Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50,

Centralhuset, Göteborg

Ledamöter

Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Anneli Hulthén (s), Göteborg, endast föredragningar och diskussion Stefan Svensson (m), Partille

Jarl Karlsson (s), Ale Henrik Ripa (m), Lerum

Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Kia Andréasson (mp), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Kenneth Johansson (s), Lerum Per Ödman (m), Kungsbacka Eva Carlsson (s), Partille Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Bo Pettersson (s), Stenungsund Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Rolf Edvardsson (s), Öckerö Hans Broberg (fp), Mölndal Ersättare

Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Eva Borg (s), Kungsbacka, tjänstgörande Mikael Jansson (fp), Göteborg, tjänstgörande Ove Andersson (m), Stenungsund, tjänstgörande

Miguel Odhner (s), Kungälv, endast föredragningar och diskussion Jenny Svanergren (mp), Partille, tjänstgörande

Benny Strandberg (kd), Mölndal, tjänstgörande Patrik Karlsson (s), Mölndal

Sekreterare

Gunnel Rydberg, GR Övriga

Nils-Gunnar Ernstson, GR Bo Aronsson, GR

Just:

Georgia Larsson, GR Bengt Christensson, GR Elisabeth Hajtowitz, GR Gustav Höjer, GR

Göran Johansson (s), Göteborgs kommunstyrelse Kristina Tharing (m), Göteborgs kommunstyrelse Hans Linderstad, GR/Göteborgs Stad

Jörgen Einarsson, Vägverket Bengt Rydhed, Banverket Birgitta Hellgren, Banverket Per Olsson, Arbetsförmedlingen Boye Johansson, BRG

Lars Ivarson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Barbro Sundström, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Christer Abrahamsson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg

Muntliga föredragningar och diskussion

- Muntliga föredragningar och diskussion äger rum kring bl.a. Socialt hållbar utveckling, medfinansiering av infrastruktursatsningar,

arbetsmarknadssituationen i Göteborgsregionen och Centrala Älvstaden i Göteborg. (särskilda minnesanteckningar)

---Paragrafer: 188 - 205

--- Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 188 Adjungering till förbundsstyrelsen av Benny

Andersson (s), Tjörn

Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn, har avsagt sig styrelseuppdraget i GR. På förslag av GRs valberedning beslutar förbundsstyrelsen

Just:

att till förbundsstyrelsen som ledamot adjungera Benny Andersson (s), Tjörn, till dess att förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2009-06-09 väljer ny ledamot efter Eva Bertilsson-Styvén.

§ 189 Adjungering till Utbildningsgruppen av Ann

Lundgren (s), Göteborg

Johan Carlsson (s), Göteborg, har avsagt sig uppdraget i GRs Utbildningsgrupp.

På förslag av GRs valberedning beslutar förbundsstyrelsen

att till Utbildningsgruppen adjungera Ann Lundgren (s), Göteborg, till dess att förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2009-06-09 väljer ny ledamot efter Johan Carlsson.

§ 190 Val till styrgruppen för miljö och

samhällsbyggnad av Benny Andersson (s), Tjörn

Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn, har avsagt sig uppdraget i GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad.

På förslag av GRs valberedning beslutar förbundsstyrelsen

att till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad välja Benny Andersson (s), Tjörn, för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

§ 191 Förslag till yttrande över remiss av slutrapport

från den oberoende panelens uppföljning av Vision

Västra Götaland

Nils-Gunnar Ernstson informerar. Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) har översänt visionspanelens slutrapport för kommunalförbundets

Just:

synpunkter senast 19 december 2008. Föreslås att ett yttrande tas fram till förbundsstyrelsen den 15 december 2008.

Ing-Marie Samuelsson konstaterar, under instämmande av Kia Andréasson och Bjarne Färjhage, att rapporten inte varit utskickad till förbundsstyrelsen och att ställningstagande till rapportens innehåll därför inte kan göras. Föreslås därför att ärendet återremitteras för komplettering av

informationen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet för komplettering av informationen till förbundsstyrelsens nästa sammanträde.

§ 192 Förslag till bolagshandlingar för Gryning Vård

AB

Förbundsstyrelsen beslutade 2008-04-18, § 127, att för Gryning Vård AB tillsammans med övriga delägare initiera en översyn av nuvarande

konsortialavtal.

I förslaget till beslut konstaterades behov av ett förtydligande av ägaransvar beträffande bolagets styrning, vad som ska gälla vid behov av

kapitaltillförsel och frågor om parts möjlighet till utträde ur bolaget. Översynen av konsortialavtalet har också medfört behov av att samtidigt granska och anpassa bolagsordning och ägardirektiv.

Förslaget till bolagshandlingar har utarbetats av

kommunalförbundsdirektörerna tillsammans med advokat Jens Sundell vid advokatfirman Vinge i Göteborg.

Förbundsstyrelsen beslutar

att för GRs del anta bilagda förslag till konsortialavtal mellan aktieägarna i Gryning Vård AB samt bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, att gälla fr.o.m. 1 januari 2009.

Just:

§ 193 Meresco – ansökan avseende EU-projekt inom

ramen för Interreg IV C

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har av Oslo kommune och Akershus fylkeskommune blivit uppmanad att medverka i en ansökan om ett EU-projekt inom ramen för Interreg IV C. Projektet syftar till att stärka förutsättningarna för näringslivsutveckling i medverkande storstadsregioner genom att gemensamt öka kunskapen om sambandet kärna – omland. Förbundsstyrelsens presidium uppdrog i maj åt planeringschefen att medverka vid en inledande programdiskussion i Oslo i juni 2008, kring tre delprojekt. De underhand förda diskussionerna visar att det för GRs och BRGs del är delprojekt 1 och 2 som är av intresse för medverkan. Ansökan ska vara inlämnad senast 2009-01-31.

Förbundsstyrelsen beslutar

att till protokollet anteckna den lämnade informationen,

att ställa sig bakom en ansökan såsom förutsättningarna har redovisats vid mötet, samt

att delegera till presidiet att slutligt ta ställning till medverkan i projektet.

§ 194 Förslag till yttrande över ”Lundbyleden

E6.21-motet-Ringömotet, förstudie

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Vägverket daterad 2008-08-04 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat 2008-11-12, har upprättats.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände 2008-11-20 för egen del förslag till yttrande.

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

§ 195 E6.20, Hisingsleden, delen Vädermotet –

Klareberg

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Vägverket daterad 2008-06-25 beretts tillfälle att yttra sig över förstudien Väg E6.20, Hisingsleden, delen Vädermotet – Klareberg.

Förslag till yttrande, daterat 2008-11-17, har upprättats.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände 2008-11-20 för egen del förslag till yttrande.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2008-11-17

§ 196 Vattenskydd Göta älv – Förstudie med

handlingsplan

I det förslag till åtgärdsprogram för regional vattenförsörjning som förbundsstyrelsen beslutade om i augusti 2004 uppdrogs bl.a. åt GR att i samverkan med kommunerna och länsstyrelsen verka för att Göta älv uppströms Lärjeholm upp till Vänern skyddas genom ett förordnande som vattenskyddsområde.

Den 15 januari i år genomfördes ett seminarium med de av ett vattenskyddsområde för Göta älv berörda kommunerna och andra intressenter. Slutsatsen från seminariet blev att genomföra en förstudie. Genomförandet av förstudien uppdrogs åt GR.

Svenskt Vatten som är kommunernas branschorgan i va-frågor har uppmanat GR att från Svenskt Vatten söka bidrag för genomförandet av arbetet med vattenskyddsområdet för hela Göta älv.

Bjarne Färjhage föreslår att uppmaningen från Svenskt Vatten ska hörsammas.

Just:

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppmana de, av vattenskyddsområdet i Göta älv, berörda kommunerna Göteborg, Ale, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg att delta i utarbetandet av föreskrifter för vattenskyddsområdet enligt de principer och riktlinjer som redovisas i bifogade förstudie, daterad 2008-11-17, att uppdra åt förbundsdirektören att koordinera det fortsatta arbetet med

vattenskyddsområdet för Göta älv i enlighet med de principer och riktlinjer som redovisas i förstudien, samt

att uppdra åt förbundsdirektören att från Svenskt Vatten söka bidrag för genomförandet, enligt Bjarne Färjhages förslag.

§ 197 Minnesanteckningar från regional dialog

med förbundsstyrelsen 24 oktober 2008

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna minnesanteckningarna till protokollet.

§ 198 Anmälningsärenden från presidiet

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna anmälningsärendena till protokollet.

§ 199 Anmälningsärenden beslut i styrgrupper

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna anmälningsärendena till protokollet.

§ 200 Regional avfallsplan A2020 – förslag till

Just:

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt kansliet att undersöka möjligheterna att upprätta en gemensam avfallsplan för Göteborgsregionen. Uppdraget redovisas i bifogade handling, daterad 2008-12-12.

Ove Andersson påpekar att handlingen bör ses över med avseende på befolkningsunderlaget.

Förbundsstyrelsen beslutar

att se över handlingen enligt Ove Anderssons påpekande, samt

att en gemensam avfallsplan för Göteborgsregionen upprättas i enlighet med den i bifogad handling, daterad 2008-12-12, föreslagna projektplanen samt förslag till finansiering

§ 201 Prioritering av infrastrukturobjekt i gällande

regional plan

Georgia Larsson informerar. Önskemål har kommit från VGR om få GRs synpunkter på prioritering av regionala infrastrukturobjekt i gällande plan. Nätverket för infrastruktur har föreslagit att GR särskilt ska prioritera tvärförbindelsen E20-E45 samt väg 155.

Förbundsstyrelsen konstaterar att behov finns av kompletterande information kring nätverkets förslag. Föreslås därför enhälligt ett extra styrelsemöte för en mer ingående diskussion den 15 januari 2009. Förbundsstyrelsen beslutar

att vid ett extra styrelsesammanträde den 15 januari 2009 kl. 09.00 särskilt diskutera frågan om prioritering av infrastrukturobjekt i gällande regional plan.

Just:

Nils-Gunnar Ernstson informerar. Förbundsstyrelsen beslöt 2008-10-24 att godkänna förslag angående seminarier under 2009 mellan olika lokala och regionala aktörer för att diskutera samarbetsområden, rollfördelning, ansvar och befogenheter mellan olika beslutsnivåer inom Göteborgsregionen. Seminarierna kommer att äga rum den 29 januari, 25 februari, 26 mars, 14 april och 15 maj. Inbjudan har gått till kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet..

§ 203 Förslag angående samverkan kring

”back office-tjänster” inom Göteborgsregionen

Arne Lernhag lyfter behovet av ökad samverkan mellan GR-kommunerna kring ”back office-tjänster” som till exempel fakturahantering, löner, växel osv. Han föreslår att förbundsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheter och behov på området.

Owe Nilsson framför, med stöd av Jarl Karlsson och Ing-Marie Samuelsson, uppfattningen att samarbete på detta område är en fråga som hör hemma inom kommundirektörsgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att inom kommundirektörsgruppen ta upp frågan om ett ev. samarbete kring kommunernas ”back office-tjänster” samt återrapportera diskussionen till förbundsstyrelsen.

§ 204 EU-projekt om vattenfrågor och

Just:

Bo Aronsson informerar. GR har erbjudits möjlighet att ingå som part i ett EU-projekt benämnt ”RegiEauFlex: Towards increased flexibility of regional water supply and sanitation to cope with climate change”.

Konstateras att mer information om projektet bör inhämtas före beslut. GR bör fatta beslut i början av januari.

Förbundsstyrelsen beslutar

att av tidsskäl till presidiet delegera beslut angående GRs deltagande i EU-projekt om vattenfrågor och klimatpåverkan.

§ 205 Information och hälsningar

Ordföranden informerar. Ingegerd Löfkvist, Alingsås, kommer att uppvaktas med en blomma på sin 60-årsdag.

Ordföranden informerar. Istället för julklappar till förbundsstyrelsen kommer en julgåva att sändas till Stadsmissionen.

Ordföranden tackar förbundsstyrelsen och värdkommunen Göteborg för dagens möte och önskar en God Jul. Vice ordföranden önskar detsamma till ordföranden samt GRs personal.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg Justeras:

Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i januari 2009.