Sammanträdesdatum OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

(1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE

Sammanträdesdatum

2016-06-21

PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl. 18.00 OBS! Tiden

FÖREDRAGNINGSLISTA

ÄRENDE DNR

1 Upprop

2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering 3 Medborgarförslag om ytterligare förbättringsförslag för

Frykstahöjden

KS 16/201

4 Medborgarförslag om att plåtsilhuett och järnvägsspårbit vid Illberg flyttas till Fryksta

KS 16/223

5 Medborgarförslag om att namna gator efter idrottsprofiler från Kils kommun

KS 16/236

6 Svar på medborgarförslag om distribution av varor från Coop Nära i Högboda

KS 16/95

7 Delårsrapport per 30 april samt prognos för Kils kommun KS 16/194 8 Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och

avlopp att omfatta Gamlegården

KS 15/385

9 Budget 2017 samt plan 2018-2019, skattesats och upplåningsram 2017

KS 16/128

10 Årsredovisning 2015 för Karlstadsregionens

räddningstjänstförbund samt fråga om ansvarsfrihet

KS 16/175

11 Meddelanden till kommunfullmäktige 2016 KS 16/78

Rita Gunnarsson Ordförande

Malin Vainiokangas Sekreterare

(2)

84 Dnr

UPPROP

Page 2 of 248

(3)

85 Dnr

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING

(4)

86 Dnr KS 16/201

MEDBORGARFÖRSLAG OM YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR FRYKSTAHÖJDEN

SAMMANFATTNING

Det har inkommit ett medborgarförslag om ytterligare förbättringsförslag på Frykstahöjden. Bland annat föreslår förslagsställaren en renovering av befintliga grillplatserna samt nya grillplatser.

BESLUTSUNDERLAG

Medborgarförslag, inkommet 2016-05-18

Page 4 of 248

(5)

87 Dnr KS 16/223

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT PLÅTSILHUETT OCH JÄRNVÄGSSPÅRBIT VID ILLBERG FLYTTAS TILL FRYKSTA

SAMMANFATTNING

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att flytta loksilhuetten och bit av järnvägsspåret som nu finns kvar vid Illberg till Fryksta.

BESLUTSUNDERLAG

Medborgarförslag 2016-06-03

(6)

88 Dnr KS 16/236

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT NAMNA GATOR EFTER IDROTTSPROFILER FRÅN KILS KOMMUN

SAMMANFATTNING

Ett medborgarförslag om att nämna gator efter stora och berömda idrottsprofiler från Kils kommun har inkommit.

BESLUTSUNDERLAG

Page 6 of 248

(7)

89 Dnr KS 16/95

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA

SAMMANFATTNING

Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska bekosta distribution av varor till kunder på landsbygden, som har svårt att på egen hand kunna ta sig till affären.

Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, dock inte över 100 kronor per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en

varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden.

Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga

varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera Kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-18, § 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-16, § 31 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 112

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga varuförsörjningsplanen för att göra det möjligt för kommunen att söka hemsändningsbidrag.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de uppdrag som ges.

(8)

90 Dnr KS 16/194

DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL SAMT PROGNOS FÖR KILS KOMMUN

SAMMANFATTNING

Kommunens resultat per sista april är ett överskott på 17,1 mkr att jämfört med budget för perioden på 11,9 mkr.

Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr. Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget.

Orsaken till detta är att nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5,8 mkr samt att finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mkr.

Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens

budgetavvikelse består av att skatteintäkterna prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre.

Förvaltningens uppfattning är att det finns utrymme i ekonomin för ökade satsningar under 2016.

Sammantaget finns i denna skrivelse förslag på 4 550 tkr i nya budgettilldelningar, fördelade på 3 700 tkr i ettårssatsningar från strategiska reserven och 850 tkr som är behov av ramjusteringar. Om samtliga dessa förslag beslutas är prognosen därefter ett överskott på 22,7 mkr. Att jämföra med kommunfullmäktiges resultatmål (2,5%) som uppgår till 16,3 mkr.

Prognosen för kommunens bolag visar att beslutad avkastningsnivå kommer att uppnås i allt väsentligt.

BESLUTSUNDERLAG

Nämndernas bokslutsskrivelser och nämndprotokoll

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-10-14, BUN § 111 Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-12-09, BUN § 138 Socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-10-21, SN § 111

Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2015-09-24, TN § 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-06, TN § 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-19, TN § 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-31 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 103

Page 8 of 248

(9)

- Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med 2 000 000 kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe.

(strategiska reserven)

- Socialnämndens budget 2016 utökas med 500 000 kr för ersättningar för obekväm arbetstid.

- Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med 300 000 kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 700 000 kr för ökade kostnader för gode män.

(resultatet)

- Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med 150 000 kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta.

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 500 000 kr till åtgärder på landsbygden. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven)

- Omdisponering av investeringsmedel om 1 850 tkr från Vikstaskolan till Dalliden.

- Tillägg till investeringsbudgeten om 1 800 tkr för inköp av VA-anläggning på Gamlegården i Kil.

- Omdisponering av investeringsmedel om 650 tkr från Olestigs pumpstation till Högboda reningsverk.

- Konsumentrådgivning överförs 2016-07-01 till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning.

(10)

91 Dnr KS 15/385

UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP ATT OMFATTA GAMLEGÅRDEN

SAMMANFATTNING

På området Gamlegården finns idag en privat VA-anläggning som försörjer ca 20 fastigheter med vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Kommunen upprättar då ett

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen behandlar den 7 juni ärendet om att lösa in denna VA-anläggning. Under förutsättning att kommunen löser in anläggningen, föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården.

BESLUTSUNDERLAG

Tekniska nämndens protokoll 2015-09-24, § 84

Kartor över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-17, § 197

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-30 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 104

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lösa in VA-anläggningen på fastigheten Gamlegården 3:1 antar kommunfullmäktige förslag till utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för området Gamlegården, enligt karta i bilaga 1.

Page 10 of 248

(11)

92 Dnr KS 16/128

BUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2019, SKATTESATS OCH UPPLÅNINGSRAM 2017

SAMMANFATTNING

Kommunstyrelsen gav 2016-03-08 kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan 2018-2019.

Kommunstyrelsen beslutade 21 april att skicka förslaget till samtliga nämnder, råden och fackliga organisationer för yttrande.

På kommunstyrelsen 7 juni fattades det beslut om kompletteringar till förslag till driftsbudget 2017, plan 2018-2019 samt behov av investeringar. Dessa kompletteringar har lagts till till det befintliga förslaget.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-16 Kommunstyrelsen beslut 2016-03-08

SKL cirkulär 16:7

Befolkningsprognos 2016-2025 Statisticon

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-11 Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-21, § 83

Yttranden från samtliga nämnder

Yttrande från kommunala pensionärsrådet Yttrande från Vision

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-16, § 29 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 105

Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 106

(12)

1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2017 är 22:35 kronor.

2. Kommunfullmäktige beslutar att upplåningsramen för 2017 är 350 000 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att överskottsmålet ska vara 2 % under 2017, 2018, 2019.

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftsbudget 2017 och plan 2018, 2019 enligt bilaga 1.

5. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018, 2019 enligt bilaga 2.

6. Kommunfullmäktige beslutar att strategisk reserv avsätts om 5 000 000 kr som kan utnyttjas tidigast efter tertial ett när prognos mot årsbokslut behandlas.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kultur och musikskolan ska överföras till kommunstyrelsen 2017-01-01 och justering av barn- och utbildningsnämndens budget görs till förmån för kommunstyrelsens budget med motsvarande summa som enhetens budget 2017.

8. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbyggnad av Vikstaskolans klassrum och ombyggnad av kök. 15 500 000 kronor anslås till åtgärden i tekniska nämndens investeringsbudget för 2017.

9. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombyggnad av klassrum och passage mellan Sannerudsskolans 7-9 och F-6. 2 000 000 kronor anslås till åtgärden i tekniska nämndens investeringsbudget 2017.

10. Kommunfullmäktige beslutar att 3 600 000 kr avsätts i tekniska nämndens investeringsbudget 2017, 2018, 2019 för vägförbättringar.

Page 12 of 248

(13)

93 Dnr KS 16/175

ÅRSREDOVISNING 2015 FÖR KARLSTADSREGIONENS

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET

SAMMANFATTNING

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har upprättat en årsredovisning för 2015.

Årsredovisningen innehåller en presentation av det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall kopplat till de målsättningar som direktionen har antagit för mandatperioden. Direktionen har godkänt årsredovisningen.

Resultatet 2015 uppgår till 4 233 tkr, justerat resultat enligt balanskravsavstämningen är 3 619 tkr.

Revisorerna har granskat verksamheten och tillstyrker att direktionens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet.

Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Årsredovisning 2015

Direktionens protokoll 2016-03-11, § 4

Revisionsrapport om granskning av årsredovisningen Revisionsberättelsen 2015

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-16, § 32 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 111

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen 2015 för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.

2. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen för år 2015.

3. Kommunfullmäktige beviljar direktionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

(14)

94 Dnr KS 16/78

MEDDELANDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016

SAMMANFATTNING

Följande handlingar har inkommit:

1. Årsredovisning 2015 för Region Värmland

Page 14 of 248

(15)

(16)

Page 16 of 248

(17)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-02

Kristoffer Hartman, 0554 - 199 72 kristoffer.hartman@kil.se

Dnr KS 16/95 Kommunfullmäktige

Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510

Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 Kommunhuset

Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr 212000-1751 Kils kommun

Box 88 665 23 Kil

KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Medborgarförslag om distribution av varor

SAMMANFATTNING

Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för

hemsändningen, dock inte över 100 kr per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden.

Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

BESLUTSUNDERLAG

Medborgarförslag Högboda Byalag, 2016-02-02 Kommunfullmäktiges protokoll KF § 23, 2016-02-18 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-05-02

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Det har inkommit ett medborgarförslag från Högboda byalag. Förslaget rör distribution av varor från Coop Nära Högboda till kunder som har svårt att ta sig till affären och inte har hemtjänst. Föreståndaren för butiken Roger Arvidsson är

(18)

Sida 2 av 5

mycket positiv till förslaget. Konceptet går ut på att kunderna ringer in sin

beställning till butiken som plockar ihop varorna. Affären köper sedan utkörning av varorna av en egenföretagare. Till sist debiterar butiken kommunen för kostnaden.

Det är alltså en tjänst som är gratis för kunderna. Föreståndaren för butiken gör ingen vinst på själva utkörningen, utan hans vinst blir istället den eventuellt högre försäljningen av varor det kan generera.

Jenny Johansson, ordförande i Högboda Byalag, uppskattaratt antalet personer i Högboda som skulle komma ifråga om att få varor levererade enligt förslaget är 10- 12 st.¹

1973 kom den första förordningen som reglerade stöd till kommersiell service². Syftet var att en tillfredsställande service skulle upprätthållas i olika kommundelar, inklusive de som var glest befolkade. Stödet inriktade sig på

dagligvaruförsörjningen. Senare utredningar konstaterade att kommunerna hade ett stort ansvar, där upprättandet av varuförsörjningsplaner var en viktig del i att trygga medborgarnas varuförsörjning.³ Som ett led i att underlätta för

kommunerna att kunna erbjuda en tillfredsställande service infördes 1979 det så kallade hemsändningsbidraget.⁴ Hemsändningsbidraget innebär att kommunerna kan få statligt stöd för leveranser av varor till personer som bor i glesbygden och inte själva tar sig till butiken för att handla. För att kunna ta del av

hemsändningsbidraget upprättade Kils kommun en varuförsörjningsplan⁵. Planen beskriver en bakgrund till förslaget, hur den nuvarande dagligvaruhandeln och hemsändningsservicen ser ut, kommunens bedömning av framtida behov av varuförsörjning, målsättningar och förslag till åtgärder.

Hemsändningsbidraget finns fortfarande att söka för kommuner och regleras i Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Statligt

hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror eller anordnar särskilda inköpsturer till en

närliggande butik för hushåll som har stort avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till en butik. Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som

1 Telefonkontakt, 2016-04-27.

2 Kung. Maj:ts kungörelse (1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd.

3 Prop. 1977/78:8, s. 49f.

4 Förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygd.

5 1979-03-22, Kf § 45.

Page 18 of 248

(19)

motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift eller direkta kostnader men får inte överstiga 100 kronor per hushåll eller tillfälle.⁶

Till de nio kommuner som förra året sökte hemsändningsbidrag i Värmland betalade Länsstyrelsen ut över en miljon kronor, 329 995 kr som mest och 11 288 kr som minst.⁷

Ett krav för att få ta del av hemsändningsbidraget är att stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.⁸ Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad

varuförsörjningsplan vilket gör att behovet av stöd inte kan bedömas. I flera län är stöd till kommunerna ett prioriterat område. Länsstyrelser och regioner/landsting samt kommunala samverkansorgan stödjer arbetet med att ta fram

varuförsörjnings- eller serviceplaner, bistår med underlag och metodstöd, samordnar och ger möjligheter till erfarenhetsutbyte.⁹

FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING

Kommunledningskontoret ser positivt på medborgarförslaget från Högboda Byalag under förutsättning att kommunen kan söka hemsändningsbidrag från

Länsstyrelsen. Folk ska kunna bo på landsbygden även om de inte har möjlighet att ta sig till en butik för att handla. En närmare utredning får redogöra exakt för formerna för hur distributionen av varor ska gå till och vilka butiker som kan komma ifråga. Ett stöd får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare, men i glesbygd och landsbygd skall det kunna upprätthållas en försörjning med

dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden och därmed kan stöd lämnas till enskilda

näringsidkare.

Ett exempel på hur en dylik tjänst kan se ut hämtas från Torsby. Där tar personen kontakt med butiken som gör en ansökan till kommunen. Butiken skickar ansökan till områdeschefen i det distrikt som personen bor i, områdeschefen undersöker om personen uppfyller kraven, som är:

 Personen som ansöker ska inte själv kunna ta sig till butiken.

 Personen ska bo minst 2 km från butiken, bidrag utgår även för

hemsändning till rörelsehindrad person som bor närmare och inte kan ta

6 SOU 2015:35, s. 122.

7 Enligt Ingela Bönström, Regional utveckling, Länsstyrelsen Värmland.

8 Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service, 6 §.

9 SOU 2015:35, s. 116.

(20)

Sida 4 av 5

sig till butiken. Rörelsehindrad person definieras som person som har rätt till färdtjänst.

 Personen ska vara åretrunt-boende i kommunen, undantag kan göras för den som är berättigad till biståndsinsats för inköp enligt socialtjänstlagen.

Kommunledningskontoret anser att det finns fler positiva aspekter som är värda att ta i beaktande. Förutom att personer ges en möjlighet at kunna bo kvar på

landsbygden kan ett hemsändningsstöd verka positivt för dagligvarubutiker i glesbygden, vilket är viktigt när annan service på landsbygden minskar. Då det endast finns en butik ökar dess betydelse som serviceställe, framförallt för äldre personer som inte är så mobila. Det är också tänkbart att hemtjänsten, i den mån de utför liknande uppgifter, kan avlastas och fokusera på andra uppgifter. Det skulle kunna spara pengar att låta hemtjänstpersonal ägna sig åt för dem mer kvalificerade uppgifter och låta packning och leverans av varor skötas av en företagare.

Eftersom det krävs en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden för varuförsörjningen föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den befintliga varuförsörjningsplanen från 1979 ska revideras. Därefter kan kommunen ta fram en plan för dagligvaruförsörjning för personer som inte själva kan ta sig till affären.

Page 20 of 248

(21)

Cecilia Hurtig Kristoffer Hartman

Administrativ chef Utredare

UTDRAG

Kommunledningskontoret, Kanslienheten Högboda Byalag, Jenny Johansson

(22)

Page 22 of 248

(23)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-05-16

KSAU § 31 Dnr KS 16/95

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA

SAMMANFATTNING

BESLUTSUNDERLAG

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-18, § 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-02

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

(24)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-05-16

Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2

BESLUT

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Page 24 of 248

(25)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-06-07

KS § 112 Dnr KS 16/95

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA

SAMMANFATTNING

BESLUTSUNDERLAG

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-18, § 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-16, § 31

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

(26)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-06-07

Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2

BESLUT

Page 26 of 248

(27)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-31

Maria Axelsson, maria.axelsson03@kil.se

Kommunstyrelsen

Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510

Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 Kommunhuset

Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr 212000-1751 Kils kommun

Box 88 665 23 Kil

KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Delårsrapport 1 2016

SAMMANFATTNING

Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr.

Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget.

Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt

Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens budgetavvikelse består av att skatteintäkterna

prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre.

(28)

Sida 2 av 11

KOMMUNENS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

(belopp i tkr) Bokslut

150430

Bokslut 160430

Prognos 2016

Budget 2016

Budget- avvikelse Nämndernas nettokostnad -197 199 -198 447 -612 017 -606 231 -5 786

Pensioner -6 870 -5 711 -18 050 -19 000 950

Internränta 3 811 4 089 12 250 12 500 -250

Statsbidrag mm 0 -1 382 -3 562 0 -3 562

Strategiska reserver 0 0 0 -5 940 5 940

Verksamhetens nettokostnader

-200 258 -201 451 -621 379 -618 671 -2 708

Skatter och bidrag samt

fastighetsavgift 209 466 218 244 653 424 647 901 5 523

Finansiella intäkter/kostnader

263 364 -4 700 -4 700 0

Överskott avskrivningar 0 0 0 0 0

RESULTAT 9 471 17 157 27 345 24 530 2 815

NÄMNDERNAS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

Nämnd (belopp i tkr)

Bokslut 150430

Bokslut 160430

Prog- nos intäkter

2016

Prog- nos kostnad

er 2016

Prog- nos 2016

Budget 2016

Budget- avvik-

else

Kommun- fullmäktige

644 477 0 1 355 1 355 1 615 260

Över- förmyndaren

334 337 0 1 010 1 010 1 010 0

Kommun- styrelsen

21 364 23 489 21 359 93 286 71 927 71 530 -397

Miljö- och byggnads- nämnden

873 1 058 1 708 5 396 3 689 3 536 -153

Tekniska nämnden

13 772 13 928 84 187 121 944 37 757 37 957 200

Barn- och utbildnings- nämnden

93 370 92 919 29 407 312 368 282 960 279 790 -3 170

Socialnämnden 66 580 66 069 97 554 309 923 212 369 210 007 -2 362

Valnämnden 0 0 0 0 0 22 22

Kommun- revisionen

145 170 0 950 950 764 -186

Samverkans- nämnden

117 0 16 468 16 468 0 0 0

SUMMA 197 199 198 447 250 683 862 700 612 017 606 231 -5 786

Page 28 of 248

(29)

KONCERNBOLAGENS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

150430 Bokslut

160430 Prognos 2016

Avkast- nings- krav 2016

(%)

Prognos avkast- ning (%)

Samhällsnytta i Kil AB -220 -252 -940 2,5 14,7

Kils Energi AB, Kils Avfallshantering AB

4 209 4 661 3 900 5,0 13,6

Kilsbostäder AB 1 425 120 2 497 5,0 5,0

Kils Stadsnät AB 259 304 214 2,0 3,7

Hantverkshuset AB -91 97 73 10,0 2,4

TOTALT BOLAGEN 5 582 4 930 5 744

TOTALT KONCERNEN 15 053 22 087 33 089

BESLUTSUNDERLAG

Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2015-09-24, TN § 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-06, TN § 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-19, TN § 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-31

FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING

Med anledning av tidigare äskanden och nämndernas delårsrapporter föreslår kommunledningskontoret följande justeringar:

- Barn och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om

tilläggsanslag för ökade kostnader för barnomsorg på obekväm arbetstid på 1 000 000 kr samt en begäran om utökad budgetram för ökade

lokalkostnader för den nybyggda förskolan Mons Backe på 1 500 000 kr.

Förvaltningens uppfattning är att budget 2016 utökas med totalt 2 000 000 kr från strategiska reserven.

(30)

Sida 4 av 11

- Socialnämnden har inkommit med begäran om kostnadstäckning för avtalet avseende obekväm arbetstid på 1 000 000 kr. Förvaltningens uppfattning är att budget 2016 utökas med 500 000 kr från strategiska reserven.

- Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med 300 000 kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk

undersökning. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsen redovisar i nämndens delårsrapport en tillkommande kostnadspost för gode män till ensamkommande flyktingbarn på 700 000 kr. (resultatet)

- Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med 150 000 kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr för inköp och

flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Tekniska nämnden har inkommit med förslag till att omdisponera

1 850 000 kr i 2016 års investeringsbudget, från projekt Vikstaskolans matsal och klassrum till projekt Dallidenskolans kök (1 450 000 kr) samt till ombyggnad av slöjdsal Dalliden (400 000 kr). Förvaltningens tillstyrker omdisponeringen.

- Tekniska nämnden har inkommit med ett förslag att Kils kommun ska lösa VA-anläggningen i Gamlegården till en summa av 1 800 000 kr.

Förvaltningens uppfattning är att detta är en investering och föreslår ett tillägg till 2016 års investeringsbudget på 1 800 000.

- Tekniska nämnden har inkommit med förslag till att omdisponera 650 000 kr i 2016 års investeringsbudget, från projekt Olestigs pumpstation till projekt Ombyggnation av Högboda reningsverk. Förvaltningens tillstyrker omdisponeringen.

Page 30 of 248

(31)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med 2 000 000 kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. (strategiska reserven)

- Socialnämndens budget 2016 utökas med 500 000 kr för ersättningar för obekväm arbetstid. (strategiska reserven)

- Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med 300 000 kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk

undersökning. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 700 000 kr för ökade kostnader för gode män. (resultatet)

- Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med 150 000 kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr för inköp och

flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Omdisponering av investeringsmedel om 1 850 tkr från Vikstaskolan till

Dalliden.

(32)

Sida 6 av 11

Jan-Olov Ragnarsson Maria Axelsson

Kommunchef Ekonomichef

UTDRAG

Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret ekonomienheten

Page 32 of 248

(33)

DELÅRSRAPPORT 1 2016

KOMMUNENS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

150430

Bokslut 160430

Prognos 2016

Budget 2016

Budget- avvikelse Nämndernas nettokostnad -197 199 -198 447 -612 017 -606 231 -5 786

Pensioner -6 870 -5 711 -18 050 -19 000 950

Internränta 3 811 4 089 12 250 12 500 -250

Statsbidrag mm 0 -1 382 -3 562 0 -3 562

Strategiska reserver 0 0 0 -5 940 5 940

Verksamhetens

nettokostnader -200 258 -201 451 -621 379 -618 671 -2 708

Skatter och bidrag samt fastighetsavgift

209 466 218 244 653 424 647 901 5 523

Finansiella intäkter/kostnader

263 364 -4 700 -4 700 0

Överskott avskrivningar 0 0 0 0 0

RESULTAT 9 471 17 157 27 345 24 530 2 815

(34)

Sida 8 av 11

NÄMNDERNAS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

Nämnd (belopp i tkr)

Bokslut 150430

Bokslut 160430

Prog- nos intäkter

2016

Prog- nos kostnad

er 2016

Prog- nos 2016

Budget 2016

else

Kommun-

fullmäktige 644 477 0 1 355 1 355 1 615 260

Över- förmyndaren

334 337 0 1 010 1 010 1 010 0

Kommun- styrelsen

21 364 23 489 21 359 93 286 71 927 71 530 -397

Miljö- och byggnads- nämnden

873 1 058 1 708 5 396 3 689 3 536 -153

Tekniska nämnden

13 772 13 928 84 187 121 944 37 757 37 957 200

Barn- och utbildnings- nämnden

93 370 92 919 29 407 312 368 282 960 279 790 -3 170

Socialnämnden 66 580 66 069 97 554 309 923 212 369 210 007 -2 362

Valnämnden 0 0 0 0 0 22 22

Kommun- revisionen

145 170 0 950 950 764 -186

Samverkans- nämnden

117 0 16 468 16 468 0 0 0

SUMMA 197 199 198 447 250 683 862 700 612 017 606 231 -5 786

Page 34 of 248

(35)

INVESTERINGSREDOVISNING 2016-04-30 PER NÄMND

Nämnd (belopp i tkr) Bokslut

150430

Bokslut 160430

Prog- nos 2016

Budget 2016

else

Kommunstyrelsen 2 625 2 040 -10 283 755 11 038

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 250 250

Tekniska nämnden 10 645 2 614 57 594 58 780 1 186

Barn- och utbildningsnämnden 0 0 0 0 0

Socialnämnden 126 17 950 950 0

SUMMA 13 396 4 671 48 261 60 735 12 474

INVESTERINGSREDOVISNING 2016-04-30 PER OMRÅDE

Område (belopp i tkr) Bokslut 150430

Bokslut 160430

Prog- nos 2016

Budget 2016

else

Centrumutveckling 114 877 18 388 20 384 1 996

Skola och omsorg 9 802 524 7 207 8 208 1 001

Bostadsområden 2 597 2 052 -283 10 550 10 833

Infrastruktur 47 910 5 073 7 162 2 089

IT 126 17 800 1 255 455

Vatten och avlopp (avgiftsfinansierat) 710 291 17 076 13 176 -3 900

SUMMA 13 396 4 671 48 261 60 735 12 474

KONCERNBOLAGENS RESULTAT 2016-04-30 SAMT PROGNOS 2016

150430

Bokslut 160430

Prognos 2016

Avkast- nings- krav 2016

(%)

Prognos avkast- ning (%)

Samhällsnytta i Kil AB -220 -252 -940 2,5 14,7

Kils Energi AB, Kils Avfallshantering AB

4 209 4 661 3 900 5,0 13,6

Kilsbostäder AB 1 425 120 2 497 5,0 5,0

Kils Stadsnät AB 259 304 214 2,0 3,7

Hantverkshuset AB -91 97 73 10,0 2,4

TOTALT BOLAGEN 5 582 4 930 5 744

TOTALT KONCERNEN 15 053 22 087 33 089

(36)

Sida 10 av 11

Kommunens resultaträkning

150430 Bokslut

160430 Budget

160430 Budget-

avvikelse

Verksamhetens intäkter 47 218 53 563 75 269 -21 706

Verksamhetens kostnader -240 389 -247 574 -270 591 23 018

Avskrivningar -7 087 -7 442 -7 362 -80

Verksamhetens nettokostnader

-200 258 -201 452 -202 684 1 232

Skatteintäkter 159 861 167 150 166 887 263

Generella statsbidrag och utjämning

49 604 51 094 49 080 2 014

Finansiella intäkter 1 043 920 997 -77

Finansiella kostnader -780 -556 -2 356 1 800

RESULTAT 9 471 17 157 11 925 5 232

Page 36 of 248

(37)

Kommunens balansräkning

150430 Bokslut 160430 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 901

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 462 505 477 784

- Maskiner och inventarier 7 422 6 908

Finansiella anläggningstillgångar 161 281 152 690

Summa anläggningstillgångar 631 208 638 284

Omsättningstillgångar

Fordringar 70 645 82 042

Kassa och bank 38 811 39 655

Summa omsättningstillgångar 109 456 121 697

SUMMA TILLGÅNGAR 740 664 759 981

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

Årets resultat 9 471 17 157

Övrigt eget kapital 250 499 267 632

Summa eget kapital 259 970 284 789

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 341 13 475

Andra avsättningar 0 0

Summa avsättningar 12 341 13 475

Skulder

Långfristiga skulder 355 000 355 000

Kortfristiga skulder 113 353 106 717

Summa skulder 468 353 461 717

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 740 664 759 981

(38)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-05-18

Sidan 1 av 1

BUN § 49 Dnr BUN 15/69

DELÅRSBOKSLUT OCH HELÅRSPROGNOS PER 2016-04-30

SAMMANFATTNING

Barn- och utbildningsnämndens resultat tom april visar ett överskott mot budget om 344tkr dock pekar helårsprognos på ett underskott på - 3,2 miljoner kronor. Under förutsättning att

kommunfullmäktige beslutar om föreslagen budgetjustering, om 2 miljoner kronor, blir budgetavvikelsen - 1,2 miljoner kronor.

Den största negativa avvikelsen uppstår inom gymnasiet som beror på att antalet gymnasieelever har ökat jämfört med budget. Osäkerhetsfaktorer råder dock gällande kostnader för höstens gymnasium, intäkter för barnomsorgsavgifter samt statsbidrag för nyanlända.

BESLUTSUNDERLAG

Förvaltningens tjänsteskrivelse Delårsbokslut och helårsprognos per 2016-04-30, dnr BUN 15/59 handling 57

AJOURNERING

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:50 - 16:05

YRKANDEN

Ordföranden Jessica Hildén (S) yrkar att nämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2016 med tillägg att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över kostnaderna för vikarie- och personalkostnader och redogöra för detta vid nämndens nästa sammanträde.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden Jessica Hildén (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit det.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2016 med tillägg att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över kostnaderna för vikarie- och

personalkostnader och redogöra för detta vid nämndens nästa sammanträde.

UTDRAG

Kommunstyrelsen

Page 38 of 248

(39)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-05-17

MBN § 55 Dnr MBN 16/55

DELÅRSBOKSLUT MED PROGNOSER PER 2016-04-30

SAMMANFATTNING

Under pågående år görs två tertialbokslut, ett i april och ett i augusti. I samband med dessa tertialbokslut görs prognoser för helåret. Resultatet till och med april visar på ett utfall på +120 tkr mot budget, helårsprognosen på +147 tkr mot budget. Den positiva prognosen är som mest baserad på ökade bygglovsintäkter och minskade kostnader för administration.

BESLUTSUNDERLAG

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10

BESLUT

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till delårsbokslut och prognos per 2016-04-30 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

UTDRAG

Kommunstyrelsen

(40)

TEKNISKA NÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-05-19

Sidan 1 av 1

TN § 57 Dnr TN 16/23

DELÅRSBOKSLUT FÖR TEKNISKA NÄMNDEN PER 2016-04-30

SAMMANFATTNING

2016 års första månader för tekniska nämnden ligger enligt prognos, på helår beräknas det sluta med ett överskott på ca 200 tkr.

Kostnaderna (periodiserat) totalt för 2016 ligger efter april månad på 13 928 tkr. Det är cirka 156 tkr mer än för samma period 2015, en ökning med ca 1 %. Verksamheten är också större i år jämfört med fjolåret och det är ca 2 000 tkr mer i budget.

Vinterväghållningen har ett utfall hittills i år på 3 885 tkr, budgeten för detta är 5 115 vilket är 75 % av årsbudgeten. Jämfört med 2015 samma period så var utfallet då 5 009 tkr och budget var 4 414.

Det innebar att hade vi förbrukat 113 % redan efter en fjärdedel av året gällande vinterväghållning.

BESLUTSUNDERLAG

Delårsbokslut och helårsprognos per 2016-04-30 för tekniska nämnden

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget från förvaltningen.

BESLUT

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

UTDRAG

Kommunstyrelsen

Page 40 of 248

(41)

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-05-25

SN § 52 Dnr SN 16/25

DELÅRSBOKSLUT OCH HELÅRSPROGNOS PER 2016-04-30

SAMMANFATTNING

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott om ca 200 tkr. Dock visar budgetprognosen för helåret ett underskott på ca 2,4 mkr kronor. De största negativa avvikelserna uppstår inom:

 LSS - En extern placering som inte varit budgeterad.

 SFB/Personlig assistans - Minskade intäkter från Försäkringskassan samt fler brukare som valt privata utförare med högre kostnad till följd.

 HSL - Kostnader för sjuksköterskor, främst under sommarperioden.

Äldreomsorg - Avseende hemtjänst/hemsjukvård så syns en fortsatt ökande efterfrågan och personalkostnaderna ligger över budgeterade nivåer. Sjukfrånvaron inom

verksamhetsområdena ligger alltjämt högt och orsakar höga sjuklönekostnader.

 IFO - Stort överskridande avseende vårdkostnader p.g.a. ökade behov bland våra invånare samt försörjningsstöd som ligger högre än budgeterad nivå.

Kopplat till personalsidan är även de kostnader som rätten till heltid för personal inom vård- och omsorg genererar sedan införandet. Denna reform ligger fortfarande kvar utan finansiering.

De största positiva avvikelserna som motverkar de tidigare nämnda områdena är

flyktingmottagningen samt inom central förvaltning. Med anledning av prognos finns anledning att redan nu iaktta försiktighet med kostnader under resterande del av året.

BESLUTSUNDERLAG

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-13

Förvaltningsuppföljning, SN, t.o.m. 2016-04-30, 2016-05-10 Delårsbokslut t.o.m. 2016-04-30, 2016-05-12

Utbetalt försörjningsstöd, rullande 12-månaders värden 2010-2016 Enhetschefernas månadsuppföljningar

BESLUT

Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2016.

UTDRAG

Kommunstyrelsen Ekonom

Ledningsgrupp socialförvaltningen

(42)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2016-06-07

Sidan 1 av 2

KS § 103 Dnr KS 16/194

DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL SAMT PROGNOS FÖR KILS KOMMUN

SAMMANFATTNING

Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr. Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget.

Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens

budgetavvikelse består av att skatteintäkterna prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre.

BESLUTSUNDERLAG

Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2015-09-24, TN § 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-06, TN § 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2016-05-19, TN § 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-31

Page 42 of 248

(43)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-06-07

Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande YRKANDEN

Georg Forsberg (C) och Bernt Björkman (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs och Bernt Björkmans yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit det.

BESLUT

- Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med 2 000 000 kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe.

- Socialnämndens budget 2016 utökas med 500 000 kr för ersättningar för obekväm arbetstid.

- Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med 300 000 kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 700 000 kr för ökade kostnader för gode män.

(resultatet)

- Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med 150 000 kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet)

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta.

- Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med 200 000 kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven)

- Omdisponering av investeringsmedel om 1 850 tkr från Vikstaskolan till Dalliden.