VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-05-13 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara, kl. 8.00-9.15
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Björn Lundmark Heidi Hansen Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD, ej § 30 Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Håkan Andersen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 25-31
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Håkan Andersen
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2
Utdragsbestyrkande
§ 25
Utseende av justerare
Styrelsen utser Håkan Andersen att justera dagens protokoll.
§ 26
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 27
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregåendemötesprotokoll och lägger desamma till hand- lingarna.
§ 28
Delårsrapport per den 30 april 2020
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2020 och överlämnar den- samma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 30 april 2020 har upprättats. Prognostiserat rörelsere- sultat är 6 750 000 kronor och prognostiserat resultat efter finansiella poster är 1 350 000 kronor. Det råder viss osäkerhet hur efterfrågan på lägenheter kommer att se ut i framtiden. Dels utifrån rådande situation med Covid-19 samt dels att fler fastighetsägare producerar ett stort antal lägenheter inom en kort tidsrymd i Vara tätort. Fortsatt fokus bör vara att underhålla lägenhetsbe- ståndet som finns idag.
§ 29
Hyresrabatter lokaler
Beslut
Styrelsen beslutar att från och med nu gäller följande:
- Endast de hyresgäster som har en verksamhet som medger Vara Bo- städer rätten att av statliga medel återfå minst 50% av de rabatterade beloppet som är aktuella för en prövning av hyresrabatt.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 3
Utdragsbestyrkande
- För att erhålla hyresrabatt ska hyresgäst påvisa en väsentlig minskning av verksamhetens intäkter.
- Hyresrabatter på grund av minskad omsättning gäller endast så länge statliga medel finns att återsöka.
- Uppskov med hyresbetalning ska ej medges förutom i mycket enskilda fall. Hyresgäst måste i dessa enskilda fall påvisa att medel kommer att finnas tillgängliga vid tid för betalning.
Sammanfattning
Konsekvenserna av Covid-19 har för många näringsidkare blivit ett stort in- komstbortfall varvid man hamnat i en ekonomiskt bekymmersam situation.
Regeringen har beslutat om stimulansmedel, bland annat genom att erbjuda hyresvärdar möjlighet att erhålla 50% av den hyresrabatt (max 50% av hyresbe- loppet) man medgivit. Regeringen har också angett vilka verksamheter som omfattas av stödmöjligheten.
§ 30
Rekrytering av verkställande direktör
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Förlänga Jan-Erik Wallins förordnade som verkställande direktör i Vara Bostäder AB.
2. Ge ordföranden i uppdrag att färdigställa avtal med Jan-Erik Wallin.
Sammanfattning
Enligt bolagspolicyn antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2015, § 18, har styrelsen i uppgift att utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen.
Nuvarande avtal med verkställande direktör går ut den sista juni i år. Styrelse- ordförande har i samråd med kommunens HR-avdelning tagit fram ett avtals- förslag på förlängning av nuvarande verkställande direktör.
Anställningsavtalet gäller tills vidare och som längst till den ålder som framgår i gällande pensionsavtal (nuvarande KAP-KL).
§ 31
Information från VD
Styrelsen tar del av nedanstående information och lägger densamma:
- Försäljning av fastigheter i Kvänum, information till hyresgäster och hyresgästförening har påbörjats.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 4
Utdragsbestyrkande
- Ekonomisk rapportering gällande projektet Brinkestigen. Plan för in- flyttning är den 1 juli, 1 september och 1 december. I dag finns det 28 stycken tecknade kontrakt samt 16 stycken reserverade lägenheter plus 9 stycken reserverade till AMB.
- Arbetet med övertagande av f.d. servicelägenheterna. Värderingen har justerats från 63 till 61 mkr.
- Nytt matavfallsinsamlingssystem och förändringar i avfallstaxa är på gång kommer troligen innebära en högre kostnad.
- Pågående försäljning Backagatan.
- Uthyrningssituationen i bolaget.
- Pågående tvist med Vara Entreprenad.
- Planerade sommarlägret har ställts in på grund av rådande situation med Covid-19.
- Planering för underhållsarbeten.
- Personalsituationen i bolaget.
