommer att bli, särskilt kritiska:

Inga aktiviteter.

Inhyrd personal

o I vilken omfattning används bemanningstjänster? Inte alls.

Samordnade/övergripande åtgärder

Vilka behov av samordnade och/eller SLL-övergripande aktiviteter och åtgärder finns för att möta förväntade personalbehov och kompetensgap?

Inget behov .

2012-12-12 Bilaga till bilaga D.2. Rekryteringsläget, chefer, admin samt övrig personal Förvaltningsberättelse 2012

Rekryteringsläget

SLL Personal

chefer, adm samt övrig

personal

Förvaltning/bolag: Kulturförvaltningen

Handläggare: Monica Lagergren

Fråga 1

Balans mellan tillgång och efterfrågan

Ange balansen mellan efterfrågan och tillgång per yrken/specialitet på den femgradiga skalan nedan.

På skalan anger

1 - att efterfrågan är mycket större än tillgången 3 - balans mellan efterfrågan och tillgång 5 - tillgången är mycket större än efterfrågan

Efterfrågan - Tillgång

1 2 3 4 5

Chefer 1.a linjens chef

Övriga nivåer av chefer x

Handläggare inom:

Ekonomi x

Upphandling HR

Jurist

Annan:Handläggare/assistenter

Medicinsk sekreterare

IT x

Medicinteknisk ingenjör

Projektledare (konst) x

Yrkesgrupp/specialitet

2012-12-12 Bilaga till bilaga D.2. Rekryteringsläget, chefer, admin samt övrig personal Förvaltningsberättelse 2012

Fråga 2

Uppskattning om utvecklingen av antalet anställda (räkna inte med verksamhet som ni vet omfattas av privatisering/försäljning etc.)

Minska Oför. Ökar Minska Oför Öka

Chef (enl SLLs chefs indelning) 1.a linjens chef(C-nivå)

Mellanchefer (BA, BB, BC) 1 X

Högsta chefsnivå (AA) X X

Handläggare inom:

Ekonomi X X

Upphandling HR

Jurist

Annan: 3 X

Medicinsk sekreterare IT

Medicinteknisk ingenjör

Projektledare (ange gärna inrikt.)

X X

Yrkesgrupp/specialitet

1 år 3 år

Stockholms läns landsting

Box 22550 Telefon: 08-737 25 00

Fax: 08-737 41 09 Säte: Stockholm

Org.nr: 232100-0016

MER ÄN BARA TRÖSKLAR 2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

Mer än bara trösklar

Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa indikatorerna bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk

tillgänglighet.

Tillgänglighet

”Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med – och ta del av –

myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.”

”Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med

funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet – samt ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.”

”Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet – till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats, www.handisam.se, finns de senast uppdaterade riktlinjerna.”

Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren

Fråga:

Hur många chefer har deltagit i utbildningen Din kompetens – vår möjlighet.

Svar: Samtliga chefer har genomgått en för kulturförvaltningen specialanpassad utbildning för samtliga medarbetare som

kulturförvaltningen genomfört i samverkan med LSF och projektet ”Din kompetens – vår möjlighet”.

Fråga

Är den webbaserade utbildningen Din kompetens – vår möjlighet känd inom organisationen.

Svar: Se ovan. Den webbaserade utbildningen har inte lanserats internt på förvaltningen.

2 (6) MER ÄN BARA TRÖSKLAR

2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

Mål 1 Bemötande

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet (t ex utbildning till personal, kompetenshöjning, samarbete med

funktionshinderorganisationerna).

Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Samtliga medarbetare har genomgått en för kulturförvaltningen specialanpassad utbildning för samtliga medarbetare som

kulturförvaltningen genomfört i samverkan med LSF och projektet ”Din kompetens – vår möjlighet”.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande. Hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet.

Har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande bemötande, finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms konserthusstiftelse,

Länsmusiken och Stockholms läns museum. Det har inte genomförts någon separat uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utöver den generella

uppföljning som görs av alla verksamheter.

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas.

Har personer med funktionsnedsättning anställts under året.

3 (6) MER ÄN BARA TRÖSKLAR

2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

Svar: Kulturförvaltningen har låg personalomsättning. Ingen person med funktionsnedsättning har anställts under året. En befintlig medarbetare har funktionsnedsättning.

4 (6) MER ÄN BARA TRÖSKLAR

2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet

Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Kulturförvaltningen kommunicerar främst med presumtiva sökande av förvaltningens olika stöd med betoning på kultursektorn.

Kommunikationen sker genom förvaltningens webbsida och personliga kontakter via telefon och besök. På webben finns det tips för länets kulturliv på hur man kan börja arbeta med tillgänglighetsfrågorna.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om

kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande kommunikativ tillgänglighet, finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms

konserthusstiftelse, Länsmusiken och Stockholms läns museum. Det har inte genomförts någon separat uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utöver den generella uppföljning som görs av alla verksamheter.

3. Upplever personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.

Svar: Kulturförvaltningen har inte gjort någon uppföljning i detta avseende.

5 (6) MER ÄN BARA TRÖSKLAR

2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

4. Upplever personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter att delta i det politiska arbetet inklusive de allmänna valen har ökat.

Svar: Frågan är inte adekvat för kulturverksamheten.

6 (6) MER ÄN BARA TRÖSKLAR

2012-11-21

Diarienummer LS 1203-0382

Mål 3 Fysisk tillgänglighet

1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten. Hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten. Har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande fysisk tillgänglighet, finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms

2. Sker samverkan med andra samhällsaktörer. Med vilka i så fall.

Svar: Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2012.

3. Vilka anpassningar har gjorts så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas.

Svar: Kulturförvaltningens lokaler samt gemensamma utrymmen i Fatburen har tillgänglighetsinventerats med hjälp av expert hos Locum.

Resultatet har kommunicerats med fastighetsägaren.

1 (9)

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2012

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet Kontaktperson E-postadress Telefonnummer

3610 Monica Lagergren monica.lagergren@

kultur.sll.se

08/6905105

1. Upphandlat år 2012

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2012, d v s där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad

konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.

Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1. Ange antalet upphandlingar över 284 631 kr (15% av tröskelvärdet) för LOU, det totala upphandlingsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i

relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade

upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.

De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 569 262 kr (15% av tröskelvärdet).

Upphandlingar över 284 631 kr för LOU samt 569 262 kr för LUF år 2012

Upphandling Antal

i relation till föregående år i

Uppdrag till SLL

Upphandling - - - -

2 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2012

Upphandling Antal Totalt

upphandlingsvärde (Mkr)

Mellan 50 000 kr och 284 631

för LOU och 569 262 för LUF 4 0,5

Över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF med synnerliga

skäl

0 0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Prisförändringar i avtal under år 2012

Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i pågående större avtal under 2012. Större avtal avser årliga avtalsvärden över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal nåtts.

Prisförändringar av befintliga avtal under år 2012 Total avtalsvärde per år (Mkr) som

prisjusterats

Prisförändring i % i relation till föregående år

- -

Eventuella kommentarer till fråga 2:

3 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

3. Miljöprogram och uppförandekod

3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2012 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser

upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2012

Antal upphand-lingar, totalt

Egna upphandlingar 0

Samordnad upphandling 0

Uppdrag till SLL Upphandling 0

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på landstingets uppförandekod

(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod år 2012

Antal upphand-lingar, totalt

Egna upphandlingar 0

Samordnad upphandling 0

Uppdrag till SLL Upphandling 0

3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena

Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2012

Antal upphand-lingar, totalt

Egna upphandlingar 0

Samordnad upphandling 0

Uppdrag till SLL Upphandling 0

4 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

Vilken uppförandekod har använts?

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden 0

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

4. Avtal

4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

5. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Nej

A) Om ja, vilket system används

Clock Work

Annat

Om annat ange vad:

5 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

B) Om nej, finns planer på ett införande?

Nej

Kommentar :

6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.

6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?

Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?

2011 2012 2011 2012

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eventuella kommentarer till fråga 6.1:

6 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

7. Upphandlingsstrategi

7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF.

Upphandlingsstrategi Antal med

genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi

Antal upprättade strategier innehållande

dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment Egna

upp-handlingar 0 0

Samordnad

upphandling 0 0

Uppdrag till SLL

Upphandling 0 0

Eventuella kommentarer till 7.1:

8. Uppföljning

8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna avtal?

Beskriv denna:

Nej

Om nej, ange varför?

8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående avtalsperiod?

7 (9)

Nej, seriositetskontroll genomförs vid behov innan avtal sluts.

8.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående avtalsperiod?

Ja Nej

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

8.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2012? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

8.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2012 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt

avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats

under år 2012

Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF,

som följts upp avseende villkor i

avtalet

Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF,

utan särskilda villkor i avtalet

0 0 0

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU

och LUF

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp

ekonomiskt

0 0

8 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

9. Små och medelstora företag

9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över

284 631 för LOU och 569 262 för LUF.

(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats 1

aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?

Upphandling avser konstkonsulter

aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

10 Nej

Ange varför :

10. Medarbetarstatistik

Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.

Upphandlare Inköpare

(beställning/avrop)

2011 2012 2011 2012

Antal

Heltidstjänster : 0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

9 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltnings-berättelse 2012 Bilaga G

11. Överprövningar

11.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, dvs flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2012 där SLL fått rätt.

SLL har fått rätt och ärendet har blivit:

- avslaget - avskrivet - återkallat

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Antal: - - - -

11.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2012 där anbudsgivaren fått rätt.

SLL har ålagts att:

göra en

rättelse göra om upphandlingen

2011 2012 2011 2012

Antal: - - - -

Eventuella kommentarer till fråga 11:

Stockholms läns landsting Telefon: 08-737 25 00 Säte: Stockholm

1 (2) BILAGA H. FINANSPOLICY

ÅRSBOKSLUT

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2012

Förvaltning/bolag:

Kulturförvaltningen

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid

bokslutstillfället.

Svar:

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Saldo:

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Saldo:

Etc Nej X

2 (2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2012

Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?

Svar:

Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?

Svar:

Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan

In document Kulturnämndens årsbokslut 2012 1 Förslag till beslut (Page 36-81)