KS AU PROTOKOLL

KS AU

PROTOKOLL

2016-04-26

r lil

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Plats och tid

Beslutande

övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2

övriga

Se närvarolista sidan 2

Gustav Ericsson (M)

Rådhuset, tisdagen den 26 april 2016 kl. 15.55

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen

2016-04-26

2016-04-27 Datum då anslaget tas ned

Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafer

2016-05-19

Sida

1(12)

56-64

fål

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Närvarolista

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

övriga

Justerandes sign

I C@

Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C) Gustav Ericsson (M)

Solbritt Andersson (V) Anita Hedqvist (S)

Allan Mattsson (KL) Anna Eling (L)

Annika Strand, kommunchef

Jennifer Berglund, kommunsekreterare Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef Liina Verme, VD

Inger Wilstrand, VD

Camilla Karlsson, ekonom på Hedemora Näringsliv AB Kjell Grundström, ordförande Hedemora Näringsliv AB Ann-Christine Östlund-Bäckehag, överförmyndarjurist Anita Mikkonen, ekonom

Karin Torsell, förvaltningschef Per Fagerström (S}, ordförande Jennie Vikström, ekonom Stefan Grybb, förvaltningschef Anki Rooslien, ordförande Liv Turid Hjelmstad, ekonom Eva Back, ekonom

Eva Rosen, biträdande förvaltningschef Owe Alhinder (C), ordförande

Erik Kristinasson, VD

Anders Jacobson, förvaltningschef

I Ut.,,.,.,.,w•aade

§§ 56-57

§ 58

§ 58

§ 58

§ 59

§ 59, § 64

§60

§ 60

§60

§ 61

§ 61

§ 61

§§ 61-62

§62

§§ 62-64

§63

§64

Sida

2(12)

! ~- , HEDEMORA

1~_'··-,-1 KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12)

Sarnmanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justeram!es sign

Innehållsförteckning

§ 56

Fastställande av dagordning

§ 57 Dnr KS041-16 041

... 4

Budget 2017 - Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och

Hedemora Kraft och Värme AB ... 5

§58 DnrKS041-16 041

Budget 2017 - Hedemora Näringsliv AB ... 6

§59 DnrKS041-16 041

Budget 2017 - Kommunstyrelsen ... 7

§ 60 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ... 8

§61 DnrKS041-16 041

Budget 2017 - Bildningsnämnden ... 9

§62 DnrKS041-16 041

Budget 2017 - Omsorgsnämnden, värd- och omsorgsförvaltningen ... 1 O

§63 DnrKS041-16 041

Budget 2017 -AB Hedemorabostäder och Hedemora

Kommunfastigheter AB ... 11

§64 DnrKS041-16 041

Budget 2017 - Omsorgsnämnden, socialförvaltningen ... 12

f 1il

~KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sammanträdesdatum

2016-04-26

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

1)1 I q;

Justerandes sign

Sida

4(12)

f ål

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

§ 57 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB

Sammanfattning

VD Liina Verme presenterar aktuellt budgetläge för bolaget, där prognosen är att bolaget kommer att avsluta året 2016 med ett plusresultat.

På Vatten och Avlopps-området (VA) har Hedemora idag låga taxor. De kommande åren måste V A-taxoma höjas för att klara av underhållet av VA- nätet.

Under år 2017 planeras investeringar att göras inom VA-nätet, stadsnätet, elnätet och fjärrvärmen. En totalinvestering på ca 40 mkr.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB:s information om bolagens budgetarbete inför år 2017.

I (§ ^I """''"'""''"''

Sida

5(12)

'i

ilt,

,ffl')

Samrnanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

()1

§ 58 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Hedemora Näringsliv AB

Sammanfattning

VD Inger Wilstrand presenterar bolagets verksamhet med nuvarande omsättning och vilka projekt som pågår samt planerade. Bland annat väntas svar på om Hedemora beviljas projektmedel från Asyl-, Migrations- och lntegrationsfonden (AMIF) för ett flerårigt projekt på temat integration med fokus på arbete och företagande

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s information om bolagets budgetarbete inför år 2017.

71

I

Sida 6(12)

[ å l

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

§ 59 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Överförmyndarjurist Ann-Christine Östlund-Bäckehag presenterar V-Dala Överförmyndarsamverkans verksamhet och budget för år 20 I 6 samt förslag till budget 2017.

Kommunchef Annika Strand presenterar kommunstyrelsens

verksamhetsområden inom dess förvaltning och vilka ekonomiska och verksamhetsbehov som väntas inför år 2017.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 V-Dala Överförmyndarsamverkans förslag till budget 2017 den 26 april 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av V-Dala Överförmyndarsamverkans

information om dess förslag till budget för år 201 7 och kommunstyrelsens information om arbetet inför budget 2017.

Justerandes sign

w ^I c# ^I ""'"'"'ty~'""

Sida

7(12)

i

lli.

,"!li"1

Sammantradesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

()1

§ 60 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

FörvaltningschefKarin Torsell presenterar miljö- och

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden inom dess förvaltning.

Vidare informeras om planerade verksamhetsutvecklingar och kommande översyn av förvaltningens taxor och den fortsatta genomgången av de enskilda avloppen i kommunen.

Besluts underlag

Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens information om arbetet inför budget 2017.

I

Sida

8(12)

räl

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

§ 61 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Bildningsnämnden

Sammanfattning

Förvaltningschef Stefan Grybb presenterar förvaltningens arbete med att ta fram rutiner och strukturer för mål och budget 2017.

Vidare informeras om nämndens utmaningar bland annat med införandet av en resursfördelningsmodell, behovet av att utöka resurserna och utrymmet för grundsärskolan samt arbetet med att Hedemora ska vara en framgångsrik skolkommun.

Inom kultur- och fritidsområdet finns behov av att utöka budgetanslaget.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av bildningsnämndens information om arbetet inför budget 2017.

I <i! ^I

Sida

9(12)

rål

~KOMMUN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

§62 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - Omsorgsnämnden, vård- och omsorgsförvaltn ingen

Sammanfattning

Biträdande förvaltningschef Eva Rosen och ekonom Eva Back redogör för vård- och omsorgsförvaltningens förutsättningar inför budgetarbetet 2017.

Förvaltningen ser ett behov av att ta fram mötesplatser för äldre, så kallade seniorcentrum, trygghetsboenden och att behovet av Särskilda Boende- platser (SÄBO-platser) kommer att öka fram till år 2035.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av omsorgsnämndens vård- och omsorgsförvaltnings information om arbetet inför budget 2017.

Justerandes sign

vt I f;; I ^I

Sida

10(12)

f å l

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

§63 Dnr KS041-16 041

Budget 2017 - AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB

Sammanfattning

VD Erik Kristiansson informerar kommande investeringbehov bland annat finns ett tidigare beslut om att bolaget ska Reparation-och Tilläggsrenovera (ROT-renovera) en skola per år. I Tjädernhuset finns ett renoveringsbehov av den Obligatoriska Ventilations Kontrollen (OVK:n) samt planer på inre ombyggnationer. Till år 2018 planeras hyreshöjningar att ske med 1,5 %.

Hedemora kommunfastigheter AB ser en efterfrågan på seniorlägenheter.

Bolaget har planer på att bygga 8 lägenheter under år 2017 och 40 lägenheter under år 2019. Det finns även planer att omvandla gamla förskolan

Bullerbyn till 6 seniorlägenheter och att i tomma lokaler åstadkomma 6 stycken seniorlägenheter.

Bolaget kommer att anordna och bjuda in kommunen till en träff den 29 augusti 2016 inför arbetet med att få till en kommunal

bostadsförsörjningsplan.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB:s information om bolagens budgetarbete inför år 2017.

I <@ ^I

Utd,agst,,sty•ao•,

Sida

11 (12)

I

^,il\;:' _

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26

Justerandes sign

§ 64 Dnr KS041~16 041

Budget 2017 - Omsorgsnämnden, socialförvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningschef Anders Jacobson informerar om socialförvaltningens förutsättningar inför budgetarbetet 2017.

Trenden är att behovet av försörjningsstöd ökar vmje år, vilket är ett resultat av en fortsatt hög arbetslöshet

i

ungdomsarbetslösheten under mars månad.

Inom verksamheten Mini-Maxi finns behov av att utöka verksamheten bland annat finns planer på att starta upp en intern kommunal snickeriverkstad.

Idag finns 139 ensamkommande barn i kommunen. Förändringar

i

regelverket för mottagandet av ensamkommande barn kommer att ske, vilket betyder minskade intäkter för kommunen.

De ekonomiska utmaningarna för förvaltningen är att det är fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare. Det finns även ett behov att ingå i IT-systemet Barnets Behov i Centrum (BBIC), som innebär en kostnad för införandet.

Förvaltningen ser också ett behov av att få en tilläggsbudget för placeringar och tjänster.

Inom boendestöd, för personer med missbruks- och/eller psykiska problem, fim1s planer på att starta upp ett serviceboende vid Nibblegården. Insatserna och ärendena inom boendestöd har ökat de senaste åren, och därför finns behov av att utöka verksamheten.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av omsorgsnämndens socialförvaltnings information om arbetet inför budget 2017.

Sida 12(12)