Budget 2010

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning, oktober 2009... 4

Budget 2010 ... 5

Forts. Budget 2010 ... 6

Verksamhetsplan 2010-2012... 7

Tillägg till ”Taxor och avgifter” ... 8

Forts. Tillägg till ”Taxor och avgifter” ... 9

Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen ... 10

Fastigheten Åkaren 2 ... 11

Svar på kommundelsstämmorna ... 12

Beslutsattestanter 2010 ... 13

Delegationsbeslut ... 14

Meddelandeärenden ... 15

Skövde Bowlingallians ... 16

Skövde KIK... 17

Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse ... 18

Digitala utskick ... 19

(2)

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrummet Köpmannen, plan 4, kl. 16.30- 18.30 samt 19.00- 19.30

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M)

Jan Sandelius (M) ersätter Maria Carlsson (M)

Sture Larsson (S) Jörgen Frödélius (S)

ersätter Ann-Marie Storm (S)

Johnny Niklasson (C) Tomas Frändén (S)

Övriga deltagande

Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Tommy Westerberg (C)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

103- 117 Erik Kvarnling

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Tommy Westerberg (C)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-11-16

Justeringsdatum

2009-11-24 Överklagningstid t o m

2009-12-15

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Erik Kvarnling

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 103

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns

Bakgrund

Information från Karin Sköld.

 Billingebadet, ny ägare vill köpa vissa tjänster av kommunen.

 Skultorps IF, möte har ägt rum angående drift av Orkanvallen.

 Rekrytering Arena Skövde Bad, rekrytering klar.

 Invigning Arena Bad, inbjudningslista klar.

 Handbolls-VM 2011, fyra matcher i President-cup placeras i Skövde.

 LQ, information från LQ:s ledningsgrupp.

 Skövde AIK, avbetalningsplan.

 Fotbolls-EM 2016, information om Sveriges ansökan.

 Behandlingsrum Arena Skövde, uthyrda.

 Föreningsledarstipendier, information om inkomna ansökningar.

 Upplevelseboken/utbildning, Arena Skövde.

 Våmbs IF, uppvaktades av förvaltningen på 75-års jubiléet.

 Måldialog KSAU 19 nov.

 Skövde Skateförening, möte har ägt rum.

 Företagshälsovård, upphör 1 januari 2010.

 SISU, uppföljning 2009 och upplägg 2010.

 Idrottsgalan, galan kommer äga rum 30 januari.

 Föreningsskulder, information från ekonomienheten.

(4)

FRN § 104 Dnr 07.54.020

Ekonomisk uppföljning, oktober 2009

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för oktober 2009.

Prognosen visar på ett nollresultat.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, oktober 2009.

(5)

FRN § 105 Dnr 08.21.020

Budget 2010

Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med internbudgeten, utifrån givna riktlinjer.

Bakgrund

Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2010. Det bygger på följande:

1. Kommunbidraget har ökats med 558 tkr för pris- och personalkonstnadsindex.

2. Kommunbidraget har ökat med 33 041tkr på grund av tillförda ytor i Arena Skövde.

3. Internhyrorna är omräknade och minskar med ca 600 tkr.

4. Kapitaltjänstkostnaderna har meddelats av ekonomienheten.

5. Förvaltningens effektiviseringskrav samt ytterligare sparbeting, tillsammans 3 155 tkr, har delvis täckts in. Kvar ligger 2 145tkr i

odefinierade sparåtgärder, dessa är inklusive föreslagen NT-höjning vilket motsvarar 520tkr.

6. Personalstyrkan minskar med en tjänst fr.o.m 1 januari 2010. Anslag för nyrekrytering Arena Skövde minskas med två tjänster.

7. Skövde Bandy får samma driftsbidrag som för 2009.

8. First Hotel Billingehus får ett driftsbidrag på 1 600tkr.

9. Intäktskravet på Arena Skövde Bad höjs pga prisjustering med 609 000 kr.

10. Hyresintäkterna från skatehallen ger 13tkr, ansvaret för verksamheten flyttas över till ungdomsarbetet.

11. Minskning av anslag för Idrottsgalan med 100tkr.

12. Avskaffande av rabatt på säsongskort för längdskidåkning.

13. Uthyrning av behandlingsrum och föreningslokal, Arena Skövde

(6)

FRN § 105 Dnr 08.21.020

Forts. Budget 2010

14. Ökad internhyra med 100tkr för Södermalms IP pga investering i bättre belysning.

Handlingar

Budget 2010, beslutsunderlag

(7)

FRN § 106 Dnr 09.33.50

Verksamhetsplan 2010-2012

Beslut

Fritidsnämnden godkänner upprättad Verksamhetsplan för 2010-2012 med textjusteringar på sidorna 1 och 8 samt följande tillägg:

3.0 Omvärldsanalys

Just nu pågår på riksnivå en utredning om skatteregler för ideell sektor. Ett betänkande om ”Moderniserade skatteregler för ideell sektor” (SOU 2009:65) överlämnades till regeringen i juni 2009. I betänkandet finns förslag om att en förening bara får ha inkomster på max 25% utan naturlig anknytning till

verksamheten. Idag är den andelen högre och utan en justering av vad som räknas som naturlig anknytning, eller hävdvunnen verksamhet så kan det innebära att föreningar måste skatta för inkomster som idag är skattefria. Om betänkandet i sin helhet kommer ligga till grund för ny lagstiftning kan det påverka den ekonomiska situationen för många av kommunens föreningar, vilket i så fall kommer påverka fritidsnämndens arbete.

7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2010-2012

 Fortsatt arbete med prioriterade investeringsobjekt.

Bakgrund

Varje år ska kommunens nämnder upprätta verksamhetsplaner för kommande tre år. Verksamhetsplanen ska lämnas in till ekonomistaben senast 1 december.

Förslag finns till verksamhetsplan.

Handlingar

Förslag till verksamhetsplan 2010-2012.

Delges

Kommunstyrelsekontoret Förvaltningschef

Pärmen ”Fakta om fritid”

(8)

FRN § 107 Dnr 06.43.09

Tillägg till ”Taxor och avgifter”

Beslut

Fritidsnämnden godkänner följande tillägg till ”Taxor och avgifter”:

Slalompriser Billingebacken:

Kort Vuxen Ungdom

Dagkort (lovdagar) 120 kr 90 kr

Kvällskort 120 kr 90 kr

Heldag Helg 150 kr 100 kr

Halvdag Helg 100 kr 70 kr

Tvådagarskort 270 kr 180 kr

Säsongskort 1 000 kr 800 kr

Skolkort 60 kr

Tävlingskort 80 kr 80 kr

Liftkortshållare 20 kr 20 kr

NT anpassning för simidrotten:

Vid uthyrning av träningsbassäng för simidrotten jämställs NT med 3 simbanor.

Varje bana kostar därmed 0.33 NT/tim. (Varje bokning ska omfatta minst 2 banor) Undervisningsbassängen debiteras med NT/tim.

Motionssim Arena Skövde Bad:

* Motionssim för barn 3-9 år sätts till 35 kr

* Ungdom 10-17 år betalar samma motionsavgift som vuxen.

Bakgrund

I samband med budget 2010 har vissa versksamhetsanpassningar varit tvungna att göras. Dessa påverkar nämndens taxor och avgifter varvid en justering eller anpassning är nödvändig.

Handlingar

Förslag till nya skidpasspriser Skrivelse från Billingens simklubb

(9)

FRN § 107 Dnr 06.43.09

Forts. Tillägg till ”Taxor och avgifter”

Delges

Pärmen ”Fakta om Fritid”

Enhetschef Arena Skövde Bad Ledningsstöd, Weedo

Billingens simklubb Skövde simsällskap Skidklubben Vitesse

(10)

FRN § 108 Dnr 09.34.64

Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden tillstyrker förslaget ur ett fritidsperspektiv då förslaget gäller mark som inte tillhör nämndens

ansvarsområde.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunstyrelsen angående en grusplan mellan Morkullevägen, Ringduvevägen och Rödhakevägen i Skultorp.

Grusplanen används idag av barn som bygger iordning cykelbanor med olika hopp och liknande.

Skötseln av grusplanen ligger inte under fritidsnämndens ansvarsområde, utan tillhör tekniska förvaltningens område. Dock ser nämnden positivt på att grusplanen kan erbjudas att nyttjas som cykelområde om det inte finns några säkerhetsmässiga hinder för detta, men att planen sladdas iordning innan vintersäsongen precis som förslaget gör gällande.

Fritidsnämnden anmodas att yttra sig senast den 4 december 2009.

Handlingar

Remiss- Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(11)

FRN § 109 Dnr 06.20.61

Fastigheten Åkaren 2

Beslut

Fritidsnämnden godkänner tf. avdelningschefens redovisning av möjligheten att använda en av lokalerna på fastigheten Åkaren 2 (f.d Olssons åkeri) som

träningshall för friidrott.

Bakgrund

Skövde kommun har köpt fastigheten Åkaren 2. Fastigheten anses som strategiskt mark för näringsutveckling. Kommunen kommer under första året använda en extern fastighetsförvaltare. Fastigheten omfattar många lokaler, varav en del är uthyrda och andra ska hyras ut. Uthyrning ska ske till marknadsmässiga priser.

Då kommunens vilja är att hyra ut till marknadsmässiga priser för att minska den totala kostnaden för kommunen blir det en för fritidsnämnden orimlig kostnad att hyra in sig för friidrottens behov.

(12)

FRN § 110

Svar på kommundelsstämmorna

Beslut

Fritidsnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Det har genomförts ett antal kommundelstämmor på olika orter i kommunen. Vid dessa stämmor har det ställts frågor varav vissa berört fritdsnämndens

ansvarsområde. Nämnden har fått i uppgift att lämna svar på dessa frågor till kommunfullmäktiges presidium.

Handlingar

Svar på kommundelstämmor.

Delges

Kommunfullmäktige.

(13)

FRN § 111

Beslutsattestanter 2010

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att utse:

 Karl Alexanderson och Karin Sköld till beslutsattestant för enhet 120-139, samtliga verksamheter för tiden 2010-01-01—2010-06-30.

 Camilla Källerman till beslutsattestant för enhet 120-139, samtliga verksamheter.

 Kaj-Eve Eneroth och Maria Hjärtqvist som ersättare för samtliga konton och verksamheter.

Bakgrund

Kommunen byter affärssytem från och med 1 januari 2010. I och med detta ändras tidigare ansvarskoder till enhetskoder och beslutsattestanter och ersättare för de nya koderna måste utses av nämnden.

Beslutsattestanter för de nya enhetskoderna ska lämnas till ekonomienheten.

Delges

Ekonomienheten Förvaltningsekonomen.

(14)

FRN § 112 Dnr 09.03.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av subventionerad lokalhyra Totalt: 459 040:-

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-10-30.

(15)

FRN § 113

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-10-26

§ 142 - Delårsrapport Skövde kommun.

§ 140 – Rökfri arbetsplats.

§ 143 – Struktur till författningssamling samt riktlinjer för Skövde kommuns styrdokument.

Handbolls VM

Internationella handbollsförbundet har tagit beslut gällande Skövde som spelort för handbolls-VM 2011.

Skrivelse

Billingens simklubb har inkommit med en skrivelse angående nettolokaltaxan för simbanor.

Remiss

En remiss har inkommit gällande kostnadssituationen för Skövde bowlingallians.

Nämnden förväntas lämna svar senast 2009-12-07.

Digitalt utskick

Fritidsförvaltningen lämnar förslag till nämnden att övergå från analoga till digitala utskick av kallelse och sammanträdeshandlingar.

(16)

FRN § 114 Dnr 09.40.90

Skövde Bowlingallians

Beslut

Fritidsnämnden yttrar sig över skrivelsen genom att hänvisa till tidigare nämndsbeslut, FRN § 91 2007, genom följande uttalande:

Fritidsnämnden har fastställt regler hur föreningsbidrag kan utbetalas.

Bowlingföreningarna mottar stöd enligt dessa bestämmelser. Inget stöd kan lämnas till näringsidkare.

Fritidsförvaltningen har genomfört en utredning om de olika föreningarnas ekonomiska situation. Där har framkommit att de föreningar, som inte bedriver sin idrott i av kommunen ägda anläggningar, har större ekonomiska svårigheter.

Vi är beredda att studera detta närmare och försöka styra föreningsbidragen så att större rättvisa uppnås mellan de olika föreningarna. Detta kan påverka

föreningsbidragen till bowlingföreningarna.

Fritidsnämnden har inte resurser inom sin budget för extraordinära stöd, utan detta får vara en fråga för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Skövde Bowlingallians har inkommit till kommunstyrelsen med en skrivelse gällande föreningens kostnadssituation med anledning av flytten till Skövde Bowlingscenters lokaler i Arena Skövde. Skrivelsen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande senast den 7 december.

Då fritidsnämndens reglemente inte medger något verksamhetsbidrag för vuxenverksamhet har nämndens ordförande hänvisat till kommunstyrelsen.

I fritidsnämndens budget finns inga möjligheter att ge förstärkta bidrag till enskilda idrotter.

(17)

FRN § 115

Skövde KIK

Beslut

Föreningen har inte tillfört någon information eller nya uppgifter, som gör att fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt beslut.

Bakgrund

Skövde KIK har lämnat in en skrivelse med en vädjan om omprövning av beslut angående föreningsbidrag.

Fritidsnämnden tog den 16 juni 2009 beslut om att inte betala ut något bidrag för 2008 till föreningen.

Delges Skövde KIK

(18)

FRN § 116

Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde redogöra konsekvenser med anledning av nya regelsystemet.

Bakgrund

En enkätundersökning har genomförts bland bygdegårdsföreningarna med anlending av nya regler för lokalsubventioner i bygdegårdar. Fyra av tolv föreningar har hittils svarat på enkäten.

(19)

FRN § 117

Digitala utskick

Beslut

De ledamöter inom fritidsnämnden som önskar, kommer från och med december erbjudas digitala utskick.

Bakgrund

Förvaltningen tog upp frågan med nämnden om digitala utskick i samband med kallelser till nämndsammanträden.