KF Kallelse med handlingar 2017-10-25

Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef

0156-520 06

helena.edenborg@trosa.se

Kallelse

2017-10-17

Tid: Onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 19:00 Plats: Skärborgarnas hus, Trosa (fd Folkets Hus)

Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten: kl. 18:30

Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18:00

Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30

Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende Dnr

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Kungörelse/föredragningslista 4. Avsägelser och val

5. Presentation av deltagare i programmet Kommunala partnerskap anordnat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

6. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2017

KS 2017/131 7. Digitaliseringsstrategi för Trosa kommun KS 2017/119

8. Detaljplan för del av Tureholm 2:24 KS 2017/132

9. Detaljplan för del av Tureholm 2:11 KS 2017/134

10. Detaljplan för del av Södra Husby 5:36, Väsby gård KS 2017/135

11. Detaljplan för Öbolandet 16:1 m.fl. KS 2017/136

12. Redovisning av obesvarade motioner KS 2017/39

13. Frågor KF 2017/3

14. Svar på interpellation om arbetet för att motverka kränkande behandling

KF 2017/19

15. Svar på interpellation om information och beslut i humanistiska nämnden

KF 2017/17

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)

Kanslienheten 2017-10-17

16. Svar på interpellation om fler händer och hjärtan i vård och omsorgen

KF 2017/18

17. Svar på motion om att Trosa kommun ska verka för mer jämställd

skyltning i gatubilden KS 2016/144

18. Svar på motion om att stärka skolbarnomsorgen, fritids KS 2017/60 19. Anmälan av inkomna motioner

20. Anmälan av inte verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

KF 2017/1

21. Övriga anmälningsärenden KF 2017/2

Ann Larson Helena Edenborg

ordförande sekreterare

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(28)

Kommunstyrelsen 2017-10-11

§ 107 KS 2017/131

Delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2017

Beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 20 746 tkr enligt följande:

1. 8 158 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.

2. 12 588 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 6 371 tkr. Avseende LSS/LASS överförs 6 217 tkr till följd av nya assistansärenden/beslut samt helårseffekt av ärenden som tillkom 2016.

3. 6 446 tkr, försämrar kommunens resultat då central buffert budgeterats till 14 300 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2017 per 2017-08-31.

___________

Ärendet

Kommunens delårsresultat för de första åtta månaderna uppgår till 37,5 Mkr, ett förbättrat resultat med 7,4 Mkr jämfört med motsvarande period 2016. I 2017 års delårsresultat ingår statsbidraget för ökad befolkning med 6 Mkr.

Gällande bokslutsprognosen görs bedömningen att kommunen kommer redovisa ett positivt resultat med 25,2 Mkr och ett balanskravresultat med 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget. 9 Mkr öronmärks till 2018.

Medel från central buffert utdelas enligt nedanstående kriterier i korthet. Dessa är beslutade enligt Trosas ekonomistyrmodell.

• För att täcka negativt skatteutfall

• För att täcka ökade pensionskostnader

• Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg – samt ökade LSS-kostnader som inte kan förutses.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson 2017-10-09.

Delårsbokslut Trosa kommun, Trobo, Trohold och Trofi.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith seniorkonsult 0156-521 67

margareta.smith@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-10-09

Diarienummer

KS 2017/131

Delårsbokslut /helårsprognos per 31 augusti 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 20 746 tkr enligt följande:

1. 8 158 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.

2. 12 588 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 6 371 tkr. Avseende LSS/LASS överförs 6 217 tkr till följd av nya assistansärenden/beslut samt helårseffekt av ärenden som tillkom 2016.

3. 6 446 tkr, försämrar kommunens resultat då central buffert budgeterats till 14 300 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2017 per 2017-08-31.

Sammanfattning

Kommunen förväntas redovisa ett positivt balanskravsresultat för året med 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget. Det externa resultatet för kommunen beräknas bli 25,2 Mkr. Till följd av stor befolkningstillväxt fick Trosa för första gång- en generellt statsbidrag för så kallade eftersläpningseffekter 2017 med nära 9 Mkr.

I budget för 2018 beslutades att dessa medel skulle öronmärkas för 2018. Verk- samhetens nettokostnader förväntas öka med 7,9 procent medan skattenettot ökar med 8,3 procent, exklusive statsbidraget för eftersläpningseffekter, jämfört med bokslut 2016. Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekost- naderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är en bit under 1 procent.

Trosas befolkning har ökat väsentligt under 2016 och 2017. Det påverkar kommu-

nens nettokostnader. De verksamheter som ökat mest under de åtta första måna-

derna jämfört med samma period förra året är våra kärnverksamheter förskola,

utbildning och äldreomsorg.

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Kommunens avskrivningskostnader ökar något mer än vad som budgeterats.

I Trosa beslutades budget 2017 i juni 2016 för att sedan revideras på hösten. Skat- teintäkterna beräknades om enligt SKL:s oktoberprognos med befolkningen per sista augusti 2016 som underlag.

Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under flera år i Trosa, med befolkningsprognoser som grund är nu väl kända i våra verksamheter. Pengbelop- pen räknas upp med de löneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvis- ningarna. Medel avsätts i central buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbets- sättet har skapat tydlighet och trygghet.

Ett rationaliseringspaket med 3 mkr 2016 och ytterligare 3 mkr för 2017 beslutades redan under 2015. Våren 2015, när den första prognosen för 2015 redovisades, kunde vi se att kostnadsökningarna för vård och omsorg var stora. Det var inom funktionshinderområdet, men även hemtjänst och de högre kostnaderna beräkna- des bestå. Den politiska ledningen gav då tjänstemannaledningen uppdraget att ta fram och föreslå besparingar på 10 Mkr i syfte att finansiera de ökade kostnaderna inom vård och omsorg. Ledningsgruppens förslag landade på 9,7 Mkr varav 0,6 Mkr genomfördes redan 2016.

Delårsbokslut per augusti

Kommunens delårsresultat för de första åtta månaderna uppgår till 37,5 Mkr, ett förbättrat resultat med 7,4 Mkr jämfört med motsvarande period 2016. I 2017 års delårsresultat ingår statsbidraget för ökad befolkning med 6 Mkr.

Bokslutsprognos

Vi bedömer att kommunen kommer att redovisa ett positivt resultat med 25,2 Mkr och ett balanskravresultat med 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget. 9 Mkr öronmärks till 2018.

Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en boksluts-

prognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämnder-

nas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, re-

dovisar en prognos för året med +2,9 Mkr jämfört med budget. Samtidigt fördelas

6,4 Mkr mer från central buffert än vad som budgeterats vilket försämrar kommu-

nens resultat. Skattenettot beräknas bli 14,9 Mkr högre än budget inklusive de 9

Mkr som öronmärks till 2018. Avgiftskollektivets prognos för året är 1,3 Mkr lägre

än budget, d.v.s. +- 0 Mkr.

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09 De nämnder/utskott som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördel-

ning av central buffert) är:



Vård och omsorg med -5,2 Mkr



Avgiftskollektivet -1,3 Mkr

Kommunstyrelsens centrala buffert är 14 300 tkr 2017

Medel från central buffert utdelas enligt nedanstående kriterier i korthet. Dessa är beslutade enligt Trosas ekonomistyrmodell.

 För att täcka negativt skatteutfall

 För att täcka ökade pensionskostnader

 Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg – samt ökade LSS-kostnader som inte kan förutses.

Barnomsorg utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn 2017

2017 GPF

VT Utfall

VT GPF

HT Utfall HT

Av- vikelse 2017

Peng i snitt tkr

Totalt utan hänsyn till schema

Totalt inkl hänsyn till schema

Förskola 1-3 år 356 365 365 366 5 101 532 261

Förskola 4-5 år 258 310 242 251 31 81 2 473 2 871

Skolbarnomsorg 6 år 158 154 168 164 -4 39 -158 -158 Skolbarnomsorg 7-12 å529 488 539 536 -22 32 -689 -695

F-klass 158 159 168 172 3 32 79 79

Grundskola år 1-5 755 778 781 816 29 52 1 519 1 519

Grundskola år 6 153 158 148 151 4 60 241 241

Grundskola år 7-9 445 471 456 495 33 63 2 043 2 043

Gymnasieelever 403 409 409 438 18 114 1 996 1 996

8 037 8 158

Skolans budgetram ska ökas med 8 158

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Äldreomsorg

Antalet invånare i åldrarna 65-79, 80-89 samt 90 år och äldre stäms av månadsvis.

Nämnden kompenseras för fler äldre invånare än vad budget 2016 baserats på.

Kompensationen är det belopp som bestäms i kostnadsutjämningssystemet.

LSS

I systemet för kommunal utjämning av LSS-kostnader finns varje år en standard- kostnad/insats. Kommunens insatser har räknats ut enligt standardkostnaden, se tabell nästa sida. Trosa kommuns kostnad för insatser enligt LSS är högre än stan- dardkostnaden i år (var något lägre 2016), utan att overheadkostnader räknats in.

Samtidigt som Trosas kostnader har ökat mycket under de senaste åren betalar kommunen 10 Mkr i LSS-utjämning att jämföra med 13,6 Mkr förra året. Det beror på att Trosas totala insatser sätts i relation till invånarna i kommunen och de insat- ser som ligger till grund för LSS-utjämningen var de som rapporterades in till Soci- alstyrelsen hösten 2015.

GPF utfall Avvikelse GPF utfall Avvikelse GPF utfall Avvikelse

Snitt år 2 455 2 533 78 455 471 16 95 107 12

Peng tkr/summa 16 1 257 106 1 662 282 3 452

VON:s budgetram ska ökas med tkr 6 371

Avstämning av kommunens äldre ivånare enligt regelverket i ekonomistyrprinciperna

60 - 79 år 80 - 89 år 90 år och äldre

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 5(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Total sammanställning central buffert

Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

LSS

Standard- kostnad/år

enl utj system, tkr

Antal beslut

Total standard-

kostnad, tkr

SFB 497 22 10 933

Pers ass LSS 380 8 3 040

I avv på SFB 380 3 1 140

Ledsagare Tim/mån 67 5 336

Kontakt-person 27 30 806

Avlösarservice Tim/mån 67 0 0

Korttids-vistelse 269 18 4 837

Korttidstillsyn barn över 12 148 5 739

Familjehem barn/unga 391 1 391

Bostad med särskild service

barn/unga 1 085 1 1 085

Bostad med särskild service

vuxna 868 15 13 017

Annan särskilt anpassad

bostad vuxna 868 3

2 603

Daglig verksamhet 199 32 6 369

Total kostnad enl standardkostnad 45 296

Tot Budget 2016 Tot budget 2017 LSS

Ansökan från central buffert avseend

e LSS Tot prognos

2017 Standard- kostnad

Diff jmf standard- kostnad

36 511 40 281

47 271 45 296

SoL

Antal

ärenden Total

kostnad Budget Avv

Ansökan fr central buffert

Pers ass Sol 1 -1 202 0 -1 202

TOTAL ansökan från central buffert 2016: 6 217

Sammanställning central buffert enligt ekonomichefens förslag 2017 Budgeterat

belopp tkr Minskas

fler elever Minskas

fler äldre Minskas LSS

14 300 -8 158 -6 371 -6 217

Totalt kvar - försämrar resultatet -6 446

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 6(6)

Kommunstyrelsen 2017-10-09

Bilagor

 Delårsbokslut 2017 Trosa kommun

 Delårsbokslut 2017 Trobo

 Delårsbokslut 2017 Trohold

 Delårsbokslut 2017 Trofi

Delårsredovisning 2017

Trosa kommun

Trosa kommun Org.nr. 212000-2957

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

Förvaltningsberättelse 1

Kommunen

Resultaträkning 14

Kassaflödesanalys 14

Balansräkning 15

Noter 16

Driftsredovisning 20

Helårsprognos resultaträkningen 21

Helårsprognos driftredovisningen 22

Investeringsredovisning 23

Exploateringsredovisning 24

Upplysningar om redovisningsprinciper 26

Personalekonomisk redovisning 28

Koncernen

Resultaträkning 32

Kassaflödesanalys 32

Balansräkning 33

Noter 34

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor 36

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet 41

Samhällsbyggnadsnämnden 44

Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning 47

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg 49

Vård- och omsorgsnämnden 53

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet 60

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet 62

Kultur och fritidsnämden 65

Miljönämnden 68

Revisionsrapport (Kommer först till Kommunfullmäktige)

Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Konjunkturläget augusti 2017 från Konjunkturinstitutet (KI)

Optimism ger starkare investeringar och höjd tillväxt

Prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3 procent. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten andra kvartalet som pekar på att högkonjunkturen förstärks mer än väntat i år. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp.

Nyckeltal

BNP-tillväxten för 2017 revideras upp från 2,5 procent i juniprognosen till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras av att investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare.

Högkonjunkturen ger avtryck på arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar den ekonomiska utvecklingen framöver. Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna tar fart enligt

historiskt mönster. Trots något högre löneglidning når löneökningarna inte upp till 3 procent nästa år.

Löneutvecklingen, det låga kostnadstrycket, en fortsatt förstärkning av kronan, företag som är relativt nöjda med lönsamheten och låga

inflationsförväntningar talar för att inflationen inte varaktigt når upp till 2 procent under 2017 och 2018. Precis som i juni är därför bedömningen att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till hösten 2018.

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) augusti 2017

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande bygginvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt att öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I

kalenderkorrigerade termer beräknas BNP i år växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras.

BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-

ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för

kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt Vår bedömning av skatteunderlaget innehåller endast små ändringar jämfört med den prognos som presenterades i april. Det innebär att ökningstakten väntas avta successivt från den starka utveckling vi såg år 2016. Från och med 2019 förutser vi en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter. Procent respektive procentenheter

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även till att

grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna blir större och inkomster av pension och arbetslöshetsersättningar tilltar.

Befolkning, arbetsmarknad och bostäder

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Trosa har ökat med 358 (+223) personer januari - augusti i år.

Den 31 augusti 2017 var 12 805 personer

folkbokförda i Trosa kommun. Kommunen har ökat med 504 invånare sedan augusti förra året.

I Trosa har 82 (63) nya invånare fötts och 65 (85) invånare har avlidit. 721 (626) personer har flyttat in till kommunen och 381 (381)har flyttat ut.

Den allra vanligaste inflyttaren är 1 år som flyttat hit tillsammans med sina föräldrar och eventuella syskon. Den vanligaste utflyttaren är 20 år gammal. Nästa års budget kommer att revideras avseende befolkning i olika åldrar beroende på den stora befolkningsökningen. Folkbokförda invånare 1 november betalar skatt till kommunen nästa år.

Befolkningsförändringar per månad

Bostadsbyggande

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastruktur- och detaljplaneprojekt pågår.

Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och även arbetet med

Ostlänken är mycket aktivt där val av ny spårlinje kommer att ske under hösten.

Ett övergripande arbete pågår också för att initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden som är utpekade i den nya översiktsplanen. En större markanvisningstävling i anslutning till vårdcentralen i Trosa är genomförd.

Västerljung

I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammar- byvägen och genom avstyckningar på

landsbygden.

Vagnhärad

I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Väsby samt i Albyområdet. Särskilt fokus kommer framgent att läggas på att få fram ny verksamhetsmark i såväl Trosa som Vagnhärad. Det första området som är aktuellt är den västra delen av Mölnaängen i Vagnhärad.

Trosa tätort

Planering och exploatering fortsätter för nya bostäder vid bland annat Trosalundsberget, Hökeberga, Trosaporten, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet.

Arbetsmarknad

Den totala öppna arbetslösheten har ökat med 6 personer under perioden januari-augusti och håller sig på en något högre nivå än förra året. I Trosa var 157 personer arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 138 förra året.

Diagrammet visar andelen arbetslösa per vecka.

Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens veckostatistik.

0 50 100 150 200 250

1 5 9 13 17 21 25 29 33 Öppet arbetslösa i Trosa

2017 2016 2015 2014

-20 0 20 40 60 80 100 120

2015 2016 2017

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år var i snitt 12 under januari- augusti jämfört med 17 förra året.

Den sista veckan i augusti var 24 ungdomar arbetslösa jämfört med 20 förra året.

Händelser under året

Förskola och skola

 Skolan är den enskilt mest prioriterade verksamheten i Trosa kommun. Sedan 2010 är visionen Mälardalens bästa skola, eller målet topp 20 i Sverige. SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan rankade Trosa på plats 22 av 290 kommuner läsåret 2015/16.

Resultat för läsåret 2016/17 redovisas i oktober.

 Investeringar har gjorts dels i utökning av lokaler och dels i renovering av befintliga lokaler. Bland annat har Skärlagsskolan invigt ett nytt skolhus med tre klassrum.

Skärgårdens förskola har invigt två nya avdelningar. Skolgårdarna på Fornby/Hedeby byggs om i etapper. Även gatumiljön byggs om för att skapa en säkrare trafikmiljö.

 Planeringsarbete pågår också för fortsatt utökning av lokaler för förskola och skola i Trosa och Vagnhärad.

Kultur och fritid

 En skate- och bike park har invigts.

 En öppen kulturskola har startat med uppsökande verksamhet för att möta de ungdomar som inte självmant hittar till Kulturskolan.

 Renovering av Folkets hus har påbörjats.

Individ- och familjeomsorg

 Trosa har fortsatt att ta emot ensam- kommande barn enligt avtal med

Migrationsverket fram till slutet av mars då avtalet upphörde. I början av året hade vi 60 barn placerademen för närvarande är 50 barn

placerade. Antal barn som har kommit till Sverige har minskat under året och låg på 977 barn i slutet av augusti. Vi har haft två anvisade barn under året.

 En ny ersättningsförordning trädde i kraft 1 juli 2017 som är baserad på

schablonersättning per barn och asylstatus.

 HVB Hem Skogsgläntan vid Stensunds folkhögskola började ta emot ungdomar i mitten av maj förra året. Verksamheten riktar sig främst till ensamkommande pojkar 15-18 år som är anvisade till Trosa av

Migrationsverket. Syftet är att erbjuda en boendeform och en introduktion till det svenska samhället med starkt fokus på skolgång, i väntan på handläggning av asylansökan.

Vård och omsorg

 Den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”

träder i kraft 1 januari 2018 för somatiska patienter och 1 januari 2019 för psykiatriska patienter. Det innebär att kommunen har tre dagar, istället för som tidigare fem dagar, på sig att ordna hemgång från sjukhuset när patienten är utskrivningsklar. I Sörmland har en överenskommelse gjorts om att även psykiatriska patienter ska omfattas från kommande årsskifte. Förvaltningen har förberett sig för att kunna möta den nya lagstiftningen.

 Förvaltningen satsar på hemrehabilitering genom att ha extra arbetsterapeuter och sjukgymnaster extra anställda. Tjänsterna finansieras genom regeringens riktade medel för ”ökad bemanning inom äldreomsorgen”.

 Vård- och omsorgsnämnden fattade den 15 juni beslut om att tilldela Carelli Assistans AB upphandlingen av det kommunala utförandet av personlig assistans. Avtal har slutits och Carelli Assistans AB kommer från och med 1 november att utföra den personliga

assistansen för de brukare som valt Trosa kommun som utförare.

 Samtliga platser på särskilt boende är fyllda och en kösituation har uppstått. Förvaltningen har börjat planera för hur fler platser ska tas fram.

 Trosa kommun ska tillsammans med

arbetstagarorganisationen Kommunal ta fram en handlingsplan för hur heltidsanställning ska bli norm.

 Specialistvård i hemmet (SSIH) har startat.

Det är en landstingsdriven vårdform där samverkan finns med kommunens hälso- och sjukvård. Samverkan ska utvärderas under hösten.

0 5 10 15 20 25 30 35

1 4 7 101316192225283134

Antal

vecka

Arbetslösa 18-24 år i Trosa

2017 2016 2015 2014

Övrigt

 Under 2016 bekräftades att Trosa kommun med Vagnhärad är aktuell som stationsort för regional tågtrafik i den järnvägssatsning som Sverige-förhandlingen pekat ut. Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftas i den nationella plan för

transportsystem 2018-2029 som presenterades sista augusti. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår parallellt.

 Landstinget Sörmland,

Kollektivtrafikmyndigheten och Regionförbundet föreslås bilda Region Sörmland. En formell ansökan skickas under hösten in till regeringen av Landstinget Sörmland. Ett bildande är aktuellt till 1/1- 2019.

 Conventor fortsätter byggnationen av

lägenheter inom kvarteret Mejseln. Under året har 43 hyreslägenheter färdigställts där inflyttning skett under sommaren. Etapp två omfattar 34 bostadsrätter och ett första spadtag togs i början av september.

 Arbetet med genomförandet av koncern- samordningen fortsätter även under 2017 för att uppnå effektiviseringar och kvalitets- förbättringar inom såväl bolag som kommun.

 Ur ett näringslivsperspektiv har året hitintills präglats av en tät dialog med lokala företagare och organisationer som Företagarna och Svenskt Näringsliv. Dialogen har syftat till att ytterligare förbättra vårt lokala företagsklimat samt hur en väl fungerande integration kan vara ett sätt att lösa bristen på lämplig arbetskraft.

 Inom turistverksamheten noteras en sommar med många och väl genomförda arrangemang.

Nyheter under året har varit cykelkartor, kajakvagnsutlåning, liggsoffor i hamnen samt bad-taxi till Trosa havsbad. En ökande andel outdoor-turism är en märkbar och tydlig trend.

 En ny överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad har tagits i drift.

 Under året har fyra nya ladd-stolpar för elbilar satts upp.

 Hela taket på Trosa Vårdcentral har renoverats.

 Ett övergripande arbete pågår för att initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden som är utpekade i den nya översiktsplanen. En större

markanvisningstävling i anslutning till vårdcentralen är genomförd.

 Det höga bygglovtrycket under 2016 har fortsatt under hela 2017 och i dagsläget finns det inga konkreta tecken på en avmattning.

Sjukfrånvaro

Sjukskrivningarna minskar för andra året i följd, även om minskningen för 2017 är marginell. Men med tanke på höga sjukfrånvarotal i början på året har trenden under senvåren och sommaren varit positiv.

De högsta sjukskrivningarna finns inom framför allt förskola och vård/omsorg. Kraftig minskning av sjukfrånvaron ses inom bl.a. grundskola men även inom kommunkontoret och individ och

familjeomsorg.

Sjukfrånvaron har minskat bland alla åldrar förutom de som är under 30 år. Det märks en ganska tydlig minskning bland åldergruppen över 60 år. Värt att notera att just nu ses den högsta andelen sjukskrivna i åldergruppen under 30 år.

Sjukfrånvaro

utifrån ålder i % 2014 2015 2016 2017 -29 år 6,0 5,9 4,8 6,5 30-49 år 6,0 7,1 5,4 5,2 50- år 4,8 6,1 8,0 6,4 Totalt 5,5 6,5 6,3 6,2

Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 6,6 procent och männen 4,2 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har minskat bland kvinnorna och ökat bland männen. Kvinnorna har dock under hela mätperioden stått för en högre sjukfrånvaro jämfört med männen.

Sjukfrånvaro

Utifrån kön i % 2014 2015 2016 2017 Man 4,2 4,6 3,5 4,2 Kvinna 5,7 6,8 6,9 6,6 Totalt 5,5 6,5 6,3 6,2

I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa -

sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för drygt 50 procent. Andelen långtidssjukskrivna ligger alltjämnt på en hög nivå även om viss minskning går att iaktta över tid. Intervallet 15-59 dagar utgör ca 8 procent. 2-14 dagar står för ca 29 pro- cent. Karensdagen utgör 11 procent av den totala sjukskrivningen.

Frisknärvaro

Totalt för alla månadsavlönade är det ca 72 pro- cent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en liten minskning jämfört med

föregående år. Kommunkontoret står för den högsta frisknärvaron på 95 procent. På en nivå över 80 procent frisknärvaro återfinns individ- och familjeomsorg och KFTS.

Verksamhets- område

Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar

2014

Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar

2015

Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar

2016

Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar

2017

Kommunkontor 85,2 96,2 93,3 94,8

SBK 83,3 81,2 72,7 74,5

Skola/förskola 66,7 66,6 68,3 66,9

IFO 67,9 85,7 91,3 80,5

Vård/omsorg 58,3 68,4 70,1 65,0

KFTS 54,2 66,7 81,5 80,2

Totalt 65,4 70,0 72,9 71,5

Den 31/8-2017 är totalt 25 personer långtidssjuk- skrivna, vilket är en minskning med tre personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Av 25 långtidssjukskrivna är knappt hälften deltidssjuk- skrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medar- betarna i åldrarna över 50-59 år. Den verksamhet som har högst andel sjukskrivna är vård/omsorg.

Personalutveckling

De totala personalkostnaderna uppgår under janu- ari-augusti till 284 mkr, vilket motsvarar 51 pro- cent av den totala verksamhetskostnaden.

Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 24,3 mkr (9,3 procent). Den största enskilda förklaringen är 2017 års lönerörelse, vilken mot- svarar 2,7 procent eller ca 6,7 mkr. Tillkommer gör också den statligt riktade satsningen gällande lärarlönelyftet vilket motsvarar ca 2 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom grundskola, förskola vilket även förklaras av ett ökat tryck i verksamheten. Ökade behov av omvårdnad noteras också inom hemtjänst.

Under de första 8 månaderna arbetade kommu- nens anställda 8 610 övertidstimmar, jämfört med 8 533 för samma period 2016. Antalet mertimmar är 10 850, jämfört med 12 026 för 2016. Detta innebär att övertidstimmarna har ökat marginellt

från föregående år och mertidstimmarna har minskat med ca 1 200 timmar.

Kommunens ekonomiska utveckling

Trosa har under en rad av år haft god ekonomi.

Befolkningen har ökat väsentligt under 2016 och 2017 vilket medfört ökade kostnader i kommunens verksamheter. Kostnaderna har främst ökat i våra kärnverksamheter förskola, utbildning och äldreomsorg samt inom verksamheten för funktionsnedsatta. Samtidigt har kommunens intäkter för skatter och generella statsbidrag ökat.

Under 2015 hade kommunen en kraftig nettokostnadsökning medan den inte ökade alls 2016. Under årets åtta första månader ser vi en kraftig nettokostnadsökning som förklaras av den växande befolkningen. Samtidigt ökar skattenettot med än nettokostnaderna vilket borgar för en fortsatt god ekonomi.

Kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat för året med 25,2 Mkr vilket är 16,6 Mkr bättre än budget. I resultatet ingår ett generellt statsbidrag till följd av att befolkningen ökade så mycket 2016.

Det är 9 Mkr som öronmärks till 2018. Öronmärkta medel från tidigare års resultat har än så länge inte nyttjats i Trosa. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 7,9 procent medan skattenettot ökar med 9,7 procent jämfört med bokslut 2016.

Räknas de medel bort som öronmärks ökar skattenettot med 8,3 procent.

Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts.

Avskrivningskostnaderna ökar något till följd av gjorda investeringar.

Några viktiga faktorer för positiva resultat under flera år:

 Trygga och väl kända planeringsförutsätt- ningar och ekonomiska villkor för verk- samheterna

 Redan under slutet av 2006 beslutades om rationaliseringar om 5 Mkr för 2008, ytterligare 5 Mkr för 2009 och 3 Mkr per år 2010 och framåt. Kommunens ledningsgrupp har varit enig om dessa. Rationaliseringar för 2016 och 2017 beslutades under våren 2015.

Då kostnaderna ökade väsentligt under 2015 beslutades för första gången

besparingsåtgärder i kommunen. Cirka 9 Mkr genomfördes till 2017.

 Budgetramarna för framförallt förskola, skola och äldreomsorg bygger på befolknings- prognoser. Varje skola/förskola ersätts per förskolebarn/elev. Det är väl inarbetat i Trosa att resurser ökar och minskar med antal

barn/elever. Äldreomsorgen kompenseras för fler äldre invånare.

 Införandet av central buffert 2005 med tydliga regler om hur denna får nyttjas.

 Kommunens goda resultat tidigare år.

Delårsresultat 2017-08

Kommunens resultat januari-augusti 2017 2016 16-17

Mkr jan-

aug jan-

aug ökn %

Intäkter 130 132 -2%

Kostnader -504 -477 6%

Avskrivningar -28 -29 -3%

Verksamhetens

nettoresultat -402 -374 8%

Skatteintäkter 414 385 7%

Generella statsbidrag,

skatteutjämning 15 3 352%

Fastighetsavgift 17 16 6%

Skattenetto 446 405 10%

Finansnetto exkl

fondförsäljning 0 0 -143%

Periodens resultat 44 30 44%

Öronmärks till 2018 -6 0

PERIODENS

RESULTAT 37,9 30,5 24%

Kommunens balanskravsresultat, resultatet exklusive det som öronmärks, har förbättrats med 7,4 Mkr jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens nettoresultat har ökat med 28 Mkr.

Främsta orsaken är utökad verksamhet till följd av kommunens växande befolkning. De största ökningarna ser vi under utbildning och äldreomsorg.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 41,1 Mkr (20,3) eller 10 procent (5) jämfört med samma period föregående år. I ökningen ingår de medel som öronmärkts och som beskrivits ovan.

Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.

Avsättning till dessa återfinns under

verksamhetens kostnader. En annan bidragande orsak till ökningen av skattenettot är 71 fler invånare 1 november 2016 än vad som

budgeterats, dvs. de invånare som betalar skatt till Trosa 2017.

Budgetutfall 2017-08

Nämndernas budgetav-

vikelse per augusti, Mkr 2017

jan-aug 2016 jan-aug

Kommunstyrelsen 3,8 3,5

Politisk ledn/kommunkont. 3,4 3,3

Ekoutskottet 0,4 0,2

Samhällsbyggnadsnämnd 1,9 2,0

Humanistiska nämnden -1,6 2,8

Skolkontor inkl nämnd -0,5 3,4 Individ- o familjeosorg -1,2 -0,6

Kultur o fritidsnämnden 2,7 1,6

Vård- och omsorgsnämnd -10,0 -15,3

Teknik och servicenämnd 0,7 -0,5

Miljönämnden 0,1 0,2

Revision 0,2 0,0

Totalt nämnderna -2,2 -5,7

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budget- avvikelse med 3,8 Mkr. Politisk ledning svarar för 1,1 Mkr, kommunkontoret för 2,3 Mkr och Ekoutskottet med 0,4 Mkr. Kollektivtrafiken redovisar det största överskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,9 Mkr efter 8 månader. Det positiva resultatet beror i första hand på högre bygglov- och exploateringsintäkter än budgeterat.

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden redovisar en negativ avvikelse med -1,6 Mkr.

Skolkontoret inklusive nämnd svarar för -0,5 Mkr.

Resultatet för perioden är inkluderat nämndens statsbidrag för etablering/integration om 0,9 Mkr.

Här ingår även resultatenheternas

resultatöverföring från 2016 med +2,4 Mkr.

Individ- och familjeomsorg svarar för -1,1 Mkr.

Underskottet för placeringar av barn och unga har minskat jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden redovisar positiv budgetavvikelse med 2,7 Mkr. Detta förklaras främst av lägre

kapitaltjänstkostnader än budgeterat Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat med -10 Mkr. Ökade behov och därigenom ökade kostnader inom såväl omsorg om

funktionsnedsatta som hemtjänst är de främsta orsakerna. I delårsresultatet ingår inte nämndens buffert eller reglering mot central buffert.

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden redovisar ett positivt resultat med 0,7 Mkr.

Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat med 0,1 Mkr. Orsaken är främst högre intäkter än budgeterat.

Revision

Revision redovisar ett positivt resultat med 0,2 Mkr.

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster redovisar överskott med 11,1 Mkr. Den enskilt största posten är den positiva semesterlöneskuld som bokförs på finans- förvaltningen per augusti, totalt 10,4 Mkr.

Försäljning av exploateringsfastighet gav en vinst på 2,8 Mkr. Resultatöverföring av 2016 överskott till resultatenheterna belastar resultatet med -4,3 Mkr.

VA och renhållning

VA och renhållning redovisar ett negativt resultat med -0,4 Mkr. VA-verksamheten svarar för -1,3 Mkr och renhållningen för 0,9 Mkr.

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet innehåller såväl finansiella kostnader och intäkter som skatt, generella stats- bidrag och utjämning. Verksamheten redovisar ett överskott med 16,9 Mkr. Lägre räntor på

kommunens lån svarar för 5,5 Mkr och skattenettot svarar för 10,3 Mkr.

Bokslutsprognos

Vi bedömer att kommunen kommer att redovisa ett positivt resultat med 25,2 Mkr vilket är 16,6 Mkr bättre än budget. I december förra året fick vi besked om att invånarantalet växt så mycket mellan 1 november 2015 och 1 november 2016 att Trosa, för första gången, får bidrag för så kallade eftersläpningseffekter. Detta bidrag öronmärks för att användas 2018. Bidraget är nära 9 Mkr. Det beräknade balanskravsresultatet är 16,2 Mkr vilket är 7,6 Mkr bättre än budget.

Intäkterna beräknas bli lägre än 2016 med medel där bidrag från Migrationsverket svarar för den största minskningen. Trosa har ännu inte fått alla de intäkter eller beslut om det som ansökts från Migrationsverket 2015.

Budgetavvikelser Finans

och avgiftskollektiv, Mkr 2017

jan-aug 2016 jan-aug

Kommungemensamt 11,1 16,4

Pensionskostn.inkl.avsättn. 0,2 0,8 Övr. kommungem poster 10,9 15,6

VA och renhållning -0,4 1,2

Finansiering 16,9 7,5

Totalt 27,6 25,2

Totalt kommunen 25,3 19,4

Kommunens resultat 2017 enligt prognos 2017 2016 16-17

Milj kr progn bokslut % ökn

Intäkter 177,9 212,4 -16,2%

Kostnader -764,1 -752,4 1,5%

Avskrivningar -44,2 -42,8 3,4%

Avs statl infrastr. -12,3 -12,5 -1,4%

Nettokostnader -642,7 -595,4 7,9%

Skatteintäkter 620,5 580,4 6,9%

Gen. Statsbidrag

skatteutjämning 22,4 5,0 352,0%

Fastighetsavgift 25,3 23,7 6,9%

Skattenetto 668,3 609,1 9,7%

Finansnetto -0,4 -1,0 -59,7%

resultat exkl

öronmärkning 25,2 12,7 98,3%

Öronmärks till

2018 -9,0 0,0

Årets resultat 16,2 12,7 27,7%

Nämndernas budgetavvikelse enligt prognos efter föreslagen fördelning från central buffert.

Kommunstyrelsen har reserverade medel i en central buffert med 14,3 Mkr en utökning med 5 Mkr från 2016. I samband med delårsbokslut per augusti stämmer vi av antal barn och elever i barnomsorg och utbildning i förhållande till det antal barn och unga som låg till grund för budget 2017. Antal äldre stäms av på motsvarande sätt.

Kommunens kostnader för LSS/LASS stäms av och från och med 2016 jämförs där kommunens kostnad strikt med standardkostnaden/

personkrets. Total fördelning från central buffert 2017 är 20,7 Mkr, vilket är 6,4 Mkr mer än vad som budgeterats och som försämrar kommunens resultat. Befolkningen har ökat mycket både i år och förra året med fler unga och gamla som följd.

Hur den centrala bufferten regleras bestäms av kommunens ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning i oktober 2017.

I år är det fler barn/elever i förskolan, grundskolan och i gymnasiet än vad budgeten bygger på.

Skolan föreslås få en utökad budgetram med 8,2 Mkr 2017.

Budget 2017 byggde på färre äldre invånare äldre än 65 år än vad det verkligen blev. Invånare 65-79 år är 78 fler än vad som budgeterats och även i de högre åldrarna är invånarna fler. Vård- och omsorg kompenseras med 6,3 Mkr för äldreomsorg.

Nya och utökade ärenden inom LSS medförde ökade kostnader för Vård- och omsorg 2016 varav flera ger helårseffekt 2017. Nya ärenden har också tillkommit i år med ett totalt behov av ytterligare 6,2 Mkr vilket man kompenseras för. Kommunens kostnader för LSS, jämförs med standardkostnad/

personkategori enligt utjämningssystemet för avstämning mot central buffert. Kommunens kostnad totalt inom LSS är 2 Mkr dyrare än standardkostnaden, vilket man inte kompenseras för. För personlig assistans inom SoL kostar ett ärende 1,2 Mkr utan någon budget alls.

Årsprognosen för nämndernas skattefinansierade verksamheter redovisar totalt en positiv budget- avvikelse med 3,1 Mkr. I prognosen har föreslagen fördelning från central buffert räknats in dock inte det underskott på central buffert som försämrar kommunens resultat med 6,3 Mkr.

I budget 2017 har nämnderna reserverat medel i respektive nämnds buffert. Dessa medel har räknats in i samtliga nämnders prognoser.

Respektive nämnd/utskott fattar beslut om nyttjande av egen buffert senare under hösten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat med 2,5 Mkr. Det största överskottet svarar kollektivtrafiken för.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott med 2 Mkr. Överskottet beror på fortsatt höga intäkter.

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden prognostiserar ett överskott med 2,1 Mkr.

Skolkontor inklusive nämnd prognostiserar överskott med 3,2 Mkr. Resultatenheterna tillsammans redovisar en positiv prognos på 1,7 Mkr.

Individ- och familjeomsorg svarar för -1,3 Mkr.

Flyktingmottagningen för ensamkommande ungdomar och placeringar av barn och unga svarar för de större underskotten. Nya och lägre ersättningsnivåer för ensamkommande trädde i kraft 1 juli.

Kultur- & fritidsnämnden

Nämnden beräknar överskott med 1,2 Mkr.

Värdet på simhallen skrevs ner 2016 varför kapitaltjänstkostnaderna minskat med 2 Mkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 5,2 Mkr inklusive nämndens buffert. I prognosen ingår medel från central buffert med 12,6 Mkr varav 6,2 Mkr för ökade kostnader för funktionsnedsatta.

Vård- och omsorgsnämndens kostnader för funktionsnedsatta har ökat kraftigt sedan slutet av

Nämndernas budgetav- vikelse i årsprognos per

augusti Mkr 2017

prognos 2016 bokslut

Kommunstyrelsen 2,5 2,5

Politisk ledn/kommunkont. 2,5 2,5

Ekoutskottet 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnd 2,0 2,4

Humanistiska nämnden 2,0 7,9

Skolkontor inkl nämnd 3,2 7,0

Individ- o familjeomsorg -1,2 0,9

Kultur o fritid 1,2 0,7

Vård- och omsorgsnämnd -5,2 -7,8

Teknik och servicenämnd 0,3 -1,0

Miljönämnden 0,2 0,2

Revision 0,0 -0,1

Totalt nämnderna 2,9 4,7

2014. Budgeten för funktionsnedsatta utökades med 6 Mkr 2016 och med ytterligare 5 Mkr 2017.

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett överskott med 0,3 Mkr inklusive nämndens buffert.

Lägre kapitaltjänstkostnader till följd av nedskrivna värden på några vägar och en skola förklarar överskottet.

Miljönämndens

Miljönämndens prognostiserar ett positivt resultat med 0,2 Mkr för året.

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster beräknas avvika mot budget med -2,5 Mkr. Resultatenheternas positiva resultat 2016 överfördes till 2017 enligt

kommunens ekonomistyrningsprinciper vilket medför en negativ budgetavvikelse med -6,5 Mkr.

VA och renhållning

VA och renhållning prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget med -1,3 Mkr. Årets resultat beräknas till 0 Mkr medan verksamheten budgeterats till + 1,3 Mkr.

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse med 23,8 Mkr för året.

Skattenettot för året beräknas bli 14,9 Mkr högre än budget och finansnettot 9,8 Mkr högre än budget. I skattenettot ingår 9 Mkr som öronmärks till nästa år. Det är ett generellt statsbidrag som Trosa fått för den stora befolkningstillväxten 2016.

Kommunens kostnad låneräntor har sjunkit då lån omsatts under året. Fördelning från central buffert belastar resultatet med -6,4 Mkr.

Pensionsåtaganden

Kostnader för befintliga pensionsåtaganden skulle ha tagit ett allt större kostnadsutrymme för kommunen framöver. Mellan 2005 och 2015 avsattes drygt 60 Mkr för kommande

pensionskostnader och under 2015 tecknades pensionsförsäkring för det beloppet inklusive löneskatt.

Kostnaden för utbetalning av pensioner intjänade tom 1997 bokförs löpande och belastar kommun- ens resultat. Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från och med 1998) disponeras av den anställde för eget val av förvaltare och kostnaden bokförs löpande.

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, Mkr

Placerade medel i Agenta fonder

Trosa kommun fick statsbidrag för att Tomtaklint- skogen blev ett naturreservat. Medlen placerades i Agenta fonder.

Pensionsförplikelse (inkl. löneskatt), 2017

progn 2016 boksl Avsättning

Pensioner intjänade från

1998 9,5 ^9,8

Pensioner intjänade före

1998 0,0 ^0,0

Visstidspensioner 5,3 ^4,6

Ansvarsförbindelse Pensioner intjänade före

1998 130,3 ^132,2

Pensionsåtagande för

visstidspensioner 8,7 ^9,3

Summa 153,8 155,9

Värdeökning pensionsfonder (återlånade medel)

Summa 153,8 155,9

NATURRESERVAT

Mkr aug-

17 dec- 16 dec-

15 dec- Svenska aktier 0,92 0,86 0,77 0,7014 Globala aktier 0,93 0,91 0,82 0,76 Svenska räntor 0,11 0,11 0,11 0,11 Alternativa räntor 0,76 0,74 0,72 0,71 Totalt värde 2,73 2,62 2,41 2,28 Värdeförändring 0,73 0,62 0,41 0,28 Avsatt totalt för

Naturreservat 2,00 2,00 2,00 2,00 Värdeförändring våra fonder

Budgetavvikelser, Mkr, i årsprognos per augusti,

Finans och avgiftskollektiv 2017

prognos 2016 bokslut

Kommungemensamt: -2,5 -4,9

Pensioner -0,6 1,2

Pensionsförsäkring 0,0 0,0

Resultatöverföring från 16 -6,5 -4,8 Medfin. statl infrastr. -2,3 -12,5

Försäljn expl 2,8 3,4

Övr. kommungem poster 4,1 3,7

VA och renhållning -1,3 3,0

Finansiering: 23,8 19,6

Försäljning av fonder 0,0 0,0

Skattenetto 14,9 4,1

Generellt bidrag Boverket 7,0

Finansnetto 9,8 8,4

Internränta -0,9 0,1

Öronmärkning -9,0 -4,0

Central buffert förändrar

resultatet -6,4 -6,5

Totalt 4,7 7,2

Totalt kommunen 7,6 12,0

Investeringsuppföljning

Kommunens investeringsverksamhet under perioden fram till och med augusti uppgår till 38,7 Mkr, jämfört med 26,2 Mkr för samma period förra året. Vatten och avlopp svarar för drygt 10 Mkr av årets investeringar.

Skärlagsskolan har byggts ut med en paviljong med tre klassrum och Tomtaklints förskola renoveras, två av de större investeringarna i år.

Investeringar januari-augusti, Mkr

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande, inklusive förlustansvar för egna hem och pensionsförplik- telser, uppgick till 694,7 Mkr (635,3) per augusti.

Utvecklingen av borgensåtagandet och pensions- förpliktelsen visas i nedanstående diagram per augusti respektive år.

Borgens- och pensionsförpliktelser per augusti, tkr

Borgensåtagandet gentemot Trobo har ökat med 57,4 Mkr sedan augusti 2016. Kommunen har sedan 2015 även ett borgensåtagande gentemot Trosa Fibernät vilket ökat med 6,6 Mkr jämfört med augusti förra året.

Framtidsutsikter

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt. Från och med 2019 förväntas skatteunderlagstillväxtenen understiga genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Befolkningen har ökat kraftigt för andra året i rad i Trosa likväl som i många andra delar av landet.

Det ställer stora krav på den kommunala planeringen med omfattande anpassningar och utbyggnader för att möta de tillkommande behoven. På grund av befolkningstillväxten får Trosa också bidrag för så kallad

eftersläpningseffekt även kommande år.

Tillväxten för också med sig investeringsbehov och kostnaderna för avskrivningar kommer därmed att öka.

2015 tecknades en pensionsförsäkring för delar av pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen vilket gör att pensionskostnaderna inte kommer att öka i samma takt som annars hade varit fallet.

Medfinansiering av statlig infrastruktur förväntas att öka, till exempel medfinansiering av Ostlänken.

För att möta dessa kommande kostnader höjdes skatten inför 2017 med 40 öre och årliga

avsättningar kommer att göras med minst 10 Mkr.

Öronmärkningar av årets resultat har gjorts flera gånger i tidigare årsbokslut för att täcka eventuellt vikande skatteintäkter kommande år. Medlen har dock aldrig tagits i bruk, utan återförts till eget kapital.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutade om nya över- gripande mål inför 2013. Beslutet togs av ett enigt fullmäktige i februari 2012. Inför 2017

kompletterades målen med ett jämställdhetsmål och de finansiella målen sågs över.

Flera mål kan endast följas upp i årsredovisningen, men många kan vi redovisa redan nu.

I år genomför SCB, för sjätte gången,

medborgarundersökning i Trosa. Undersökningen genomförs under hösten för första gången och resultaten får vi först i december.

Gemensamt för målen är att de utgår från ett medborgarperspektiv.

Om målen bedöms att uppfyllas för året eller inte så markeras varje mål enligt följande:

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 bost.bol pension Trofi 0

20 40 60 80 100 120

aug11 aug 12 aug

13 aug 14 aug

15 aug 16 aug

17 Avgiftsfinansierat Skattefinansierat

Målet har uppfyllts

Målet är inte riktigt uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

Målet är inte mätt/redovisas först i årsredovisningen

Koncernen

Kommunen har två helägda dotterbolag, Trosa- bygdens Bostäder AB, Trobo, (org.nr. 556476- 7704) samt Trosa Fibernät AB, Trofi, (org.nr 556793-1711) vilka har konsolideras i årets delårsrapport.

Kommunen har också ägarandel i Nyköping- Östgötalänken AB 5 procent samt Energikontoret i Mälardalen 2 procent. Sedan januari 2006 är kommunen medlem i Kommuninvest.

Trofi

Väsentliga händelser Trofi

Nyanläggning och utbyggnad av fibernätet för anslutning uppgår till 8,4 Mkr, en ökning med 1, 8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Det kommunala målet om att 90 % ska ha tillgång till bredband via fiber senast 31/12-2018 uppnåddes i samband med bredbandsutbyggnaden i Sund och Lövsta.

Trobo

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

 Besiktning och utredning av de äldre huskropparna på biblioteksvägen har

genomförts under februari/mars och styrelsen har fattat beslut om att fastigheten ska genomgå en försiktig renovering.

 Ombyggnation av lokalerna på Stationsvägen genomförs på uppdrag av kommunen som kommer att hyra merparten av den tidigare tomställda lokalen för SFI. Angränsande lokal renoveras och kommer att hyras ut som kontor alternativt butik.

 Flerårsplanen för framtida byggnationer och möjliga förtätningar revideras och

aktualiseras.

 Fusionen av Trosabygdens Holding AB har påbörjats.

Väsentliga händelser efter augusti.

 Fortsatt utveckling och samverkan inom koncernen med kommunen i linje med samordningsuppdraget.

 Befolkningen i Trosa växer och efterfrågan på hyresrätter ökar.

 Äldre befolkning leder till ökat behov av anpassning av bostäder.

 Högre krav på ett hållbart boende och byggande, hälsosamma bostäder och boendemiljöer.

Investeringar

Vid delåret fanns pågående investeringar redovisade för 1,7 Mkr. Det är ett antal mindre projekt och två större där det ena avser

ombyggnationen av Stationsvägen och det andra renoveringen av Biblioteksvägen. Under året genomförs även investeringar i utemiljön på Järnåldersvägen då detta inte ingick i huvudprojektet samt på Tumlaren.

Trobokoncernens resultat per augusti Resultatet efter finansiella poster är 2,0 Mkr. En förbättring med 3,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Föregående år belastades resultatet av en pensionsöverenskommelse som tecknats med avgående VD. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet avser minskade räntekostnader till följd av att en stor del av lånen förhandlats om.

Ekonomiskt resultat koncernen

Koncernens resultat januari-augusti

Milj kr 2017 2016 16-17

jan-augjan-aug % ökn

Intäkter 165,7 167,5 -1,1%

Kostnader -513,8 -488,3 5,2%

Avskrivningar -41,0 -40,7 0,7%

Nettokostnader -389,1 -361,5 7,6%

Skatteintäkter 414,0 385,5 7,4%

Gen. statsb

skatteutj.kostn 15,0 3,3 352,1%

Fastighetsavgift 16,9 16,0 5,0%

Skattenetto 445,9 404,8 10,1%

Finansnetto -10,9 -11,9 -8,1%

Aktuell skatt 0,0 -0,5

Uppskjuten skatt 0,0 0,0

Delårsresultat 45,8 30,9 48,2%

Koncernen får för perioden ett positivt resultat med 45,9 Mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,6 procent. Skattenettot har ökat med 10,1 procent.

Johan Sandlund Marlene Bernfalk

Kommunchef Ekonomichef

Kommunfullmäktiges mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Medborgarnas kommun

1. Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

- Medborgarun- dersökningen /indextal

Resultat MU dec.

2017

2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens

verksamheter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

- Medborgarun- dersökningen /indextal

Resultat MU dec.

2017

3.

Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som

genomför SCB:s medborgarenkät

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

- Medborgarun- dersökningen /indextal

Resultat MU dec.

2017

4.

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgar-

undersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

- Medborgarun- dersökningen /indextal

Resultat MU dec.

2017

5.

Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna

I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25%

bästa)

Måluppfyllelse SKL:S öppna jmf

Resultat ÖJ aug 2016. Pol.repr.

o kom.serv. 25

% bästa, arb.

giv. 50 % bästa.

Tillväxt & arbete

6. Kommunen ska växa med

150 invånare/år 358 Befolknings-statistik /antal 223 fler inv jan-

aug 2016

7. Sysselsättningen i

kommunen ska vara minst

82 % ?

SCB:s arbets- marknads- statistik/andel sysselsatta i %

SCB publ statistiken för 2017 först i december

8. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende

företagsklimat 9 Svenskt

Näringsliv/

rankingplats

Samma placering som 2016

Kärnverksamheter

9.

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva

Kommunens kostnader ska vara i nivå med

standardkostnad

-2,9% VKV/Standard- kostnad jämförande tal

Trosas kostnader var 0,7% jmf med standard 2015

10. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa

utbildningskommuner Grundskolan mäts 22

SKL:s öppna jämförelser/

rankingplats.

Publicerades april 2016

läsåret 15/16 hade Trosa plats 22. samma som året innan.

11.

40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskole-utbildning inom tre år efter

gymnasieskolan

41% Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %

Avser de med avslutad gymn år2 013. Året innan började 38% högskola

12. Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder

I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25%

91%

resp SKL:s öppna

jämförelser/ Resultat ÖJ mars 2016.

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Hälsa & miljö

13. Folkhälsoindex medborgarna

I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25%

bästa)

46%

grönt 46%

gult

SKL:s öppna jämförelser

2014

presenterades den senaste rapporten av SKL. Den förra var från 2009.

14. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling

75 % av de

nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen

- ?

Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %

Mäts i års- redovisningen

Engagemang

15. Hållbart medarbetar engagemang, HME

80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget

- ?

Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %

Mäts i års- redovisningen

God ekonomisk hushållning

16.

Det planerade under-hållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att

i 60% k l

-

andel i % Mäts i års- redovisningen minst 60% ska vara planerat

underhåll

17. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av

skattenettot för kommunen. 2,5% Egen statistik/ andel i %

Kommunens balanskravs- resultat blir 2,5

% av skattenettot enligt prognos.

18.

Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettot

? Egen statistik/

andel i % Mäts i års- redovisningen

TROSA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Budget 2017 2016 2015

Tkr Not jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug

Verksamhetens intäkter 1 109 102 129 650 131 699 92 978

- därav jämförelsestörande poster 0 3 448

Verksamhetens kostnader 2 -489 730 -504 179 -477 100 -441 273

- därav jämförelsestörande poster 0

Avskrivningar 3 -29 661 -27 686 -28 503 -25 778

Verksamhetens nettoresultat -410 289 -402 215 -373 905 -374 074

Skatteintäkter 4 413 439 414 020 385 467 367 901

Generella statsbidrag, skatteutjämning 5 21 857 31 838 19 307 16 617

Finansiella intäkter 6 1 293 2 575 2 834 27 662

Finansiella kostnader 7 -7 813 -2 398 -3 243 -4 451

ÅRETS RESULTAT 8 18 486 43 820 30 460 33 655

KASSAFLÖDESANALYS

2017 2016 2015

Den löpande verksamheten Not jan-aug jan-aug jan-aug

Resultat efter finansiella poster 8 43 820 30 460 33 655

Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh 9 36 005 22 331 27 294

79 825 52 791 60 949

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl. 1 782 -4 453 -10 469

Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr. 10 8 379 -3 137 -9 865

Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar 11 -35 000 -25 000 57 732

Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder 10 -16 815 -22 863 14 722

Kassaflöde från den löpande vsh 38 172 -2 661 113 069

Investeringsverksamheten

Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr. 0 0 -6 000

Förvärv av materiella anl. tillgångar 14,15 -38 673 -35 998 -29 538

Försäljning av materiella anl. tillgångar 0 17 500 1 675

Summa investeringsverksamhet -38 673 -18 498 -33 863

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 12 0 0 5 147

Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder 12,13 2 833 1 416 -4 609

Summa finansieringsverksamhet 2 833 1 416 538

Årets kassaflöde 2 331 -19 744 79 744

Likvida medel vid årets början 15 229 36 947 326

Likvida medel vid årets slut 17 560 17 204 80 071

Förändring av likvida medel 2 331 -19 744 79 744

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

TROSA KOMMUN

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

31 aug 31 dec 31 dec

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not

Mark, byggnader, tekn. anläggn. 14 823 405 810 511 807 069

Maskiner och inventarier 15 15 447 18 225 18 554

Finansiella anläggningstillgångar 16 61 584 61 584 61 584

Summa anläggningstillgångar 900 437 890 320 887 207

Omsättningstillgångar

Exploateringar 17 40 986 42 702 32 073

Förråd 121 188 139

Kortfristiga fordringar 18 75 610 83 989 73 186

Kortfristiga placeringar 19 62 000 27 000 2 000

Kassa och bank 20 17 560 15 229 36 947

Summa omsättningstillgångar 196 277 169 108 144 345

SUMMA TILLGÅNGAR 1 096 714 1 059 427 1 031 552

EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 aug 31 dec 31 dec

Eget kapital

Eget kapital 21 382 021 338 200 325 508

- därav årets resultat 43 820 12 692 25 573

Summa Eget kapital 382 021 338 200 325 508

Avsättningar 22

Avs. för pensioner 14 965 14 530 14 357

Andra avsättningar 42 092 35 079 28 394

Summa avsättningar 57 057 49 609 42 751

Skulder

Långfristiga skulder 23 521 163 518 331 516 357

Kortfristiga skulder 24 136 473 153 288 146 936

Summa skulder 657 636 671 618 663 293

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 096 714 1 059 427 1 031 552

Ställda säkerheter och

ansvarsförbindelser 25 694 748 653 865 555 405