Ekonomisk uppföljning

(1)

Innehållsförteckning

Studiebesök hos Skövde Bandy ...3

Information från Billingens fritidsområde ...4

Ekonomisk uppföljning...5

Muntlig information...6

Muntlig information, fortsättning ...7

Ramökning 2009, korrigering ...8

Ränte- och amorteringsfria lån 2009...9

Billingebacken ...10

Billingebacken, fortsättning ...11

Delegationsbeslut ...12

Meddelandeärenden ...13

Meddelandeärenden, fortsättning...14

Avtal Bygdegårdar ...15

Tryckeriet ...16

(2)

Plats och tid

Skövde bandys klubbstuga 16.30-18.30 samt 19.00-19.15

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (fp) Maria Hjärtqvist (s) Tommy Westerberg (c) Lars-Ove Källman (m)

Jan Sandelius (m) ersätter Maria Carlsson (m)

Sture Larsson (s) Anne-Marie Storm (s)

Rolf Carlsson (kd) Malin Wäring (c) Magnus Hammar (m) Jörgen Frödélius (s) Max Kallio (s)

Övriga deltagande

Sören Karlström, fritidschef Emma Lundqvist, sekreterare Camilla Holgersson, ekonom

Lars-Göran Elversson, anläggningschef Billingens fritidsområde

Utses att justera

Maria Hjärtqvist (s)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

41-51 Emma Lundqvist

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Maria Hjärtqvist

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-05-12

Justeringsdatum

2008-05-23 Överklagningstid t o m

2008-06-14

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Emma Lundqvist

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 41

Studiebesök hos Skövde Bandy

Arne Lorentzon (ordförande) informerar om föreningen och dess verksamhet.

(4)

FRN § 42

Information från Billingens fritidsområde

Lars-Göran Elversson, anläggningschef Billingens fritidsområde, informerar om sin verksamhet samt presenterar Noel Mogren, nyanställd.

(5)

FRN § 43 Dnr 07.08.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Holgersson presenterar en ekonomisk uppföljning för april.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, april

(6)

FRN § 44

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Sören Karlström

• Skövde IK har just nu 110 000 kronor i kortfristiga skulder till fritidsförvalt- ningen. Klubben har inte gett något besked om återbetalning än.

• Skövde AIK och Skövde KIK har planer på att tillsammans ta fram en ritning på ett nytt gemensamt klubbhus.

• Investeringen på Claesborgs IP skjuts på framtiden. Istället prioriteras tillbyggnaden på Södermalms IP och Claesborgs pengar tillskjuts Södermalm.

• Med anledning av arbetet med ett ungdomspolitiskt program kommer den 14 maj två föreläsare från nätverket SIP (Samhällsförändring i Praktiken).

• Näring- och samhällsbyggnadsenheten har anlitat en konsult för att ta fram en ritning på ny ridhusanläggning för Skövde Ryttarsällskap.

• Camilla Holgersson (förvaltningsekonom) ska involveras i nätverket för soci- al ekonomi.

• Ett avtal är klart med Skövde AIK angående klassfotbollen.

• Invigningen av Arena Hall går av stapeln lördagen den 20 september. Det kommer att inbjudas cirka 200 VIP-gäster. Under dagen kommer konstverken inomhus och utomhus att invigas samt torg och entré/foajé. Skövde HF spelar match kl. 15.30, IFK Skövde spelar match kl. 18.00. Som avslutning lördagen efter kommer en aktuell artist öppna sin turné med en konsert i Arenan.

• Skolförvaltningen är tillsammans med fritidsförvaltningen piloter i det nya kvalitetsverktyget Synpunktshantering.

• Avtal har tecknats med företaget BAES om försäljning av reklamtid på och administration av de två ljustavlorna vid Arenan.

(7)

FRN § 44

Muntlig information, fortsättning

• Västergötlands Fotbollsförbund får medel från Länsstyrelsen för att driva Landsbygdsprojektet. Fritidskontoret stödjer den del som bedrivs i Skövde kommun.

• Fritidskontoret ska ta fram en folder med information om Bygdegårdarna i Skövde.

• Hyressättning för ungdomsturneringar ska tas upp med skolförvaltningen.

• St Helena Basket vill ta över driften av Helenahallen.

• I Karstorpssjön erbjuds det i sommar gratis fiske för alla ungdomar till och med 16 år.

• Tidans IF har sagt upp sitt arrendeavtal på Vadsbovallen. Föreningen är dock inte ointresserad av fortsatt arrende. Diskussioner pågår.

• Ulvahallen ska 10 timmar i veckan under veckorna 2-14 2009 vara tillgängli- ga för Skövdeföreningar.

• Lars-Göran Elversson (anläggningschef Billingens fritidsområde) ska för fritidskontorets räkning tillsammans med tekniska kontoret jobba med miljödi- plomering. För förvaltningen är det en kvalitetsfråga och även en konkurrens- fördel.

• Information gavs om planer på evenemangsbolag

• Planer inför budget 2009. Eventuell NT-höjning med 10 kronor.

(8)

FRN § 45 Dnr 07.54.020

Ramökning 2009, korrigering

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att göra en omprioritering i investeringsplanen så att investeringen på Claesborgs IP 2009 skjuts på framtiden och att därmed frigjorda investeringsmedel på 1 700 000 kr förs till tillbyggnaden på Södermalms IP 2009.

Fritidsnämnden beslutar vidare att avstå från tidigare begärd ramökning för Sö- dermalms IP och Claesborgs IP förutsatt att de 147 000 kronor som tidigare avsatts för investeringen på Claesborgs IP överförs till Södermalms IP.

Bakgrund

Fritidsnämnden har vid två sammanträden, 2008-03-03 och 2008-04-07, fattat beslut som rör budget 2009.

Parallellt har ett arbete bedrivits för att finna en lösning på investeringen tillbyggnad på Södermalms IP. Denna består i att investeringsmedel som avsatts för en tillbyggnad på Claesborgs IP överförs och läggs till investeringsmedlen för tillbyggnaden på Södermalms IP. Därmed skapas ett investeringsutrymme för Sö- dermalms IP omfattande 4 900 000 kronor vilket bedöms vara tillräckligt.

Investeringsmedlen för Claesborgs IP, 1 700 000 kr, åtföljdes i driftsbudgetplanen av en ramökning på 147 000 kronor. Fritidskontoret förutsätter att denna ramök- ning överförs till investeringen på Södermalms IP.

Investeringen på Södermalms IP genererar en driftskostad på 509 000 kronor.

Med ovan nämnd ramökning på 147 000 kronor återstår 362 000 kronor vilket fritidskontoret bedömer kan hanteras inom nämndens ramar.

Budgetäskandet 670 000 kronor i fritidsnämnden 2008-04-07 § 34 utgår sålunda förutsatt att ovan nämnd ramökning på 147 000 kronor står till nämndens förfo- gande.

Handlingar

Investeringskalkyl tillbyggnad Södermalms IP

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(9)

FRN § 46 Dnr 08.10.005

Ränte- och amorteringsfria lån 2009

Beslut

Fritidsnämnden beslutar ge Skövde Bandy 70 000 kr, IF Skövde Karate Kai 113 000 kr, Billingens GK 84 000 kr, IF Tymer 77 000 kr, Skövde TF 202 000 kr och Skultorps RS 204 000 kr i ränte- och amorteringsfria lån 2009.

Bakgrund

Fritidsnämnden har att besluta om fördelning av medel till ränte- och amorteringsfria lån för år 2009. 750 000 kr finns att fördela.

Handlingar

Roa-lån 2009, sammanställning

Delges

Berörda föreningar Kommunstyrelsekontoret

(10)

FRN § 47 Dnr 07.54.020

Billingebacken

Beslut

Fritidsnämnden beslutar översända fritidskontorets förslag med tillstyrkan om modernisering av snösprutningsanläggningen i Billingebacken i ett första steg samt att tillställa kommunstyrelsen ett investeringsbehov på 9 540 000 kr med tillhörande behov av ramökning för driften med 830 000 kr/år.

Fritidsnämnden beslutar tillstyrka fritidskontorets förslag till utveckling av Bil- lingebacken i ett andra steg med fullföljande av planerna från 2006 med backbolag och utbyggnad.

Socialdemokratiska gruppen samt Jan Sandelius (m) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Vintern 2005-2006 hade Billingebacken mer än 17 000 åkande. Vintern 2007- 2008 var backen inte öppen en dag. Vintervädret kan således variera mycket kraf- tigt även i det korta perspektivet.

För en förening som SK Vitesse var den gångna vintern nära nog en katastrof.

Bortfall av en hel säsongs verksamhet på hemmaplan får konsekvenser. Eftersom Falköping, tack vare en modern snösprutningsanläggning, hade öppet hela vintern har föreningen sökt sig dit för att kunna genomföra sin omfattande ungdomsverk- samhet. Nu talar man, utifrån ett framtida säkerställande av medlemmarnas behov, om att lägga ner föreningen och gå upp i Falköpings AIK slalom. En nedläggning av Vitesse skulle få allvarliga följder för Skövde kommun. Billingebacken drivs nämligen i samverkan mellan fritidsförvaltningen och Vitesse. Utan denna kan inte backen hållas i gång utan en kraftig kostnadsökning för kommunen.

I samband med en föredragning om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för Billingens fritidsområde informerade fritidschef Sören Karlström om situationen i Billingebacken. Fritidskontoret fick då i uppdrag att presentera en kostnadskalkyl på en modernisering av snösprutningsanläggningen i den befintliga backen. Denna visar att en investering på ca 9 540 000 kr måste göras. Det resulterar i en ökad driftskostnad netto med ca 830 000 kr/år.

• Investeringen innebär vatten från Hållsdammen (intagningsstation, tryck- stegringsstation, rörsystem), framdragning av el samt nya snökanoner.

• I driftskostnadskalkylen ingår intäkter från liftkort samt viss besparing på personalsidan.

(11)

FRN § 47 Dnr 07.54.020

Billingebacken, fortsättning

I detta läge finns det anledning att referera till tidigare tjänsteutlåtande ”En för- längd slalombacke”, FRN dnr 06/0050, daterat 2006-11-21. Där presenteras ett konkret förslag för Billingebackens utbyggnad framtaget i samverkan mellan SK Vitesse och berörda kommunala förvaltningar. Detta förslag har fortfarande full giltighet.

Kommunen bör agera enligt följande:

Steg 1: Ta beslut om ovan nämnd investering i Billingebacken. Ett sådant beslut visar dessutom på kommunens viljeinriktning vilket klart underlättar i steg 2.

Steg 2: Ta upp förhandlingar med SK Vitesse om förverkligande av föreningens planer på backbolag och utveckling av Billingebacken bl.a. genom utbyggnad.

Man ska vara medveten om att en förhalning av beslut i ärendet är ett risktagande!

Handlingar

Bilaga ”Modernisering av snökanonsystemet i Billingebacken”

Driftskostnadskalkyl

TU ”En förlängd slalombacke”, dnr 06/0050

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(12)

FRN § 48 Dnr 08.04.000

Delegationsbeslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom – utbetalning av verksamhetsbidrag, 242 505 kr utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 22 435 kr utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 1 279 291 kr utbetalning av driftsbidrag bygdegårdar, 100 500 kr Förvaltningschef – lönetillägg projektledare

Handlingar

Delegationsbeslut, 2008-05-05 Delegationsbeslut, 2008-05-12

(13)

FRN § 49

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2008-04-09

§ 113 – KSAU beslutar att föreslagen ”Projektplan för uppdatering av miljöpolicy samt framtagande av miljömål för Skövde kommun” antas.

§ 114 – Svar på ansökan från Föreningsrådet i Södra Ryd om att vara remissin- stans, KSAU kommer att efterhöra synpunkter från berörda när det anses lämpligt.

§ 115 – KSAU beslutar att tillsätta en styrgrupp för konkurrensutsättning och in- traprenader.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2008-04-14

§ 63 – Befolkningsprognos för Skövde kommun 2008-2015, befolkningspro- gnosen godkänns som planeringsunderlag.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2008-03-31

§ 6 – Ombudgeteringar av investeringar mellan 2007-2008, Driftbudgeten, in- vesteringsbudgeten samt exploateringsbudgeten tillförs totalt 165 614 000 kronor.

§ 7 – Reviderad budget 2008, Kommunfullmäktige antar den reviderade bud- geten för 2008.

Protokollsutdrag 2008-04-28

§ 48 – Medborgarförslag om borttagande av skidspårsavgift, medborgarförsla- get avslås

§ 52 – Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning för Skövde kommun 2007.

§ 55 – Inventarier till Arena Skövde del A, Kommunfullmäktige beslutar utöka fritidsnämndens investeringsbudget år 2008 med 2,1 mnkr samt 4 mnkr år 2009 för inventarier till Arena Skövde del A.

§ 61 – Under året ska samtliga nämnder vidta nödvändiga åtgärder med målsätt- ningen att ingen tillsvidareanställd i Skövde kommun ska vara ofrivilligt deltidsarbetslös. Åtgärderna ska rapporteras in i samband med årsredo- visningen.

”Tryckeriet”

Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kulturnämnden är positiva till ”Trycke- riet”. Skolnämnden har ännu inte delgivit något beslut.

(14)

FRN § 49

Meddelandeärenden, fortsättning

Arrendeavtal Vadsbovallen Tidan

Tidans Idrottsförening säger upp sitt avtal angående arrende Vadsbovallen. Före- ningens styrelse vill ha en omförhandling av avtalet senast den 1 december 2008.

Utvärdering Idrottsgalan 2008

På ordförande+1mötet den 16 april gjordes en utvärdering av årets idrottsgala. Det som fick mest positiva kommentarer var maten, mest negativt var kaffeservering- en. Förslag på förbättringar var bland annat bättre dansgolv, mer mingel och att ha galan vartannat år.

(15)

FRN § 50

Avtal Bygdegårdar

Fritidskontoret får i uppdrag att arbeta fram kompletterande underlag inför nytt avtal gällande bidrag till bygdegårdsföreningarna. Nuvarande avtal gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattats.

Delges

Bygdegårdsföreningarna

(16)

FRN § 51

Tryckeriet

Fritidskontoret får i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen önskemål om besked i ärendet ”Tryckeriet”.

Delges

Kommunstyrelsen LQ-nämnderna