Sammanträdes- protokoll
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-10-31
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 64/2017 Dnr 2017/0127 VON-8
Diariekod: 101
Verksamhetsplan 2018, vård- och omsorgsnämnden
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-10-24 från vård- och omsorgskontoret.
Sammanfattning
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny övergripande styrmodell för kommunen. Respektive nämnd ska senast 17 november rapportera sin verksamhetsplanering för 2018 till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanens nämndmål ska utgå ifrån tre kommunövergripande mål som i sin tur syftar till att nå den långsiktiga visionen, Sveriges mest attraktiva kommun.
Vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan innehåller
sammanlagt fyra nämndmål. Dessa nämndmål är en avvägning mellan målet att få nämndens budget i balans och ambitionen att fortsätta det
kvalitetsarbete som redan pågår.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 mkr, en ökning motsvarande 19,9 mkr jämfört med 2017 års budgetram. Därutöver har vård- och omsorgsnämnden ett accepterat underskott på 5 mkr.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Anna-Lena Johansson (L) yrkar på följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-10- 20 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden omfördelar budgeten i enlighet med kapitel 4 i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-10-20.
3. Uppdraget att se över om nämndens budget är rätt fördelad mellan äldreomsorg och funktionshinder som vård- och omsorgsnämnden gav till vård- och omsorgskontoret 2017-03-21 anses
färdigrapporterat.
4. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
återrapporteringen av åtgärdsplan för ekonomi i balans enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2017-10-20 till kommunstyrelsen.
5. Uppdraget anses färdigrapporterat.
Sammanträdes- protokoll
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-10-31
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande Anna-Lena Johansson (L) frågar om arbetsutskottet bifaller hennes yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-10- 20 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden omfördelar budgeten i enlighet med kapitel 4 i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-10-20.
3. Uppdraget att se över om nämndens budget är rätt fördelad mellan äldreomsorg och funktionshinder som vård- och omsorgsnämnden gav till vård- och omsorgskontoret 2017-03-21 anses
färdigrapporterat.
4. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
återrapporteringen av åtgärdsplan för ekonomi i balans enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2017-10-20 till kommunstyrelsen.
5. Uppdraget anses färdigrapporterat.
Deltar inte i beslutet
Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
