07.1. Verksamhetsberättelse 2017, vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteutlåtande Vård - och

omsorgskontoret

2018 - 02 - 02

Joakim Myrnäs Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0151 VON - 23 Diariekod: 101

Vård - och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017, vård - och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård - och omsorgskontoret föreslår att vård - och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Vård - och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 02 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Vård - och omsorgsnämnden noterar rapporten i bilaga 1. 2 till tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 02 .

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är en del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen.

År 2017 har präglats av ett intensivt arbete med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans för att minska nämndens kostna dsutveckling, samtidigt som efterfrågan inom nämndens ansvarsområden har fortsatt att öka.

Vård - och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner

verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 1 till tjänst eutlåtande 2018 - 02 - 02 . Bakgrund

En del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen är verksamhetsberättelsen. Nämndernas verksamhetsberättelser är en

uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.

Ver ksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av året som gått,

nämndens ekonomiska redovisning, uppföljning av nämndens åtaganden, beskrivning av kommungemensam planering samt internkontroll.

År 2017 har präglats av ett intensivt arbete med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans för att minska nämndens kostnadsutveckling, samtidigt som efterfrågan inom nämndens ansvarsområden har fortsatt att öka .

Vård - och omsorgsnämndens budget för 2017 är 914,9 miljoner kronor med tillägg enligt åtgärd splan att ytterligare 20,0 miljoner kronor får utnyttjas under året. Vård - och omsorgsnämnden har således haft totalt motsvarande 934,9 miljoner kronor i disponibla medel för 2017.

Godkänt dokument, 2018-02-04, Karin Proos

Tjänsteutlåtande

2018-01-26

Dnr 2016/0151 VON-23 Sidan 2 av 2

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett nettoutfall per 31 december 2017 på 937,1 miljoner kronor inklusive produktionsuppdraget som redovisar ett nettoutfall på minus 1,7 miljoner kronor. För samhällsuppdraget redovisar vård- och omsorgsnämnden ett nettoutfall på 935,4 miljoner kronor.

Sammantaget innebär det att nämnden endast marginellt (- 0,2 %) överskrider målet för 2017 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans.

Vård- och omsorgsnämnden uppfyller nio av elva åtaganden i

verksamhetsplanen helt eller delvis. Nämnden visar fortsatt goda resultat i mätningarna för kundnöjdhet inom hemtjänst och särskilt boende i

Socialstyrelsens kundundersökning "Vad tycker de äldre om

äldreomsorgen?", även om den mycket höga ambitionsnivån vad gäller målvärde inte har uppnåtts.

Fem av sex risker i internkontrollplanen för 2017 visar inga avvikelser vid kontroll. Den sista risken, att verkställighet registreras i

verksamhetssystemet Pulsen Combine, visar avvikelser och kontoret arbetar vidare med frågan under 2018. Den analys som kontoret gjort gällande identifiering av del av organisation eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för korruption och oegentligheter har tagit sig i uttryck i internkontrollplan för 2018 som "Risk för jäv vid handläggning".

Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner

verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-02-02.

Nämndens verksamhetsberättelse för 2017 återfinns i sin helhet i bilaga 1.

Karin Proos Joakim Myrnäs

Förvaltningschef Ekonomichef

Bilaga

1. Verksamhetsberättelse 2017

1.1. Handlingsplaner verksamhetsplan 2017 1.2. Uppföljningsåret 2017

1.3. Bilaga till verksamhetsberättelse 2017: tabeller och diagram 1.4. Årsbokslut 2017 SOLOM

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt

Godkänt dokument, 2018-02-04, Karin Proos