Beslutande Se sida 2
Ersättare Se sida 2
Övriga deltagande Peter Åhström, IT-chef § 106
Maria Blomberg kommunsekreterare
Utses att justera Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M)
Justeringens
plats och tid Stadshuset i Mjölby 25 november 2013 kl 13.30.
Underskrifter Sekreterare paragrafer 105-130
Maria Blomberg
Ordförande
Jörgen Oskarsson (S)
Justerande
Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2013-11-19
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2013-11-25 anslags nedtagande 2013-12-17
Förvaringsplats
för protokollet Stadshuset i Mjölby
Underskrift
...
Maria Blomberg
Beslutande Ej tjänstgörande ersättare
Cecilia Vilhelmsson (S) Elin Ross (M)
Thony Andersson (S) Lennart Karlsson (M)
Monika Gideskog (M) Lars Adolfsson (M)
Carina Johansson(FP) Tony Lingeby (C)
Lilian Alexandersson (SPI) Maud Steen (C)
Björn Stridbeck (SD) Gun-Inger Andersson (FP)
Göran Westerberg (S) ers för Samira Alkori (S) Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP)
Mats Allard (M) Gunvor Gransö (KD)
Franco Sincic (V) Birger Hagström (KD)
Eric Westerberg (MP) Birgit Ekström (S) fr o m § 108
Birgitta Gunnarsson (C) Sture Linder (S)
Gonvor Gransö (KD) ers för Tommy Engback (KD) Cecilia Johansson (S)
Claes Andersson (M) Krister Winér (MP)
Sigbritt Bothin (S) Ivan Alexandersson (SPI)
Jan-Olof Dahlström (S) Ulla-Britt Fornell (S) Kjell Gustafsson (S) Therese Gustafsson (KD) Anders Gustavsson (S) Göran Hugo (S)
Mikaela Höjdevall (MP) Chatarina Jeppsson (M) Jan-Erik Jeppsson (M) Anna Johansson (S) Tobias Josefsson (FP)
Ann-Marie Pettersson (S) ers för Carina Jönsson (S) Curt Karlsson (FP)
Iréne Karlsson (M) Nicklas Karlsson (S) Jim Kellander (FP) Christina Knutsson (C) Jonas Konstenius(M)
Rainer Fredriksson (S) ers för Carina Kärrlander Birgit Ekström (S) ers t o m § 107 för Kent Kärrlan- der (S)
Per-Olof Lindelöf (M) Roger Max (V) Jennifer Myrén (S) Anette Ohlsson (M) Lindhia Petersson (M) Kristina Selvin(S) Anders Steen (C) Elisabeth Moborg (S) Fredrik Holmer (M) Jörgen Oskarsson (S)
Svar på medborgarförslag angående utökade möjligheter till mobil försäljning av mat.
Thomas Stenmark föreslår i ett medborgarförslag att det ska ges utökade möjligheter till försäljning av mat på allmän plats.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslagets förslag fortsättnings- vis hanteras inom utvecklingsprojektet Mjölby centrum och av tillväxtkon- toret, samt att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Carina Johansson (FP) och Monika Gideskog (M) yrkar att medborgarför- slaget återremitteras till kommunstyrelsen för ett förtydligande av hur för- slagsställarens förfrågan om försäljningsplats har blivit behandlad.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull- mäktige har beslutat i enlighet med Carina Johanssons (FP) och Monika Gideskogs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för ett förtydli- gande av hur förslagsställarens förfrågan om försäljningsplats har blivit behandlad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Akten
§ 106
Återrapportering med anledning av granskning av Mjölby kommuns IT-verksamhet 2011
År 2011 lät revisorerna PWC genomföra en granskning av kommunens IT- verksamhet. Granskningen resulterade i en granskningsrapport där PWC bedömde att Mjölby kommuns IT-verksamhet inte var effektiv och man rekommenderade kommunen att bland annat ta fram en IT-strategi och styrmodell för IT, skapa en IT-styrgrupp, att se över kompetensutvecklings- behov för personalen, med mera.
På dagens sammanträde informerar Peter Åhström, it-chef om de förbätt- ringsåtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med de brister som påvisades i rapporten. Bland annat att har en ny finansieringsmodell tagits fram som innebär att samtliga datorer i kommunen från och med årsskiftet kommer att ägas av it-enheten. Rutiner har setts över och utbildningsinsatser har genomförts.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämnings- reserv
Sedan tidigare anges i kommunallagen (8 kap 5 §) i samband med vad en budget ska innehålla följande: ”För verksamheten skall anges mål och rikt- linjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hus- hållning.”
En nyhet 2013 är att 8 kap 1 § ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bed- rivs genom andra juridiska personer” har kompletterats med följande:
”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.” Enligt förarbetena är det angeläget att de nya riktlin- jerna slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspekti- vet, d.v.s. längre än det budgetperspektiv på ett eller den plan för tre år som behandlas i kommunallagens ekonomikapitel 4 §.
Ekonomi betyder hushållning och handlar om att fördela och prioritera bland tillgängliga och ofta begränsade resurser för att tillgodose behov och önskemål inom ramen för det kommunala ansvaret. Målet är således inte att skapa vinst utan att nyttja tillgängliga resurser effektivt och ändamålsenligt i syfte att leverera en god verksamhet som uppfyller kommunens mål samti- digt som det redovisas ett visst överskott som tryggar ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden.
Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om rikt- linjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen har en resultatutjäm- ningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Enligt lagstiftningen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och en resultatutjämningsreserv.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S),Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Jo- hansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson
(SPI), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M) och Fredrik Holmer (M) yrkar att investeringsnivån inte ska överstiga genomsnittligt 60 miljoner kronor årligen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmä- tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propisitions- ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande.
Omröstningsresultatet blir 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 22 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande (se omröstningsbi- laga). Då ordförande har utslagsröst vid lika antal röster beslutar kommun- fullmätige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Mjölby kommun ska tillämpa en resultatutjämningsreserv,
att fastställa reservutjämningsreserv 2013 till 9 300 000 kronor, som mots- varar den del av 2011 och 2012 års resultat som överstiger 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, samt
att anta kommunstyrelsens förslag till Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristde- mokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslu- tet i förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen Akten
Kommunmål för Mjölby kommun 2014
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunmål. Målen utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verk- samheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning av kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ut ett finansiellt perspektiv.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Jo- hansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson (SPI), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M) och Fredrik Holmer (M) yrkar att målet gällande investeringsnivån för all verksamhet utom VA- verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 60 miljoner kronor per år istället för 66 miljoner per år.
Jörgen Oskarsson (S) yrkar att på sidan 3 i budgetdokumentet efter kom- munmålen, infogas ” I övrigt hänvisas vad gäller ekonomiska mål till ”Rikt- linjer för god ekonomisk hushållning KF § 107/2013”.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull- mäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt Jörgen Oskarssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande kommunmål för 2014:
1. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning.
2. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras.
3. Utbildningsnivån ska höjas
4. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet.
5. Andelen invånare i arbetsför ålder som är självförsörjande ska öka och behovet av försörjningsstöd ska minska
6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka.
7. Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra.
8. Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamhet- er och beslut ska öka.
9. Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska.
10. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka.
11. Hälsokompetensen i organisationen ska öka.
12. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till minst 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbi- drag. Långsiktigt ska nivån vara 2 procent
13. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 miljoner kronor.
14. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfalls- hantering och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 miljoner kronor per år.
att på sidan 3 i budgetdokumentet efter kommunmålen, infogas ” I övrigt hänvisas vad gäller ekonomiska mål till ”Riktlinjer för god ekonomisk hus- hållning KF § 107/2013”.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen Akten
Driftbudget 2014 samt ekonomisk plan för driften 2015-2016
Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalen- derår. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna övers- tiger kostnaderna. Budgeten innehåller en plan för verksamheten och eko- nomin under budgetåret 2014. I planen anges skattesatsen och anslagen. Av planen framgår det vidare hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten inne- håller också en plan för ekonomin för perioden 2015-2016.
Majoritetens (S+MP+V) förslag med skattesatshöjning 95 öre innebär skat- teintäkter om 1 040 700 000 kronor. Verksamhetens kostnader exkl löne- och prisökningar är 1 582 500 000 kr. Kostnad för löne- och prisökningar har lagts centralt.
2014 års resultat är 16 500 000 kr.
Se bilagor med resultatbudget och ramar.
Alliansens (M+C+FP+KD) förslag med skattesatshöjning 88 öre innebär skatteintäkter om 1 037 700 000 kronor. Verksamhetens kostnader inkl löneökningar men exkl prisökningar är 1 603 000 000 kr. Kostnad för löne- ökningar 2,4 procent av prognos 2,9 procent föreslås läggas ut i nämndernas ramar medan kostnaden för prisökningar och 0,5 procent av löneökningarna läggs centralt. 2014 års resultat är 22 000 000 kr.
Samtidigt föreslår Alliansen ett åtgärdspaket med konkurrensutsättning, översyn av investeringar och utredningsuppdrag.
Se bilagor med resultatbudget, ramar och åtgärdspaket.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Jo- hansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag vilket innebär bifall till majoritetens förslag.
Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Lilian Alexandersson (SPI), Curt Karlsson (FP), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M), Fredrik Holmer (M) yrkar bifall till Alliansens förslag.
Curt Karlsson (FP) yrkar att av nämndernas ramar för år 2014, medel mot- svarande företagen uppräkning för prognostiserad ökning av priserna på varor och tjänster inte får disponeras utan kommunstyrelsens medgivande.
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar avslag på Curt Karlssons (FP) tilläggsyr- kande.
Ordförande ställer proposition på Cecilia Vilhelmssons (S) med fleras yr- kande och på Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions- ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Alliansens förslag.
Omröstningsresultatet blir 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 22 nej-röster för Alliansens förslag (se omröstningsbilaga). Då ordföranden har utslagsröst vid lika antal röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Curt Karlssons (FP) tilläggsyr- kande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa driftbudget 2014 samt ekonomisk plan för 2015-2016 enligt kommunstyrelsens förslag.
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristde- mokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslu- tet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Tekniska kontoret Akten
Revisorernas anslag 2014
Kommunfullmäktiges presidium, som utgör budgetberedning för anslaget till kommunens revisorer har lämnat ett förslag till årsbudget 2014 för revi- sorerna.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsbudget 2014 för kommunens revisorer ska vara 1 172 000 kronor.
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Ekonomiavdelningen Akten
§ 111 Dnr KS/2013:136
Skattesats för Mjölby kommun 2014
För att nämnder och styrelser för 2014 ska ha förutsättningar att klara sina uppdrag behöver skattesatsen höjas utöver skatteväxlingen med landstinget om 25 öre för övertagande av hemsjukvården.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhemsson (S), Eric Westerberg (MP), Lilian Alexandersson (SPI), Franco Sincic (V), Thony Andersson (S) och Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag vilket innebär att skatten höjs med 95 öre till 21,93 kronor.
Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Therese Gustafsson (KD), Björn Stridbeck (SD), Anette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M), Fredrik Holmer (M), Tobias Josefsson (FP) och Jim Kellander (FP) yrkar att skatten höjs med 88 öre till 21,86 kronor.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäk- tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmätige godkänner följande propositions- ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande.
Omröstningsresultatet blir 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras förslag (se omröstningsbi- laga).
Kommunfullmäktige beslutar
att höja skattesatsen med 95 öre till 21,93 kronor inklusive skatteväxlingen med landstinget.
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristde- mokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti reserverar sig mot beslu- tet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen Akten
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2014
Övre gräns för kommunens upplåning under 2014 föreslås vara 511 miljo- ner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den kredit som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen.
Den totala upplåningen vid 2014 år början beräknas enligt nuvarande pro- gnos vara 451 miljoner kronor. Budgeterad låneskuld vid utgången av 2014 är 491 miljoner kronor.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2014 till 511 miljoner kronor.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen Akten
§ 113 Dnr KS/2012:5
Tilläggsanslag för prisökningar 2013
För 2013 finns ett centralt anslag för särskilt stora prisökningar på 3 miljoner kronor. I 2013 års budget har generell uppräkning skett med 1 procent för höjda priser på köpta varor och tjänster.
Äskanden har inkommit från kommunstyrelsens förvaltning, omsorgs- och socialförvaltningen, räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått ökad kostnad för färdtjänst från och med 1 juli i år på grund av den samordnade kollektivtrafikupphandlingen.
Kostnaderna ökar från 3 453 000 kronor till 3 976 000 kronor, det vill säga 523 000 kronor.
Omsorgs- och socialförvaltningen äskar medel för prisökning på engångs- material såsom plasthandskar och inkontinensmaterial på sammanlagt 30 000 kronor. Utöver det har avtalet med Sodexo som bedriver kostverk- samhet på Slomarps äldreboende genererat ökad kostnad utöver uppräkning med 43 000 kronor.
Räddningstjänsten har fått ökad kostnad för slangvård. Priset från Rädd- ningstjänstförbundet Östra Götaland har stigit från 100 kronor/slang till 300 kronor/slang från 1 maj i år. Snittet per år är 100 slangar vilket medför en prisökning på 67 000 kronor avseende 2013 (100 000 kronor/år).
Utbildningsförvaltningen har precis som kommunstyrelsens förvaltning drabbats av högre kostnader på grund av den samordnade kollektivtrafik- upphandlingen. Priset för skolskjutsar har stigit från 6 354 000 kronor till 8 581 000 kronor, det vill säga 2 227 000 kronor avseende sista halvåret 2013 (4 453 000 kronor/år).
Sammanställning
Ks-förvaltning 523 tkr
Omsorgs- och socialförvaltningen 73 tkr
Räddningstjänsten 67 tkr
Utbildningsförvaltningen 2 227 tkr
Summa 2 890 tkr
Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
get för särskilt stora prisökningar.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen Akten
§ 114 Dnr KS/2012:5
Tilläggsanslag för löneökningar 2013
För att täcka nämndernas kostnader för löneökningar föreslås tilläggsanslag i nämndernas ramar med 10 586 000 kronor.
Tilläggsanslag avseende demografi föreslås till utbildningsnämnden med 2 728 000 kronor.
Tilläggsanslag
Tilläggsanslag för löneökningar
I budget 2013 är lönekostnaderna uppräknade med 2 procent för avtalsenlig löneökning. Avtalsenlig ökning utöver 2 procent kompenseras med tilläggs- anslag. Även lönedel som ingår i internt köpta tjänster kompenseras avse- ende lokalvård, kostservice, administrativ service samt skötsel av gator, parker och fastigheter.
Lönekostnadsökningen 2013 beräknas till genomsnittligt 3,19 procent vilket är något högre än budgeterade 2,8 procent En orsak till det är den nya ruti- nen vid lönerevision. Enligt de lönepolitiska riktlinjerna ska samtliga löne- justeringar ske vid ett och samma tillfälle under året, nämligen vid lönere- vision. Då tas hänsyn till avtalsenliga löneökningar samtidigt som löne- strukturförändringar kan ske. Under 2013 fanns ett uppdämt behov av att rätta till lönestrukturen mellan grupper och mellan förvaltningar. Nedanstå- ende tabell sammanfattar justeringar av lönekostnader. Det framräknade tilläggsanslaget är längst till höger, det vill säga 10 586 000 kronor.
A B C D E F G H
Näm nd/ Under l ag Kost n Just er i ng Just er i ng Sum ma Ramökn Ti l l äggs-
kont or ökni ng f ör i nt er n PO ökn 2% ansl ag
För val t n 2013 ser vi ce 2013 2013
enl bi l 4 enl bi l 5 enl bi l 6 C+D+E avgår F- G
B Byggnadskont or 8 067 236 1 0 237 - 161 75
D R äddni ngst j änst en 17 443 661 5 0 666 - 349 317
E M i l j önäm nd 6 111 187 1 0 188 - 122 66
F K F P ol i t i ska or gan 3 057 90 0 0 91 - 61 29
K KS f ör val t ni ng 58 994 2 064 7 0 2 071 - 1 180 891
N K S Tekni skt kont or 22 391 716 166 0 882 - 448 434
P Kul t ur o Fr i t i dsnäm nd 26 683 997 34 0 1 031 - 534 497
R O m sor gs- och soci al näm nd 341 440 9 110 156 0 9 266 - 6 829 2 437
S Ut bi l dni ngsnäm nd 356 812 12 623 351 0 12 974 - 7 136 5 838
T S er vi ce o E nt r epr enad 1) 71 952 1 976 9 0 1 985
SUM MA 912 951 28 660 731 0 29 391 - 16 820 10 586
Tilläggsanslag volymförändring i förskola, grundskola och fritidshem I ram 2013 är 1 428 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 1 411 barn inskrivna varför budgeten justeras med – 1 496 000 kronor.
Slutreglering sker i tilläggsbudget.
ring sker i tilläggsbudget.
Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 27 fler än budgeterat. Justering sker nu med +1 728 000 kronor. Slutreglering sker i tilläggsbudget.
Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med 2 728 000 kronor.
Tilläggsanslag nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum inkom till Mjölby kommun med en ansökan om drifts- bidrag för 2012. Nyföretagarcentrum startades 2008 med syfte att ge kost- nadsfri och konfidentiell rådgivning med lokal förankring till personer som avser att starta nytt företag. Nyföretagarcentrum har sedan starten fått ett årligt bidrag på 50 000 kronor. Förra årets ansökan innehöll en ökning av bidrag med 100 000 kronor per år till 150 000 kronor med syfte att kunna utöka och bredda rådgivningstjänsten. Kommunstyrelsen fattade 2012-05- 23 beslut om att åren 2012-2014 ge Nyföretagarcentrum ett årligt bidrag om 150 000 kronor och att kostnaden belastar kontot för kommunstyrelsens ofördelade medel. Något nytt beslut i denna del behöver därför inte fattas.
Finansiering
Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges ofördelade anslag för löne- och prisökningar. Av anslaget på 15 300 000 kronor fördelas 13 314 000 kronor.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tilläggsanslag till nämndernas ramar med sammanlagt 10 586 000 kronor för lönekostnadsförändringar,
att bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden för färre barn i förskolan, fler barn i grundskolan och fler barn i fritidshem med totalt 2 728 000 kronor,
att tilläggsanslagen finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade anslag avsedda för löne- och prisökningar.
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder Akten
Avfallstaxa för Mjölby kommun 2014
Avfallstaxan för Mjölby kommun sänktes år 2012. Anledningen till sänk- ningen var ett upparbetat överskott (tilläggsbudget) inom avfallsverksam- heten. År 2012 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2013 beräknas avfallsverksamheten få ett underskott på cirka tre miljoner kronor. Efter bokslutet 2013 beräknas tilläggsbudgeten ha minskat till cirka fyra miljoner.
Sedan 2012 har avfallsverksamheten gått med underskott som täckts med en tilläggsbudget. För att avfallsverksamheten ska få en budget i balans och förbereda införandet 2015 av gröna påsen krävs taxeökning.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2014 med 5 procent,
att höja Mjölby kommuns slamtömningstaxa för 2014 med 5 procent, samt
att de nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2014.
Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret Akten
§ 116 Dnr KS/2013:626
Revidering av Mjölby och Boxholms kommuners taxa för offentlig kon- troll av livsmedel
Miljönämnden har behandlat fråga om taxa för offentlig kontroll av livsme- del för Mjölby och Boxholms kommuner och föreslår att den revideras och börjar gälla från 1 januari 2014.
Taxan för miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet är från 1 januari 2013 baserad på en timavgift om 780 kronor.
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska kommunerna ta ut avgifter som täcker kommunens kostnader för offentlig kontroll.
Miljökontoret har gjort beräkningar av kostnaderna för livsmedelskontrol- len. Beräkningarna visar att nuvarande timavgift behöver höjas till 1 100 kronor för att uppfylla kravet på självkostnadsprincipen och därmed täcka kostnaderna som är förknippade med den offentliga kontrollen.
För att överensstämma med den förändrade vägledningen från Livsmedels- verket och kravet på självkostnadsprincipen föreslår miljönämnden att kommunfullmäktige antar reviderad taxa att gälla från 1 januari 2014.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt miljö- nämndens förslag, dnr 2013:1613-1, samt
att taxan börjar gälla från och med 1 januari 2014.
Beslutet skickas till:
Miljönämnden Boxholms kommun Akten
Avgifter i hemsjukvården i Mjölby kommun
Omsorgs- och socialnämnden har beslutat 2013-10-28 § 154 att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till avgifter för hemsjukvård i kom- munen att gälla i samband med övertagandet av hemsjukvården 2014-01-01.
En arbetsgrupp med representanter för länets kommuner har på uppdrag av nätverket för länets socialchefer tagit fram underlag och förslaget till en länsgemensam taxa för kommunal hemsjukvård. Förslaget baseras på ambit- ionen att åstadkomma likvärdighet för medborgare och brukare som får hemsjukvård via landstingets mottagningar och de som övergår att bli ett ansvar för kommunen.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Anna Johansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att omsorgs- och socialnämnden äger rätten att justera taxan i enlighet med de taxor som gäller för besök hos sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på vårdcentralen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna omsorgs- och socialnämnden förslag på avgifter för hem- sjukvården, samt
att omsorgs- och socialnämnden äger rätten att justera taxan i enlighet med de taxor som gäller för besök hos sjuksköterska, sjukgymnast och ar- betsterapeut på vårdcentralen.
Beslutet skickas till:
Omsorgs- och socialnämnden Ekonomiavdelningen
§ 118 Dnr KS/2013:644
Omdisponering av medel för att tidigarelägga gång- och cykelväg Man- torp - Mjölby, delen förbi Grönlund
Mjölby kommun har i samband med framtagandet av ny Länstransportplan (LTP 2014-25) för Östergötland framhållit tre viktiga och prioriterade gång- och cykelstråk. Ett av dessa stråk är att knyta ihop sista biten mellan
Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund. Sträckan omfattar 1 kilometer gång- och cykelväg till en kostnad av ca 2 500 000 kronor.
Projektet ska genomföras med en medfinansiering av Trafikverket med fördelningen 50/50 av den nedlagda kostnaden. I Trafikverkets verksam- hetsplanering är projektet tidigarelagt till 2014, i kommunens investerings- budget är projektet framflyttad till 2015.
I Trafikverkets pågående projekt på Idrottsvägen (järnvägstunneln) i Skän- ninge, där Mjölby kommun är medfinansiärer med 36,7 miljoner kronor, har utfallet hittills varit betydligt bättre än budget. En riskeliminering på drygt 10 miljoner kronor av den totala budgeten på 91,7 miljoner kronor har till- godoräknats beställaren. Av dessa tillfaller 4 miljoner kronor Mjölby kom- mun.
Med kvarstående medel i Idrottsvägen öppnas det upp en möjlighet att tidi- garelägga byggnationen av ovan nämnd gång- och cykelväg till 2014.
På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att omfördela 1 250 000 kronor från projektet Idrottsvägen till projektet GC-väg Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund och tidigarelägga byggnationen till 2014, samt
att GC-väg Mjölby-Mantorp, delen förbi Grönlund, tas bort ur investe- ringsbudgeten 2015.
Beslutet skickas till:
Tekniska kontoret Akten
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014 enligt föl- jande;
11 februari 25 mars 29 april 20 maj 10 juni 26 augusti 30 september 21 oktober
4 och 18 november 16 december
Beslutet skickas till:
Akten
§ 120 Dnr KS/2013:659
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt nämndernas behandling av medborgarförslag mars - oktober 2013
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvalt- ning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns ingen motion och ett medborgarförslag som inte är besvarat och som är äldre än ett år.
I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur medborgarförslagsären- dena hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att kom- munfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen.
Nedan följer en redovisning av medborgarförslag som i oktober 2013 inte avgjorts inom ett år. Nedan redovisas även vilka beslut som nämnderna har fattat med anledning av väckta medborgarförslag.
Obesvarade medborgarförslag oktober 2013
Förslag från Jonas Gunnarsson och Jenny Brandin om att Klämmestorpsom- rådet i Mantorp ska rustas upp. Väcktes i september 2011
Dnr KS/2011:366
Förslaget återremitterades till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige augusti 2012.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från och med mars 2013
Organisera samåkning på kommunens hemsida Dnr: KS/2013:92
Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget
Utveckla Viringeområdet i Mjölby Dnr: KS/2012:511
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Beslutet skickas till:
Inkommmen interpellation till kommunstyrelsens ordförande om för- bättrad ekonomisk information på kommunens hemsida
Jim Kellander (FP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrel- sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om förbättrad ekonomisk informat- ion på kommunens hemsida. På kommunfullmäktiges sammanträde medde- lar Cecilia Vilhelmsson (S) att hon kommer besvara interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
§ 122
Inkommet medborgarförslag om att ge möjlighet att sopsortera matav- fall i gröna påsar
Emma Jönsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska erbjuda invånarna i Mjölby kommun möjligheten att sopsortera matavfall i gröna påsar.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Emma Jönsson
Tekniska kontoret (för handläggning) Akten
Inkommet medborgarförslag om lekplats i bostadsområdet Carlslund
Malena Sincic föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga en lekplats i bostadsområdet Carlslund.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Malena Sincic
Tekniska kontoret (för handläggning) Akten
§ 124
Inkommet medborgarförslag om att bygga ett utegym i VASA-området i Mantorp
Helena Ehros föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga ett utegym på något av de grönområden som finns på VASA-området.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Helena Ehros
Tekniska kontoret (för handläggning) Akten
Entlediganden av ledamot i byggnads- och räddningsnämnden
Linus Nilsson (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i bygg- nads- och räddningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Linus Nilssons (S) begäran om entledigande.
Beslutet skickas till:
Linus Nilsson (S)
Byggnads- och räddningsnämnden Repro
Personalavdelningen Akten
§ 126
Entledigande av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden och er- sättare i kommunfullmäktige
Leif Ekström (SPI) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i byggnads- och räddningsnämnden och från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Leif Ekströms (SPI) begäran om entledigande, samt
att hos länsstyrelsen hemställa om en ny sammanräkning.
Beslutet skickas till:
Leif Ekström (SPI) Länsstyrelsen
Byggnads- och räddningsnämnden Repro
Personalavdelningen Akten
Val av ledamot i byggnads- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Eva-Gun Carlsson Sincic (S) till ledamot i byggnads- och rädd- ningsnämnden.
Beslutet skickas till:
Eva-Gun Carlsson Sincic (S) Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen
Repro Akten
§ 128
Val av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Rossar Westin (S) till ersättare i byggnads- och räddningsnämnden.
Beslutet skickas till:
Rossar Westin (S)
Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen
Repro Akten
Val av ersättare i byggnads- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Ivan Alexandersson (SPI) till ersättare i byggnads- och räddnings- nämnden.
Beslutet skickas till:
Ivan Alexandersson (SPI)
Byggnads- och räddningsnämnden Personalavdelningen
Repro Akten
§ 130
Meddelanden
Följande meddelanden redovisas på dagens sammanträde
- Omsorgs- och socialnämndens rapport av ej verkställda beslut, kvartal 3 2013
-Revisionsrapport: Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden
- Revisionsrapport: Kommunens investeringsplanering
