eslövs bostads ab
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015
DATUM: 2015-02-18
TID: 08.30
PLATS: Soldatrummet, Ebo
NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga
Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD
Henrik Wöhleeke Carina Sjöholm
Ingrid Lennerwald v.ordf Johan Andersson Lana Olofsson
Kenneth Jönsson Sten Carling
Anne Dowler Maria Trönell
FRÅNVARO: Anders Molin Jakob Bennet
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
3 Ekonomi
Gunilla Emilsson
1 Justering
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Ingrid Lennerwald.
Föregående protokoll 2014-12-03
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Årets resultat före avsättningar prognosticerades till knappt 2 msek och slutade på strax under 2 msek. Slutet av året medförde en del avvikelser mot prognos och förbättrade resultatet. Detta gav då utrymme till att göra en utrangering av äldre kvarvarande installationer på Kärråkra efter den genomförda renovering som utförts under ett antal år och som nu är färdigställd.
Underhållet blev lite lägre än planerat mycket beroende på den försenade upphandlingen av byggtjänster.
Med utrangeringen inlduderad är resultatet före avsättningar knappt 2 msek.
Resultat rapport bifogas.Bilaga 1.
Årsredovisning bifogas i slutlig och granskad utgåva.Bilaga 2.
Styrelsen godkände resultatrapporten och fastställde årsredovisningen för 2014.
Bolagets genomsnittränta var 2014-12-31 3,59 %, räntebindningstiden 4,26 år, kapitalbindningen 2,43 år och kapitalbindning < lår är 11%. Bolaget kommer den närmaste tiden att gynnas av minskade räntekostnader och räntenivån för 2015 ser ut att landa på 3,25%.Bilaga 3.
En översyn av finanspolicyn kommer att ske för att fånga det läge som nu råder på den finansiella marknaden.
Styrelsen godkände rapporten.
VD informerade om att, i enlighet med tidigare styrelsebeslut, en skrivelse skickats till kommunen med förslag på översyn och revidering av bolagets borgensavgift.
4 Strategi/ledning
Ombyggnaden av kontoret är nu i stort sett klar och flytten till Kajan 1 pågår och beräknas vara fullt genomförd den siste mars. Det som nu återstår är att bygga om entrin för att få full tillgänglighet för besökare och kunder.
En kostnadsberäkning av ombyggnaden slutar på c:a 3,5 msek. Skisser samt en kalkyl på hela projektet bifogas. Bilaga 4-5.
Styrelsen beslöt ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnad av enhin under 2015.
VD informerade om att, i enligt med styrelsebeslut, en skrivelse skickats till kommunen med förslag på ändring av resultatkravet i ägardirektivet mot bakgrund av krav på ökad byggnationstakt och de effekter detta kan få på bolagets resultat.
5 Förvaltning
Lana Olofsson informerade om antalet uppsägningar under nov-dec som var på 15 respektive 12 vilket är mindre än normalt. Siffran för helåret 2014 slutade på 272 mot 289 under 2013.Bilaga 6-8.Efterfrågan är fortsatt stabil.
Övriga större underhållsprojekt redovisades och kommenterades.
Ett förslag till miljöpolicy har arbetets fram i samarbete med Eslövs kommun.
Bilaga 9.
Styrelsen beslöt anta föreslagen miljöpolicy.
Under januari månad har resultatet av den LKI som gjorts redovisats och möten har hållits för att ta tag i de problem som finns enligt våra lokalhyresgäster.
Utfallet av enkäten bifogas och Lana Olofsson berättade om både de kort- och de långsiktiga åtgärder som kommer att genomföras med målet att nå 4,0 i snitt vid nästa mätning 2016.Bilaga 10.
Under början av 2015 går också den ordinarie NKI undersökningen ut till de hyresgäster som flyttat till Ebo under de två senaste åren.
/0/0
Styrelsen godkände avrapporteringen.
6 Fastighetsutveckling Kö mannen/Hotellet
Sten Carling och VD informerade om de fortsatta diskussioner som skett med fastighetsägaren.
VD redogjorde för de alternativ som finns och de för- och nackdelar samt de ekonorniska risker sorn dessa innebär. Mot bakgrund av det arbete som nyligen inletts av kommunledningen avseende utvecklingen av centrala Eslövs så måste kommande förändringar av denna strategiska fastighet inkluderas i detta viktiga utvecklingsarbete. I de alternativ som presenterades finns en del oklarheter som behöver redas ut och fortsatta diskussioner behöver genomföras med Eslövs kommun innan att väl genomarbetat beslutsunderlag kan presenteras.
Styrelsen beslöt ge VD och ordförande mandat att föra vidare diskussioner med nuvarande ägare samt med Eslövs kommun för att finna en lösning som på bästa sätt tillgodoser de olika intressen som finns för denna fastighet.
Gjutaren 14
Fusionsarbetet av Gjutaren 14 är klart och det är nu en del av Eslövs Bostads AB.
Kärråkra
Ett nytt boende om 18 platser har efterfrågats av Vård o Omsorg. En upphandling i samverkansform kommer att ske så snart avtal tecknats med kommunen om förhyrning.
Styrelsen gav VD mandat att teckna avtal med kommunen för att påbörja upphandlingen. Presidiet gavs mandat att teckna avtal med entreprenör när upphandling skett.
Sädesärlan
Byggnation löper på enligt planerna. Carina Sjöholm informerade om kommande uthyrningar och hyresnivån som kommer att gälla. Eslövs kommun har tecknat avtal om c:a 10 st mindre lägenheter och en 3:a.
Slaktaren
Sten Carling redogjorde för läget med bytesaffåren av fastigheterna Kanalgatan 5 och Kanalgatan 10. Parterna är överens om att affåren bör genomföras som en bolagsaffår med fastighetsreglering. Ebo behöver för att kunna genomföra detta köpa ett lagerbolag som förvärvar en mindre
angränsande fastighet varefter fastighetsreglering kan genomföras.
Styrelsen godkände upplägget och gav VD mandat att köpa ett lagerbolag och genomföra affären enligt ovan. VD har även i uppdrag att påkalla Eslövs kommun för tillsättande av styrelse i det nya bolaget.
7
Harlösa
Projektet löper på enligt plan. Carina Sjöholm informerade om hyror för de lägenheter som ligger ute under februari månad.
Löberöd
En privat vårdcentral som skulle kunna bli en del av Ölycke Gård var tänkt att byggas och ägas av ett externt byggföretag. Det aktuella företaget vill bygga men inte vara ägare och frågan har då gått till Ebo om intresse finns att gå in som ägare.
Styrelsen konstaterade att detta projekt faller utanför bolagets ägardirektiv och därmed inte är aktuellt.
Spritfabriken
Ebo har fått en förfrågan om att köpa den billackering som i dagsläget driver överklagandet av detaljplanen. Sten Carling informerade om det juridiska och det ekonomiska läget och föreslog att Ebo lämnar ett marknadsmässigt bud på fastigheten.
Styrelsen gav VD i uppdrag att lämna bud enligt ovan.
Stehag
Arbetet med buller planen pågår. Avtal med den leverantör som kontaktas gick inte att fullfölja utan ny upphandling måste ske när detaljplanen vunnit laga kraft.
Marknad
Carina Sjöholm redogjorde för kommande aktiviteter för uthyrning av
Sädesärlan och i Harlösa. Harlösa ligger ute på hemsidari under februari månad.
8 Personal och Organisation
VD informerade om att Lana Olofsson har anställts som förvaltningschef på företaget och Jennie Kjellberg som fastighetscontroller.
9 Arbetsordning för styrelse och VD samt ekonomisk rapportering
Förslag på arbetsordning och ekonomisk rapportering för bolaget under 2015 har tillskickats styrelsen. Dokumenten är i grunden samma som föregående år och endast uppdatering med år har skett.Bilaga 11,12,13.
Styrelsen fastställde dessa styrande dokumenten för 2015.
10 Attestordning
Förslag till attestordning att gälla för 2015 har utsänts med kallelsen. Den är lika sedan tidigare.Bilaga 14.
11 Övrigt
12 Avslutning
Styrelsen fastställde attestordning och gav VD i uppdrag att tafram förslag på en ny attestordning under året.
VD redogjorde för hur frågan avseende begäran om utlämnande av information bla intern e-mail korrespondens hanterats. Efter precisering från kravställaren och samråd med kommunens jurist har ett antal handlingar gjorts tillgängliga för avhämtning, vilket inte ännu skett.
Kommunens begäran om en 10 årig byggnadsplan har diskuterats i ägarrådet och förslaget innebär att Ebo deltager vid ett kommande kommunfullmäktige sammanträde för att berätta om bolagets planer och utvecklings möjligheter i det längre perspektivet.
Styrelsen godkände rapporteringen.
Styrelseordförande uppmärksammade att detta blir det sista mötet med
nuvarande styrelse och tackade alla för ett storartat arbete under de gångna fyra åren. Vid den bolagsstämma som skall hållas under våren kommer en
avtack.ning att ske vid en gemensam lunch. VD kallar så snart datum är fastställt.
Styrelseordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Protokoll: Justeras:
Mikael Wehtje
Justeras:
( . . Ingri e erwald
