Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-25
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 104/2015 Dnr 2015/0274 KS-1 Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport per april 2015 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-18 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 174,2 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker. Den största osäkerheten gäller IT- enhetens intäkter för arbetsplatser.
Budgeterade nettoutgifter för exploateringsverksamheten uppgår till 208,4 mkr. Utfallet förväntas bli 79,9 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 131,5 mkr.
För målstyrningen finns endast en mindre avvikelse mot planeringen. En av handlingsplanerna kopplat till åtagande mot kommunikationsmålet beräknas inte kunna uppfyllas helt.
Kommunens planering och uppföljning gällande fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna utvecklas för närvarande.
Samtliga uppdrag, både utförandet av uppdragen och
kommunledningskontorets beredning av nämndernas uppdrag, läggs in i det administrativta systemet för verksamhetsplanering och uppföljning på samma sätt som målstyrningen. I samband med detta görs nu en genomgång av status på gamla uppdrag som ännu inte är slutredovisade. Arbetet pågår fortfarande men kommunledningskontoret räknar med att kunna presentera en första statuslista gällande både kommunstyrelsens egna uppdrag och beredningen av samtliga nämnders uppdrag i samband med arbetsutskottets sammanträde.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2015 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-18.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-25
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2015 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-18.
Beslutsexpediering:
Akt
