Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-22
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 35/2016 Dnr 2016/0017 KS-3
Diariekod: 104
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 - kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-01-22 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr). I det redovisade överskottet på 7,0 mkr ingår en engångsintäkt på 3,2 mkr. Intäkten erhölls som följd av en momsrevision som gjordes för åren 2011-2014.
Kommunstyrelsen fastställde 13 åtaganden för 2015, 11 bedöms som uppfyllda och två som delvis uppfyllda.
Inför 2016 har kompensation för olika kostnadsökningar uteblivit. Den mest omfattande kostnadsökningen avser lönekostnadsökningar, vilket ingen nämnd erhållit kompensation för. Kommunstyrelsen har även stora
kostnadsökningar utöver detta som måste finansieras. Medlemsavgiften till Kommunförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är ett par exempel med kostnadsökningar på sammanslagt 0,8 mkr.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med
resultatanalys 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-22.
• Finansiering av de höjda medlemsavgifterna till
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens ospecificerade medel för oförutsedda kostnader.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-22
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med
resultatanalys 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-22.
• Finansiering av de höjda medlemsavgifterna till
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens ospecificerade medel för oförutsedda kostnader.
Beslutsexpediering:
Akt
