KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden
2019-10-03
Instans: Tekniska nämnden Tid: 2019-10-03 , kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset
Börje Andersson Fam Sundquist Ordförande Sekreterare
Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.
Information:
• TN=slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
• Info = Information.
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/
-organ bifogas Kommentar
13.00 Sammanträdets öppnande Ordförande
Upprop Nämndsekreterare
Val av justerare och tid för justering Ordförande
13.05 13.10 13.30
13.40 13.45
14.05
14.35
15.00
15.05
15.15
15.30
15.35
15.40 15.50
16.00 1 2 3
4 5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
INFO INFO KF
TN KF
KF
TN
KS
INFO
TN
TN
TN TN
TN
Ändring av dagordningen Förvaltningen informerar
Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden
Fördelning av lönepott 2019
Konsekvenser beslut budgetram 2020
Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden
PAUS
Startbeslut och finansiering ÅVC Annelund
Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden
Information om genomförande av medborgarförslag om valfrihet i skolan Hantering av obudgeterade fastigheter
Startbeslut för om och tillbyggnad av Hudene skolans kök
Avtalsgranskare för tekniska nämnden Förtydligande om snöröjningskontrakt för tätort och enskilda vägar
Fartdämpande åtgärd Armaturvägen i Annelund
-- --
TK 25/2019
TK 239/2018 TK 8/2019
TK 8/2019
TK 26/2018
TK 27/2019
TK 100/2018
TK 94/2019
TK 36/2019
TK 229/2019 TK 230/2019
TK 233/2019
-- -- X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
Ordförande Teknisk chef Controller
Controller Teknisk chef/Controller Controller
Renhållningschef
Kostchef
Fastighetschef
Teknisk chef
Teknisk chef
Ordförande Ordförande
Gatu- och parkchef
NR Meddelandeförteckning DNR Handlingar
bifogas
1
2
3
Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet
Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation Beslut KF § 122/2019-09-26
FSG-protokoll
Postlista TK 2019:18 TK 26/2018
Pärm i närarkiv X
X
X
NR Delegeringsbeslut DNR Handlingar
bifogas 1 Anmälan av delegeringsbeslut
under perioden 2019-08-22 – 2019-09-26
-- X
TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 DNR TK 25/2019 306
Sid 1 av 2
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I
delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.
Per den 31 augusti 2019 har tekniska nämnden en periodiserad budget på 23 062 tkr.
Utfallet för samma period uppgår till 18 354 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2019-08- 31 på 4 708 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall.
Prognos för tekniska nämnden visar på överskott på 650 tkr för helåret 2019.
Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bl a har sjukfrånvaron har sjunkit något.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens delårsrapport 2019-08-31 Förslag till beslut
Delårsrapporten godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen.
Jenny Andersson Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen, Linda Rudenwall
Ärende 3
TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 DNR TK 25/2019 306
Sid 2 av 2 Bakgrund
Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för tekniska nämnden utgör underlag för kommunens delårsrapport.
Inför delårsbokslutet har nämnderna tilldelats ett tilläggsanslag för löneökningar under 2019. Denna ”lönepott” fanns budgeterad centralt för att delas ut efter de löneavtal som tecknats. Tekniska nämndens budget har förstärks med 189 tkr. Lönepotten är utfördelad på respektive enhet efter löneunderlag från personalavdelningen.
Ekonomisk bedömning
Innan sommaren sänktes kommunbidraget för tekniska nämnden. Samtliga enheter fick då i uppdrag att se över sina kostnader och komma med besparingsförslag. Återhållsamhet gäller inom samtliga enheter; även de som inte har kommunbidrag utan får sina intäkter genom försäljning. Dessa åtgärder har sannolikt påverkat utfallet per augusti som är betydligt lägre än budgeterat men också lägre än föregående års utfall per augusti.
Prognos per helår är i stort sett enligt budget. Ökade kostnader gällande energiåtgång inom fastighet och snö- och halkbekämpning inom gata/park under höst och vinter kommer att minska överskottet fram till årsskiftet. Prognosen är också beroende av att tvättens kostnader kommer i balans mot budget. Kapitalkostnader visar på ett överskott då återhållsamhet även gäller för investeringar. Detta för att kunna hålla budget nästkommande år då ramen är minskad ytterligare.
Samverkan Samverkas.
Ärende 3
Delårsrapport 2019-08-31
Tekniska nämnden
DIARIENUMMER: 2019-25
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2019- GILTIG TILL: --- DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef
Ärende 3
1
Innehåll
Inledning/Sammanfattning ... 2
Ansvar och uppdrag ... 3
Verksamhetsbeskrivning tom 20190831 ... 3
Medborgardialog ... 6
Framtid ... 6
Mål ... 8
Inriktningsmål och prioriterade mål ... 8
Personalredovisning ... 11
Ekonomi ... 12
Drift ... 12
Investeringar ... 15
Bilaga målindikatorer ... 18
Ärende 3
2
Inledning/Sammanfattning
Det första halvåret 2019 har för Tekniska förvaltningen som för hela kommunkontoret varit en omtumlande period med ny personal på nästan samtliga förvaltningsledningar liksom kommunchef.
Även den politiska arenan har förnyats vilket ställer högre krav på att förklara och beskriva historiken i ärendena för att beslut skall tas på riktiga grunder
Tekniska Förvaltningen kommer under 2020 fokusera på att få förvaltningen i balans.
Förvaltningsledningen kommer att verka för att en sund ekonomisk hushållning av de tilldelade medlen och resurserna uppfylls. För att nå detta kommer en genomgripande analys göras av de kostnader och avgifter som vi idag inte rår över, så att en rättvis bedömning av verksamheten kan genomföras. En mer detaljerad uppföljning av kostnader kommer att ge mer jämförbara nyckeltal.
Ett fortlöpande arbete av nyckeltal och verksamhetsmått kommer att vara ett stående inslag i
verksamheterna och allt eftersom analysverktygen blir bättre kommer de mätbara värden på vilket den politiska verksamheten fattar sina beslut att bli förfinade och besluten bättre underbyggda.
Tekniska förvaltningens kvalitet är idag tillfredställande. Vilket vi får till oss från övriga förvaltningar, men även här kommer vi att fokusera med ett arbete riktat mot verksamhetsmått på kvalitet.
Intäktssidan kommer att analyseras och utvecklas då den hjälper till att motverka underskott i verksamheternas budgetar.
Innan sommaren sänktes kommunbidraget för tekniska nämnden. Samtliga enheter fick då i uppdrag att se över sina kostnader och komma med besparingsförslag. Återhållsamhet gäller inom samtliga enheter;
även de som inte har kommunbidrag utan får sina intäkter genom försäljning. Dessa åtgärder har sannolikt påverkat utfallet per augusti som är betydligt lägre än budgeterat men också lägre än föregående års utfall per augusti.
Prognos per helår visar på ett överskott. Ökade kostnader gällande energiåtgång inom fastighet och snö- och halkbekämpning inom gata/park under höst och vinter kommer att minska överskottet fram till årsskiftet. Prognosen är också beroende av att tvättens kostnader kommer i balans mot budget.
Kapitalkostnader visar på ett överskott då återhållsamhet även gäller för investeringar. Detta för att kunna hålla budget nästkommande år då ramen är minskad ytterligare.
Ärende 3
3 Ansvar och uppdrag
Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.
Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.
Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.
Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.
Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.
Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.
Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.
Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.
Verksamhetsbeskrivning tom 20190831 Nämnd och förvaltningsledning
Under budgetårets inledande 8 månader så har Tekniska förvaltningen i stort mest fokuserat på
basuppgiften och förvaltningen har befunnit sig i en rollsökningsfas med bla, ny förvaltningsledning. De olika enheterna har individuellt jobbat framåtriktat och många aktiviteter och åtgärder har fört
förvaltningen i rätt riktning.
Fastighet
Fastighet har under det första halvåret haft flera medarbetare långtidssjukskrivna. Det har påverkat hur arbetet med både drift, underhåll och reinvesteringar har fortlöpt. För att hålla igen med driftpengar utifrån besparingskrav har enheten koncentrerat sig på den dagliga driften istället för långsiktig planering och reinvestering. Under sommaren anställdes en ny fastighetsskötare.
Några projekt har genomförts. Bland annat har installationen av passerkontrollsystem på Kulturhuset färdigställts, låscylindrar på Kunskapskällan har bytts ut, en ny brandlarmscentral på brandstationen i Herrljunga har installerats. Kommunhusets entré har fått en ny vägg och ett nytt dörrparti utifrån ett åtgärdspaket från MSB. På Horsbyskolan har extra israsskydd monterats då det befintliga inte räckte till.
Renovering av Od skola har fortsatt. Utifrån en oro från föräldrar och personal genomfördes en luftanalys
Ärende 3
4 som kompletterar den tidigare analysen av byggnadens status. Ett dräneringsarbete runt om det vita huset i Od genomfördes under våren och projektering av ytterligare åtgärder har påbörjats. Flera klassrum på Altorpskolan blev ommålade i vintras och taket på Altorpshallen har lagts om. I början på året
färdigställdes det nya ventilationsaggregatet i Eggvena.
Gata och park
Vintern under Jan-Mars får anses som normal. 5 st snöröjningstillfällen under perioden. Budget för helåret är 7 st tillfällen.
Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort. Farthindren på Storgatan byggdes samtidigt om för att få ett mindre aggressivt utförande.
Nya driftsavtal för Gatu-Grönytedrift och Vinterdrift har tecknats och är uppstartade.
Fartdämpande åtgärd genom bättre 30-skyltning utfördes på Nästegårdsgatan. Åtgärden är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.
Cykelstället utanför kommunhuset har bytts ut till ett nytt och större. Även detta medfinansierat av Trafikverket.
Industriväg på Ölltorps industriområde har breddats och asfalterats.
Grusdelarna av gatorna på bostadsområdet S.Horsby etapp 1 har färdigställts med beläggning.
I slutet av maj placerades årets sommarblommor , blomsterkuber och blomsteramplar ut.
Komplettering av växterna vid nerfarten till gångtunneln vid stationen har fått göras. De tålde inte förra årets torra sommar, trots intensiv vattning.
Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet utfördes under våren i Grude.
Projekteringsarbetet för gata och VA på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 har startat.
Internservice Lokalvård
Beviljad ansökan från omställningsfonden på 120 tkr möjliggjorde att genomföra utbildningar för all personal som inte var lokalvårdsutbildade och certifierade enligt PRYL. Även timvikarier utbildades vilket kvalitetssäkrar den närmaste rekryteringen av personal. Utbildningarna hölls i Herrljunga men genomfördes tillsammans med lokalvårdare från Vårgårda kommun, vilket tillförde ett stort mervärde i och med att erfarenheter kunde utbytas och samarbetet mellan kommunerna inom lokalvårdsområdet stärktes.
Ett antal städobjekt avvecklades för att flytta in till nytt skolhus på Horsbyområdet. Avveckling och tillkomsten av nya byggnader och objekt har tagit mycket resurser i form av planeringstid och upprättande av nya scheman och städbeskrivningar och inköp av ny utrustning och material.
Minskade städvolymer från sommaren i simhallen då ”simhallspersonalen” väljer att ta över en del av städningen i egen regi.
Måltider
Arbetet med att öka andelen ekologiska råvaror inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I år har andelen för kommunen som helhet varit 43%, för enbart Måltidsservice har andelen varit 43,3% av
Ärende 3
5 inköpta livsmedel varit ekologiska. Målet med 50% ekologiskt är svårt att nå då svenska inköp går före ekologiska importerade varor.
Inköp av svenska animalier uppgår 93,8%.
Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.
Nedkylningsskåp finns nu i alla kök vilket är bra då detta minskar svinnet.
Personalen inom Måltidsservice handlar mycket avtalstroget med inköp av livsmedel. Endast 4,1%
utanför avtal de första två kvartalen i år. Statistik på detta finns sedan år 2010 och siffran har aldrig tidigare varit så låg.
Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice pågår
kontinuerligt. Revidering av programmet har påbörjats då det ska revideras vid varje ny mandatperiod.
Under våren anlitades Hushållningssällskapet för en gemensam utbildning med kockar och kostombud från äldreomsorgens enheter. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Inriktningen var bra mat för äldre och betydelsen av näringstäta mål, vad och hur man ska göra för att förebygga undernäring hos äldre. Detta var också ett bra sätt att stärka samarbetet mellan olika personalgrupper som arbetar för samma sak, för de boende på enheterna. Utbildningen var mycket uppskattad och bådar gott för framtiden.
En utbildning av Frebaco för kockarna inom skolmåltiderna genomfördes, där vi fick kunskap om hur man använder mer av svenskt matvete, matkorn, mathavre, durumvete och korngryn i matlagningen.
Dessutom är det närproducerat på Västgöta slätten. Dessa svenska sädesslag kan ersätta det importerade riset, men det krävs tid att vänja eleverna vid ny smak och konsistens, arbetet pågår.
Tvätt
Arbete pågår med underskottet tvättenheten. Bil som leasats enbart för utkörning av tvätt finns nu till förfogande för alla inom tekniska förvaltningen.
Fritid
Succén med gratis bad för barn i Herrljunga kommun (upp till 15 år) under alla skollov har fortsatt.
Antalet besök under 2019 har uppgått till drygt 1600 stycken (ytterligare ca 450 styck för barn 0-5 år).
Fördelningen av baden har varit 45% flickor samt 55% pojkar.
Upprustning av Annelunds elljusspår samt byggnation av utegym i angränsning till detta stod klart under våren 2019.
Uppstart av projektgrupp för att undersöka möjlighet till att byta ut dagens bidragssystem till ett mer praktiskt användbart datorsystem är igångsatt, arbetet med att se över dagens bidragsregler är startat.
Dialog gällande Orraholmen, med berörda föreningar, gällande arvsfrågan fortsätter.
Renhållning
På Annelunds ÅVC har containern för farligt avfall uppdaterats med ett dubbelskrov för att minska miljöeffekterna vid ett eventuellt kemikaliespill.
Ärende 3
6 Pågående schaktarbeten har fortlöpt på Tumbergs avfallsanläggning för att erhålla rätt utformning inför kommande sluttäckning. Stora mängder park- och trädgårdsavfall har krossats för att erhålla ett material som kommer användas över tätskikt.
Medborgardialog
Inga medborgardialoger har genomförts under årets 8 första månader.
Framtid
Nämnd och förvaltningsledning
Tekniska förvaltningen kommer under 2020 fokusera på att få förvaltningen i balans.
Förvaltningsledningen kommer att verka för att en sund ekonomisk hushållning av de tilldelade medlen och resurserna uppfylls. För att nå detta kommer en genomgripande analys göras av de kostnader och avgifter som vi idag inte rår över, så att en rättvis bedömning av verksamheten kan genomföras. En mer detaljerad uppföljning av kostnaderna kommer att ge bättre förutsättningar för jämförbara nyckeltal.
Ett fortlöpande arbete av nyckeltal och verksamhetsmått kommer att vara ett stående inslag i
verksamheterna och allt eftersom våra analysverktyg blir bättre kommer de mätbara värden på vilket den politiska verksamheten fattar sina beslut att bli förfinade och besluten bättre underbyggda.
Tekniska förvaltningens kvalitet är idag tillfredställande. Vilket vi får till oss från övriga förvaltningar men även här kommer vi att fokusera med ett arbete riktat mot verksamhetsmått på kvalitet.
Intäktssidan kommer att analyseras och utvecklas då den hjälper till att motverka underskott i enheternas budgetar.
Fastighet
Rehabiliteringsprocessen fortskrider enligt plan för att få de som är sjukskrivna in i arbete igen och att ny personal slussas in där det blir luckor.
Projektering och projektledning av Od skola har organisatoriskt hamnat under Fastighet och arbetet med handlingar för renovering och ombyggnad fortskrider.
Ramavtalsupphandling för ett flertal tjänster kommer att genomföras.
Gata och park
Lekplatsen i Ljung kommer under hösten att kompletteras med en ny nätklätterställning.
Industrivägen på Ölltorps industriområde kommer att färdigställas med toppbeläggning.
Juldekorationer och julgranar sätts upp veckan innan 1:a advent.
Uppstart av de två, av Trafikverket medfinansierade projekt, kommer att startas upp under hösten 2019, för att färdigställas under 2020 ( upprustning GC-vägar och ny GC-bana och upphöjda korsningar utmed Fabriksgatan).
Projektering och upphandling av gata/VA på S.Horsby etapp 2 fortsätter.
Internservice Lokalvård
Under hösten kommer städbeskrivningar och rutiner för nya områden och avdelningar justeras och omarbetas tills de stämmer med verksamheterna.
Ärende 3
7 Nya interna avtal som kommer att gälla från januari 2020 skall vara överenskomna och påskrivna senast 31 oktober 2019.
Förberedelser för diverse upphandlingar för avtal som går ut 31 januari inleds tillsammans med Vårgårda kommun och konsultföretaget Zango.
Måltider
Sparbeting 100 tkr av livsmedel, detta får inte märkbara konsekvenser då verksamheten arbetar på bästa sätt med matsedel, inköp och svinn.
Fram till ombyggnationen av Horsbyskolans kök är klar kommer huvudkomponenten och specialkosten till lunchen på Horsby förskola tillagas i Altorpskolans kök och transporteras med taxi. Detta för att Horsby förskola har utökats med två avdelningar och maskinparken/ utrustningen i köket där klarar inte de extra portionerna. Eftersom antalet avdelningar/ barn på Ugglans förskola minskat har det köket kapacitet att tillaga Lyckans portioner som transporteras av taxi. Tidigare tillagdes dessa portioner i Altorpskolans kök.
Revidering av det kostpolitiska programmet sker under hösten.
Tvätt
Genomlysning av tvättenheten pågår. Utvärdering av flexschema för personalen. Intäkter, priser för externa och interna kunder ses över. Transporter ses över.
Fritid
Anpassning i sporthallens duschrum i form av uppsättning av skiljeväggar för att få fler ungdomar att duscha efter fysisk aktivitet.
I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.
Fortsatt satsning på simkunnighet för alla vilket innebär en fortsatt utveckling med att erbjuda ett varierat utbud av kurser.
Översyn av befintliga föreningsavtal samt bidragssystem med målsättning att tydliggöra vad och varför vi ger ekonomiskt stöd till föreningslivet. I samband med detta implementeras en kompletterande bidragsmodul i vårt kassasystem.
Renhållning
Renhållningsavdelningen kommer utöka med en avfallssamordnare som påbörjar sin anställning under sista tertialen 2019.
Under hösten kommer nytt informationsmaterial uppdateras. I samband med denna uppdatering kommer även delar av informationen tas fram på fler språk. Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.
På Tumberg kommer förarbetet att helt färdigställas för att kunna upphandla sluttäckningen av etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta.
Ärende 3
8
Mål
Inriktningsmål och prioriterade mål
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
Tomtförsäljningen ökar markant.
7 sålda tomter hittills 2019
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv
Baseras på utbetalda aktivitetsbidrag Historiskt sett ökar aktiviteter under vårterminen, (redovisade siffror avser höstterminen 2018)
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
Energiförbrukningen beräknas öka under hösten.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
Kommer ej att öka då
Svenskproducerat livsmedel prioriteras före ekologiskt.
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga
Prognos enligt budget
Ärende 3
9 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen
- -
3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
Informationsmaterial har anpassats till internationella symboler mm.
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas
Ny industrimark införskaffad.
Intressenter på väg att etablera.
4:2 Industrimark ska marknadsföras Ev. ny industritomt kommer att marknadsföras
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.
Budgetavvikelse per 31/8 + 4,7 mnkr, prognos +0,05 mnkr. Avvikelser inom tekniska nämndens verksamheter förekommer.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
Utfall per 31/8 21,7 mnkr, prognosen är att 65,8 mnkr inte kommer att förbrukas under 2019, dessa kommer till största delen att begäras
ombudgeterade till nästa år då
projekten är påbörjade men inte hinner slutföras.
Ärende 3
10 Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.
- - Följs endast upp
kommunövergripande.
Prioriterat mål Uppfyllt
per 190831
Prognos 2019
Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska. Utfall 5,0% sjukfrånvaron är högre än årsbokslutet (4,4%) men lägre än föregående delårsbokslut. Utfallet är lägre än kommunens totala
sjukfrånvaro.
6:3 Andelen heltidsanställda ska öka. Andelen heltidsanställda har ökat jämfört både med årsbokslutet och föregående delårsbokslut. Tekniska nämndens målsättning är dock inte nådd ännu. Under hösten går flera verksamheter in i projekt heltid och då kommer sannolikt siffran stiga
ytterligare.
Ärende 3
11
Personalredovisning
Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i
procent Jun 2018 Jun 2019
Total sjukfrånvaro 5,5 5,0
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor 4,1 3,2
för män 7,6 7,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 50,7 27,9
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor 36,1 0,8
för män 62,8 45,6
Andel heltid % 71,8 73,5
för kvinnor 57,7 62,3
för män 93,9 93,3
Aktuella Rehabärenden jun 2019 Kvinnor Män Totalt
Antal pågående rehabärenden över 3 mån 0 3 3
Antal avslutade rehabärenden över 3mån 0 0 0
Antal anställda med 5 eller fler 8 1 9
Orsak till sjukskrivning bland
pågående ärenden jun 2019 Kvinnor Män Totalt
Muskel/ skelett 0 3 3
Hjärta, kärl, tumörer 0 0 0
Psykiskt 0 0 0
Övriga 0 0 0
Totalt 0 3 3
Ärende 3
12
Ekonomi
Drift
RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
(tkr) 2018-08-31 2019-08-31 2019 2019 helår
1 Intäkter -59 933 -61 816 -93 408 -93 105 -303
Summa intäkter -59 933 -61 816 -93 408 -93 105 -303
3 Personalkostnader 24 120 23 699 37 264 37 264 0
4 Lokalkostnader, energi, VA 9 918 9 412 15 473 15 473 0
5 Övriga kostnader 36 510 33 105 52 525 52 172 353
6 Kapitalkostnad 13 660 13 953 24 574 23 974 600
Summa kostnader 84 208 80 170 129 836 128 883 953
Summa Nettokostnader 24 275 18 354 36 428 35 778 650
Kommunbidrag 22 389 23 062 36 428 36 428 0
Resultat -1 886 4 709 0 650 -650
Organisatorisk fördelning
RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
(tkr) 2018-08-31 2019-08-31 2019 2019 helår
Nämnd 140 134 271 271 0
Gemensamt* 1 206 1 193 1 939 2 039 -100
Gata Park 9 274 6 273 11 394 11 294 100
Fastighet 9 016 6 609 15 309 14 609 700
Internservice -577 -1 399 -311 -261 -50
Fritidsverksamhet 5 215 5 544 7 826 7 826 0
Summa verksamhet 24 275 18 354 36 428 35 778 650
Intäkter -59 933 -61 816 -93 408 -93 105 -303
Kostnader 84 208 80 170 129 836 128 883 953
Nettokostnad 24 275 18 354 36 428 35 778 650
* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe
** Internservice är samlingsbegrepp för lokalvård, måltidsservice och tvätt
Kommentar till utfall och prognos drift
Samtliga kostnadsslag visar på ett överskott per delåret medan intäkterna är lägre än budgeterat per augusti. De största avvikelserna finns under övriga kostnader samt kapitalkostnader. Arbetet med att aktivera investeringar pågår och överskottet på kapitalkostnaderna kommer troligen minska till årsskiftet.
Under övriga kostnader finns bland annat kostnader för snöröjning vilka kommer att öka under senare delen av året.
Jämfört med föregående års utfall har kostnaderna varit betydligt lägre under 2019. Det är främst kostnader för snö- och halkbekämpning inom gata-park och fastighet, samt kostnader för underhåll och reparationer inom fastighet som är lägre.
Nämnd och gemensamt
Nämnden visar för delåret en positiv avvikelse mot budget på ca 47 tkr. Orsak är bland annat att det inte varit några nämndssammanträden under sommaren. Prognosen är en budget i balans.
Ärende 3
13 De gemensamma delarna under tekniska förvaltningen inkluderar förvaltningsledning, mark,
bostadsanpassning och personalkaffe. Utfallet är enligt budget per augusti. Ett visst underskott prognostiseras för förvaltningsledning på grund av dubbla kostnader för förvaltningschef under en period.
Fastighet
Utfall per delåret visar på ett överskott. Det beror till största delen på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Sjukskrivningar som inte ersatts med vikarier, lägre kostnader för akuta underhåll än budgeterat samt att verksamheten avslutat en leasing som fanns budgeterad är andra orsaker till
överskott. Under hösten ökar kostnader för värme och snöröjning vilket kommer att minska överskottet fram till årsskiftet.
Prognos +700 tkr och beror på lägre kapitalkostnader samt de vakanser inom vaktmästeriet som varit under våren.
Gata och park
Utfall per delåret visar på ett överskott. Överskottet behövs för att täcka kommande kostnader för vinterväghållning.
Prognos +100 tkr då intäkter från skogen redovisar överskott. Prognosen är avhängig av att budget för snöröjning hålls.
Internservice Lokalvård
Utfall per delåret visar på ett överskott som beror på det bidrag verksamheten har fått under våren och som även är anledningen till en positiv prognos på 100 tkr.
Måltider
Stort fokus läggs på att göra rätt inköp till bra pris. Detta visar sig i utfallet per augusti, detta bidrar även till en positiv prognos på 100 tkr för måltid.
Tvätt
Arbete pågår med genomlysning av underskottet på tvättenheten. En åtgärd för att få ner kostnaderna är att bil som leasats enbart för utkörning av tvätt nu finns till förfogande för alla och ligger under
förvaltningsledningen.
Prognos -250 tkr kvarstår och förutsätter åtgärder under hösten.
Fritid
Utfall per delår visar på ett underskott. Orsak är att verksamhetens intäkter minskar i omfattning under sommaren för att sedan öka igen från september. Prognos är en budget i balans för helåret. Under hösten kommer även kostnader för personal samt lokalvård minska.
Ärende 3
14 Renhållning
RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
(tkr) 2018-08-31 2019-08-31 2019 2019 helår
Insamling renhållning -2 189 -2 129 -3 308 -3 308 0
Återvinningscentral 1 540 1 701 2 370 2 370 0
Drift Tumberg 344 573 601 601 0
Renhållning Gemensamt 468 492 1 073 1 073 0
Slam 15 -192 0 0 0
Summa verksamhet 178 445 736 736 0
Sluttäckning Tumberg 0 524 0 1 000
Renhållningen har budgeterat för ett underskott för att påbörja återbetalningen av tidigare års
ackumulerade överskott. Prognos enligt budget. Årets kostnader för sluttäckning har hittills uppgått till 524 tkr. Denna kostnad minskar kommunens skuld för sluttäckning och påverkar inte renhållningens resultat.
Ärende 3
15 Investeringar
INVESTERINGAR Utfall Budget Ombudg Summa
Budget Prognos Avvikelse Belopp netto (tkr) 2019-08-31 2019 etering 2019 2019 helår
Horsby förskola/skola 15 026 32 700 22 809 55 509 20 509 35 000
Ombyggnad Hagen 40 10 000 0 10 000 2 000 8 000
Ombyggnad Hemgården 0 2 500 0 2 500 0 2 500
Ombyggnad Mörlanda
skola/fsk 70 10 000 0 10 000 500 9 500
Tillbyggnad Molla skola 7 0 0 0 0 0
Hudene tillbyggnad av kök 30 2 300 0 2 300 2 300 0
Ombyggnad Od 58 4 000 0 4 000 4 000 0
Ombyggnad Altorp 0 10 000 0 10 000 0 10 000
S:a investeringar gm TN 15 231 71 500 22 809 94 309 29 309 65 000
Fastighet
Verksamhetsanpassningar 144 900 375 1 275 1 275 0
EPC B 30 0 2 170 2 170 2 170 0
Säkerhetshöjande åtgärder 362 900 307 1 207 1 207 0
Hagen etapp 4 61 0 804 804 64 740
Hagen tak 24 0 0 0 25 -25
Reinvest fastighet 899 9 000 2 437 11 437 11 437 0
Maskiner fastighetsskötsel 85 200 141 341 341 0
Ventilation Eggvena 942 0 1 082 1 082 1 082 0
Hagens soprum -18 0 0 0 0 0
Tillgänglighetsanpassningar 0 300 0 300 300 0
Gata Park
Ställplatser husbilar 0 0 100 100 0 100
Gatubelysning 0 300 0 300 300 0
Mindre gatuanläggningar 103 1 000 198 1 198 1 198 0
Reinvestering Gata 1 981 2 000 49 2 049 2 049 0
Industriväg Öltorp 349 0 800 800 800 0
Upprustning lekplatser 0 200 142 342 342 0
Södra Horsby etapp 1 646 0 692 692 692 0
0 0
Internservice 0 0
Städmaskiner 76 200 0 200 200 0
Köksredskap och tunneldisk 0 355 0 355 355 0
Fritid
Skyltning 8 0 0 0 0 0
Idrottsmat/redskap simhall 0 125 0 125 125 0
Anpassning omklädningsrum 0 300 0 300 300 0
Löparspår Annelund 416 300 0 300 300 0
Skateboardpark 189 250 0 250 250 0
Utegym 138 200 0 200 200 0
Vattenrutschkana 0 0 1 334 1 334 1 334 0
S:a investeringar egna 6 433 16 530 10 631 27 161 26 346 815 S:a investeringar tekniska 21 664 88 030 33 440 121 470 55 655 65 815
Ärende 3
16 Kommentar till utfall och prognos investeringar
Investeringar genom Tekniska Horsby förskola/skola
Projekt om och tillbyggnad Horsbyskolan, Horsbygården fortskrider enligt plan.
projektet har en totalbudget på 86 400 tkr och till och med 2019-08-31 så har det upparbetats 40 583 tkr Just nu ligger entreprenaden för kök och matsal ute på upphandling.
Ombyggnad Hagen
Projekteringen av om- och tillbyggnad Hagen är påbörjad och beräknas hålla på under 2020 Total projekteringsbudget 2000 tkr
Ombyggnad Mörlanda skola
Detta projekt är avhängigt av hur det går att omfördela skollokaler för att frigöra en modulbyggnad på Horsbyskolan som kommunen äger. Denna kan då användas i projektet ovan.
Total budget 20 000 tkr Hudene tillbyggnad kök
Detta projekt är klart att genomföra dock ingår det i det besparingsförslag av kapitalkostnader som tagits fram inför budget 2020. Total budget 2 300 tkr
Ombyggnad Od
Handlingar för ombyggnad och renovering håller på att tas fram.
Ombyggnad Altorp
Denna investering kommer ej genomföras under 2019
Tekniskas egna investeringar Fastighet
Reinvesteringar: Genomförda åtgärder här är byte av tak på Altorpshallen, dräneringsarbete i Od, målning på Altorp, byte av ytterdörr på Kunskapskällan.
Verksamhetsanpassningar: Extra snörasskydd på Horsbyskolan då verksamheten inte kunde garantera barnens säkerhet med det befintliga.
Säkerhetshöjande åtgärder: Cylinderbyte på Kunskapskällan och inköp av cylindrar till sim- och sporthallen. Kulturhuset har fått passerkontrollsystem.
Gata och park
Mindre gatuanläggningar: Gatljus Grude, Fartdämpande åtgärder på Armaturvägen i Annelund, Byte L-stöd på Hasselbacken i Annelund samt de tre projekt som medfinansieras av trafikverket
(Fartdämpande åtgärder på Nästegårdsgatan, nya cykelstallet utanför kommunhuset och upprustning GC- vägar i Herrljunga). Hela budgeten kommer att utnyttjas under året
Reinvestering gata: Hela budgeten utnyttjad till asfaltsbeläggningar.
Industriväg Ölltorp: Schaktning och asfaltering med AG utförd under våren. Toppbeläggning under hösten. Hela budgeten kommer att utnyttjas under året.
Ärende 3
17 Upprustning lekplatser: Nu utrustning på Lekplats i Ljung. Övrigt utbyte av uttjänt lekutrustning. Hela budgeten kommer att utnyttjas under året.
Gatubelysningsstyrning: Kommer inte att utnyttjas under 2019. Flyttas fram till 2020.
Södra Horsby etapp 1: Resterande asfaltering av grusdelar på gatorna slutförd. Kvarvarande budgeterade medel, 46 tkr, överförs till 2020 då motveck mot villatomterna asfalteras.
Internservice Lokalvård
Utbyte av tvättmaskin enligt utbytesplan.
Måltider
Eventuellt kommer ugnar till nyhagaköket att köpas in under hösten Fritid
De flesta projekten är genomförda såsom skateboardpark, löparspår Annelund, utegym. Vattenrutschkana kommer inte att inköpas förrän ytskiktet i simhallen är åtgärdat.
Ärende 3
18
Bilaga målindikatorer
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31 1:1 Försäljningen av tomter för
bostadsändamål ska öka
Antal sålda tomter 5 13 5 7
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv
Antalet unika deltagare per termin (åldern 7 till 25)
- - 1370 -
Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)
41165 39718 48800 16995
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31 2:1Kommunens fastighetsdrift
ska bli mer energieffektiv
Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2
136 137 126 79
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr
40,6 35,8 42 43
Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr
40,6 36,5 47 43,9
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31 3:1 Lyfta fram och marknadsföra
marknaden och torgen i Herrljunga
Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga
416 310 690 263
3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
Ärende 3
19 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen
Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)
8,5 - 9
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen
- - 3
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31 4:1 Köp av industrimark ska
underlättas
Antal färdigställda industritomter 4 4 1
4:2 Industrimark ska marknadsföras
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31 5:1 Det årliga resultatet ska under
en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.
Avvikelse från driftbudget. +144 tkr +0,8%
-322 tkr -0,9%
+-0 +4708 tkr +20%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
Avvikelse från investeringsbudget.
+30,6 mnkr +43%
+39,9 mnkr +44%
+-0 +99,8 mnkr +82%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.
Följs endast upp kommunövergripande.
- - - -
Ärende 3
20
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2017
Boksl 2018
Mål 2019
Utfall 2019- 08-31
6:1 Sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaro % 4,91 4,4 5,3 5,0 6:2 Andelen heltidsanställda ska
öka.
Andel heltidsanställda % 66,2 72,8 80 73,5
