VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-05-13 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara, kl. 9.15-9.30
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen Björn Lundmark Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör,ej § 24 Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Håkan Andersen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 19-25
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Håkan Andersen
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-05-13 2
Utdragsbestyrkande
§ 19
Utseende av justerare
Styrelsen utser Håkan Andersen att justera dagens protokoll.
§ 20
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ärendetillägg:
- Förlängning av verkställande direktörs förordnande.
§ 21
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 22
Delårsrapport per den 30 april 2020
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2020 och överlämnar den- samma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 30 april 2020 har upprättats. Prognostiserat rörelsere- sultat är 520 000 kronor och prognostiserat resultat efter finansiella poster är 440 000 kronor. Påverkan gällande inkomstbortfall på grund av Covid-19 är i dagsläget svårt att bedöma, varför korrigeringar inte har gjorts.
§ 23
Hyresrabatter lokaler
Beslut
Styrelsen beslutar att från och med nu gäller följande:
- Endast de hyresgäster som har en verksamhet som medger Vara Indu- strifastigheter rätten att av statliga medel återfå minst 50% av det rabat- terade beloppet som är aktuella för en prövning av hyresrabatt.
- För att erhålla hyresrabatt ska hyresgäst påvisa en väsentlig minskning av verksamhetens intäkter.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-05-13 3
Utdragsbestyrkande
- Hyresrabatter på grund av minskad omsättning gäller endast så länge statliga medel finns att återsöka.
- uppskov med hyresbetalning ej får medges förutom i mycket särskilda fall. Hyresgäst måste i dessa särskilda fall påvisa att medel kommer att finnas tillgängliga vid tid för betalning.
Sammanfattning
Konsekvenserna av Covid-19 har för många näringsidkare blivit ett stort in- komstbortfall varvid man hamnat i en ekonomiskt bekymmersam situation.
Regeringen har beslutat om stimulansmedel, bland annat genom att erbjuda hyresvärdar möjlighet att erhålla 50% av den hyresrabatt (max 50% av hyresbe- loppet) man medgivit. Regeringen har också angett vilka verksamheter som omfattas av stödmöjligheten.
§ 24
Förlängning av verkställande direktörs förordnande
Beslut
Styrelsen beslutar att förlänga Jan-Erik Wallins förordnande som verkställande direktör i Vara Industrifastigheter AB.
Sammanfattning
Enligt bolagspolicyn antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2015, § 18, har styrelsen i uppgift att utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen.
Vara Industrifastigheter köper VD-tjänsten från Vara Bostäder AB. Nuvarande avtal med verkställande direktör går ut den sista juni i år. Vara Bostäders ordfö- rande har i samråd med kommunens HR-avdelning tagit fram ett avtalsförslag på förlängning av nuvarande verkställande direktör. Anställningsavtalet gäller tills vidare och som längst till den ålder som framgår i gällande pensionsavtal (nuvarande KAP-KL).
Styrelsen har att besluta om att förlänga Jan-Erik Wallins förordnande som verkställande direktör i Vara Industrifastigheter utifrån det anställningsavtal Vara Bostäder AB har godkänt.
§ 25
Information från VD
Styrelsen tar del av följande information och lägger densamma till handlingar- na.
- Hyressituationen i bolaget
