För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;
• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna
• Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %
• Målet för avvikelser som besvaras efter 60 dagar ska vara 5 %
• Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem
Dessa målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller. Målindikatorerna uppnås genom följsamhet till befintliga rutiner och genom upprättandet av nya.
För att målen ska uppnås måste det finnas en stark och tydlig ledning som ser till att rutinerna följs på rätt sätt.
Ärende 7
17
8 Detaljbudget
8.1 Basverksamhet och tillväxtmedel
KONTO PERSONALKOSTNADER 2019
7020 BRUTTOLÖN 6 032 638
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 5 000
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 10 000
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 20 000
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 10 000
7460 PENSIONSKOST 3,89% 1 400 000
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 1 895 455
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 196 664
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 460 940
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 2 000
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 15 000
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 25 000
7610 KURS/UTBILDNING 40 000
7611 KOMPETENSUTVECK 50 000
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 50 000
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 50 000
7699 ÖVRIGT 35 000
SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 138 000
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 500 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER 10 960 696
LÖNER POLITIKEN
7010 BRUTTOLÖN 265 000
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 15 000
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 2 000
7460 PENSIONSKOST 3,89% 0
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 83 263
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 0
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 0
SUMMA LÖNER POLITIKEN 390 263
BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR
2971 TILLVÄXTMEDEL 8 000 000
SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT 8 000 000
5010 LOKALHYRA 888 270
5014 PARKERINGSPLATS HYRA 10 500
5020 ELEKTRICITET 36 000
5061 STÄDKOSTNADER 86 520
5191 FASTIGHETSSKATT 6 893
5210 HYRA MASKINER 40 000
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 35 000
5420 PROGRAMVAROR 100 000
5430 DATORER 20 000
Ärende 7
18
5440 TELEFONER (INKÖP) 20 000
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 20 000
5612 PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT 17 500
5613 PERSONBIL REPERATIONER 10 000
5615 PERSONBIL LEASE 120 000
5616 PERSONBIL TRÄNGSELSKATT 2 500
5619 PERSONBIL ÖVRIGT 36 000
5710 FRAKT OCH TRANSPORTER 4 500
5800 RESEKOSTNADER 30 000
5830 HOTELL 20 000
5890 ÖVRIGA RESEKOSTNADER 2 000
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 10 000
5910 ANNONSERING 10 000
5930 REKLAMTRYCKSAKER 10 000
5990 ÖVR REKLAM 0
6071 INTERN REPRESENTATION 10 000
6075 FÖRTÄRING 60 000
6077 KONFERENSKOSTNADER 75 000
6110 KONTORSMATERIAL 20 000
6150 TRYCKNING OCH BINDNING 2 000
6212 TELEKOMMUNIKATION 20 000
6230 DATAKOMM. 63 000
6250 PORTO 7 500
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 12 000
6370 LARMKOSTNADER, BEVAKNING 7 000
6530 REDOVISNINGSTJÄNSTER 67 000
6540 Datatjänster 30 000
6560 AVGIFT VÄSTKOM 445 000
6570 BANKKOSTNADER 2 000
6590 TJÄNSTEKÖP 275 000
6970 BÖCKER O TIDNINGAR 15 000
6971 KURSLITTRATUR 0
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 221 488
KOSTNADER INTERNA PROJEKT 25 424 355
SUMMA KOSTNADER 28 292 026
SUMMA KOSTNADER TOTAL 47 642 985
INTÄKTER
3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 9 866 222
3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 8 276 308
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL MEDARBETARCENTRUM 370 152
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL NÄRVÅRDSSAMVERKAN 343 872
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL INTERNA PROJEKT 2 492 268
3590 SÅLD TJÄNST NAVET 118 608
3992 BERÄKNAD PENSIONSKOSTNAD PROJEKT 300 000
INTÄKTER INTERNA PROJEKT MED FAST PERSONAL 382 000
3260 STRÅKSAMVERKAN 69 200
INTÄKTER INTERNA PROJEKT 25 424 355
SUMMA INTÄKTER 47 642 985
RESULTAT 0
Ärende 7
19
8.2 Business Region Borås
KONTO PERSONALKOSTNADER 2019
7020 BRUTTOLÖN 492000
7460 PENSIONSKOST 3,89% 19 139
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 154 586
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 267
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 4 643
7020 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 8 200
SUMMA PERSONALKOSTNADER 680 855
5010 LOKALHYRA 42 885
5800 RESEKOSTNADER 40000
5830 HOTELL 50000
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000
6540 IT-TJÄNSTER 20 000
6077 KONFERENSKOSTNADER 200000
6230 DATAKOMM. 8750
6520 KONTORSARBETEN 200 965
6540 IT-TJÄNSTER 13 000
6990 ÖVRIGA KOSTNADER 10 649
SUMMA KOSTNADER 661 249
SUMMA KOSTNADER TOTAL 1 342 104
INTÄKTER
3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 1 342 104
SUMMA INTÄKTER 1 342 104
RESULTAT 0
Ärende 7
20
8.3 Navet science center
PERSONALKOSTNADER 2019
LÖNER -8 200 000
SEMESTERLÖNESKULD -50 000
AGA (ARB GIV AVG) 30% -2 460 000
PENSIONSKOSTN. 4,5% GENERELL -369 000
LÖNESKATT 24,26% -89 519
PENSIONSKOSTNAD -114 000
LÖNESKATT 24,26% -27 000
KPA + FORA (1,64+0,37%) -35 000
KOMPETENSUTVEKLING -100 000
FRISKVÅRD -100 000
ARBETSKLÄDER -20 000
RESOR -150 000
PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING -300 000
UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)
MATERIAL -150 000
TRANSPORTER/BILEN -100 000
LOKALKOSTNADER HYRA -4 080 000
EL, STÄD, LARM, FÖRS -700 000
ADMINISTRATION/KONTOR
MATERIAL -200 000
INKÖPTA TJÄNSTER -130 000
KONSULTER -100 000
VÄRDSKAP OMKOSTNADER -200 000
DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER -250 000
INFOBANKEN -50 000
BUTIKEN -100 000
MARKNADSFÖRING -300 000
HYRA UBN (NATURSKOLAN) -365 000
AVSKRIVNINGAR/RÄNTA -300 000
SUMMA KOSTNADER 19 039 519
INTÄKTER
DRIFTSBIDRAG KOMMUNER 7 487 163
VGR (VERKSAMHETSSTÖD) 2 618 000
PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET 2 800 000
HÖGSKOLAN BORÅS 500 000
BIOLOGISKA - NATURSKOLAN 715 000
Ärende 7
21
ENTRE OCH BUTIK 1 500 000
PROJEKT OCH TJÄNSTER
KONFERENSER 400 000
KOMPETENSUTVECKLING UTBILDINGSSEKTORN 500 000
KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260 100 000
FSG LÄROMEDEL 100 000
VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN 900 000
PROJEKT 500 000
ÖVRIGA POSTER 800 000
EU-PROJEKT 150 000
LÖNER FRÅN KANICO
SUMMA INTÄKTER 19 070 163
RESULTAT 30 643
Ärende 7
22
8.4 Medarbetarcentrum
KONTO PERSONALKOSTNADER 2019
7020 BRUTTOLÖN 1 541 856
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 374 054
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 300
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 000
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 855
7610 KURS/UTBILDNING 20 000
7611 KOMPETENSUTVECK 5 000
7620 SJUK- OCH HÄLSOVÅRD 8 000
7699 ÖVRIGT
SUMMA PERSONALKOSTNADER 2 578 664
NYCKEL
5010 HYRA 128 628
6230 DATAKOMM. 26 244
6520 KONTORSARBETE 79 344
6520 KONTORSARBETE 106 668
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 29 268
SUMMA KOSTNADER NYCKEL 370 152
ÖVRIGA KOSTNADER
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 0
5420 PROGRAMVAROR 3 600
5430 DATORER 0
5440 TELEFONER (INKÖP) 6 000
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 3 000
5616 TRÄNGSELSKATT 200
5710 FRAKT OCH TRANSPORT 200
5800 RESEKOSTNADER 2 000
5830 HOTELL 3 000
5930 REKLAMTRYCKSAKER 1 000
5990 ÖVR REKLAM 300
6071 INTERN REPRESENTATION 0
6072 OMKOST FÖR KONFERENS 0
6075 FÖRTÄRING 8 000
6077 KONFERENSKOSTNADER 5 000
6110 KONTORSMATERIAL 3 000
6212 MOBILTELEFON 5 000
6250 PORTO 0
6570 BANKKOSTNADER 200
6590 TJÄNSTEKÖP 69 684
6971 KURSLITTRATUR 1 000
Ärende 7
23
SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT 111 184
SUMMA KOSTNADER TOTAL 3 060 000
INTÄKTER
3212 MEDLEMSAVGIFTER 2 367 678
3260 ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER 692 322
3550 FAKT RESEKOSTNADER
SUMMA INTÄKTER 3 060 000
RESULTAT 0
Ärende 7
24
8.5 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
KONTO PERSONALKOSTNADER 2019
7020 BRUTTOLÖN 1 099 000
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 0
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 0
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 0
7460 PENSIONSKOST 4,5% 49 455
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 345 306
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 35 827
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 11 998
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 250
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 500
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 000
7610 KURS/UTBILDNING 0
7611 KOMPETENSUTVECK 0
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 3 000
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 0
7699 ÖVRIGT 0
SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 17 000
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 0
SUMMA PERSONALKOSTNADER 1 566 336
5010 LOKALHYRA 42 885
5010 LOKALHYRA Externt 50 000
5440 TELEFONER (INKÖP) 17 000
5800 RESEKOSTNADER 10 000
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 50 000
6077 KONFERENSKOSTNADER 12 000
6230 DATAKOMM. 2 000
6520 KONTORSARBETEN 117 302
6540 IT-TJÄNSTER 100 000
6590 KONSULTINKÖP 143 159
6980 FÖRENINGSAVGIFTER 3 000
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 150 000
SUMMA KOSTNADER 697 346
SUMMA KOSTNADER TOTAL 2 263 682
2018-12-19
Medlemskommunerna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Budget och verksamhetsplan 2019
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 7 december 2018 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2019 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2019-03-29 på
info@borasregionen.se alternativt
Linda Bergholtz
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Linda Bergholtz Administrativ chef
Bilagor:
1. Protokollsutdrag 2018-12-07 2. Budget och verksamhetsplan 2019
Ärende 7
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2018-12-07
§ 80 Budget och verksamhetsplan 2019
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.
I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center,
Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.
Direktionen beslutar
att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2019 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande
att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd
Vid protokollet Linda Bergholtz Administrativ chef Justerat av
Ulf Olsson Bengt Hilmersson Ordförande
Justeringen tillkännagiven den 18 december 2018 Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz
Ärende 7
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Förslag till digitaliseringsstrategi efter remissvar
Sammanfattning
Ärendet förslag till Digitaliseringsstrategi behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-04. Kommunstyrelsen beslutade skicka förslag till digitaliseringsstrategi på remiss till partigrupperna. Vid remisstidens utgång hade ett remissvar inkommit från Nya
Moderaterna.
I förslag till digitaliseringsstrategi finns beskrivet; Vison, Övergripande mål, Delmål och
”Vad är det?” samt genomförande med kontinuerligt engagemang och politisk styrning genom de av Herrljunga kommun fastställda facknämnderna.
Kommundirektören har läst och bedömt det inkomna remissvaret. Bedömningen är att ansvaret för den politiska styrningen i genomförandet av digitalisering i Herrljunga kommun, ska ligga på de ansvariga facknämnderna.
I förslaget till Digitaliseringsstrategi beskrivs att syftet med strategin är att tydliggöra inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete. Facknämnderna ska ansvara för tre-åriga handlingsplaner inom ansvarsområdet. Kommunledningsgruppen utgör styrgrupp för själva genomförandet med därtill hörande samordningsgrupp för verksamheterna. Med hänvisning till ovanstående föreslår kommundirektören att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-04
Remissvar inkommet från Nya moderaterna, 2018-12-28 Förslag till Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun.
Niels Bredberg
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 KS 158/2018
Sid 2 av 2 Bakgrund
Ärendet finns beskrivet i sin helhet i tidigare tjänsteskrivelse i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-24.
Ekonomisk bedömning
Digitaliseringsstrategin i sig medför inte kostnader.
Effekterna av digitaliseringsstrategin kan medföra kostnader för genomförande av digitaliseringens möjligheter. Fastställs i respektive budgetprocess.
Digitaliseringen på längre sikt bedöms inte medföra ökade kostnader.
Samverkan
Digitaliseringsstrategin är samverkad inom den reguljära samverkansorganisationen som information på CSG.
Motivering av förslag till beslut
Digitaliseringen är en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna.
Digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och verksamhet.
Strategin ska underlätta för nämnder att verka för att genomföra digitalisering inom verksamheterna med så god effekt som möjligt.
Strategin ska hjälpa oss att besvara frågorna;
Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen?
Vilka prioriteringar ska vi göra?
Hur ska vi satsa våra kommunala medel?
Vilken position vill vi ta?
Ärende 8
Ärende 8
FÖRVALTNING REMISS 2018-10-05 DnrKS 158/2018 610
Besöksadress Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) Fax Internet
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se
Remiss - Digitaliseringsstrategi i Herrljunga kommun Remissinstanser
Partigrupperna i Herrljunga kommun Ärende
Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i vardagen. Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete. Förändrade behov från medborgare, näringsliv och besökare skapar förväntningar om tillgång till service, information och inflytande genom enkla kontaktvägar och medvetet eller omedvetet utförs uppgifter på ett annat sätt än tidigare. Framtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad kvalité för dem som kommunen finns till för. Digitaliseringen är en av de främsta
möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. En effektiv digital utveckling möter invånarnas, företagens, den egna
verksamhetens och medarbetarnas behov.
Bilagor
Kommunstyrelsen § 148/ 2018-09-24 Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28
Digitaliseringsstrategi i Herrljunga kommun Intstruktion för remissvaret
Remissvaret skickas senast den: 28 december 2018
Svaret skickas till: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Svaret skickas digitalt som en påskriven och skannad pdf-fil.
Moa Andersson Nämndsamordnare
Ärende 8
Strategi
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun
Ett Hållbart Digitaliserat Herrljunga Kommun
Kommunfullmäktige, övergripande Digitaliseringsstrategi.
DIARIENUMMER: KS 158/2018
FASTSTÄLLD: xx
VERSION: 6
SENAS T REVIDERAD: Ny
GILTIG TILL: Tillsvidare DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör
Ärende 8
1
Innehåll
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun Ett hållbart digitaliserat Herrljunga kommun Innehåll
Inledning
1. Vision och övergripande mål
2. Delmål och ”Vad är det?”
D-infrastruktur
D-kompetens
D-trygghet
D-innovation
D-ledning
3. Genomförande genom ett kontinuerligt engagemang
Ärende 8
2
Digitaliseringsstrategi
Ett hållbart digitaliserat Herrljunga Inledning
Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i vardagen.
Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete.
Förändrade behov från medborgare, näringsliv och besökare skapar förväntningar om tillgång till service, information och inflytande genom enkla kontaktvägar och medvetet eller omedvetet utförs uppgifter på ett annat sätt än tidigare.
Framtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad kvalité för dem som kommunen finns till för.
Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. En effektiv digital utveckling möter invånarnas, företagens, den egna verksamhetens och medarbetarnas behov.
Digitalisering avser ursprungligen och i tekniskt sammanhang omvandling från analog till digital presentation av information. Idag ses digitalisering som ett vidare begrepp och en delprocess i ett större teknologiskt förlopp som syftar på förändring kopplad till tillämpning av digital teknik i alla aspekter av det mänskliga samhället, såsom ökad tillgänglighet och förbättrad servicenivå.
Förutsättningar för genomförande är tillgång till 3D;
Digital teknik
Digital kompetens
Digital förmåga.
Ett annat ord för detta är digital transformering och handlar om att ta hänsyn till hur mänskligt beteende förändras av digitalisering och teknologi.
Digitalisering av välfärdstjänster är inte någon ”Quick-fix”, utan är ett kort- och långsiktigt utvecklingsarbete.
Det är av högsta vikt att Herrljunga kommun fastställer viljeinriktningen i den pågående och framtida digitala utvecklingen.
Varje verksamhet ska inför varje budgetår arbeta fram handlingsplaner med syfte att beskriva de aktiviteter och satsningar som planeras genomföras inom ramen för strategin.
Digitaliseringen är en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna och digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och
verksamhet, så att de satsningar som görs, är möjliga att genomföra och får så bra effekt som möjligt.
Ärende 8
3 Kortfattat är strategin ett hjälpmedel, för att prioritera vad vi ska göra och använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
Den ska hjälpa oss att besvara frågorna;
Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen?
Vilka prioriteringar ska vi göra?
Hur ska vi satsa våra kommunala medel?
Vilken position vill vi ta?
1. Vision och övergripande mål Vision
Ett hållbart digitaliserat Herrljunga kommun
Ett väl utbyggt infrastrukturnät med tillgång till medarbetare med digital kompetens och förmåga.
I allt förändringsarbete ska digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
Digitaliseringen ska möjliggöra god tillgång till kommunens välfärdstjänster och kommunen ska tillhandahålla tjänster, vilka förenklar för medborgare och företag.
Kostnadseffektiva lösningar är en förutsättning för ett hållbart digitaliserat Herrljunga kommun.
Övergripande mål
Herrljunga kommun ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i allt förändringsarbete.
Vad är det?
Vid förändringsarbete ska alltid prövas, vilka digitala lösningar som underlättar förändringen.
Herrljunga kommuns digitala kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta.
Herrljunga kommuns förvaltningar ska vara effektiva, rättssäkra och innovativa.
Ärende 8
4
2. Delmål och ”Vad är det?
Det övergripande målet bryts ned i fem delmål.
Delmålen är:
D-infrastruktur:
I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare ha tillgång till infrastruktur, som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering Vad är det för Herrljunga kommun?
Herrljunga kommun skall tillse att den digitala motorvägen är tillgänglig, enkel, säker och robust över tid.
D-kompetens:
I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare kunna använda och utveckla sin digitala kompetens.
Vad är det för Herrljunga kommun?
Samtliga medarbetare ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen samt ta till sig nya arbetssätt och förändra arbetsprocesser med stöd av digitala hjälpmedel.
D-trygghet:
I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare på ett säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för och ha tillit till det digitala samhället.
Vad är det för Herrljunga kommun?
Samtliga medarbetare ska ha tillgång till digitala tjänster med trygg, säker och robust leverans.
D-innovation
I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare i förändringsarbetet ges möjligheter och uppmuntras i användandet av digitalt drivna och beprövade innovationer.
Vad är det för Herrljunga kommun?
Samtliga medarbetare ska ges möjligheter och uppmuntras att använda digitala beprövade innovationer i verksamhetsutvecklingen.
Ärende 8
5
D-ledning:
I Herrljunga kommun ska styrning och ledning präglas av relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling med digitaliseringens möjligheter som bas.
Vad är det för Herrljunga kommun?
Chefer och ledare ska aktivt medverka till att digitaliseringen av välfärdstjänsterna utvecklas, förvaltas och följs upp i alla led.
3. Genomförande genom ett kontinuerligt engagemang
Herrljunga kommun skall nogsamt följa den digitala utvecklingen i Sverige och utveckla de kommunala digitala välfärdstjänsterna.
Respektive facknämnd ska fastställa digital strategi och 3-årig handlingsplan med kostnadsbedömning för facknämndens ansvarsområden. Underlaget ska utgöra underlag i den 3-åriga budgetplaneringen och ska ange ambitionen avseende
digitaliseringsutvecklingen inom verksamheterna.
Kommunledningsgruppen (KLG) utgör styrgrupp och ansvarar för genomförande av digitaliseringsstrategin. Uppdraget för styrgruppen är att tillse ett effektivt
genomförande av digitaliseringsprocesserna och att det finns en röd tråd i genomförandet och att resurser läggs i rätt område, i rätt tid till rätt kostnad.
För det operativa samordnings- planerings- och genomförandearbetet utses samordningsgrupp för genomförande, under ledning av IT-chef.
Respektive förvaltning ska utse representant i samordningsgruppen.
Respektive förvaltning ansvarar för genomförande med samordning genom
samordningsgruppen. Samordningen ska säkerställa att största medborgarnyttan uppnås.
Engagemanget och den digitala förståelsen skall finnas från den yttersta kommunledningen och ända ut till respektive medarbetare inom kommunens verksamheter.
Ett starkt partnerskap med innovatörer, andra kommuner och leverantörer är framgångsfaktorer.
Ärende 8
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Jenny Nyberg
Tjänsteskrivelse 2019-01-08 DNR KS 4/2019
Sid 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Omfördelning av budget 2019 inom kommunstyrelsen
Sammanfattning
En omfördelning mellan Kommunledning och Ekonomiavdelningen om 370 tkr görs inom budget 2019. Detta görs i samband med att funktionen för upphandling från och med februari 2019 ligger under Ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08.
Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Jenny Nyberg Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet Ekonomiavdelningen
Ärende 9
Budget
2019-2021
Kommunstyrelsen
DIARIENUMMER: KS 4/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef
Ärende 9
1
Innehåll
Ansvar och uppdrag... 2 Verksamhetsbeskrivning ... 3 Planerat i verksamheterna 2019 ... 4 Mål 2019 ... 7 Inriktningsmål och prioriterade mål ... 7 Ekonomi ... 7 Ekonomiska förutsättningar ... 10 Investeringar ... 12
Ärende 9
2
Ansvar och uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har
samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin
uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.
Gemensamma servicenämnder
Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och
telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya
ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis.
Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.
Ärende 9
3
Verksamhetsbeskrivning Kommunledning
Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsatta mål.
Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen.
Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.
Administration och kommunikationsenheten
Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv
administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande
styrdokumenten är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registraturen ska bidraga till god insyn i kommunens verksamheter.
Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet.
Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina ärenden.
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga
verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.
Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.
Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.