Beskrivning
Beskrivning av målet:
Bolaget är ledande gällande verksamhetsanpassning för målgruppen. Bolaget erbjuder bra boendemiljöer kombinerat med bra förutsättning att ge god vård och omsorg. Vi har kunskap om fastigheter för äldre ur den boendes perspektiv men också ur
arbetsmiljöperspektivet.
Bolaget bygger flexibla fastigheter som kan anpassas. Bolagets fastigheter ska vara funktionella i över 100 år.
Bolaget ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Bolaget ska vara självförsörjande och ha finanser som täcker investeringar, tillgodose boende för prioriterade grupper och vi arbetar för en bra miljöprestanda i såväl produktion och drift.
Med fastigheter menas segmentet samhällsfastigheter, klassen anpassad bostad (trygghetsboende och särskilt boende)
Indikatorer Årsmål
Andel administrations- och indirekta kostnader
Årsmål 4,4 %
Avvikelse investeringsbudget, %
Årsmål 425
Resultat efter finansnetto (mnkr)
Årsmål 141
Soliditet, %
Årsmål 12,2 %
Direktavkastning
Årsmål 3,73 %
Driftkostnad/kvm
Årsmål 531
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Bolaget deltar i
socialförvaltningens arbete med utbyggnad av boenden för personer med funktionsnedsättning.
2019-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.1 Bolaget har väl utvecklade underhållsplaner och en investeringsstrategi som ger grund för ett långsiktigt ägande
Beskrivning
Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla underhållsplanerna för fastigheterna i syfte att skapa långsiktighet i bolagets underhållsplanering. Bolaget fortsätter även arbetet med att utveckla bolagets fastighetsstrategi.
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m Långsiktig plan gällande förhyrning Förslag från konferensen 2018.
2019-01-01
2019-09-30
Aktiviteter Beskrivning Startdat um
Slutdatu m Utveckla arbetet med
fastighetsstrategin
Förslag från konferensen 2018. 2019-01-01
2019-12-31 Utveckla underhållsplaner för
fastigheterna
Underhållsplanerna ska ligga till grund för underhållsbudget 2020.
Databasen för fastighetsstatus kompletteras med miljö, hållbarhet och energirelaterade frågor.
Förslag från konferensen 2018.
2019-01-01
2019-12-31
Implementera projektstödssystem
2019-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.2 Bolaget har en väl fungerande informationshantering
Beskrivning
Bolaget kommer under året att fortsätta arbetet inför införandet av det nya
fastighetssystemet Fast2, vilket kommer att ske i december 2019. Målen med detta är bland annat att minska kostnaderna och skapa effektivare arbetssätt.
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m Införa Fast2 Projektledare från IT-enheten leder
arbetet. Arbetet berör bland annat fastighetsavdelningen,
ekonomiavdelningen och kundservice.
2018-01-01
2019-12-31
Arbetet med systematisk informationsförvaltning utvecklas
Under året identifieras bolagets dokumentationsbehov och en struktur enligt ISO-standarden upprättas.
Detta integreras i bolagets
informationsförvaltning och arbetssätt för dokumentstyrning tas fram.
2019-01-01
2019-12-31
Identifiera hyresgästernas önskemål om kanal för information
Förslag från konferens 2018. 2019-01-01
2019-12-31 Ta fram en kommunikationsplan
för bolaget
Prioriterad miljöaspekt 2019-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.3 Bolaget har en modern och flexibel organisation
Beskrivning
Bolaget arbetar vidare med att analysera sjuktalen och sätter in insatser vid behov för att sänka sjuktalen. Under perioden kommer bolaget arbeta vidare med att införa det moderna kontoret.
Insatser kommer att genomföras för att stärka arbetsgivarvarumärket. Bolaget kommer under året att ta fram ett internt chefsprogram. Den interna kommunikationen ses över i syfte att skapa ett bättre informationsflöde inom bolaget.
Indikatorer Årsmål
Index Bra arbetsgivare Årsmål
84
Aktivt Medskapandeindex Årsmål
81
Sjukfrånvaro dag 1-14 Årsmål
4 %
Sjukfrånvaro Årsmål
5,5
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar
Årsmål 1
Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar
Årsmål 1
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Genomföra insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket
HR och Kommunikation kommer under 2019 genomföra insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket
2019-01-01
2019-12-31
Alla nyanställda ska ha suttit minst 15 minuter i kundtjänst.
Alla övriga medarbetare kommer att ges möjlighet att medlyssna under året.
Förslag från konferensen 2018.
2019-01-01
2019-12-31
Utveckla information för medarbetarna för att skapa gemenskap
Ses över inom ramen för projektet att se över den interna kommunikationen.
Förslag från konferens 2018.
2019-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.4 Bolaget har ett väl utvecklat hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen
Beskrivning
Bolaget har ett internt hållbarhetsarbete som samordnas av bolagets
hållbarhetsansvarige. Utöver det finns en intern hållbarhetsgrupp som består av medarbetare från olika avdelningar.
Bolaget kommer under perioden att genomföra en hållbarhetsutbildning för samtliga medarbetare i syfte att stärka kunskaperna inom hållbarhetsområdet. Bolaget erbjuder medarbetare fortsatt möjlighet att ägna åtta arbetstimmar åt volontärarbete per år. Under
året kommer bolagets code of conduct färdigställas.
Kommunikation är ett stöd till bolagets hållbarhetsansvarige.
Indikatorer Årsmål
Antal genomförda informationsinsatser om bolagets riktlinjer kring antikorruption, mutor och representation
Årsmål 3
Antal tillhandahållna platser för feriejobb Årsmål 20
Antal volontärstimmar som är nyttjade
Årsmål 5,5 %
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m Genomför hållbarhetsutbildning för
samtliga medarbetare
Hållbarhetsförslag.
2019-01-01
2019-12-31 Förenkla för Micasas hyresgäster
och medarbetare att göra smarta val genom nudgeing
Se över möjligheter att exempelvis förenkla källsortering, undvika att fel saker spolas ner i avloppen och information kring rökning till hyresgäster. Hållbarhetsförslag.
2019-01-01
2019-12-31
Arbete för att bolagets
hållbarhetsredovisning ska uppfylla GRI-krav
Förslag från konferensen 2018 2019-01-01
2019-12-31
Grönska på gårdar och tak kompletterar den offentliga grönskan på gator, parker och torg
Målbild i stadens miljöprogram.
Möjligheter utreds i samband med markunderhåll och byggprojekt.
2017-05-15
2019-12-31
Vid nybyggnad planeras grönska på gårdar och tak så att den kompletterar den offentliga grönskan
Målbild utifrån stadens miljöprogram. 2019-01-01
2019-12-31
En utredning för att belysa beröringspunkter mot Agenda 2030 på olika nivåer genomförs
2019-01-01
2019-12-24
Där förutsättningar finns
lokaliseras verksamhet/byggnad med hänsyn tagen till
omgivningsförutsättningar
Prioriterad miljöaspekt. 2019-01-01
2022-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.5 Bolagets fastigheter ska ha en god energiprestanda
Beskrivning
I enlighet med Stockholm stads miljöprogram ska koldioxidutsläppen minska med 40 % (2011-2020). För att minska energianvändningen ska Micasa Fastigheter utföra
energisparprojekt i utvalda fastigheter med hög energianvändning. Vidare ska
energieffektiviserande åtgärder utföras i samband med bygg- och underhållsprojekt.
För att öka mängden egenproducerad förnybar energi planeras installation av nya solcellsanläggningar under 2019.
Indikatorer Årsmål
Minskad energianvändning, köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) (r12)
Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Driftoptimering i bolagets fastigheter
Fortsatt arbete med driftoptimering i Micasas fastigheter i egen regi.
Bolaget kommer under året ta fram rutiner för driftoptimering.
2017-01-01
2019-12-31
Energikartläggning i stora företag Fortsatt arbete med
energikartläggningarna. Utföra kartläggningarna i de fastigheter som är planerade för 2019. Under året bearbetas och budgeteras
åtgärdsförslag från 2018 för utförande 2020.
2017-01-01
2019-12-31
Energideklarationer Uppdatering av energideklarationer 2018-01-01
2019-12-31 Energihandlingsplan tas fram och
följs upp
ELS-krav
2019-01-01
2019-12-31
Installation av solcellsanläggning
Installation av två solcellsanläggningar tidigt skede avseende minskning av köpt energi i större ombyggnader
I tidigt skede i alla större
ombyggnader ska mål avseende minskning av köpt energi för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten sättas.
2018-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.6 Bolagets fastigheter ska ha en god inomhusmiljö
Beskrivning
För att säkerställa att bra materialval görs används Byggvarubedömningen (BVB). I samband med bolagets ombyggnader kommer uppföljningen av projekt intensifieras.
Utbildningar i byggprocessen inklusive miljörutiner och BVB kommer att genomföras för egna och externa projektledare under året.
Under 2019 kommer Micasa Fastigheters första miljöklassade byggnad att bli färdigställd efter omfattande ombyggnad.
Krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår vid upphandling av varor och tjänster.
Bolaget bidrar till en god inomhusmiljö genom att arbeta med kontinuerliga OVK -besiktningar och radonmätningar av bolagets fastigheter. Bolaget arbetar även med att följa fuktsäkerhetskrav vid nyproduktion.
Indikatorer Årsmål
Andel byggnader där radonhalten understiger 200 bq/kbm i vistelseutrymmen, %
Årsmål 100 %
Andel byggnader med radonmätning yngre än 10 år, %
Årsmål 100 %
Andel byggnader där radonhalten
understiger 200 bq/kbm i vistelseutrymmen oaktat ålder på mätning, %
Årsmål 100 % Årsmål 2020 100 %
Andel byggnader där inventering av riskkonstruktioner avseende fukt genomförts, %
Årsmål 70
Användandet av Byggvarubedömningen, % Årsmål 100
Andel avslutade projekt som levererat en digital loggbok från BvB, %
Årsmål 90
Andel använda produkter som accepteras eller rekommenderas i BvB, %
Årsmål 85 % Årsmål 2020 90 %
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Krav på ljudklass C Hållbarhetsförslag.
2019-01-01
2019-12-31
Bolagsdelmål:
1.1.7 Avfall ska hanteras på ett effektivt och korrekt sätt
Beskrivning
Bolaget kommer att fortsätta arbeta för att öka möjligheterna till matavfallsinsamling.
Bolaget har som mål att minst 90 procent av fastighetsbeståndet 2022 ska erbjuda möjlighet till matavfallsinsamling.
Bolaget kommer att fortsätta att arbeta med att förbättra hanteringen av farligt avfall.
Indikatorer Årsmål
Matavfallsinsamlingsmöjlighet erbjuds
Årsmål
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m Erbjuda matavfallsinsamling för
direkthyresgäster där det är möjligt
2017-06-20
2019-12-31 Ökad matavfallsinsamling från
lokalhyresgäster/restauranger
2017-06-20
2019-12-31 Erbjuda viktstatistik till hyresgäst
för de objekt där matavfallsinsamling finns
Vidareförmedla statistik från Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) till hyresgäst i de fall detta efterfrågas.
2018-06-14
2020-12-31
Hantering och mängder av farligt avfall ska rapporteras in till
byggavdelningen för sammanställning
Lagkrav att tillse att farligt avfall hanteras korrekt. Detta innebär att Micasa skall ha vetskap om och kunna redovisa transportörer och mottagare för det farliga avfall som uppkommer.
2019-01-01
2022-12-31
Standard för källsorteringsrum ses över
1.1.8 Bolaget har ett väl fungerande verksamhetsledningssystem
Beskrivning
Bolaget kommer att fortsätta arbetet med att kartlägga arbetssätt inom bolaget. Under året kommer beskrivningarna av bolagets huvud- och ledningsprocesser färdigställas.
Sambanden mellan olika nivåer i verksamhetsplaneringen ska vara effektiva, uttalade och uppföljda. Därför kommer bolaget under året arbeta med att tillgängliggöra ILSen.
Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla nyckeltal för att skapa en bättre uppföljning inom bolaget.
Aktiviteter Beskrivning Startdat um
Slutdatu m Bolagets huvud- och
ledningsprocesser ska vara kartlagda.
Beskrivningar publiceras på Enok.
Arbetet med att kartlägga stödprocesser inleds.
2019-01-01
2019-12-31
Arbete med att tillgängliggöra ILSen
Visualisera uppföljning och aktualisera mål i organisationen.
Prioriterad miljöaspekt
2019-01-01
2019-11-15
Genomföra uppföljningsprojektet Utveckla arbetet med nyckeltal inom bolaget.
1.1.9 Bolaget arbetar utifrån Äldreboendeplanen och bolagets plan för utbyggnad av seniorboenden för att möta framtida behov
Beskrivning
Bolaget arbetar långsiktigt utifrån stadens äldreboendeplan för att utbyggnation av vård- och omsorgsboenden och plan för utbyggnad av seniorbostäder.
Under året kommer fyra markanvisningar sökas för nya seniorboenden. Bolaget
kommer delta i ett pilotprojekt i staden med externa inhyrningar. Bolaget kommer även att pröva möjligheten att utveckla ett nytt seniorboende där fastigheten Tjärdalen står idag.
Bolaget kommer under året att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av ramprogrammen för vård- och omsorgsboende och seniorboende kopplat till
genomförda projekt.
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Delta i pilotprojekt gällande extern inhyrning
1.1.10 Bolagets fastigheter utvecklas genom ökad digitalisering
Beskrivning
Under året kommer bolaget byta leverantör av IT-utrustning i enlighet med stadens gemensamma upphandling (GS-IT2). Bolaget kommer även att tillgängliggöra Liljevalchs vårsalong för boende i våra fastigheter.
Bolaget kommer under året att uppgradera till Agresso M7.
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Bolaget tillgängliggör Liljevalchs
2019-01-01
2019-12-31
Aktiviteter Beskrivning Startdat um
Slutdatu m vårsalong för boende i våra
fastigheter
Bolagsdelmål:
1.1.11 Micasa Fastigheter ska vidareutveckla koncept för framtidens boende samt erbjuda staden attraktiva verksamhetslokaler
Beskrivning
Bolaget arbetar utifrån framtaget ramprogram för äldreboende. Under året kommer bolaget utveckla strategier för nya seniorboenden bland annat genom att utreda
efterfrågan och betalningsviljan för nya seniorboenden. Bolaget kommer även att utföra en inventering och analys av behov av tillagningskök.
Aktiviteter Beskrivning Startdat
um
Slutdatu m
Utveckla strategier för nya seniorboenden bland annat genom utredning av efterfrågan och betalningsviljan
2019-01-01
2019-12-31
Genomför en inventering och analys av behov av tillagningskök i stadsdelarna som underlag för en kommande plan
2019-01-01
2019-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och Micasa Fastigheter AB samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan möjliggöra för flera kollektiva boendeformer för äldre, till exempel inom boendeformen seniorboende.
2019-01-01
2019-12-31
Bolagsmål: