Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (32) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl

(1)

Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 13.30- 18.10

Plats och tid

Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

(FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD), Jan-Erik Jeppsson (M) (tjänstgör för Karin Ahl (M)), Anders Gustavsson (S) (tjänstgör för Samira Akhori (S)), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP)( t o m § 95) Krister Winér (mp) (tjänstgör för Mikaela Höjdevall (MP) fr o m § 96), Birgitta Gunnarsson (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M) ( t o m § 95), Jenny Jonzon (M) (ersättare för Claes Andersson (M)), Kristina Lindberg (S) (tjänstgör för Thony Andersson (S)), Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Lindhia Petersson (M), Göran Westerberg (S) (tjänstgör för Ulla-Britt Fornell (S)), Kjell Gustafsson (S), Therese Gustafsson (KD), Göran Hugo (S), Chatarina Jeppsson (M), Anna Johansson (S), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP) (t o m § 95), Gun-Inger Andersson (FP) (tjänstgör för Curt Karlsson (FP) fr o m § 96) Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Jim Kellander (FP), Tony Lingeby (C) (ersättare för Christina Knutsson(C)), Ragnar Vieby (M) (tjänstgör för Jonas Konstenius (M)), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Per-Olof Lindelöf (M), Lena Höjdevall (V) (tjänstgör för Roger Max (V)), Jennifer Myrén (S), Birgit Ekström (S) (tjänstgör t o m § 95 för Miko Månsson (S)) Miko Månsson (S) (fr o m § 96), Anette Ohlsson (M), Kristina Selvin (S), Anders Steen (C), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskars- son (S)

Ej tjänstgörande ersättare Gun-Inger Andersson (FP) (t o m § 95), Gunvor Gransö (KD), Birgit Ekström (S) (fr o m

§ 96), Stefan Rylander (S) Östen Lindqvist (S), Krister Winér (MP) (t o m § 95), Leif Ekström (SPI) och Ivan Alexandersson (SPI)

Övriga deltagande Sven-Inge Arnell § 92, Roger Fridell, ekonomichef § 95, Chris Tevell, redovisningschef

§§ 101-102, Tomas Gustafsson, controller § 102, Lena Hallberg, revisor § 102, § 116 Sammanträdet ajourneras kl 16.30 – 17.00.

Utses att justera Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M)

Justeringens

plats och tid Fredag 25 november 2011, kl 11.00 i Stadshuset i Mjölby

Underskrifter Sekreterare paragrafer 92-116

Maria Blomberg

Ordförande

Jörgen Oskarsson (S)

Justerande

Carina Jönsson (S) Monika Gideskog (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2011-11-15

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2011-11-25 anslags nedtagande 2011-12-16

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset i Mjölby

Underskrift

...

Maria Blomberg

(2)

§ 92

Information: Hemsjukvårdsreformen Sven-Inge Arnell

Sven-Inge Arnell från Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland (Läns-SLAKO) informerar om hemsjukvårds- reformen.

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Enkel fråga till ordföranden i kommunstyrelsen gällande en allmän bostadsdebatt

Jim Kellander (FP) har inkommit med en enkel fråga till ordföranden i kommunstyrelsen, Carina Jönsson (S) där han frågar om hon är beredd att medverka till att en bostadsdebatt hålls i kommunfullmäktige där inte bara fullmäktigeledamöter utan även aktörer på bostadsmarknaden och allmänhe- ten kan delta.

På kommunfullmäktiges sammanträde svarar Carina Jönsson (S) på frågan.

(4)

§ 94 Dnr KS/2011:361

Svar på interpellation om ferieplatser i Mjölby kommun sommaren 2011

Monika Gideskog (M) med flera har skrivit en interpellation till ordföran- den i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Jennifer Myrén (S) om ferieplatser i Mjölby kommun 2011.

På kommunfullmäktiges sammanträde svarar Jennifer Myrén (S) på inter- pellationen.

(5)

§ 95 Dnr KS/2011:16

Driftbudget 2012 samt ekonomisk plan för driften 2013-2014

Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalender- år. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna översti- ger kostnaderna. Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 2012. I planen anges skattesatsen och anslagen. Av planen framgår det vidare hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hus- hållning. För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten innehåller också en plan för ekonomin för perioden 2013-2014.

På kommunfullmäktiges sammanträde finns det två olika förslag till änd- ringar för nämndernas driftramar 2012 jämfört med de preliminära ramar kommunfullmäktige beslutade i maj 2011. Ökad ram anges med plustecken och minskad ram med minustecken. Beloppen anges i tusental kronor.

FÖRSLAG FRÅN DE RÖDGRÖNA

Nämndernas driftramar

Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor

Budgetreglering löner 2011 +4

Omfördelning mot KS Tekn kontor, geodatasamverkan +15 Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -3 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -11

Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst

Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -8 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -10 Omfördelning mot KS Tekn kontor, säkerhetsgruppen -110

Omfördelning mot KS Tekn kontor, POSOM -75

Omfördelning mot KS Tekn kontor, 15 % tjänst säkerhetsgrupp -133

Förskole- och skolnämnd

Lundbyskolan, tillfällig lösning 2011, ramökning tas bort -450 Lundbyskolan, ny lösning 2012, internhyra och lokalvård +1 300 Blåklintskolan, lågdel, tidigare budgetpost tas bort -145 Ventilationsåtgärder i skolor, höjd internhyra +135 Betyg i åk 6, höjt generellt statsbidrag överförs +162

(6)

Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -18

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -14

Kommunstyrelsens Förvaltning exkl TK

Hållbarhetsfrågor samordnas, bidrag till Östsam +60 Hälsokommunikatörer, verksamheten permanentas +65 Länsfärdtjänsten övergår till Landstinget -2 100 Omfördelning mot övriga förvaltningar, löneadministration +309 Omfördelning mot övriga förvaltningar, medborgarservice +351 Kapitalkostnader, tidigareläggning av kompetensmodul i

personalsystemet samt kostnadsökning i AD-projektet

för reglering av behörigheter +157

KS-Tekniskt kontor

Budgetreglering priser 2011, fastigheter och asfalt +680 Omfördelning mot Räddningstjänst, säkerhetsgruppen +110 Omfördelning mot Räddningstjänst, POSOM +75 Omfördelning mot Räddningstjänst, 15 % tjänst säkerhetsgrupp +133 Kollektivtrafiken - Landstinget, prel ramtillskott tas bort -1 400 Kollektivtrafiken - Landstinget, trafikkostnaden försvinner -9 453 Kollektivtrafik - Landstinget, adm minskar fr 242 till 75 tkr -167 Skänninge vägport, bidrag till statlig infrastruktur +1 000 Kapital- och driftkostnader som följd av investeringar,

jämfört med ram -660

Stadshuset , nettoeffekt värme-/ventilationsinvestering (halvår) +150 Omfördelning mot Byggnadskontor, geodatasamverkan -15 Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -5 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -189

Kultur- och fritidsnämnd

Skogssjön, tidigare beräknad internhyresökning tas bort -128 Skogssjön, etapp 1 och 2, internhyra fr o m 1 juni 2012 +82 Vifolkavallen, tidigare beräknad internhyresökning tas bort -230 Vifolkavallen, investering, internhyra fr o m 1 maj 2012 +417 Ridskolan i Mjölby, effekt av upphandling +120 Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -16 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -26 Miljönämnd

(7)

Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -6

Omsorgs- och socialnämnd

Leasingbilar, prisökningar som medfört tilläggsanslag 2011 +440 Försörjningsstöd, budg minskn -2,0 mkr ändras till -0,5 mkr +1 500 Budgeterat gruppboende i Berga skjuts på framtiden -339 Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -253 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -79

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Budgetreglering löner 2011 -64

Ventilationsåtgärder, ökad internhyra +15

Ferieplatser, ökning från budgeterade 220 tkr 2011 +800 Effektivisering nya gy-skolan enl regeringen,

-1 846 tkr istället för tidigare budgeterade -1 860 tkr +14 Omfördelning mot KS Förvaltning, löneadministration -7 Omfördelning mot KS Förvaltning, medborgarservice -12

Summa ramändringar -6 878

Tillskottet med 800 tkr till ferieplatser till Utbildnings- och arbetsmark- nadsnämnden innebär att ordinarie anslag för ferieplatser, 220 tkr, utökas till 1 020 tkr. Anslaget för ferieplatser får inte omdisponeras till annan verksamhet inom nämnden.

Ofördelat till Kommunstyrelsens förfogande

De rödgröna föreslår följande anslag 2012 för ofördelade/oförutsedda kostnader till kommunstyrelsens förfogande. Beloppen anges i tusental kronor.

Oförutsett 1 500

Resursfördelningsmodeller, reserv 4 000

Löne- och prisökning 11 500

Summa ofördelat 17 000

FÖRSLAG FRÅN ALLIANSEN

Alliansen instämmer i de rödgrönas förslag till driftbudget med följande undantag:

Alliansen föreslår att Förskole- och skolnämndens ram utökas med 4 452 tkr jämfört med de rödgrönas förslag. Det besparingsbeting på 1,4 % som lagts på nämnden föreslås därmed tas tillbaka.

(8)

Alliansens förslag innebär vidare att kommunens budgeterade resultat för- svagas med 4 452 tkr jämfört med de rödgrönas förslag.

Yrkanden på sammanträdet

Carina Jönsson (S), Mikaela Höjdevall (MP), Anna Johansson (S), Franco Sincic (V), Cecilia Vilhelmsson (S), Göran Westerberg (S) och Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till de rödgrönas förslag.

Monika Gideskog, Carina Johansson (FP), Håkan Wass (KD), Lilian Alex- andersson (SPI), Jim Kellander (FP), Birgitta Gunnarsson (C), Tobias Jo- sefsson (FP), Anette Ohlsson (M), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Therese Gustafsson (KD) och Fredrik Holmer (M) yrkar bifall till alliansens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäk- tige bifaller de rödgrönas förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för de rödgrönas förslag.

Nej-röst för alliansens förslag.

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster för de rödgrönas förslag och 21 nej-röster för alliansens förslag (en ledamot avstår från att rösta) beslutar kommunfullmäktige bifal- la Carina Jönssons (S) med fleras förslag.

Följande ledamöter röstar ja: Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Anders Gustavsson (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP), Kristi- na Lindberg (S), Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Göran Wes- terberg (S), Kjell Gustafsson (S), Göran Hugo (S), Anna Johansson (S), Nicklas Karlsson (S), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Lena Höjdevall (V), Jennifer Myrén (S), Birgit Ekström (S), Kristina Selvin (S), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S) och ordföranden Jörgen Oskarsson (S).

Följande ledamöter röstar nej: Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Jan-Erik Jeppsson (M), Birgitta Gunnars- son (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M), Jenny Jonzon (M), Lindhia Petersson (M), Therese Gustafsson (KD), Chatarina Jeppsson (M), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Jim Kellander (FP), Tony Lingeby (C), Ragnar Vieby (M), Per-Olof Lindelöf (M), Anette Ohls- son (M), Anders Steen (C) och Fredrik Holmer (M).

Björn Stridbeck (SD) avstår från att rösta.

(9)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa driftbudget 2012 samt ekonomisk plan för driften 2013-2014 enligt de rödgrönas förslag.

Ledamöterna i Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanträdet ajourneras kl 16.30 – 17.00

(10)

§ 96 Dnr KS/2011:16 Revisorernas anslag 2012

Kommunfullmäktiges presidium, som utgör budgetberedning för anslaget till kommunens revisorer har lämnat ett förslag till årsbudget 2012 för revi- sorerna.

att årsbudget 2012 för kommunens revisorer ska vara 1 147 000 kronor.

(11)

§ 97 Dnr KS/2011:244

Svar på motion angående omdisponering av investeringsbudget 2011

Gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokrater- na samt SPI föreslår i en motion att kommunfullmäktige omdisponerar 5 miljoner kronor, anslagna i 2011 års investeringsbudget avsedda för en ny idrottshall i Skänninge, till konstgräs och tävlingsbelysning på Vifolkaval- len.

Åtgärden är dock redan beslutad i och med kommunfullmäktiges ställnings- tagande till investeringsbudgeten.

På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

att avslå motionen.

(12)

§ 98 Dnr KS/2011:244

Svar på medborgarförslag angående höjd skattesats

Maj-Britt Björlund föreslår i ett medborgarförslag att skatten höjs med 25 öre och att pengarna öronmärks för äldreomsorg.

På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.

att avslå medborgarförslaget.

(13)

§ 99

Skattesats i Mjölby kommun 2012

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till skattesats före oktober månads utgång och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads utgång. Skattesatsen för år 2012 behandlades i kommunstyrelsen 26 oktober 2011.

Skattesatsen för 2011 i Mjölby kommun är 21,15 kronor. Genom beslut om skatteväxling med landstinget 2012 till följd av ändrad ansvarsfördelning för regional kollektivtrafik sänks kommunens skattesats med 0,42 kronor medan landstingets skattesats höjs med lika mycket. Oförändrat skatteuttag sammantaget 2012 innebär därmed att kommunens skattesats sänks till 20,73 kronor medan landstingets skattesats höjs från 9,85 kronor till 10,27 kronor.

att fastställa skattesatsen för 2012 till 20,73 kronor.

(14)

§ 100 Dnr KS/2011:165

Kommunmål för Mjölby kommun 2012

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunmål. Målen utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upp- rätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets-perspektiv och ur ett finansiellt perspektiv.

Till mål och budget 2012 har en översyn av kommunmålen skett. Översy- nen har lett fram till förslag till justeringar av vissa mål, att två nya mål tillkommer och att två mål utgår.

Ett nytt mål är föreslaget: Andelen sysselsatta ungdomar ska öka. Energimå- let föreslås även inbegripa energianvändningen: Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska öka. De två målen rörande sjuk- skrivningstalet och nöjda medarbetare föreslås ersättas med: Hälsokompe- tensen i organisationen ska minska.

På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

att fastställa kommunmålen för 2012 enligt följande:

En kommun med livskraft

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning.

Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras.

Livslångt lärande

Utbildningsnivån ska höjas.

Hållbar tillväxt

Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet.

Försörjningsstödkostnaderna ska minska i förhållande till riksge- nomsnittet.

Andelen sysselsatta ungdomar ska öka.

Utvecklande mötesplatser

Invånarna ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamhe-

(15)

God miljö

Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska.

Kommunens organisation

Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka.

Hälsokompetensen i organisationen ska öka.

Finansiella mål

Årets resultat för skattefinansierad verksamhet före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2012- 2017 uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2012 är målet att klara budgeterat resultat 10,5 miljoner kronor.

Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 miljoner kronor.

Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden 2011- 2014 uppgå till genomsnittligt 77 miljoner kronor per år, det vill säga maximalt 308 miljoner kronor under fyraårsperioden.

Ledamöterna i Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti reserverar sig mot det budgeterade resultatet 10,5 miljoner kronor till förmån för sitt eget yrkande enligt driftbudgeten.

(16)

§ 101 Dnr KS/2011:165 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2011

Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2011 är 11,4 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett under- skott på 4,3 miljoner kronor. Finansieringen visar överskott på 18,7 miljoner kronor. Det medför att årets resultat prognostiseras till +25,8 miljoner kro- nor.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,2 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslu- tet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +22,6 miljoner kronor.

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +18,0 miljoner kronor jämfört med budget.

Under perioden har 54 miljoner kronor investerats vilket till årets slut be- räknas bli 102 miljoner kronor. Budgeterad investering är 205 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 83 miljoner kronor.

Låneskulden den 31 augusti uppgick till 419 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2011 är 499 miljoner kronor.

att lägga bokslutsprognosen till handlingarna.

(17)

§ 102 Dnr KS/2011:165

Delårsrapport per den 31 augusti 2011

Delårsrapport ska enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, §1) upp- rättas minst en gång per år. Kommunfullmäktige har beslutat att Mjölby kommun ska presentera delårsrapport per 31 augusti varje år.

Resultatet per 2011-08-31 visar på 42,9 (37,2) miljoner kronor. Resultatet efter åtta månader ligger vanligen på en hög nivå i förhållande till årets slutliga resultat.Främsta orsaken är att många förvaltningar har högre net- tokostnader i slutet av året.

att lägga delårsrapporten per 2011-08-31 till handlingarna.

(18)

§ 103 Dnr KS/2011:348 Tilläggsanslag för löneförändringar 2011

Varje år sker budgetmässig reglering gentemot nämnderna för personal- kostnadsförändringar som följd av nya löneavtal och eventuellt ändrade personalomkostnadspålägg (PO-pålägg).

Kommunstyrelsen föreslår att nämndernas budgetar sammantaget ökas med netto 1 135 000 kronor. Miljönämnden och utbildnings- och arbetsmark- nadsnämnden får minskning med 6 000 kronor respektive 64 000 kronor.

Övriga nämnder får tilläggsanslag med sammanlagt 1 205 000 kronor.

Budgetregleringen är nettoresultatet av två olika delar, dels den lönekost- nadsökning som skett jämfört med budget, dels en sänkning av PO-pålägget jämfört med budget.

I beslutad årsbudget 2011 skedde uppräkning i ramarna för avtalsenlig lö- neökning med 2 procent. Lönekostnadsökningen (helåret 2011 jämförs med helåret 2010) uppgår för hela kommunen till 2,23 procent.

PO-pålägget för tillsvidareanställda har minskat från budgeterade 39,08 procent till 38,98 procent.

att minska budgeten för miljönämnden med 6 000 kronor,

att minska budgeten för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 64 000 kronor,

att bevilja bygg- och räddningsnämnden 137 000 kronor i tilläggsanslag,

att bevilja förskole- och skolnämnden 255 000 kronor i tilläggsanslag,

att bevilja kommunstyrelsen 71 000 kronor i tilläggsanslag,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 85 000 kronor i tilläggsanslag,

att bevilja omsorgs- och socialnämnden 655 000 kronor i tilläggsanslag,

att bevilja kommunfullmäktige – politiska organ 2 000 kronor i tilläggsanslag, samt

(19)

§ 104 Dnr KS/2011:396

Avfallstaxa för Mjölby kommun 2012

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa för Mjölby kommun. Avfallstaxan har anpassats enligt de förutsättningar som finns idag för avfallshantering i kommunen. Bland annat har avfallsskatten tagits bort.

Avgifterna kommer enligt förslaget generellt att minska. För den tjänst som de flesta villaägare har innebär det en minskning med cirka 150 kronor. För flerbostadshuset som har molok sänks kostnaden med cirka 15 procent.

Latrinkostnaden höjs till cirka 600 kronor/behållare.

att fastställa Mjölby kommuns avfallstaxa för 2012, samt

att den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2012.

(20)

§ 105 Dnr KS/2011:395 VA-taxa för Mjölby kommun 2012

VA-ekonomin genomlystes helt år 2009 med syfte att få en taxa som ska vara hållbar.

En strategi utarbetades för hur VA-ekonomin skall vara i balans med hänsyn tagen till daglig drift och till investeringar som kommer under följande tre- årsperiod. För att uppnå ett resultat i balans 2012 behöver taxan höjas enligt följande: 2010 med procent, 2011 med 6 procent och 2012 med 10 procent.

Anledningen till den stora höjningen 2012 är ett stort investeringsbehov.

Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift, underhåll och kapitalkostnader för VA-anläggningen. Höjningen mot 100 procent kostnadstäck- ning sker gradvis. En uppföljning av strategin har skett under sommaren 2011. Den tyder på att höjningarna vad nödvändiga, trots att investeringarna inte utförts i den takt som beräknats.

Förslaget till VA-taxa 2012 för Mjölby kommun innebär en uppräkning med 10 procent för brukningsavgifter och anläggningsavgifter för bostads- och kontorsfastigheter. Anläggningsavgifterna för annan fastighet räknas upp med 5 procent.

På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag,

att fastställa VA-taxa 2012 för Mjölby kommun, samt

att taxan börjar gälla från 1 januari 2012.

(21)

§ 106 Dnr KS/2011:389

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Offentlig kontroll skall fastställa att livsmedelsföretagaren når målen i livs- medelslagstiftningen. Livsmedelsverket har fastställt en uppdaterad vägled- ning för beräkning av myndigheternas behov av kontrolltid vid livsmedels- anläggningar, och rekommenderar att vägledningen börjar tillämpas under 2012.

Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mjölby och Boxholms kommuner antar taxa för dessa kommuners offentliga kontroll av livsmedel i enlighet med den uppdaterade vägledningen, samt att den nya taxan skall gälla från och med 2012-01-01.

På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Jan-Olof Dahlström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

att anta taxa för Mjölby och Boxholms kommuners offentliga kontroll av livsmedel,

att den nya taxan ska gälla från och med 2012-01-01, samt

att i samband med att den nya taxan börjar gälla upphäva den nu gällande taxan för livsmedelskontroll, antagen av kommunfullmäktige 2009-12- 15.

(22)

§ 107 Dnr KS/2009:166 Aktieöverlåtelseavtal Östgötatrafik AB

Mjölby kommun har tillsammans med övriga kommuner och Landstinget i Östergötland fattat beslut om att Landstinget ska utgöra regional kollektivtrafikmyndighet och överta ansvaret för all regional kollektivtrafik i länet från och med 2012-01-01. Som ett led i genomförandet krävs nu att kommunen godkänner ett förslag till aktieöverlåtelseavtal i AB Östgötatrafiken.

Avtalet har beretts i AB Östgötatrafikens ägarråd där Mjölby är represente- rad av kommunstyrelsens ordförande.

att godkänna förslaget till aktieöverlåtelseavtal i AB Östgötatrafiken samt uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

(23)

§ 108 Dnr KS/2009:166

Tillfällig utjämning med anledning av skatteväxling för kollektivtrafik- kostnader

Det pågår en process att bilda en kollektivtrafikmyndighet i länet. Lands- tinget och alla kommuner i Östergötland har beslutat om principerna för detta och nu pågår beslutsprocesserna i kommunerna om skatteväxling.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik finns en möjlighet att tillfälligt utjämna effekterna av skatteväxlingen mellan länets kommuner under maximalt fem år. Det förutsätter att alla kommunerna är överens. Ett förslag på en sådan utjämning har nu tagits fram. Förslaget innebär en tvåårig utjäm- ning under åren 2012 och 2013.

År 2012 får ”förlorarkommunerna” i bidrag ett belopp som motsvarar 80 procent av sin förlust som följd av skatteväxling och uppdaterad kostnadsut- jämning. ”Vinnarkommunerna” lämnar ifrån sig 65,4 procent av sin vinst.

År 2013 får ”förlorarkommunerna” i bidrag ett belopp som motsvarar 50 procent av sin förlust som följd av skatteväxling. ”Vinnarkommunerna”

lämnar ifrån sig 98,8 procent av sin vinst. År 2013 baseras utjämningen enbart på effekter av skatteväxlingen eftersom en total översyn av det kom- munala utjämningssystemet planeras ske 2013.

År 2012

Fyra kommuner överför sammanlagt 19,3 miljoner kronor till övriga nio kommuner.

Mjölby kommun får detta år 4,7 miljoner kronor i bidrag av de 5,9 miljoner kronor som är den negativa ekonomiska effekten av skatteväxling och uppdaterad kostnadsutjämning för Mjölby.

År 2013

Två kommuner överför sammanlagt 4,0 miljoner kronor till övriga elva kommuner.

Mjölby kommun får detta år 1,2 miljoner kronor i bidrag av de 2,4 miljoner kronor som är den negativa ekonomiska effekten av skatteväxlingen för Mjölby.

(24)

att godkänna förslag till tillfällig utjämning mellan kommunerna i Öster- götland med anledning av skatteväxlingen för kollektivtrafikkostnader.

(25)

§ 109 Dnr KS/2011:417

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag november 2011

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvalt- ning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns idag sex sådana motioner och tre medbor- garförslag. Den äldsta motionen är från augusti 2010 och det äldsta med- borgarförslaget är från juni 2011.

att redovisningen godkänns, och

att beredning av de redovisade motionerna och medborgarförslagen ska fortgå.

(26)

§ 110 Dnr KS/2011:412

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på sammanträdes- dagar 2012 för kommunfullmäktige.

att kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2012 fastställs enligt följan- de:

14 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 septem- ber, 23 oktober, 13 november och 11 december.

(27)

§ 111

Inkommen motion: Förbättra utemiljön omkring Vifolkagården

I en motion föreslår Jim Kellander (FP) att kommunen ska förbättra utemil- jön omkring Vifolkagården.

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

(28)

§ 112

Inkommen motion: Digitalisera utskicken till kommunfullmäktige

I en motion föreslår Tobias Josefsson (FP) att Mjölby kommun övergår från postutskick inför kommunfullmäktige och nämnder till digitala utskick.

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

(29)

§ 113 Dnr KS/2011:386

Inkommet medborgarförslag: Låt årskurs 4-5 kvarstå i Normlösa skola samt påbörja arbetet med att återinföra årskurs 6 till Normlösa skola

Lise-Lott Winnberg har skrivit ett medborgarförslag där hon föreslår att årskurs 4 och 5 kvarstår i Normlösa skola samt att man påbörjar arbetet med att återföra årskurs 6 till Normlösa skola.

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att medborgarförslaget ligger inom förskole- och skolnämndens befogenhetsområde. Presidiet förslår därför att medborgarförslaget bereds och beslutas av förskole- och skol- nämnden.

att medborgarförslaget bereds och beslutas av förskole- och skolnämnden.

(30)

§ 114 Dnr KS/2011:366

Inkommet medborgarförslag: Rusta upp Klämmestorpsområdet i Mantorp och gör en kombinerad naturlekpark med träningsredskap

Jonas Gunnarsson och Jenny Brandin har skrivit ett medborgarförslag där de föreslår att kommunen ska rusta upp området med gamla minigolfbanor vid Klämmestorpsområdet i Mantorp och göra en kombinerad naturlekpark med träningsredskap.

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att en eventuell investering är allt för omfattande för att rymmas i driftbudgeten. Presidiet föreslår därför att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommun- fullmäktige i samband med 2012 års beslut om investeringsbudget.

att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige i samband med 2012 års beslut om investeringsbudget.

(31)

§ 115 Dnr KS/2011:373

Inkommet medborgarförslag: Gör en cykelväg till Väderstad

Laila Andersson har skrivit ett medborgarförslag där hon föreslår att det ska byggas en cykelväg till Väderstad.

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att en eventuell investering är allt för omfattande för att rymmas i driftbudgeten. Presidiet föreslår därför att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommun- fullmäktige i samband med 2012 års beslut om investeringsbudget.

att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige i samband med 2012 års beslut om investeringsbudget.

(32)

§ 116

Meddelanden

Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:

Granskningsrapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden.

Granskningsrapport: Granskning av IT-verksamheten i Mjölby kommun

Kvartalsrapport från omsorgs- och socialförvaltningen av ej verk- ställda beslut