Jan-April Skillnad Prognos 1 Budget 2019 Styrelse
Omkostnader -2 504 -13 667 -41 000
Personalkostnader -123 620 -90 757 -272 275
Resultat -126 124 -104 424 -21 700 -313 275 -313 275
Ledning
Intäkter 181 135 133 333 400 000
Omkostnader -894 538 -283 464 -850 393
Personalkostnader -1 120 692 -1 049 019 -3 147 057
Resultat -1 834 095 -1 199 150 -634 945 -3 597 450 -3 597 450
Administration
Intäkter 11 536 253 11 531 740 34 595 220
Omkostnader -1 051 526 -654 031 -1 962 094
Personalkostnader -995 177 -947 532 -2 842 591
Finansiella poster 743 778 10 000 30 000
Resultat 10 233 328 9 940 176 293 152 29 820 535 29 820 535
Resultat -1 208 502 -1 385 144 176 642 -4 155 420 -4 155 420
Publika
Intäkter 1 108 485 768 136 2 304 409
Omkostnader -341 529 -541 255 -1 623 764
Personalkostnader -2 378 281 -2 275 824 -6 827 473
Resultat -1 611 325 -2 048 943 437 618 -6 146 828 -6 146 828
Affärsverksamheter
Intäkter 743 622 500 000 1 500 000
Omkostnader -462 000 -466 167 -1 398 500
Personalkostnader -600 995 -311 639 -934 916
Resultat -319 373 -277 805 -41 568 -833 416 -833 416
Tekniska
Intäkter 273 047 0 0
Omkostnader -2 866 265 -3 224 122 -9 672 367
Personalkostnader -1 502 005 -1 324 570 -3 973 736
Resultat -4 095 223 -4 548 692 453 469 -13 646 103 -13 646 103
Friluftsmuseum
Intäkter 0 7 333 22 000
Omkostnader -54 481 -77 900 -233 700
Personalkostnader -187 177 -438 263 -1 314 790
Resultat -241 658 -508 830 267 172 -1 526 490 -1 526 490
ofinansierat) Mål, Strategisk plattform och värdegrund
2019-2020 I budget Museichef,
ledningsgruppen, personalgrupperna under 2020
I slutet av 2019 och 2020
Maj 2019: chefsgruppen har arbetat fram ett material med mål och prioriterade områden att genomföra i verksamheten
Arbetsmiljöenkät: resultat från Arbetsplatsprovaren arbetas med i personalgrupperna under 2019. Insatser enligt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete
2019 Insatser i olika personalgrupper under hela året, Större insats
Museichef, ledningsgrupp, Samverkansgrupp,
I slutet av 2019 slutrapport, fortsättning 2020 Ma 2019: större insats pågår, har arbetat igenom samverkansavtal och likabehandlingspolicy med alla grupper
TEMA Hållbarhet Planera temaår 2020 med fokus på hållbarhet.
Förbereda teman för 2021 och 2022 i ledningsgruppen under året. Barnkonvention 2021, och Demokrati 2022 står i fokus utifrån styrdokument.
2019 I budget, planeras som genomgående perspektiv och tema i verksamheterna.
Museichef,
ledningsgrupp Löpande
Maj 2019: Ledningsgruppen påbörjat planering för att se över 2020 års verksamhet, bla i måldokument.
Återstår att skriva ramdokument för temaområdet.
förändringar 2020 och 2021, landar i VP
2020-2021 stort budgetbehov
2020-2021 museichef,
ledningsgrupp Maj 2019: museichef, publik chef och ledningsgrupp ser över planeringen för 2020 och framåt, under våren – har tagit fram ett första utkast på styrdokument för utställningsverksamhet för 2020-2022 som ska arbetas vidare i verksamheten under hösten
Rapport tas fram gällande arbete med mångfald och integration inom publika verksamheten 2017-2019, samt förslag för fortsatt arbete.
Q1-Q2 Finansiering saknas i nuläget för denna verksamhet
Museichef, chef publika avdelningen, ledningsgrupp
Följs upp juni 2019, förslag nya åtgärder – försenat.
Kommer skjutas upp.
Genomförande av 2019 års utställningar
enligt VP publika avdelningen 2019 I budget Chef Publika
avdelningen Löpande
Maj 2019 Enligt plan, Den monumentale Bengt Lindström har haft vernissage, 13 juni vernissage för Y-salong.
Genomförande av programverksamheten enligt VP publika avdelningen (vinter-vår-sommar-höstprogram)
2019 I budget Chef Publika
avdelningen Löpande
Maj 2019 enligt plan Genomförande av
Hemslöjdskonsulentverksamheten, enligt publika avdelningens VP
2019 I budget Chef Publika
avdelningen Löpande
Maj 2019 enligt plan –
hemslöjdskonsulentverksamheten har varit mycket aktiv och ansvarat för två uppskattade utställningar under våren, Ull för livet och från Rot till barr.
Genomförande av pedagogiska
skolverksamheten enligt Publika avdelningens VP
2019 I budget Chef Publika
avdelningen Löpande
Maj 2019 enligt plan
in för att kunna arbeta i magasinen Avveckling av biblioteksverksamhet – slutresultat är enbart arbetsplatsbibliotek samt museisamling böcker. Strategi för hantering tas fram. Till att börja med gallring av böcker som ej hör till vårt uppdrag att bevara/tillhandahålla.
2019-2020 Ofinansierat, Chef Samlingar och
kulturmiljö Löpande
-maj 2019 risk- och konsekvensanalys arbetsmiljö har tagits fram i Samverkansrådet
-större projekt har planerats till 2020, då det är många delar att gå igenom, särskilt vad gäller kulturhistorisk samling.
Rutner för lån och inköp på plats, ev kommer delar av arbetsplatsbibliotek att kunna placeras ut ämnesvis.
Översyn av magasinsutrymmen (i nästa steg
behovsanalys) 2019 I budget Chef Samlingar och
kulturmiljö delapport i slutet av mars, slutrapport sista december Maj 2019: Arbetet pågår
Plan för Utveckling av
uppdragskonserveringen tas fram, inkl marknadsanalys
Q1-Q3 I budget Chef samlingar och
kulturmiljö, funktionsansvarig
Plan presenteras inför budgetarbete 2020
Maj 2019: utredning förbereds på avdelningen och ska presenteras inför budgetarbete 2020
Utvecklingsområde: Digital tillgång Tidplan Finansiering (externt, i ram, ofinansierat)
Ansvarig (styrning,
genomförande) Uppföljning Samlingar digitalt tillgängliga – ett
omfattande arbete för att ha en funktionell samlingsdatabas, uppgradering av nuvarande eller byte till nytt system.
Q1-Q4,
Chef Samlingar och Kulturmiljö, ledningsgrupp,
Maj 2019:
-utifrån rapporten har ledningen fattat beslutet att byta från Collective Access till Primus
-beslut har fattats att kulturarvsportalen ska
utifrån den digitala strategin för digital förmedling och digital kunskapsbank
Kulturmiljö
Löpande arbete. Digitala strategin beslutad i ledningen i februari. Ett uppstartsmöte har genomförts i mars.
Utvecklingsområde: Friluftsmuseet Tidplan Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)
Ansvarig Uppföljning
Utvecklingsvision för friluftsmuseet, till stiftelsebildare mfl. Inkl Plan för mark och miljö, plan för friluftsmuseets byggnader
Q1-Q2, sedan fortsättni ng
I budget Museichef, Teknisk chef, chef
friluftsmuseet ledningsgruppen
Enligt plan, maj 2019: plan och underlag har presenterast för stiftelsebildare och styrelse, komplettering av underlag pågår.
Externt projekt har startats gällande friluftsmuseet som besöksmål, slutrapporteras juni 2019
Gestaltningsidé (skyltning, växtlighet, rekvisita) pedagogisk idé och
huvudberättelser för friluftsmuseet
2019 I budget, arbetstid Chef för friluftsmuseet, ledningsgruppen
Maj 2019, förs ihop med punkten ovan – ingår i underlag till plan för helhet.
Prioriterade miljöer på friluftsmuseet, 2019:
1) Handelsboden, Kan stoppas pga hantering Trampmangeln
2019 I budget,
Handelsboden Chef friluftsmuseet, Chef Tekniska, Ledningsgruppen
Maj 2019: beslut fattat att inte riva Trampmangeln i nuläget, kommer underlag till styrelsen under hösten för att besluta om åtgärd – tillkommer resurser från stiftelsebildarna för satsning på friluftsmuseet kan kanske Trampmangeln räddas.
Handelsboden restaureras sommaren 2019
2. Genomförande av prioriteringar Pågående: Spjutegården, Gamla Kaféet, Handelsboden, Gårdshuset.
Q1-Q4,
friluftsmuseum Maj 2019; arbetet i affärsgruppen pågår inför sommaren. Vendelas kalas och Birka planeras.
Gårdshuset färdigställs för uthyrning, koncept marknadsförs. Ytterligare paket tas fram.
Renovering av Spjutegården avvaktas tills
inriktningsbeslut tagits om restaurangverksamhets inriktning i styrelsen, förslagsvis sep 2019
Affärsutveckling av befintliga produkter och
nya, se VP för affärsutveckling 2019 I budget Museichef,
Affärsutvecklingsgrup p, avdelningschefer
Maj 2019 Enligt plan
Uppdrag från styrelsen (2018-12-19) att produktutveckla allsång som koncept med extern finansiering.
2019 Museichef,
affärsutvecklingsgrup p,
Maj 2019; ingår i affärsgruppens långsiktiga uppdrag
Nytt kassasystem, med nytt produktregister.
Samtidigt överlämnas kundfakturering till Butik och Kundtjänst
2019 I budget Administrativ chef,
funktionsansvarig butik
Maj 2019: inget har gjorts ännu, tydlig plan finns ej om när under året.
Utvecklingsområde: Fritidsbåtsmuseet Tidplan FInansiering (externt, i budget, ofinansierat)
Ansvarig Uppföljning
Utveckla berättelserna. Digitala projektet
#båtliv anknyter. Övrig utveckling, se VP frb-museet
2019 Arbetstid, i budget Projektledare #båtliv
Kajsa Löpande
Maj 2019: Webben flyttas och förbättras samt fler berättelser inkluderas
Går in med ny ansökan för digitala projektet #båtliv, för att bättre passa RUS och regionala utvecklingsmål av olika slag
underhåll och särskilda prior. insatser 1) skorstenar på 4 byggnader 2) Handelsboden iordningställas ändamålsenligt 3) plåttaken (byta, måla osv, 5-årsplan) 4) måla husen vid torget, flerårsplan, flerårsplan, 1 hus per/år 5) tjära klockstapel och kyrkan, Jämtgården 6) rivning Trampmangel 7) omläggning tegeltak Norra flygeln Åvike m.m, i övrigt se VP tekniska 8) Avstängningsbom och kraschbom
avdelningen,
ledningsgruppen Pågår enligt plan.
Utvecklingsområde: Stab och Administration Tidplan Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)
Ansvarig Uppföljning
Genomförande av
kommunikationsverksamheten enligt egen VP. 1) Kartläggning och implementering av kommunikationsprocess 2) Implementering av grafisk identitet 3) Kompetensutveckling mallar 4) Kommunikationsstrategi och planer för olika delar av verksamheten
(övergripande, museet, länet, friluftsmuseet, publika verksamheten, kunskapsförmedling samlingar och kulturmiljö,
affärsverksamheter) 5) webb
2019 I budget Kommunikationsansv
arig, ledningsgruppen Löpande, maj 2019: 1) alla kartläggningar genomförda och kommunikationsansvarig tar med sig
implementering.2) pågår allt eftersom – ny nya muggar och visitkort 3) genomfört, 4) planerna arbetas igenom – sociala medier, digital annonsering, 5) webb gås igenom – utökad funktionalitet, t.ex.
bokningsformulär och skapa bildbank för webb
Genomförande av IT-verksamheten enligt egen VP: 1) Flytta lagring till VMAR, 2) se över alla IT-avtal, 3) avveckla fasta telefonin, 4) se över support & lagringsansvar gentemot externa, 5) arkivering och hantering av data,
2019 I budget IT, tillsammans med
ledningsgrupp.4) vi kan inte fortsätta supporta externa organisationer/föreni
Löpande, Maj 2019: Pågår enligt plan 1) klart till 90%
2) Avtal genomgångna (förutom KONEO) 3) snart klart 4) avsluta så mycket det går 5) ses över, pågående. 6) pågår 7) genomförs enligt plan
gällande ekonomi och HR 4) Momsyrkanden retroaktivt 5) Nya modell momsavdrag 6) Budget i balans och långsiktigt uppdrag, åtgärdspaket för att komma i nivå med grundbidrag och intäkter
Q2 - Museichef,
Administrativ chef, HR
Föreslås styrelsen 3 juni
Utvecklingsplaner, långsiktiga med andra
parter Tidplan Finansiering
(externt, i budget, ofinansierat)
Ansvarig Uppföljning
Arbeta för att kollektivtrafik ska nå
länsmuseet alla dagar Q1-Q4 Ofinansierade
lösningar Museichef;
ledningsgrupp Löpande - 800 Vindkraftverkstransporter på Hamnleden,
uppföljning och kravställning på kommun och hamn
Q1-Q4 Ofinansierade
lösningar Museichef, teknisk
chef, Ledningsgrupp Löpande
-Maj 2019: fungerar hittills väl Utvecklingsområde: Styrelsen Tidplan Finansiering
(externt, i budget, ofinansierat)
Ansvarig Uppföljning
Styrelseutbildning och introduktion till
verksamheten Q1-Q4 Arbetstid, arvode
styrelsen Museichef,
Ordförande Löpande
Har genomförts del 1 och 2