Innehåll. Protokoll av 2

(1)

(2)

Protokoll

2016-10-20 2 av 2

……….

Ordförande ..………..

Justerare

Innehåll

§ 99 Justering och fastställande av föredragningslista 3

§ 100 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror,

specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror 4

§ 101 Stockholmsenkäten 2016, information 5

§ 102 Införande av auktorisationssystem i Vaxholms stad 6

§ 103 Riktlinjer för bostadsförsörjning, Vaxholms stad 7 - 8

§ 104 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Östra Kullön 9

§ 105 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Skutvikshagen 10

§ 106 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Överby 29:81

m.fl 11

§ 107 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Vildmannen 2 12

§ 108 Friköp av tomträtt, Vaxholm Strand 2 (Waxholms Hotell) 13

§ 109 Deltagare i steg 2 i markanvisningstävling Norrberget 14 - 15

§ 110 Detaljplan för Hammaren, planbesked 16

§ 111 Tertialbokslut 2 per 2016-08-31 17

§ 112 Skattesats 2017 18

§ 113 Mål och budget 2017-2019 19 - 21

§ 114 Skärgårdsrådets framtida form 22

§ 115 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - Revidering 23

§ 116 Sammanträdestider år 2017 för kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige 24

§ 117 Val och entlediganden 25

§ 118 Delegeringsbeslut 26

§ 119 Utestående uppdrag 27

2

(3)

1 av 1

§ 99 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast måndagen den 24 oktober 2016.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Närvaro för Sigrid Arnamo, huvudregistrator och Matilda Karlström, trainee på stadsbyggnadsförvaltningen, godkänns.

(4)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/177.05 1 av 1

……….

Justerare

§ 100 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror

Kommunstyrelsens beslut

Utbildningschefen får i uppdrag att:

 godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror

 besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror

 löpande följa upp och utvärdera ramavtalet för Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser uppdrag till utbildningschefen att i samarbete med STONO-kommunerna upphandla en ramavtalsleverantör för Livsmedel huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror samt löpande följa upp och utvärdera ramavtalet.

Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som bedöms avropa störst volymer från kommande avtal.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som avropas.

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av STONO samarbetet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 38 Tjänsteutlåtande, Anna Holm, 2016-09-30

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Ulrika Strandberg, utbildningschef, Utbildningsförvaltningen

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, Anna Holm, upphandlare, Margareta Andersson, kostchef, Utbildningsförvaltningen

4

(5)

Änr KS 2016/176.009 1 av 1

§ 101 Stockholmsenkäten 2016, information

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även tobaksanvändningen i Vaxholm minskar.

Narkotikaanvändningen bland kommunens unga ligger däremot i linje eller högre än genomsnittet för Stockholm. På gymnasiet är det mer än var femte elev och i årskurs 9 är det 12% som uppger att de någon gång provat narkotika i Vaxholm.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 40 Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2016-03-30

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, Strateg social hållbarhet, 2016-09-30 För kännedom: Akt

(6)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/171.059 1 av 1

……….

Justerare

§ 102 Införande av auktorisationssystem i Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Auktorisationsförfarande gällande utbildningsanordnare för vuxenutbildning införs

2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att godkänna kvalifikationskraven för auktorisationsförandet samt teckna avtal med utbildningsanordnare.

Ärendebeskrivning

KCNO (Kunskapscenter Nordost) består av kommunerna Täby kommun, Danderyds kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms kommun och Österåkers kommun. Med grund i ett samverkansavtal organiserar KCNO den kommunala vuxenutbildningen och SFI för de medverkande kommunerna. KCNO är lokaliserat i Täby, där man bedriver vägledning och administrativ hantering av verksamheten och deltagande elever, och dess sju medarbetare (rektor, studie- och yrkesvägledare samt administratörer) har sina anställningar i Täby kommun. Samverkansavtalet stipulerar att för en kommun som avser att lämna KCNO är uppsägningstiden två år.

Efter att två upphandlingar av kommunal vuxenutbildning lett till överprövningar och

förvaltningsrättsdomar till nackdel för kommunerna, och efter en EU-dom avseende möjlighet till auktorisation sommaren 2016 har den politiska majoriteten i Täby uttryckt ambitionen att istället för ett tredje upphandlingsförsök välja en auktorisationslösning. Auktorisationssystem är en form av

valfrihetssystem som lyder under Lag (2008:962) om valfrihetssystem när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem. Lagen gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori 25 i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. En EU- dom sommaren 2016 fastställer att det är möjligt att låta vuxenutbildning omfattas av denna lag.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat

kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Protokollsutdrag BUN/2016-09-19 § 81 Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2016-09-19

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Ulrika Strandberg, utbildningsförvaltningen För kännedom: Ekonomichef, kommunchef

6

(7)

Änr KS 2016/161.218 1 av 2

§ 103 Riktlinjer för bostadsförsörjning, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens beslut

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad.

2. Start-PM för riktlinjer för bostadsförsörjningen för Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) ska kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod, ett så kallat bostadsförsörjningsprogram. 2014 gjordes en ändring av BFL som medför krav på att kommunerna ska ta större hänsyn till regionala förutsättningar och grupper som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden.

Vaxholms stad har inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen (2000:1383) om

kommunernas bostadsförsörjningsansvar under varken innevarande eller föregående mandatperiod.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala och nationella planer och program, och behandla den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper.

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får alltså inte antas som en del av till exempel

verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska istället fungera vägledande i arbetet med bland annat kommunens översiktsplan.

Ett kontinuerligt arbete med bostadsförsörjningen bidrar till ett mer varierat bostadsbestånd med bra bostäder och goda boendemiljöer. Det är viktigt både för att tillgodose bostadsbehovet för

kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer, men också för att attrahera nya invånare.

Att ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning är viktigt för att framtida aktualitetsprövningar av översiktsplanen ska kunna göras på ett bra sätt, och krävs för att kommunen ska kunna ta del av statsbidraget för ökat bostadsbyggande.

Arbetet med bostadsförsörjning involverar många olika ansvarsområden inom kommunen. Projektet kräver därför ett kommunövergripande samarbete med kommunledningskontoret, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, samt en god samverkan mellan enheterna inom

stadsbyggnadsförvaltningen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Protokollsutdrag PLU/2016-10-12 § 42 Tjänsteutlåtande 2016-09-20

Start-PM för riktlinjer för bostadsförsörjningen, 2016-10-03

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad.

(8)

Protokoll

2016-10-20 2 av 2

Kommunstyrelsen

……….

Justerare

För kännedom: Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad.

8

(9)

Änr KS 2016/178.340 1 av 1

§ 104 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Östra Kullön

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsområde för vatten och avlopp för fastigheten Kullö 1:21 fastställs enligt förslaget, att gälla från 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

På Vaxholmsvattens styrelsemöte 2016-08-26 togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp för Östra Kullön.

Östra Kullön utgör ett nytt bostadsområde med 72 bostäder.

Yrkanden

Handlingar

Roslagsvattens tjänsteutlåtande ”Verksamhetsområde för vatten och avlopp Östra Kullön

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk tereesvon.stedingk@roslagsvatten.se

För kännedom: Susanne Edén, sbf Akt

(10)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/174.340 1 av 1

……….

Justerare

§ 105 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Skutvikshagen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsområde för vatten och avlopp för fastigheterna Riggen 1 och Vaxön 1:100 inom projekt Skutvikshagen fastställs enligt förslaget, att gälla från 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

Vaxholmsvattens styrelsemöte tog beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp för området Skutvikshagen.

Skutvikshagen utgör ett nytt bostadsområde för ca 100 lägenheter.

Yrkanden

Handlingar

Roslagsvattens tjänsteutlåtande ”Verksamhetsområde för vatten och avlopp, Skutvikshagen.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk tereesvon.stedingk@roslagsvatten.se För kännedom: Susanne Edén, sbf

Akt

10

(11)

Änr KS 2016/179.340 1 av 1

§ 106 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Överby 29:81 m.fl

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsområde vatten och avlopp för fastigheterna Överby 29:81 m fl fastställs enligt förslaget, att gälla från 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

Vaxholmsvattens styrelsemöte tog beslut 2016-08-26 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp för fastigheterna Överby 29:81 mfl.

Överby 29:81 ligger i anslutning till verksamhetsområde för vatten och avlopp inom norra Resarö.

Yrkanden

Handlingar

Roslagsvattens tjänsteutlåtande ”Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde, Överby 29:81”

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

(12)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/180.340 1 av 1

……….

Justerare

§ 107 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde Vildmannen 2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsområde för dagvatten-fastighet avseende fastigheten Vildmannen 2 fastställs enligt förslaget, att gälla från och med 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2016-08-26 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dagvatten-fastighet för Vildmannen 2, att gälla från och med 2017-01-01.

Anledningen är att fastigheten har saknat möjlighet att ta hand om sitt dagvatten på egen hand och fastighetsägaren har själv ansökt om att få ansluta sig till dagvattennätet.

Yrkanden

Handlingar

Roslagvatten Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde för dagvatten, Vildmannen 2 Vaxholm

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

12

(13)

Änr KS 2016/172.253 1 av 1

§ 108 Friköp av tomträtt, Vaxholm Strand 2 (Waxholms Hotell)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Den av staden ägda, och med tomträtt upplåtna, fastigheten Vaxholm Strand 2 avyttras genom försäljning till tomträttshavaren Strand 2 i Vaxholm Fastighets Aktiebolag.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Vaxholm Strand 2 är sedan den 1 juni 1977 upplåten med tomträtt enligt tomträttsavtal upprättat den 25 maj 1977. På fastigheten står tomträttshavarens byggnad som är Waxholms hotell.

Köparen och tillika tomträttshavaren är bolaget Strand 2 i Vaxholm Fastighets Aktiebolag. Parterna är ense om att tomträttavtalet ska upphöra att gälla på tillträdesdagen. Det åligger köparen att se till att dödning av tomträtten görs genom ansökan till Lantmäteriet samt ombesörja och bekosta samtliga åtgärder förknippade med köpet och dödningsförfarandet.

Yrkanden

Handlingar

KSTU 20080124 p11 44 2008 253 Protokollsutdrag Strand 2 Köpekontrakt tomträtt 2016-09-27

Bilaga 1, Strand 2 Fastighetsregisterbevis gravationsbevis 2016-09-16

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Planeringsutskottet, Vaxholms stad Helena Westin Bladh,

Stadsbyggnadsförvaltningen För kännedom: Strand 2 i Vaxholm Fastighets Aktiebolag, Box 63, 185 21 Vaxholm

(14)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/110.253 1 av 2

……….

Justerare

§ 109 Deltagare i steg 2 i markanvisningstävling Norrberget

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med det resultat som markanvisningstävlingens bedömningsgrupp har kommit fram till i sin bedömning av inkomna anbud, att följande bidrag går vidare till steg 2 i

markanvisningstävlingen:

Tobin Properties AB Besqab Projekt och Fastigheter AB HSB Bostad

Genova Property Group AB Concent Holding AB

Följande bidrag går inte vidare till steg 2 i markanvisningstävlingen:

OBOS Sverige AB Oscar Properties Holding AB Publika Fastigheter AB Folkhem Trä AB Credentia AB Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB SMÅA AB AB Abacus Bostad Slättö förvaltning AB

Noteras till protokollet att Carl-Magnus Broström (WP) inte deltar i överläggning och beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt Exploateringsprogram Vaxholm ska Norrberget detaljplaneras och säljas för bebyggelseutveckling.

Detaljplanearbete för Norrberget pågår.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-01 att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget. Tävlingen påbörjades 2016-09-02.

Exploateringen av Norrberget syftar till att möjliggöra en stadsutveckling av hög arkitektonisk kvalitet.

Inom området planeras det för cirka 200-300 bostäder, en förskola, en promenadväg med sjöutsikt samt allmänna parkeringsplatser.

Markanvisningstävlingen är uppdelad i två steg. Under steg 1, som pågått mellan 2016-09-02 och 2016- 09-30, ska varje intresserad exploatör ha lämnat in ett grundanbud för marken, redovisat sin

ekonomiska stabilitet samt vilken eller vilka arkitektkontor som exploatören avser samarbeta med. I anbudet ska det även finnas redovisat relevanta referensobjekt; för såväl exploatören som valt arkitektkontor eller de valda arkitektkontorens tidigare projekt. Utifrån det underlaget har

markanvisningstävlingens bedömningsgrupp valt att antingen förkasta anbudsförslag, bedömt förslagen som godkända men otillräckliga alternativt godkända samt tillräckliga för att föreslås gå vidare till steg 2 i tävlingen. Kommunstyrelsen ska besluta om resultatet av markanvisningstävlingen i både steg 1 och steg 2.

14

(15)

2 av 2

Kommunstyrelsen

I steg 2 ska exploatörerna lämna in både anbud och förslag på utformning av bebyggelsen och dess omgivning. Förfarandet innebär att flera bedömningskriterier, utöver anbudspris, ligger till grund för bedömningen av anbudsförslagen.

Tävlingen planerar att avslutas i mars 2017. Såvida inte kommunen beslutar att förkasta samtliga förslag kommer kommunstyrelsen då att fatta beslut om tävlingens vinnare. Efter avslutad tävling ska

exploatören teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Om exploatören och kommunen kommer överens om villkoren för köpet och genomförandet av detaljplanen tecknas köp- och genomförandeavtal senast i samband med att detaljplanen antas.

Tävlingen arrangeras av stadsbyggnadsförvaltningens planenhet och exploateringsenhet.

Information

Noteras till protokollet att närvarande ledamöter och ersättare informeras om de sekretessbestämmelser som är tillämpliga i ärendet.

Kommunstyrelsen tar del av resultatet som markanvisningstävlingens bedömningsgrupp har kommit fram till i sin bedömning av inkomna anbud.

Yrkanden

Reservationer

Bengt Sandell anmäler för (S) reservation mot beslutet.

Ingemar Wemmenhög anmäler för (WP) reservation mot beslutet.

Handlingar

Protokollsutdrag PLU/2016-10-12 § 48 Tjänsteutlåtande, Beatrice Berglund Sammanställning av bedömning av anbudsförslag i steg 1 för markanvisningstävling för Norrberget

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Beatrice Berglund, stadsbyggnadsförvaltningen För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen

Kristina Henschen, stadsbyggnadsförvaltningen Samtliga anbudsgivare

(16)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/127.304 1 av 1

……….

Justerare

§ 110 Detaljplan för Hammaren, planbesked

Kommunstyrelsens beslut

Positivt planbesked lämnas för fastigheter Vaxön 1:101, del av 1:81 samt Hammaren 3, detaljplan Blynäsviken.

Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked för fastigheter Vaxön 1:101, del av 1:81 samt Hammaren 3 inkom till Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-06-17. Syftet med ansökan är att ändra gällande detaljplanen för utbyggnad av befintlig elnätsstation för att klara framtida elförsörjning.

Planbesked kan ansökas enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL 2010:900 i de fall någon avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen ska i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas; under planläggningen kan det visa sig att åtgärderna av olika skäl inte är lämpliga att genomföra. Ett planbesked går inte att överklaga. Avgift för ansökan om planbesked tas enligt kommunens taxa för kommunstyrelsens verksamhet.

Berörda fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Gällande detaljplaner är detaljplan för kvarteret Yxan, Sågen, Hammaren mm, Dp 305, och detaljplan för Nya Griftegården och kvarteret Landstinget m.m, Dp 280. I detaljplanen 305 anges den befintliga transformatorstationen som transformatorstation.

Platsen där utökning av verksamhet utreds anges i detaljplanen som industri, park samt mark som inte får bebyggas.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är ett planarbete av komplex karaktär som behöver ske med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900. En ändrad detaljplan för berörda fastigheter beräknas preliminärt kunna antas under 2020.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag PLU/2016-10-12 § 50 Tjänsteutlåtande, 2016-09-19, Laura Mannino

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Laura Mannino, Stadsbyggnadsförvaltning För kännedom: Sökanden

16

(17)

Änr KS 2016/48.042 1 av 1

§ 111 Tertialbokslut 2 per 2016-08-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Delårsbokslut per 2016-08-31 med helårsprognos godkänns,

2. stadsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott i förhållande till budget godkänns, 3. nämnden för teknik, fritid och kulturs överdrag av investeringsbudgeten godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut har upprättats per 2016-08-31. Utfallet på sista raden är +28,4 mkr, vilket överstiger budget med 13,6 mkr.

Helårsprognosen visar ett slutresultat på +28,7 mkr, en positiv avvikelse med 7,2 mkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 5,2 % av skatteintäkterna.

Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget:

Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat.

Socialnämnden: Överskott till följd av färre timmar inom hemtjänsten samt färre boendedygn inom särskilt boende.

Stadsbyggnadsnämnden: Underskott på grund av rättegångskostnader avseende myndighetsutövning.

Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen bedöms överensstämma med helsårsbudgeten.

Överdraget avseende investeringsbudgeten beror på att tidigare uppskjutna projekt nu kommer till utförande.

Kommunstyrelsen: Överskott främst till följd av lägre kostnader för flyktingmottande än budgeterat.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 43 Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-10-04 Tertialbokslut kvartal 2, 2016 med helårsprognos

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Bertil Stenström, klk

För kännedom: Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen

(18)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/108.041 1 av 1

……….

Justerare

§ 112 Skattesats 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2017.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 44 Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-10-03

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Bertil Stenström, klk För kännedom: Akt

Ajournering kl. 19:15-19:25.

18

(19)

Änr KS 2016/108.041 1 av 3

§ 113 Mål och budget 2017-2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultatbudget avseende Mål och budget 2017-2019, inklusive kommungemensamma mål och nyckeltal,

att fastställa investeringsbudget avseende Mål och budget 2017-2019, att fastställa finansbudget för 2017,

att fastställa kommunens internränta år 2017 till 2,5 %, att skolpengen/förskolepengen fastställs enligt bilaga 1,

att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2, att fastställa övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3,

att fastställa budgetmedel till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2017, att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mkr under 2017, att fastställa att staden får nyupplåna 117 mkr under 2017,

att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller under 2017,

att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi,

att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger.

att uppdra åt kommunens nämnder och styrelser att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar.

Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att

genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden samt lämnar eget yttrande i

(20)

Protokoll

2016-10-20 2 av 3

Kommunstyrelsen

……….

Justerare

oktober. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar.

Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och

verksamhet i Vaxholms stad för åren 2017 till 2019 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april).

Förvaltningen har sedan arbetsutskottets sammanträde 2016-10-12 kompletterat ärendet enligt nedan.

- Reviderad text har lagts till i avsnitt 5.6 - Maten och dess miljöpåverkan enligt följande: ”All mat som köps in ska i möjligaste mån (utifrån näringsriktighet, pris/budget och marknaden) leva upp till Upphandlingsmyndighetens baskrav”.

- Föreslagna nyckeltal till kommunfullmäktige har kopplats ihop med respektive målområde istället för att utgå från respektive nämnd.

- Tillägg till kommunstyrelsens taxa inom planområdet enligt följande:

2.2 Tidsersättning för planarbete

I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m.

Tidsersättning; timkostnad, exkl moms 1 400 kr

Förvaltningen föreslår att kompletteringarna läggs till arbetsutskottets beslutsförslag.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägg av de kompletteringar som föreslagits av förvaltningen och finner bifall till eget yrkande.

Reservationer

Carl-Magnus Broström anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 45

Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-09-30 Mål och budget för Vaxholms stad 2017-2019 Bilaga 1 Förslag grundbelopp 2017 Bilaga 2 Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter 2017 Bilaga 3 Övriga taxor och avgifter Revisorernas budgetäskande 2017 Kommunstyrelsens yttrande – Mål och budget 2017

Protokollsutdrag SBN/2016-09-26 § 85 Beslutsförslag SBN 2016-09-02

Stadsbyggnadsnämndens yttrande – Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 – SBN Internkontrollplan 2017 – SBN Protokollsutdrag TFK/2016-09-22 § 41 Tjänsteutlåtande, Mats Svensson, 2016-09-05

20

(21)

3 av 3

Kommunstyrelsen

Nämnden för teknik, fritid och kulturs yttrande – Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 – TFK Internkontrollplan 2017 – TFK Protokollsutdrag BUN/2016-09-19 § 77

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2016-09-12 Barn- och utbildningsnämndens yttrande – Mål och budget 2017 (reviderat 2016-10-04)

Upphandlingsplan 2017 – BUN Internkontrollplan 2017 – BUN Protokollsutdrag SN/2016-09-20 § 83 Tjänsteutlåtande, Magnus Lublin, 2016-09-07 Socialnämndens yttrande – Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 – SN Internkontrollplan 2017 - SN

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Bertil Stenström, klk

För kännedom: Berörda nämnder Akt

(22)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/78.103 1 av 1

……….

Justerare

§ 114 Skärgårdsrådets framtida form

Kommunstyrelsens beslut

1. Skärgårdsrådet upphör i nuvarande form.

2. Ansvaret för att hantera och utveckla dialog med medborgare och föreningar rörande såväl skärgårdsfrågor som frågor i övrigt i kommunen administreras fortsättningsvis av respektive nämnd i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att skärgårdsrådet i Vaxholm inte har sammanträtt sedan hösten 2014 har kommunledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda frågan om rådets framtida form. Som en del av detta har frågan remitterats till stadens nämnder som inkommit med svar till kommunledningskontoret. Samtliga nämnder och kommunledningskontoret är eniga om att formerna för dialog med medborgare och föreningar avseende skärgårdsfrågor, och övriga frågor där dialog är nödvändigt, framöver bäst hanteras av nämnderna själva inom sina respektive

verksamhetsområden men också i samarbete mellan nämnder och förvaltningar. Skärgårdsrådet föreslås därmed upphöra i nuvarande form.

Yrkanden

Carl-Magnus Broström (WP), Bengt Sandell (S) och Svante Nordell (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-10-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk Stadens nämnder För kännedom: Berörda föreningar

22

(23)

Änr KS 2016/150.003 1 av 1

§ 115 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - Revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har, i dialog med fullmäktiges presidium, tagit fram ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 41 Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-08-22 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk För kännedom: Akt

(24)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 Änr KS 2016/170.006 1 av 1

……….

Justerare

§ 116 Sammanträdestider år 2017 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2017 fastställs till:

9 februari, 23 mars, 4 maj, 8 juni 14 september, 26 oktober och 30 november.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2017 fastställs till:

20 februari, 3 april, 19 juni, 25 september, 13 november och 18 december.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2017. Styrande datum för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a.

för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.

Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent

informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Yrkanden

Handlingar

Protokollsutdrag KS/AU 2016-10-12 § 42 Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-09-26 Sammanträdesschema 2017

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Nämndsekreterare, Ylva Rasch, klk Kansliet

För kännedom: Akt

24

(25)

Änr KS 2014/112.110 1 av 1

§ 117 Val och entlediganden

Kommunstyrelsens beslut

Val:

Annicka Hörnsten Blommé (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott med fastställd mandatperiod 2016-10-20 – 2016-12-31.

Lars Wessberg (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med fastställd mandatperiod 2016-10-20 – 2016-12-31.

Malin Kyllenbeck (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med fastställd mandatperiod 2016-10-20 – 2016-12-31.

Mats Olofsson (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott med fastställd mandatperiod 2016-10-20 – 2016-12-31.

Svante Nordell (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsens näringslivsberedning med fastställd mandatperiod 2016-10-20 – 2016-12-31.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet, Martina Pettersson, klk

För kännedom: Mats Svensson Akt

(26)

Protokoll Kommunstyrelsen

2016-10-20 1 av 1

……….

Justerare

§ 118 Delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

KS-del § 42/2016.

AU/2016-10-12 §§ 37-45.

PLU/2016-10-12 §§ 40-53.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Rapport delegeringsbeslut per 2016-10-13

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

26

(27)

1 av 1

§ 119 Utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag 2016-10-11.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Utestående uppdrag per 2016-10-11

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

(28)