Stadshuset, Sammantrådesrum l, kl

(1)

Hissiaholms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Stadshuset, Sammantrådesrum l, 2016-03-09 kl. 08.30-8.50

Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Ulf Erlandsson (SD) Dolores Öhman (MP)

Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier T.f. Kanslichef Magnus Gjerstad

Kommunikationschef :Hanna Gardell Tillväxtchef Mikael Kipowski

Kornmunsekreterare Louise Davidsson Pär Palmgren

Kornmunlednings kontoret! 2016-03-09

§§ 30- 34

Louise Davidsson

1(14)

(2)

Hässleholms kommun

Organ

Sammanträdesdag

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tidigast får tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag l bevis

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Hässleholms korrunun, Korrununstyrelsens arbetsutskott

2016-03-09 2016-03-09

2016-03-31

Kommunledningskontoret

...

~~~~ --~·· ··· · · · ·

Korrununsekreterare Louise Davidsson

Datum då anslaget 2016- togs ner

Signatur

2(14)

(3)

Hissieholms kommun

SAMMANIRÄDESPROTOKOll

Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-09 2016/182 048

§ 30 Samarbetsavtal med Torsjö Live

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. Samarbetsavtal med Lilla Torsjö AB ingås för musikfestivalen Torsjö Live 2016 omfattande maximalt 175 000 kronor i sponsor-och

marknadsförings bidrag.

2. Tillväxtavdelningen tillförs 175 000 kronor i sponsor- och marknadsföringsbidrag under 2016.

3. Tillväxtavdelningen tillförs 25 000 kronor, för extra omkostnader avseende det marknadsföringsmaterial som uppstår genom samarbetsavtalet under 2016.

4. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget och de extra omkostnaderna sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2016.

5. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med Lilla Torsjö AB.

Beskrivning av ärendet

Torsjö Live är en växande musikfestival i Håssieholms kommun. Torsjö Live äger rum 1-2 juli. Festivalen uppfyller de kriterier Håssieholms kommun har för sponsor- och marknadsföringsbidrag. Torsjö Live förväntas under 2016 att locka minst 7000 besökare till två dagars musikfestival. Det kommer att erbjudas

boendepaket som möjliggör fler övernattande besökare till Håssieholms kommun.

Tillväxtavdelningen bedömer att arrangemanget kan höja attraktionskraften för Hässleholms kommun och möjliggöra ökade intäkter genom övernattning och dagsbesök

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering Utdraget bestyrkes

3(14)

(4)

~~~,,

Hissieholms

~

kommun

Forts.§ 30

Sänt till:

Lilla Torsjö AB Tillväxtavdelningen Ekonomiavdelningen Diariet - Uppdrag

Justering

SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

2016/182 048

4(14)

(5)

vv~~~

Hissieholms ~

kommun

2016-03-09 2016/183 048

§ 31 Samarbetsavtal med Vittsjö GIK

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar följande:

l. Samarbetsavtal med Vittsjö GIK ingås för perioden 2016-2018 omfattande maximalt 750 000 kronor årligen i sponsor-och marknadsförings bidrag. Samarbetsavtalet förutsätter spel i

Damallsvenskan. Vid eventuell nedflyttning omförhandlas avtalet.

2. Tillväxtavdelningen tillförs 750 000 kronor i sponsor-och marknadsförings bidrag.

3. Tillväxtavdelningen tillförs 25 000 kronor årligen, för extra omkostnader avseende det marknadsföringsmaterial som uppstår genom

samarbetsavtalet.

4. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget sker från

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Finansieringen för kommande period beaktas i budget för 2017.

5. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med föreningen Vittsjö GIK.

Reservationer

Pär Palmgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Yrkande

Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.

5(14)

(6)

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Diarienummer

2016/183 048

Forts.§ 31

Pär Palmgren (M) lämnar ändringsyrkande med följande lydelse:

"Vi yrkar att summan skall vara 250 000 kr.

Vi menar vidare att 500 000 kr skall överföras till fritidsnämndens barn-och ungdomsverksamhet som en förstärkning av verksarnhetsbidraget."

Omröstning

Ordförande finner att det finns två förslag att ta ställning till, liggande förslag till beslut och Pär Palmgrens ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.

Vittsjö GIK gör sitt femte år i Damallsvenskan 2016. Föreningen avser höja sin ambition de kommande åren för att etablera sig högre upp i Damallsvenskan. Det krävs ökning av omsättningen för att kunna bli konkurrenskraftiga. Vittsjö GIK har under åren i eliten kunnat påvisa ett starkt resultat genom väl investerade medel. Damallsvenskan har ett högt marknadsvärde och är den fjärde mest populära ligan i Sverige och samtliga matcher exponeras live i tv. Det

damallsvenska laget stärker Hässleholms varumärke och är en bra förebild för kommunen. Genom ett samarbetsavtal kan detta varumärke stärkas ytterligare.

Som motprestation föreslås en stor exponering av Hässleholms kommun med bland annat namnet Hässleholm i ett nytt klubbmärke och särskilda

marknadsaktiviteter. Hässleholms kommun föreslås skriva ett långsiktigt

samarbetsavtal. Samarbetsavtalet kan omförhandlas vid en eventuell degradering av elit-laget.

Sänt till:

Vittsjö GIK

Tillväxtavdelningen Ekonomiavdelningen Diariet - Uppdrag

6(14)

(7)

Hissieholms kommun

2016-03-09 2016/133 040

§

32

Över- och underskottshantering 2016

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar följande:

l. Upprättat förslag till över-och underskotthantering 2016 antas.

2. Finansiering av de 3 757 000 kronor avseende driften sker genom att 919 000 kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1, 3 000 000 kronor från anslaget för överskotts-och underskottshantering. I övrigt görs justeringar på finansförvaltningen dels avseende skatteintäkter och generella

statsbidrag med 13 515 000 kronor i enlighet med senast kända prognos och dels avseende pensionskostnader med -2 541 000 kronor i enlighet med senaste pensionsskuldsberäkninge.

3. Den ökade investeringsvolymen för 2016 på 64 800 000 kronor finansieras genom upplåning.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Ulf Erlandsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

I bokslutet för 2015 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på -32 700 000 kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag (exklusive

finansförvaltningen) till över- och underskottshantering innebär en önskan att till 2016 överföra 5 714 000 kronor inklusive kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7(14)

(8)

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

2016-03-09 2016/133 040

Fons.§ 32

Totalt föreslår budgetberedningen att 3 757 000 kronor överförs till förvaltningarna inklusive 919 000 kronor för kompensation för ökade

driftkostnader för investeringar med anslagstyp l. Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive förvaltnings avvikelseanalys. De 3 757 000 kronor finansieras genom att 919 000 kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 3 000 000 kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt görs justeringar på finansförvaltningen dels avseende skatteintäkter och generella statsbidrag med 13 515 000 kronor i enlighet med senast kända prognos och dels avseende pensionskostnader med -2 541 000 kronor i enlighet med senaste pensionsskulds beräkningen.

Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2016 blir 36 100 000 kronor, vilket är en ökning med 11 100 000 kronor i förhållande till

kommunfullmäktiges antagna budget.

Under 2015 redovisades nettoinvesteringar på 232 100 000 kronor mot budgeterade 315 600 000 kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på

+83 100 000 kronor (exklusive fastighetsförsäljningar som uppgick till9 861 000 kronor).

Nårondemas förslag är att få med sig 80 711 000 kronor till2016. I

budgetberedningens förslag till över-och underskottshantering föreslås att 75 977 000 kronor överförs för investeringar till2016. Den stora skillnaden mellan förvaltningarnas förslag och budgetberedningens förslag gäller tekniska nämnden. Budgetberedningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och det resulterade i att en del av överskotten flyttas till budget 2017 istället för till 2016. Dessutom justeras projekt Österås som finns i kommunfullmäktiges

antagna budget för 2016 genom att 11 200 000 kronor ombudgeteras från 2016 till 2017. Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive förvaltnings avvikelseanalys.

Facklig samverkan

:MBL-förhandling avseende förslaget har genomfäns den 22 februari 2016.

Förhandlingen slutade med att samtliga närvarande fackförbund inte hade något att erinra mot förslaget.

8(14)

(9)

Fons.§ 32

Sänt till:

Ekonomiavdelningen

Justering

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

2016/133 040

9(14)

(10)

Hässleholms

l

kommun

SAMMANfRÄDESPROTOKOLL

2016-03-09 2015/672 220

§ 33 Utredningsuppdrag gällande ombyggnationen av stadshusets bottenplan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag med 550 000 kronor för

säkerhetsåtgärder samt förbättrad logistik vid ombyggnation i stadshusets foaje och cafeteria.

Finansieringen sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda investeringar. Investeringen utgör anslagstyp L

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-04, § 256, om ombyggnation i stadshusets foaje samt gav kommunchefen i uppdrag att utreda hur passagen för att komma innanför skalskyddet kan göras säkrare samt hur cafeterians placering och mötesrummets utförande kan förbättras.

Tekniska förvaltningens fastighetsenhet har tagit fram en reviderad ritning på cafeterian och intilliggande mötesrum.

En säkerhetsanalys är genomförd 2015-12-01 av 2Secure. 2Secure har på uppdrag av säkerhetschefen i Håssieholms kommun genomfört en mindre säkerhetsanalys av en del av entreplanet i Håssieholms stadshus avseende fysiska risker. Den del som är granskad inrymmer reception, cafeteria, kopieringsrum samt

posthantering. Anledningen är att kommunen har fattat beslut om att aktuellt utrymme skall byggas om och receptionen skall flyttas.

Hässleholms stadshus är beläget i Håssieholms centrala delar och är omgivet av parkeringsplatser, ett torg samt butiker och flerfamiljs bostäder.

Analysen har genomförts genom bland annat intervjuer, rundvandring i lokalerna, samverkan med Polisen och sökning via intemet.

10(14)

(11)

SAMMANfRÄDESPROTOKOLL

2016-03-09 2015/672 220

Forts.§ 33

2Secure har identifierat ett antal åtgärder inför den kommande orobyggnationen som bör beaktas för att höja säkerheten i Hässleholm stadshus.

Rekommendationer från 2Secure 2Secure rekommenderar att:

• "skjutdörren" till avdelningar/förvaltningar flyttas enligt plan och byts ut mot dubbeldörrar.

• Utgång/ingång från "lilla rummet" i cafeet förses med kortläsare.

• Dörren från receptionen mot cafeet förses med kortläsare då cafeet endast är avsett för egen personal

• Det kompletteras med akustiska glaskrossdetektorer för samtliga fönster.

• Hässleholms kommun genomför en fördjupad säkerhetsanalys omfattande hela stadshuset och dess verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-04 att finansiera orobyggnation stadshuset med totalt 3 250 000 kronor samt att kommunchefen gavs i uppdrag att utreda hur passagen för att komma innanför skalskyddet kan göras säkrare samt hur kafeterians placering och mötesrummets utförande kan förbättras.

De förändringar som föreslås med säkerhetsåtgärder samt förbättrad logistik vid orobyggnation i stadshusets foaje och cafeteria krävs ytterligare 550 000 kronor till ombyggnationen.

Finansiering

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens konto för oförutsedda mvestenngar.

Hela investeringen utgör anslagstyp l.

11(14)

(12)

Hissieholms kommun

Fons.§ 33

Sänt till:

Ekononliavdehlingen Tekniska förvaltningen säkerhetschef

Justering

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(14)

2016-03-09 2015/672 220

Utdraget bestyrkes

(13)

SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL

2016-03-09 2016/177 100

§ 34 Samverkan med Region Skåne kring korttidsboende

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen foljande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ombesö~a att omsorgschefen tillsammans med omsorgsnämnden genomför ett

samverkansprojekt med Skånevård Kryh inom Region Skåne avseende komn1unalt korttidsboende placerat på Linnegläntan på Håssieholms sjukhusområde.

Yrkande

Dolores Öhman (MP) och Ulf Erlandsson (SD) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.

Håssieholms kommun har tecknat hyresavtal med Regionservice avseende lokaler på Linnegläntan på sjukhusområdet i Hässleholm. Lokalerna möjliggör cirka 16 korttidsplatser och kan tas i bruk 2016-06-01. En kulvert förbinder Linnegläntan med huvudbyggnaden på sjukhusområdet där Skånevård Kryhs

slutenvårdsavdelningar är belägna.

Inriktningen ska vara ett samarbete där Skånevård Kryh står för läkarstödet i detta korttids boende. En sådan lösning innebär också att det kommer att bli lättare för kommunen att ta hem patienter som är utskrivningsklara i slutenvården.

Nårsjukvårdskliniken på Håssieholms sjukhus har många äldre patienter på avdelningarna och det finns därför många potentiella vinster att göra genom ett strukturerat samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Hässleholms kommun.

Omsorgschefen föreslås i samband med detta ärende också ta fram en

projektbeskrivning tillsammans med Skånevård Kryh för en utökat samverkan som skapar ett optinult omhändertagande och för att undvika återinläggning.

13(14)

(14)

Hässleholms

~

kommun

Forts.§ 34

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Diarienummer

2016/177 100

Detta ärende har skrivits fram i samarbete med omsorgschef Annika Andersson som inte har något att erinra mot förslaget.

Sänt till:

Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningen Skånevård Kryh Kommunchef Diariet - Uppdrag

14(14)